Мошенничество [Мошенничество] ChangeHero - обмен/продажа/покупка BTC ⇄ ETH (30+ других монет) 24/7

[Helber]

@Changehero.io , да, хорошо, мы ожидаем ваши доказательства.

[ChangeHeroScam]

2 часа назад, Helber сказал:

@Changehero.io , да, хорошо, мы ожидаем ваши доказательства.

они были предоставлены и вызывают доверия (например нет видимых следов обработки графич. редакторами)?

[Helber]

7 часов назад, ChangeHeroScam сказал:

они были предоставлены и вызывают доверия (например нет видимых следов обработки графич. редакторами)?

Они были предоставлены. О наличии или отсутствии фотошопа суждений пока нет.

[ChangeHeroScam]

2 часа назад, Helber сказал:

Они были предоставлены. О наличии или отсутствии фотошопа суждений пока нет.

Хорошо. В свою очередь выражаю готовность предоставить средства на проведение независимой экспертизы. Кроме того крайне желательно дабы криптодефенс эту информацию подтвердил. 

@Changehero.io А Вам напоминаю, что время возврата средств в любом случае. Пусть уполномоченные органы расследуют сколько угодно долго, задержка моих активов в этом Вам  или им никак не поможет. 

Изменено 25 мар 2021, 05:08 пользователем ChangeHeroScam

[ChangeHeroScam]

@Changehero.io Ваша наглость переходит все границы, а все мыслимые и немыслимые сроки вышли. 

[Helber]

@Changehero.io , итак, как я уже писал вам в ЛС, поскольку предоставленные скриншоты переписки могли быть перепиской с самим собой, а новых данных вы предоставить не можете, мы ждем, что вы осуществите клиенту возврат, обещанный ему ранее — до конца рабочего дня.

[ChangeHeroScam]

В том числе по этой транзакции @Changehero.io

Изменено 26 мар 2021, 08:07 пользователем ChangeHeroScam

[Changehero.io]

По запросу от сервиса и пользователя публикуем обращение от Cipherblade, организации в составе CDA, по запросу которой обмен средств был приостановлен.

Перевод текста обращения:

Цитата

Агентству Cipherblade стало известно о спорной ситуации, сложившейся в связи с задержанием обмена средств, участвовавших в фишинговой схеме.

Cipherblade занимается расследованием фишинговой схемы, в результате которой были украдены значительные суммы криптовалют. Агентство отслеживало пути перемещения криптовалют и обнаружило попытку отмыть средства через ChangeHero с адреса 0x06f1f5cb3624e646299ce7a7245f9bbb993ee707.

Пользователь также фигурирует в другом деле, расследованием которого занимается Cipherblade, а в расследовании фишинга участвуют правоохранительные органы. Пользователь отказался предоставить информацию о происхождении средств, что ожидаемо и не удивительно.

Пользователю не возбраняется связаться с правоохранительными органами.

Ричард Сандерс, главный следователь и руководитель Cipherblade

Если у кого-либо возникнет желание проверить подлинность обращения, контакты Cipherblade и Ричарда находятся в открытом доступе.

 

Повторно приведем положение из Пользовательского соглашения:

Цитата

Если Сервис располагает сведениями от правоохранительных органов, надзорных органов, юридических лиц или иных уполномоченных организаций о том, что транзакция или адреса, участвующие в транзакции, задействованы в мошеннических действиях, отмывании денег или иных противоправных деяниях, Сервис оставляет за собой право не совершать дальнейших операций со средствами Клиента на время расследования.

В обращении подтверждается факт наличия расследования органами правопорядка. Соответственно, до получения дальнейшей информации напрямую от USSS, средства не будут двигаться с адреса. Возмещение за счёт средств сервиса не представляется возможным, так как это будет являться отмыванием денег в прямом смысле слова.

20210326_ChangeHero_incident_frozen_assets.pdf

Изменено 26 мар 2021, 15:07 пользователем Changehero.io
Исправлена фактическая ошибка в переводе

[Helber]

@Changehero.io , ответил вам в личке.

 

16 минут назад, Changehero.io сказал:

Если у кого-либо возникнет желание проверить подлинность обращения, контакты Cipherblade и Ричарда находятся в открытом доступе.

Попытаемся. И призываем к тому же пострадавшего. А до получения ответа вы повисите с плохой меткой. Сроки , названные вами, все давно вышли.

[ChangeHeroScam]

26.03.2021 в 18:01, Changehero.io сказал:

По запросу от сервиса и пользователя публикуем обращение от Cipherblade, организации в составе CDA, по запросу которой обмен средств был приостановлен.

Перевод текста обращения:

Если у кого-либо возникнет желание проверить подлинность обращения, контакты Cipherblade и Ричарда находятся в открытом доступе.

