Перейти к содержанию

28.04.20 в Украине изменится законодательство про крипто валюты


Olbionex

Рекомендуемые сообщения

В Украине с 28 апреля вводится законодательство про финмониторинг, под содействием FATF, где будет среди прочего, обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций и онлайн-переводов.  Это ставит под риск криптовалютные биржи и обменники. В связи с этим Ассоциация платежных систем обратилась к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить этот закон на 6 месяцев. 

Вот ссылка на эту статью https://forklog.com/verhovnuyu-radu-poprosili-otsrochit-identifikatsiyu-klientov-bitkoin-birzh-i-platezhnyh-sistem/

Что Вы об этом думаете? Готовы ли предприниматели Украины к такому сценарию?

Изменено пользователем vovchik
пункт правил 3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Olbionex сказал:

обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций

Да шо вы говорите... Ещё одни мечтатели

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, razniza сказал:

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

А почему меньше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Olbionex сказал:

А почему меньше?

Всё что выше 30000 гр=1200 дол придётся объясняться , а нафига доказывать что не верблюд ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, shocker67 сказал:

а как технически идентифицировать отправителя? Это же невозможно

Провести верификацию, пробить по базам, а если не понравился - не оказывать услуги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций... Или как легализовать крипту и на корню зарубить основную идею биткоина. Мда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Ella сказал:

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций.

 

Сказочники..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, scopus сказал:

 

Сказочники..

Зато как звучит для широкого пипла - никто не умеет , а эти грозятся перехитрить .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Один из обменников с нашего форума разобрал этот закон по пунктам. Репосчу сюда, чтобы легче находилось:

29.04.2020 в 11:54, MINE_exchange сказал:

Сегодня в Украине вступает в силу новый закон о финмониторинге. В сети распространяется множество информации по этому поводу. Нам сыпятся сотни вопросов по поводу этого закона от клиентов, друзей, знакомых и даже наших же сотрудников. Именно поэтому мы хотим объяснить что к чему и немного успокоить наших украинских клиентов.

Закон объемный, но давайте остановимся только на тех пунктах, которые полезны обычным гражданам и нашим клиентам.

1. Любые операции с наличными более 5000 грн должны быть верифицированы(ранее было более 15000 грн). Т. е. если вы хотите пополнить мобильный в iBox на 6000 грн за один раз, то у Вас это не получится. Но вы без проблем сможете пополнить счет с терминала Приватбанка, если вставите в него свою карту (это и есть верификация, и она всегда была). При совершении любых операций в банке, когда Вы платите за что либо и даете свою банковскую карту - банк будет Вас верифицировать по этой карте(как и было раньше). Мы не видим в этом ни что-то плохое, ни хорошее, ведь по факту на практике почти ничего не изменилось.

2. Сумма финансового мониторинга была увеличена с 150 тыс грн/мес до 400 тыс грн/мес. Это значит, что теперь при пополнении карты до 400 тыс грн/мес можно не ждать звонков/писем от банка и не объяснять откуда у Вас столько денег. Это однозначно плюс!

3. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс.грн  отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя. Это сложный и спорный момент, который банки должны реализовать в течение 3х месяцев. На практике этот пункт доставит неудобства только банкам, ведь они должны реализовать это на своей стороне. На обычных граждан этот пункт никак не повлияет. Наши клиенты смогут покупать электронные деньги за раз до 30к грн, а также получать выплаты грн кусками до 30к грн (сейчас это максимум 15к грн). И это еще один однозначный плюс!

4. При этом хотим уточнить что под действия нового закона не попадают:
- оплата коммуналки, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
- уплата кредита до 30 тыс. грн;
- оплата товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу ?

@Olbionex , рекомендую ничего не писать в ответ, даже в стиле «да-да, спасибо».

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зато если потратил 5000 - предъявляй паспорт, а что такое 5000 гривен? Пару раз сходить в магазин с семьей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30.04.2020 в 13:27, Helber сказал:

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу ?

Аналогию проведу с самозанятыми в России. Многие политологи отметили тот факт, что данная процедура направлена, чтобы вывести большую массу теневиков на свет, посмотреть на них, оценить, а самое главное ПОСЧИТАТЬ. Относительно этого процесса, со временем будет с ними разбираться, задавать вопросы и, конечно, спросить с них %. Вот и с новым законом в Украине, возможно, тоже самое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Обсуждение происходящего в Украине

      Из-за фальшивого (или самозваного), лживого и тупого руководства наших стран горя, несчастий и проблем сполна добавится всем(( И, в том числе, и русским украинцам и украинским русским и прочим комбинациям. И евреям, тоже, кстати, но позже... независимо от того, что им пообещали их руководители-"кумиры"...(( А те, продажные кретины, кто при должностях и принимают(яли) ключевые юридическо-полит. решения тоже не все спасутся по итогу, даже имея самолеты и бункера... Их входы-выходы, просто, не

      в Флейм

    • Компания Tether заморозила 32 адреса за связь с войной в Израиле и Украине

      Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. Команда Tether объявила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF). Итого на сегодняшний день Tether отчиталась о помощи 31 подобным правоохранительным органам по всему миру с расследованием в 19 юрисдикциях.   «Криптовалюта — мощный

      в Новости криптовалют

    • Слушать сказки, а не бомбы : сбор средств на помощь деткам столкнувшимся с войной в Украине

      Приветствую, пользователей  читающих и мимо проходящих.   Меня зовут Антон. Я ахах... наверняка как и вы, активно интересуюсь криптовалютой - это нас объединяет. Считаю, что эта тонкая нить должна послужить тем самым рупором, благодаря которому вместе мы будем способны сотворить чертовски крутое, благое дело.   Я ни для кого из вас не открою ящик пандоры, к сожалению даже не покажусь самым отстойным юмористом, если буду называть вещи своими именами, поэтому людей с позицией п

      в Благотворительность

    • Не отворачивайтесь ! Нужна любая помощь моим родным в Украине !!

      Здравствуйте! Меня зовут,Михаил !  Мои близкие из Украины нуждаются в любой помощи!!! После очередных бомбёжек,они остались без крыши над головой! От их дома одни руины! Ничего не осталось только документы и некоторые личные вещи ! Я как встревоженный ситуацией на Украине,списался с сестрой своего друга и к своему сожалению узнал эту печальную весть.Прошу вас если вы располагаете хоть небольшой суммой вы бы очень помогли им! Я и сам отдаю части своих зарплат,но этого не хватает! Поэтому прошу

      в Попрошайки

    • Виталик Бутерин рассказал об использовании Tornado Cash для пожертвований Украине

      Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин заявил, что использовал сервис микширования транзакций Tornado Cash для переводов пожертвований в пользу Украины. Делал он это для «защиты получателей». В понедельник Министерство финансов США добавило в санкционный список адреса популярного миксера Tornado Cash по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В криптовалютном сообществе разгорелись жаркие споры по этому поводу, а сооснователь Эфириума Виталик Бутерин признался,

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...