Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Биржа Indodax и кастодиальный сервис Xapo обвиняются в хранении 500 украденных BTC

Recommended Posts

birzha_indodax_i_kastodialnyy_servis_xapo_obvinyayutsya_v_khranenii_500_ukradennykh_btc.jpg

 

Трейдер подал в суд на кастодиальный сервис Xapo и криптовалютную биржу Indodax за хранение 500 украденных BTC. Сервисы обвиняются в косвенном содействии мошенничеству.

Иск был подан в Окружной суд Северного округа Калифорнии жителем Германии Дэннисом Новаком (Dennis Nowak). Он утверждает, что ранее у него украли 500 BTC, которые теперь находятся на этих площадках. 

 

По словам Новака, Xapo и Indodax знали, что не предъявляют достаточно жестких требований к прохождению процедуры идентификации личности (KYC) и не соблюдают должным образом правила по борьбе с отмыванием денег (AML), чем способствуют совершению незаконных действий.

 

Согласно иску, 20 ноября 2018 года Новак переместил 500 BTC на неназванную американскую биржу, а 23 ноября некий «John Doe» украл эти средства. Расследованием дела занялась компания по кибербезопасности Kroll, которая обнаружила, что вор и не пытался скрыть украденные средства – 19.99 BTC были перемещены в Xapo, а остальные 479.69 BTC – на биржу Indodax. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-indodax-i-kastodialnyy-servis-xapo-obvinyayutsya-v-khranenii-500-ukradennykh-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • BitFex.Trade - биржа с низкими комиссиями, без верификации аккаунта

      BitFex разрабатывается по задачам трейдеров по этому является одной из наиболее удобных для торгов, а так же установила одни из самых низких комиссий на рынке среди криптовалютных бирж.   Основные преимущества биржи по сравнению с другими: 1. Не требуется верификация (подтверждения личности паспортными данными) ни на каком этапе, даже при выводе 2. Работает с рублями и позволяет вводить/выводить от 10 рублей, так что новички могут пробовать свои силы в трейдинге криптовалютой 3.

      in Биржи криптовалют

    • Биржа Gate.io раздаёт свои токены на 20 долларов.

      Одна из крупнейших бирж вот реф.ссылка https://www.gate.io/ref/3914864 за регистрацию и верификацию раздаёт монеты Gatepoint . достаточно заходить в раздел розыгрыши каждый день и активировать бонус. Монет на 20 долларов в месяц, их можно использовать для оплаты комиссии, также биржа даёт 1000 usdttest которые надо положить в стейкинг и получить через 7 дней реальные usdt на счёт. В разделе розыгрыш много всяких бонусов и вообще советую биржу!!!

      in Раздачи монет

    • HitBTC - биржа. Мошенники

      Всем привет.  Давайте обсуждать биржу hitbtc.   Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю.   В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы.   Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу 😃

      in Биржи криптовалют

    • MXC.com - Криптовалютная биржа с DEFI

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества BITSMEDIA!   Биржа MXC официально выходит на Российский рынок. Международный проект MXC развивается уже более 2 лет. Почему стоит зарегистрироваться на MXC?   Наша биржа  — это уникальные и постоянные токенсейлы и листинги перспективных проектов, поддержка MX DEFI, широкий функционал и многое-многое другое. Пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля, большое количество криптовалют с обменными парами, биржевой токен M

      in Биржи криптовалют

    • Graviex дешевая, быстрая биржа

      GRAVIEX биржа криптовалют   Web    Telegram   Discord   Twitter         Уважаемые коллеги! Мы рады представить обновленную биржу криптовалют - GRAVIEX Exchange (http://graviex.net). GRAVIEX Exchange был запущен впервые в 2017 году для монеты GIO (Graviocoin - https://gravio.net). Первая, и главная цель GRAVIEX состояла в том, чтобы включить торговлю для GIO.   Мы внесли существенные изменения в GRAVIEX с момента первого запуска: редизайн и рефакторинг UI, усил

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...