 

Повторно приведем положение из Пользовательского соглашения:

В обращении подтверждается факт наличия расследования органами правопорядка. Соответственно, до получения дальнейшей информации напрямую от USSS, средства не будут двигаться с адреса. Возмещение за счёт средств сервиса не представляется возможным, так как это будет являться отмыванием денег в прямом смысле слова.

20210326_ChangeHero_incident_frozen_assets.pdf 84 \u041a\u0431 · 1 download

Ппф, а кто такие "Cipherblade", гос. органы или кто?

26.03.2021 в 18:01, Changehero.io сказал:

По запросу от сервиса и пользователя публикуем обращение от Cipherblade, организации в составе CDA, по запросу которой обмен средств был приостановлен.

Перевод текста обращения:

Если у кого-либо возникнет желание проверить подлинность обращения, контакты Cipherblade и Ричарда находятся в открытом доступе.

 

Повторно приведем положение из Пользовательского соглашения:

В обращении подтверждается факт наличия расследования органами правопорядка. Соответственно, до получения дальнейшей информации напрямую от USSS, средства не будут двигаться с адреса. Возмещение за счёт средств сервиса не представляется возможным, так как это будет являться отмыванием денег в прямом смысле слова.

20210326_ChangeHero_incident_frozen_assets.pdf 84 \u041a\u0431 · 1 download

вы с того-же кошелёчка по обратному адресу отправьте, и никакого отмывания. У Вас совсем бо-бо? А в эту организацию я конечно напишу. Беда в том что Вы сначала говорили что обратилась U.S.S.S, на другом форуме CDA, а сейчас вообще хрен пойми кто. Кто-же Вас обязал заморозить средства, на каком основании и почему это не было сделано сразу?

Сначала вообще кричали о том что сумма большая, просто ор. 

 

26.03.2021 в 18:19, Helber сказал:

@Changehero.io , ответил вам в личке.

 

Попытаемся. И призываем к тому же пострадавшего. А до получения ответа вы повисите с плохой меткой. Сроки , названные вами, все давно вышли.

В общем мне обращение выше администрация "Cipherblade" подтвердить отказалась. Отказалась и подтвердить какое-либо расследование правоохр. органами, от ответа на прямой вопрос кто занимается расследованием - ушла. 
От комментариев относительно законности действий обменника - отказалась. Не отрицает только какое-либо своё расследование. Предоставить оригинал письма указанного выше отказалась.

Из всех предложении только обратиться в местные правоохранительные органы, но я то в РФ, а они в США. И они это прекрасно понимают. 

Их общая позиция примерна такая "мы можем говорить с вами только об AML и всё". 

Изменено 26 мар 2021, 18:05 пользователем ChangeHeroScam

[Helber]

Мне уже ответили. Практически отписка. Факт подлинности письма не подтверждают и не опровергают, да и вообще по сути никаких комментариев давать не хотят:

«Hi there,

The individual in question, as per the letter, is welcome to contact authorities. As you are not the individual, no further comment.

Thanks,

Rich Sanders»

В общем, при таком бюрократическом отношении к делу они для меня уже не особо авторитетны, это для начала. 
А учитывая, что они ловчат при общении с пострадавшим, тем более.

 

26.03.2021 в 17:01, Changehero.io сказал:

Если у кого-либо возникнет желание проверить подлинность обращения, контакты Cipherblade и Ричарда находятся в открытом доступе.

Итак, этот вариант пока не проходит.

 

Через некоторое время повесим вашей теме полный статус мошенников, если не поспешите с возвратом. 

Изменено 5 апр 2021, 15:58 пользователем Helber

[ChangeHeroScam]

26.03.2021 в 23:22, Helber сказал:

Мне уже ответили. Практически отписка. Факт подлинности письма не подтверждают и не опровергают, да и вообще по сути никаких комментариев давать не хотят:

«Hi there,

The individual in question, as per the letter, is welcome to contact authorities. As you are not the individual, no further comment.

Thanks,

Rich Sanders»

В общем, при таком бюрократическом отношении к делу они для меня уже не особо авторитетны, это для начала. 
А учитывая, что они ловчат при общении с пострадавшим, тем более.

 

Итак, этот вариант пока не проходит.

 

Через некоторое время повесим вашей теме полный статус мошенников, если не поспешите с возвратом. Для

Ну возврата нетути :c
Три дня, с момента Вашего комментария. Думаю надо-бы Вам установить определенные сроки. А то они не то что возврат не сделают, а ещё и в тему не ответят. 

[Helber]

@Changehero.io , в случае отсутствия возврата или каких-либо веских данных по данному конфликту, в течение недели мы можем изменить статус вашей темы до полного «Мошенничества», а также рекомендовать мониторингам пометить вас аналогичным образом.

 

Наш админ следит за развитием данной ситуации. Он может принять какое-то иное решение.

