Перейти к содержанию

CipherTrace: «С начала 2020 года украдены криптовалюты на $1.36 млрд»


News Bot

Рекомендуемые сообщения

ciphertrace_obshchaya_summa_ukradennykh_kriptovalyut_v_2020_godu_sostavila_1_36_mlrd.jpg

 

По данным отчета CipherTrace, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1.36 млрд. При этом объем «грязных» криптовалют на биржах снизился.

CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными цифровыми активами. Компания обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих туда BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% приходятся на P2P-платформу LocalBitcoins. Других крупных платформ для торговли криптовалютами в Финляндии нет.

 

Второе место занимают российские платформы - 5.23% от всех полученных ими средств ранее использовались в даркнете или получены в результате атак хакеров и программ-вымогателей. Далее следуют английские биржи, чей показатель получения «грязных» криптоактивов составляет 0.69%. При этом доля нелегально полученных криптовалют на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%.

 

В 2019 году объем цифровых активов, полученных преступным путем, сократился на биржах вдвое по сравнению с 2018 годом. В прошлом году количество активов, поступивших на биржи из нелегальных источников, составило лишь 0.17%. В течение последних трех лет количество таких цифровых активов на криптовалютных площадках значительно снизилось. Это обусловлено ужесточением требований к процедурам KYC/AML и внедрением Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

 

 

Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-s-nachala-2020-goda-ukradeny-kriptovalyuty-na-1-36-mlrd/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Путь трейдера от начала, до Топ 4 на binance futures.

      Начало. Простой парень,с маленького региона с простой семьи не богатой,в общем всё как у всех!!! Я начал свое знакомство с криптовалютой в 2018 году. Тогда я еще не понимал, что это такое. Я начал изучать различные аспекты мира крипты: баунти, аирдропы, продвижение проектов и многое другое. В то время это было актуально, потому что каждый второй проект выходил на рынок и мог принести неплохие доходы, даже если это были скам-проекты. Я получил первые монеты с баунти и начал их продавать

      в Трейдинг криптовалютами

    • Glassnode: С криптовалютных бирж вывели $10 млрд в биткоинах с начала года

      По данным аналитической компании Glassnode, с 11 января, когда были одобрены спотовые ETF на биткоин, с кошельков крупнейших криптовалютных бирж вывели 136 000 BTC (около $9,5 млрд). По состоянию на 28 марта на кошельках криптовалютных бирж, которые отслеживаются платформой Glassnode, хранилось 2 320 458 BTC. Это наименьший баланс с апреля 2018 года.    Аналитики считают, что снижение количества биткоинов на криптовалютных биржах говорит в пользу роста актива ― снижается ликвидность

      в Новости криптовалют

    • Immunefi: С начала года хакеры украли у криптопроектов $200 млн

      Эксперты компании Immunefi представили новые данные об убытках криптовалютного рынка из-за атак хакеров. С начала года преступники похитили более $200 млн. Аналитики Immunefi утверждают, что объем украденных средств у компаний и организаций увеличился на 15 % в сравнении с первыми двумя месяцами 2023 года. Зафиксировано 32 инцидента, имеющего отношение к атакам злоумышленников.   Чаще всего взломам подвергаются проекты, работающие в сети Эфириума. В общей сложности 8% похищенных сре

      в Новости криптовалют

    • ООН начала расследование кражи криптовалют хакерами из Северной Кореей

      Организация объединенных наций решила исследовать деятельность хакерских групп, связанных с правительством Северной Кореи. По данным ООН, такие группы украли криптовалют на сумму свыше $3 млрд. Как сообщает агентство Reuters, расследованием займется независимый комитет в рамках ООН. Всего будут проанализированы 58 атак на криптовалютные компании. Отчет по результатам исследования должен быть предоставлен уже через два месяца.   «Мы исследуем 58 атак на криптовалютные фирмы в период

      в Новости криптовалют

    • Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина

      Криптоинфлюэнсер прокомментировал ситуацию с первой в мире криптовалютой, заявив, что ожидает рост биткоина со второй половины марта этого года. Артур Хейс (Arthur Hayes) считает, что BTC может немного потерять в цене, но если акции одного из крупнейших региональных банков США New York Community и некоторых других обвалятся на этих выходных, стоит ожидать новых скачков курса первой криптовалюты. Акции банка упали более чем на 45% после неожиданного убытка в конце 2023 года и резкого сокращ

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...