28.04.20 в Украине изменится законодательство про крипто валюты

[Olbionex]

В Украине с 28 апреля вводится законодательство про финмониторинг, под содействием FATF, где будет среди прочего, обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций и онлайн-переводов.  Это ставит под риск криптовалютные биржи и обменники. В связи с этим Ассоциация платежных систем обратилась к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить этот закон на 6 месяцев. 

Вот ссылка на эту статью https://forklog.com/verhovnuyu-radu-poprosili-otsrochit-identifikatsiyu-klientov-bitkoin-birzh-i-platezhnyh-sistem/. 

Что Вы об этом думаете? Готовы ли предприниматели Украины к такому сценарию?

Edited 20 Apr 2020, 15:17 by vovchik
пункт правил 3.11

[2lexcross]

41 минуту назад, Olbionex сказал:

обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций

Да шо вы говорите... Ещё одни мечтатели

[razniza]

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

[Olbionex]

17 минут назад, razniza сказал:

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

А почему меньше?

[mt7216558]

Во время карантина никто ни к чему не готов , я за отсрочку

[rammendo]

Весь Зоопарк отметился!

[razniza]

3 часа назад, Olbionex сказал:

А почему меньше?

Всё что выше 30000 гр=1200 дол придётся объясняться , а нафига доказывать что не верблюд ?

[shocker67]

а как технически идентифицировать отправителя? Это же невозможно

[Olbionex]

7 часов назад, shocker67 сказал:

а как технически идентифицировать отправителя? Это же невозможно

Провести верификацию, пробить по базам, а если не понравился - не оказывать услуги.

[Ella]

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций... Или как легализовать крипту и на корню зарубить основную идею биткоина. Мда

[scopus]

1 час назад, Ella сказал:

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций.

 

Сказочники..

[razniza]

38 минут назад, scopus сказал:

 

Сказочники..

Зато как звучит для широкого пипла - никто не умеет , а эти грозятся перехитрить .

[Helber]

Один из обменников с нашего форума разобрал этот закон по пунктам. Репосчу сюда, чтобы легче находилось:

29.04.2020 в 11:54, MINE_exchange сказал:

Сегодня в Украине вступает в силу новый закон о финмониторинге. В сети распространяется множество информации по этому поводу. Нам сыпятся сотни вопросов по поводу этого закона от клиентов, друзей, знакомых и даже наших же сотрудников. Именно поэтому мы хотим объяснить что к чему и немного успокоить наших украинских клиентов.

Закон объемный, но давайте остановимся только на тех пунктах, которые полезны обычным гражданам и нашим клиентам.

1. Любые операции с наличными более 5000 грн должны быть верифицированы(ранее было более 15000 грн). Т. е. если вы хотите пополнить мобильный в iBox на 6000 грн за один раз, то у Вас это не получится. Но вы без проблем сможете пополнить счет с терминала Приватбанка, если вставите в него свою карту (это и есть верификация, и она всегда была). При совершении любых операций в банке, когда Вы платите за что либо и даете свою банковскую карту - банк будет Вас верифицировать по этой карте(как и было раньше). Мы не видим в этом ни что-то плохое, ни хорошее, ведь по факту на практике почти ничего не изменилось.

2. Сумма финансового мониторинга была увеличена с 150 тыс грн/мес до 400 тыс грн/мес. Это значит, что теперь при пополнении карты до 400 тыс грн/мес можно не ждать звонков/писем от банка и не объяснять откуда у Вас столько денег. Это однозначно плюс!

3. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс.грн  отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя. Это сложный и спорный момент, который банки должны реализовать в течение 3х месяцев. На практике этот пункт доставит неудобства только банкам, ведь они должны реализовать это на своей стороне. На обычных граждан этот пункт никак не повлияет. Наши клиенты смогут покупать электронные деньги за раз до 30к грн, а также получать выплаты грн кусками до 30к грн (сейчас это максимум 15к грн). И это еще один однозначный плюс!

4. При этом хотим уточнить что под действия нового закона не попадают:
- оплата коммуналки, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
- уплата кредита до 30 тыс. грн;
- оплата товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу ?

@Olbionex , рекомендую ничего не писать в ответ, даже в стиле «да-да, спасибо».

[shocker67]

Зато если потратил 5000 - предъявляй паспорт, а что такое 5000 гривен? Пару раз сходить в магазин с семьей

[Western]

30.04.2020 в 13:27, Helber сказал:

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу ?

Аналогию проведу с самозанятыми в России. Многие политологи отметили тот факт, что данная процедура направлена, чтобы вывести большую массу теневиков на свет, посмотреть на них, оценить, а самое главное ПОСЧИТАТЬ. Относительно этого процесса, со временем будет с ними разбираться, задавать вопросы и, конечно, спросить с них %. Вот и с новым законом в Украине, возможно, тоже самое.