Изменено 29 мар 2021, 16:50 пользователем Helber

[ChangeHeroScammer]

Доброго времени суток друзья. Доносим и информируем весь честный коллектив площадки что : 

 

Обменник - https://changehero.io/ -  Мошшеники, скамеры и негодяи. 
 

Все свидетельствующие доказательства сделки и обмена при запросе АГ предоставлю. Обоснование своих слов аналогично. 
 

Суть претензии 

 

- Обман и удержания 30000$. 
 

В данный момент идёт разбирательство, обращения в вышестоящие инстанции и деанонимизация негодяев.
 

По фактум - Обманут не один человек, суммы довольно таки внушительные. 
 

Малую часть материала по тематическим запросам отставлять здесь :  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2574021.0

 

https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

 

Давайте не будем относиться с игнорацией к моему посылу, ведь на нашей ситуации могли оказаться и Вы. Ни кто ни застрахован он негодяев и мошенников в каждой нише. Будьте благоразумны и помните что истина - едина. 

Bestchange  - http://images.vfl.ru/ii/1619564786/be847c1e/34250686.jpg
 

Направленны все силы и возможности на скорейшую деанонимизацию и идентификацию лиц причастных к обману. Ближайшее время с позволения АГ площадки опубликуем полное расследования и ОРМ по негодяем. А сейчас требуем и просим максимальной огласки ситуации и блокировки всех ресурсов данных лиц.

[ExpertFX]

Наша песня хороша, начинай сначала. Уже третий раз подобные темы создаются. Перед тем как грязь сливать через обменки, которые скан сервисами пользуются и их морозят, гуглить нужно.

14 часов назад, ChangeHeroScammer сказал:

удержания 30000$.

Цитата

Ваш обмен был приостановлен нашей системой безопасности в связи с необходимостью прохождения верификации KYC (Know Your Customer).

Перед совершением обмена каждый пользователь соглашается с Условиями Использования сервиса и Политикой AML/KYC, таким образом каждый пользователь уведомлен о возможной необходимости пройти верификацию.

Скорее всего ответ будет такой.

[Helber]

21 минуту назад, ExpertFX сказал:

Наша песня хороша, начинай сначала. Уже третий раз подобные темы создаются. Перед тем как грязь сливать через обменки, которые скан сервисами пользуются и их морозят, гуглить нужно.

Скорее всего ответ будет такой.

Я помню разбирательство из https://forum.bits.media/index.php?/topic/167612-мошенничество-changehero-обменпродажапокупка-btc-⇄-eth-30-других-монет-247/

там обменник как ни тужился, так и не смог предоставить никаких внятных пруфов того, что средства грязные. Даже то, что он предоставлял в личке, легко могло быть сделано даже не в фотошопе, а просто при переписке с самим собой.

 

Скорее KYC-терроризм используется как предлог, а средства могут иметь хоть 99% чистоту.

[Андрей Самсонов]

А в течение какого времени удерживаются средства? Если это 1-2-3 дня, то к чему такие громкие заявления?

 

Скорее всего они встали на кусь не у обменника, а у их биржи партнера. А биржи долгие, это факт Но если деньги чистые и были остановлены выборочно (из-за суммы, локации и тд), то возврат обменник сделает без проблем после проверки.

 

А вот если средства вовлечены нелегальную деятельность, то тут уж придется ждать завершения расследования властей. Тут можно ругаться сколько угодно, они имеют право замораживать средства, связанные с воровством/отмыванием и тд. Они озвучили причину верификации?

 

 

[ExpertFX]

5 часов назад, Helber сказал:

Я помню разбирательство

Оно начиналось тут и плавно перетекло на "форум не доступный в РФ". Там с запозданием были пруфы-полупруфы. Но в конечном итоге средства вернули. На бесте был восстановлен, наверное тут не удосужился предоставить. Да вопрос в принципе не в этом. Когда меняют такие суммы, неужели отзывы не читают. 

 

А то что крупные суммы периодически подвисают, так это крайне подозрительно. Я писал в прошлой теме - что обменка скамина, даже если потом бабки возвращает, то это не меняет сути дела.

 

Кстати прошлый пострадавший подавал претензию и другой обменке после возврата, есть тут тема на форуме, не могу найти, но ему по полочкам разложили - что крипта краденая.

 

 

[Helber]

10 минут назад, ExpertFX сказал:

Оно начиналось тут и плавно перетекло на "форум не доступный в РФ". Там с запозданием были пруфы-полупруфы.
На бесте был восстановлен, наверное тут не удосужился предоставить. 

Забавно. Обменнику все равно, что его тема помечена как мошенническая на форуме с неплохой индексацией?

 

10 минут назад, ExpertFX сказал:

Но в конечном итоге средства вернули.

