[ Мошенник ] Assetexchange.ltd

[Kat19]

Добрый день!

очень нуждаюсь в помощи и информационной поддержке ( особо веселых прощаю за смех заранее), а тех, кто откликнется уже благодарю, что не прошли мимо.

 

Assetexchange.ltd - сайт на который приятель перевёл биткоин в счёт договора займа. Про трудности перевода, вывода он конечно же не сообщил. Сам он в Италии, я в РФ.

 

история дошла до апогея со службой поддержки, которая как мне уже кажется занимается мошенничеством, а может и нет, поэтому разобраться в деле одна не могу, прошу помощи у знатоков.

 

сайт для вывода средств попросил предоставить обеспечительный платёж с кошелька, на который я планирую вывести деньги - 0.01 btc

 

2. этапом согласно правил их сайта, если я перевожу/торгую более чем 0,5 btc - я должна оплатить страховку, данное правило вытекает из двух условий:

- кошелёк зарегистрирован меньше месяца

- вы граждани РФ

 

3. страховка оплачена ( 0.05 Btc), счёт подтверждён, опа! Вы не можете переводить опять же из условий, что вы меньше 1 мес на сайте, поэтому оплатите тариф премиум - 0.1 Btc

 

ну все. Теперь вы можете переводить, выводить и тд.

4. Ага, щас! Отправляю перевод на свой подтверждённый кошелёк... 1 сутки ... перевода нет, хотя пишут что успешно отправили, далее ответ ( буду оригинал присылать):  Dear customer, your transactions were sent successfully, but on the way to you hung on the network, you have two options. 1. Expect when the transactions themselves pass. 2. Push through your transaction and reduce latency. To speed up all your transactions that have already been sent to an external wallet, as well as funds that are still in your account, you need to replenish your internal account with 0.1 bitcoin. All these funds will be used to speed up all your current and future transactions.

 

5 задаю вопрос знакомому, он раньше тоже ведь туда сюда выводил. Он говорит, мол, да есть такое. Надо помогать двигаться платежам, чем ждать дни/недели/месяцы.

 

оплатила.

 

6. ждите, все скоро будет.... ещё 1 день:

We were not aware that you were trying to withdraw to your LocalBitcoin account earlier. Withdrawals are only available on external wallets such as blockchain, exodus or others. If you want to withdraw to third-party sites, you need to pay for an additional service.
 

далее:

 

говорю где правила, пункт, прислали... оплачивайте экстра за перевод 0.15 BTC...

...

Дальше должен быть грозный смайл... но что измениться... лохотрон же?

 

и вот ответ утром, на вопрос, почему же не прошли транзакции.

 

After paying the last payment within 10 minutes, your transactions will go to the address that was indicated for withdrawal in these transactions. There will also be no restrictions on the withdrawal to the local Bitcoin and all transactions will be processed in the nearest block

 

Good morning, dear customer, we apologize for the long wait, we had a conversation with the support service of the mining pool that processes the transactions of our exchange. Their answer is "We can not transfer the transactions of this user due to the fact that he is located in the Russian Federation. The only option to skip transactions through the mixer. ”Your transactions were sent back to your account. If you want to withdraw funds you need to pay for the services of the mixer of your funds. After payment you will need to fully withdraw your funds in one transaction to your Local Bitcoin account. The cost of the mixer of all your funds is equal to 0.25 Bitcoin. The exact amount of payment is 0.28.

 

Ребята? Это законно? Или всё-таки это выкачка денег? 
че делать? Скрывать ip!? Или миксинг это реальность? Или все же плохо жить в РФ, потому что ее айпи блочит.

 

надеюсь, что хоть кто-то объяснит че делать. 

 

 

 

 

Edited 3 Apr 2020, 11:23 by Helber
Добавил СКАМ, для поисковиков

[Helber]

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

[rammendo]

@Helber почитал полностью текст про методы выкачки денег современными мошенниками. Это не 100% развод, это 146% ^ 100500 развод.

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

[Helber]

9 минут назад, rammendo сказал:

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

Угу. Или рефовод.

У меня есть тезис, что даже от полу- или явно мошеннических схем заработка могут получить прибыль активные рефоводы. Ну, помимо организаторов, конечно. Форекс, пирамиды, казино... примеры можно долго перечислять.

[replicant]

Чистой воды развод

[gurza648]

Kate19, свяжитесь со мной по email: romas.corp@gmail.com

Edited 4 Apr 2020, 08:09 by gurza648
Написал ей в личное

[vernichter]

29 минут назад, gurza648 сказал:

Kate19, свяжитесь со мной по email: romas.corp@gmail.com

 

у нас такая же ситуация произошла. Только там чуваку денег в долг дали, а вот вывести он их не смог. Затолкал, как вы комиссию и влип. История у него про какого то мудака из Израиля. Хотелось бы данные сверить и людей. Может что то получится. 

А не решил ли ты часом тоже тетю подразвести? -)

[gurza648]

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

[vernichter]

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

[gurza648]

58 минут назад, vernichter сказал:

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

[vernichter]

4 минуты назад, gurza648 сказал:

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

Вы так удачно здесь друг друга повстречали,

что в это, сука, верится с трудом 

)

[knop]

Ну и названии у лохотрона   Ass  et  exchange.ltd

Edited 4 Apr 2020, 12:28 by knop

[egor2004]

Ребят я в эту тему неделю назад влип, рассказываю: разместил обьявление на сайте sturt2up.ru, о привлечении инвестиций себе в компанию, в этот же день один откликнулся, начали переписываться по whats app, парень из израиля !!!!!

 

 так же дал под инвестиции, сам мне сказал как сделать кошелёк в этой конторке, перевёл 1BTC, и сказал мол выводи

 

 и здесь началось, перевёл им 0.02, не выводят, ссылаются что надо было 0.025, и что 0.005 перевести не проканает, нужно снова 0.025, а это господа 180 долл. 

 

 короче создали видимо еврейские парни качалку для лохов, коим я и оказался. Обидно 

 

 будут вопросы пишите мне на zakaz@maison-opt.ru

 

  Евгений 

 

04.04.2020 в 11:32, gurza648 сказал:

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

[vernichter]

2 минуты назад, egor2004 сказал:

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

[egor2004]

14 минут назад, vernichter сказал:

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

[vernichter]

2 минуты назад, egor2004 сказал:

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

[egor2004]

Только что, vernichter сказал:

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

[vernichter]

Только что, egor2004 сказал:

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

Ну и выкладывай сюда. Ты че, думаешь кто-то поверит на слово в этот бред от трех новорегов?

[Zloymagrib33]

03.04.2020 в 12:42, Helber сказал:

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

Тоже пострадали от инвестора израильского... Только он не из Израиля, а из Краснодара. Есть его фото вместе с паспортом и прописка

[Helber]

5 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Только он не из Израиля, а из Краснодара.

Вообще неизвестно, откуда... 

Каждый раз новую локацию выбирает

 

6 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Есть его фото вместе с паспортом и прописка

Таких селфи в даркнете, как грязи, имхо. Так что может и не его.

[vernichter]

@Helber , меня терзают смутные сомнения -)