Jump to content
Sign in to follow this  
Olbionex

28.04.20 в Украине изменится законодательство про крипто валюты

Recommended Posts

В Украине с 28 апреля вводится законодательство про финмониторинг, под содействием FATF, где будет среди прочего, обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций и онлайн-переводов.  Это ставит под риск криптовалютные биржи и обменники. В связи с этим Ассоциация платежных систем обратилась к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить этот закон на 6 месяцев. 

Вот ссылка на эту статью https://forklog.com/verhovnuyu-radu-poprosili-otsrochit-identifikatsiyu-klientov-bitkoin-birzh-i-platezhnyh-sistem/

Что Вы об этом думаете? Готовы ли предприниматели Украины к такому сценарию?

Edited by vovchik
пункт правил 3.11

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Olbionex сказал:

обязательная идентификация для отправителей криптовалютных транзакций

Да шо вы говорите... Ещё одни мечтатели

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, razniza сказал:

Только и придётся разбивать вывод на суммы меньше чем 1199 $ .

А почему меньше?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время карантина никто ни к чему не готов , я за отсрочку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Весь Зоопарк отметился!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Olbionex сказал:

А почему меньше?

Всё что выше 30000 гр=1200 дол придётся объясняться , а нафига доказывать что не верблюд ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а как технически идентифицировать отправителя? Это же невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, shocker67 сказал:

а как технически идентифицировать отправителя? Это же невозможно

Провести верификацию, пробить по базам, а если не понравился - не оказывать услуги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций... Или как легализовать крипту и на корню зарубить основную идею биткоина. Мда

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ella сказал:

Идентификация для отправителей криптовалютных транзвкций.

 

Сказочники..

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 минут назад, scopus сказал:

 

Сказочники..

Зато как звучит для широкого пипла - никто не умеет , а эти грозятся перехитрить .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один из обменников с нашего форума разобрал этот закон по пунктам. Репосчу сюда, чтобы легче находилось:

29.04.2020 в 11:54, MINE_exchange сказал:

Сегодня в Украине вступает в силу новый закон о финмониторинге. В сети распространяется множество информации по этому поводу. Нам сыпятся сотни вопросов по поводу этого закона от клиентов, друзей, знакомых и даже наших же сотрудников. Именно поэтому мы хотим объяснить что к чему и немного успокоить наших украинских клиентов.

Закон объемный, но давайте остановимся только на тех пунктах, которые полезны обычным гражданам и нашим клиентам.

1. Любые операции с наличными более 5000 грн должны быть верифицированы(ранее было более 15000 грн). Т. е. если вы хотите пополнить мобильный в iBox на 6000 грн за один раз, то у Вас это не получится. Но вы без проблем сможете пополнить счет с терминала Приватбанка, если вставите в него свою карту (это и есть верификация, и она всегда была). При совершении любых операций в банке, когда Вы платите за что либо и даете свою банковскую карту - банк будет Вас верифицировать по этой карте(как и было раньше). Мы не видим в этом ни что-то плохое, ни хорошее, ведь по факту на практике почти ничего не изменилось.

2. Сумма финансового мониторинга была увеличена с 150 тыс грн/мес до 400 тыс грн/мес. Это значит, что теперь при пополнении карты до 400 тыс грн/мес можно не ждать звонков/писем от банка и не объяснять откуда у Вас столько денег. Это однозначно плюс!

3. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс.грн  отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя. Это сложный и спорный момент, который банки должны реализовать в течение 3х месяцев. На практике этот пункт доставит неудобства только банкам, ведь они должны реализовать это на своей стороне. На обычных граждан этот пункт никак не повлияет. Наши клиенты смогут покупать электронные деньги за раз до 30к грн, а также получать выплаты грн кусками до 30к грн (сейчас это максимум 15к грн). И это еще один однозначный плюс!

4. При этом хотим уточнить что под действия нового закона не попадают:
- оплата коммуналки, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
- уплата кредита до 30 тыс. грн;
- оплата товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу 🙂

@Olbionex , рекомендую ничего не писать в ответ, даже в стиле «да-да, спасибо».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зато если потратил 5000 - предъявляй паспорт, а что такое 5000 гривен? Пару раз сходить в магазин с семьей

Share this post


Link to post
Share on other sites
30.04.2020 в 13:27, Helber сказал:

В итоге, мы видим, что закон не такой уж и страшный. А на самом деле очень даже положительный и упрощает жизнь многим пользователям. Поэтому призываем вас не волноваться по этому поводу 🙂

Аналогию проведу с самозанятыми в России. Многие политологи отметили тот факт, что данная процедура направлена, чтобы вывести большую массу теневиков на свет, посмотреть на них, оценить, а самое главное ПОСЧИТАТЬ. Относительно этого процесса, со временем будет с ними разбираться, задавать вопросы и, конечно, спросить с них %. Вот и с новым законом в Украине, возможно, тоже самое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Kuna.io - самый простой способ купить и продать биткоин в Украине

      KUNA Exchange - украинская биржа с мгновенным выводом и пополнением с/на любые карты украинских банков. https://kuna.io   Мультифункциональная платформа Расширенная API для работы с биржей Многоязычная служба поддержки Форум и база знаний   Запущена в 2016 первым биткоин-агентством в СНГ- KUNA Bitcoin Agency. Главная задача биржи — шлюз из криптоактивов в гривну для физических лиц и малого бизнеса. Интуитивность, простота в использовании и надежность – и

      in Биржи криптовалют

    • В Украине арестован подозреваемый в краже доступов к криптовалютным кошелькам

      Служба безопасности Украины (СБУ) задержала хакера, подозреваемого в продаже базы данных с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей на различных онлайн-форумах. Помимо логинов и паролей к электронной почте, база данных содержала «пин-коды для банковских карт, данные для доступа к криптовалютным кошелькам, учетные записи PayPal, а также информацию о взломанных компьютерах для дальнейшего использования в ботнетах и организации DDoS-атак», сообщает СБУ. Похи

      in Новости криптовалют

    • В Украине задержали киберполицейского, вымогавшего взятку в биткоинах

      Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника киберполиции в Житомире, подозреваемого в вымогательстве взятки вначале в криптовалютах, а затем в фиате. Об этом сообщается на сайте СБУ. Как утверждают правоохранители, подозреваемый вымогал от местного жителя взятку в размере $5 тысяч за закрытие дела о распространении порнографии. Средства киберполицейский хотел получить в биткоинах. Позже «из-за длительности процедуры» он согласился на перевод в гривнах. Подозреваемого задержа

      in Флейм

    • Налог на криптовалюту: в Украине готовят законопроект

      Все идет к тому, что в Украине скоро появится закон о криптовалютах. В последнее время об этом говорят все чаще, буквально на прошлой неделе НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовом рынку) представила концепцию (пока ее нет в открытом доступе), описывающую законодательные меры для регулирования сферы криптовалют и блокчейна. Теперь же стало известно об очередном готовящемся законопроекте, касающемся криптовалют. Законопроект готовит депутат БПП Алексей Мушак совместно с группой

      in Новости криптовалют

    • Binance поможет Украине в регулировании криптовалютной индустрии

      Мальтийское подразделение криптовалютной биржи Binance поможет правительству Украины разработать новые правила для регулирования криптовалют в стране.   Binance объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с Министерством цифровой трансформации Украины. По мнению украинских властей, такое сотрудничество позволит установить более четкий правовой статус криптовалют.   В рамках партнерского соглашения, Binance и Министерство цифровой трансформации Украины создад

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...