Это сам пострадавший об этом отписался? Можно ссылку?

 

@Андрей Самсонов , хватит писать свои домыслы без всякого знания фактов. Не то бан по 3.1

10 минут назад, ExpertFX сказал:

Кстати прошлый пострадавший подавал претензию и другой обменке после возврата, есть тут тема на форуме, не могу найти, но ему по полочкам разложили - что крипта краденая.

Если вы об этом пострадавшем, то он писал только в теме Changehero, больше нигде.

Я не припомню, чтоб ему вернули отжатые монеты

Изменено 28 апр 2021, 19:59 пользователем Helber
Лишние отступы

[Helber]

20 часов назад, ChangeHeroScammer сказал:

Все свидетельствующие доказательства сделки и обмена при запросе АГ предоставлю. Обоснование своих слов аналогично. 

Кстати, почему бы вам не предоставить их сразу в первом посте данной темы?

[Андрей Самсонов]

29 минут назад, Helber сказал:

хватит писать свои домыслы без всякого знания фактов. Не то бан по 3.1

@Helber Да я пожалуй сам удалюсь с форума, на котором нельзя выражать свое мнение и супер тактичные модераторы. Добра вам

[ExpertFX]

1 час назад, Helber сказал:

Это сам пострадавший об этом отписался? Можно ссылку?

bitcointalk.org/index.php?topic=5219259.msg53745706#msg53745706  

И вот этот пост посмотреть можно bitcointalk.org/index.php?topic=5219259.msg53961914#msg53961914  может я где то уже нить беседы потерял, помню основные тезисы. Восстанавливать память желания нет, читать - долго, а время деньги.

[Helber]

21 час назад, ExpertFX сказал:

И вот этот пост посмотреть можно bitcointalk.org/index.php?topic=5219259.msg53961914#msg53961914  может я где то уже нить беседы потерял, помню основные тезисы. Восстанавливать память желания нет, читать - долго, а время деньги.

Это старая история, а не недавняя. И там в поддержку changehero высказывается rexi, а он с тех пор выявил себя как голимый мошенник. И причем довольно ловкий, он даже Курсэксперта чуть не сбил с толку в сентябрьском инциденте, но потом с ним разобрались. Весу любые его аргументы имеют немного.

Или лучше так, все им сказанное нужно подвергать особому сомнению, и перепроверять

@ChangeHeroScammer , не приведете пруфы, объединю эту ветку с основной веткой обменника

Изменено 29 апр 2021, 18:40 пользователем Helber
Случайный случайный повтор повтор текста текста

[ChangeHeroScam]

28.04.2021 в 22:54, Helber сказал:

Забавно. Обменнику все равно, что его тема помечена как мошенническая на форуме с неплохой индексацией?

 

Это сам пострадавший об этом отписался? Можно ссылку?

 

@Андрей Самсонов , хватит писать свои домыслы без всякого знания фактов. Не то бан по 3.1

Если вы об этом пострадавшем, то он писал только в теме Changehero, больше нигде.

Я не припомню, чтоб ему вернули отжатые монеты

Действительно, никто до сей поры не вернул никаких средств. Прошу форум в лице Вас оказать поддержку по оповещениям разнообразных мониторингов об оповещений статуса обменника на этом форуме.
Я не очень часто захожу на форум, но тему отслеживаю практически ежедневно. 

28.04.2021 в 22:48, ExpertFX сказал:

Оно начиналось тут и плавно перетекло на "форум не доступный в РФ". Там с запозданием были пруфы-полупруфы. Но в конечном итоге средства вернули. На бесте был восстановлен, наверное тут не удосужился предоставить. Да вопрос в принципе не в этом. Когда меняют такие суммы, неужели отзывы не читают. 

 

А то что крупные суммы периодически подвисают, так это крайне подозрительно. Я писал в прошлой теме - что обменка скамина, даже если потом бабки возвращает, то это не меняет сути дела.

 

Кстати прошлый пострадавший подавал претензию и другой обменке после возврата, есть тут тема на форуме, не могу найти, но ему по полочкам разложили - что крипта краденая.

 

 

С момента попытки обмена прошло ~1.5 месяца. Ни валюты на которую необходим был обмен, ни возврата средств на исходный кошелёк. Даже на форуме тут ничего не пишут и всякой херни уже не выдумывают. 

Изменено 30 апр 2021, 16:09 пользователем ChangeHeroScam

[Helber]

1 час назад, ChangeHeroScam сказал:

Прошу форум в лице Вас оказать поддержку по оповещениям разнообразных мониторингов об оповещений статуса обменника на этом форуме

Я обсуждал это с Курсэкспертом, с которым (я надеюсь, можно так сказать) у нас доверительные отношения.

С другими мониторингами не обсуждал. Попробуйте поубеждать их лично, ведь вы же пострадавший.