Перейти к содержанию

[ Мошенник ] Assetexchange.ltd


Kat19

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

очень нуждаюсь в помощи и информационной поддержке ( особо веселых прощаю за смех заранее), а тех, кто откликнется уже благодарю, что не прошли мимо.

 

Assetexchange.ltd - сайт на который приятель перевёл биткоин в счёт договора займа. Про трудности перевода, вывода он конечно же не сообщил. Сам он в Италии, я в РФ.

 

история дошла до апогея со службой поддержки, которая как мне уже кажется занимается мошенничеством, а может и нет, поэтому разобраться в деле одна не могу, прошу помощи у знатоков.

 

сайт для вывода средств попросил предоставить обеспечительный платёж с кошелька, на который я планирую вывести деньги - 0.01 btc

 

2. этапом согласно правил их сайта, если я перевожу/торгую более чем 0,5 btc - я должна оплатить страховку, данное правило вытекает из двух условий:

- кошелёк зарегистрирован меньше месяца

- вы граждани РФ

 

3. страховка оплачена ( 0.05 Btc), счёт подтверждён, опа! Вы не можете переводить опять же из условий, что вы меньше 1 мес на сайте, поэтому оплатите тариф премиум - 0.1 Btc

 

ну все. Теперь вы можете переводить, выводить и тд.

4. Ага, щас! Отправляю перевод на свой подтверждённый кошелёк... 1 сутки ... перевода нет, хотя пишут что успешно отправили, далее ответ ( буду оригинал присылать):  Dear customer, your transactions were sent successfully, but on the way to you hung on the network, you have two options. 1. Expect when the transactions themselves pass. 2. Push through your transaction and reduce latency. To speed up all your transactions that have already been sent to an external wallet, as well as funds that are still in your account, you need to replenish your internal account with 0.1 bitcoin. All these funds will be used to speed up all your current and future transactions.

 

5 задаю вопрос знакомому, он раньше тоже ведь туда сюда выводил. Он говорит, мол, да есть такое. Надо помогать двигаться платежам, чем ждать дни/недели/месяцы.

 

оплатила.

 

6. ждите, все скоро будет.... ещё 1 день:

We were not aware that you were trying to withdraw to your LocalBitcoin account earlier. Withdrawals are only available on external wallets such as blockchain, exodus or others. If you want to withdraw to third-party sites, you need to pay for an additional service.
 

далее:

 

говорю где правила, пункт, прислали... оплачивайте экстра за перевод 0.15 BTC...

...

Дальше должен быть грозный смайл... но что измениться... лохотрон же?

 

и вот ответ утром, на вопрос, почему же не прошли транзакции.

 

After paying the last payment within 10 minutes, your transactions will go to the address that was indicated for withdrawal in these transactions. There will also be no restrictions on the withdrawal to the local Bitcoin and all transactions will be processed in the nearest block

 

Good morning, dear customer, we apologize for the long wait, we had a conversation with the support service of the mining pool that processes the transactions of our exchange. Their answer is "We can not transfer the transactions of this user due to the fact that he is located in the Russian Federation. The only option to skip transactions through the mixer. ”Your transactions were sent back to your account. If you want to withdraw funds you need to pay for the services of the mixer of your funds. After payment you will need to fully withdraw your funds in one transaction to your Local Bitcoin account. The cost of the mixer of all your funds is equal to 0.25 Bitcoin. The exact amount of payment is 0.28.

 

Ребята? Это законно? Или всё-таки это выкачка денег? 
че делать? Скрывать ip!? Или миксинг это реальность? Или все же плохо жить в РФ, потому что ее айпи блочит.

 

надеюсь, что хоть кто-то объяснит че делать. 

 

 

 

 

Изменено пользователем Helber
Добавил СКАМ, для поисковиков
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Helber почитал полностью текст про методы выкачки денег современными мошенниками. Это не 100% развод, это 146% ^ 100500 развод.

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, rammendo сказал:

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

Угу. Или рефовод.

У меня есть тезис, что даже от полу- или явно мошеннических схем заработка могут получить прибыль активные рефоводы. Ну, помимо организаторов, конечно. Форекс, пирамиды, казино... примеры можно долго перечислять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • rammendo изменил название на [ Мошенник ] Assetexchange.ltd

Kate19, свяжитесь со мной по email: romas.corp@gmail.com

Изменено пользователем gurza648
Написал ей в личное
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, gurza648 сказал:

Kate19, свяжитесь со мной по email: romas.corp@gmail.com

 

у нас такая же ситуация произошла. Только там чуваку денег в долг дали, а вот вывести он их не смог. Затолкал, как вы комиссию и влип. История у него про какого то мудака из Израиля. Хотелось бы данные сверить и людей. Может что то получится. 

