Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Chainalysis опубликовала отчеты о механизмах расследования криптовалютных преступлений

Recommended Posts

chainalysis_opublikovala_otchety_po_mekhanizmam_rassledovaniya_kriptovalyutnykh_prestupleniy.jpg

 

Исследовательская компания Chainalysis опубликовала три отчета, проливающие свет на механизмы, которые аналитики используют для расследования криптовалютных преступлений.

На этой неделе Chainalysis опубликовала информацию по трем отчетам Crypto Crime Intelligence Briefs, которые дают представление о механизмах, используемых для отслеживания незаконных транзакций в криптовалютной индустрии. Компания отмечает, что аналитики регулярно выявляют новые группы и сервисы, осуществляющие операции с криптовалютой, как для законных, так и для преступных целей.

 

«Путем публикации новой информации о расследованиях, мы стремимся поделиться анализом наиболее интересных объектов и транзакций блокчейна, которые, хотя и не находятся под активным расследованием, но все же должны представлять интерес для правоохранительных органов, регуляторов, экспертов по кибербезопасности и специалистов по соблюдению нормативных требований», – говорится в блоге компании.

 

Первый из кратких обзоров Chainalysis посвящен роли, которую играет поставщик услуг сохраняющего анонимность веб-хостинга Black Host. Исследователи выяснили, что сервис использовался в мае 2018 года владельцами адреса Биткоина, связанного с группой северокорейских хакеров Lazarus, ответственных за множество взломов криптовалютных площадок.

 

 

Подробнее: https://bits.media/chainalysis-opublikovala-otchety-o-mekhanizmakh-rassledovaniya-kriptovalyutnykh-prestupleniy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Chainalysis: всего 19% выпущенных биткоинов участвуют в торговле

      Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что на текущий момент в торговле участвует всего 3.5 млн BTC. Это около 19% от общего количества выпущенных биткоинов за все время существования рынка. В своем отчете аналитики отмечают, что по состоянию на июнь 2020 года было добыто всего 18.6 млн BTC, и подавляющее большинство этих монет хранятся в качестве долговременной инвестиции.   При этом 60% выпущенных биткоинов хранятся на кошельках, с которых никогда не продавалось более 25%

      in Новости криптовалют

    • Fireblocks интегрирует решение Chainalysis для соблюдения норм AML

      Компания Fireblocks, занимающаяся обеспечением безопасности цифровых активов, внедряет инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций внутри платформы. Генеральный директор Fireblocks Михаил Шаулов сообщил, что инструмент KYT повысит стандарты безопасности Fireblocks и обеспечит соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Сервис, разработанный компанией Chainalysis, позволит отслеживать подозрительные сделки и контролироват

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis начнет отслеживание публичных транзакций в блокчейнах Dash и Zcash

      Инструменты Chainalysis KYT и Reactor позволят отслеживать большую часть открытых транзакций с анонимными криптовалютами Dash и Zcash. Как сообщило в своем блоге руководство Chainalysis, пользователи этих инструментов смогут проверять «на чистоту» DASH и ZEC. Ежедневный торговый объем этих криптовалют в совокупности составляет около $1.5 млрд.    Считается, что Dash и Zcash обладают повышенным уровнем конфиденциальности, но функции анонимности не используются в большинстве транзак

      in Новости криптовалют

    • Биржа KuCoin внедряет Chainalysis KYT и Reactor для отслеживания транзакций

      Криптовалютная биржа KuCoin объявила о внедрении Chainalysis KYT и Reactor для отслеживания подозрительных транзакций и соответствия требованиям регуляторов. Руководство KuCoin сообщило, что инструмент Chainalysis KYT, разработанный аналитической фирмой Chainalysis, позволит проводить мониторинг транзакций в режиме реального времени, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и совершение других незаконных операций с криптовалютами. Кроме того, KuCoin будет использоват

      in Новости криптовалют

    • Андреас Антонопулос: «Chainalysis и их коллеги похожи на производителей оружия»

      Известный криптовалютный энтузиаст Андреас Антонопулос сравнил Chainalysis и другие аналитические компании с производителями оружия за их борьбу с анонимностью. «Chainalysis и другие подобные компании выступают против приватности. И они предоставляют худшим мировым диктаторам и режимам, прямо или косвенно, информацию, нарушающую гражданские права миллионов людей», — заявил Андреас Антонопулос (Andreas Antonopoulos) в недавнем интервью.   Криптовалютный энтузиаст считает, что работ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...