А не решил ли ты часом тоже тетю подразвести? -)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, vernichter сказал:

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, gurza648 сказал:

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

Вы так удачно здесь друг друга повстречали,

что в это, сука, верится с трудом 

)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и названии у лохотрона   Ass  et  exchange.ltd

Изменено пользователем knop
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят я в эту тему неделю назад влип, рассказываю: разместил обьявление на сайте sturt2up.ru, о привлечении инвестиций себе в компанию, в этот же день один откликнулся, начали переписываться по whats app, парень из израиля !!!!!

 

 так же дал под инвестиции, сам мне сказал как сделать кошелёк в этой конторке, перевёл 1BTC, и сказал мол выводи

 

 и здесь началось, перевёл им 0.02, не выводят, ссылаются что надо было 0.025, и что 0.005 перевести не проканает, нужно снова 0.025, а это господа 180 долл. 

 

 короче создали видимо еврейские парни качалку для лохов, коим я и оказался. Обидно 

 

 будут вопросы пишите мне на zakaz@maison-opt.ru

 

  Евгений 

 

04.04.2020 в 11:32, gurza648 сказал:

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, egor2004 сказал:

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, vernichter сказал:

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, egor2004 сказал:

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, vernichter сказал:

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, egor2004 сказал:

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

Ну и выкладывай сюда. Ты че, думаешь кто-то поверит на слово в этот бред от трех новорегов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.04.2020 в 12:42, Helber сказал:

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

Тоже пострадали от инвестора израильского... Только он не из Израиля, а из Краснодара. Есть его фото вместе с паспортом и прописка

IMG-20200330-WA0000.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Только он не из Израиля, а из Краснодара.

Вообще неизвестно, откуда... 

Каждый раз новую локацию выбирает:smile:

 

6 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Есть его фото вместе с паспортом и прописка

Таких селфи в даркнете, как грязи, имхо. Так что может и не его.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Я - мошенник, номер моей карты: 2200 2711 1756 3818

      Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. 😞 От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого. Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%! Мой номер карты: 533

      в Попрошайки

    • И снова Bototrading. Мошенник (официально на Форуме) год спустя.

      Господин Noro вновь вылез из-под камней и берется за старое. Я представитель команды одного из торговых роботов, подробно об этом в моем профиле.  Заявляю о непристойном поведении одного из наших конкурентов - Noro - он выдает чужие идеи, скрипты и стратегии за свои и обещает ухудшение дел, в случае, если "не поделиться" Один из наших недоброжелателей, отстающих технически, решил проявить рвение и предъявить авторские права на работающую в нашем боте стратегию и собственно на сам бот. Это

      в Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • [Мошенник] В прошлом году я открыл кошелек с 94000 BTC. Продам 50000 Bitcoin по 1000 USDT

      Обман ! Продам 50000 Bitcoin по 1000 USDT. До 31.12.23 Обращайтесь по контактам: Почта по регистрации на форуме mihalukd0@gmail.com Почта: rogov9437@gmail.com TELEGRAMM: @Wallet_DAT   В прошлом году я открыл кошелек с 94000 BTC 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs Хозяин так и не объявился в течении года. 31.12.23 Я перевожу монеты на свой кошелек, желающие купить биткоин по 1000 баксов и просрать все деньги обращайтесь по контактам.   БОНУСНАЯ СИСТЕ

      в Клиника

    • Мошенник(Scam) CoinSpot.io Андрей Широв

      Здравствуйте  хочу сообщит о мошенничестве новостоного портала CoinSpot.io Андрей Широв   1. 5.10.2017 связались с ними для того, чтобы опубликовать пресс-релиз по нашему клиенту который сейчас выходит на рынок СНГ с платформой альтернатива LocalBitcoins.com 2. они попросили сделать оплату 200usd http://take.ms/VFfYR 3. мы оплатили того чел 5го числа - https://blockchain.infoblockchain.infohttps://blockchain.info/tx/4d46de93b165dbb11849764c033bd3f2bc3dcda4faf0491ee0996c921b527

      в Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • [СКАМ] ixmark.ru = cryptx24.com Очень вежливый мошенник

      Друзья, если вы получите вот это приглашение https://ixmark.ru/, то не ведитесь на него. Автор очень вежливый мошенник. Будет с вами переписываться до момента получения вами денег. Однако вы их не получите.

      в Безопасность

×
×
  • Создать...