Jump to content
Kat19

[ Мошенник ] Assetexchange.ltd

Recommended Posts

Добрый день!

очень нуждаюсь в помощи и информационной поддержке ( особо веселых прощаю за смех заранее), а тех, кто откликнется уже благодарю, что не прошли мимо.

 

Assetexchange.ltd - сайт на который приятель перевёл биткоин в счёт договора займа. Про трудности перевода, вывода он конечно же не сообщил. Сам он в Италии, я в РФ.

 

история дошла до апогея со службой поддержки, которая как мне уже кажется занимается мошенничеством, а может и нет, поэтому разобраться в деле одна не могу, прошу помощи у знатоков.

 

сайт для вывода средств попросил предоставить обеспечительный платёж с кошелька, на который я планирую вывести деньги - 0.01 btc

 

2. этапом согласно правил их сайта, если я перевожу/торгую более чем 0,5 btc - я должна оплатить страховку, данное правило вытекает из двух условий:

- кошелёк зарегистрирован меньше месяца

- вы граждани РФ

 

3. страховка оплачена ( 0.05 Btc), счёт подтверждён, опа! Вы не можете переводить опять же из условий, что вы меньше 1 мес на сайте, поэтому оплатите тариф премиум - 0.1 Btc

 

ну все. Теперь вы можете переводить, выводить и тд.

4. Ага, щас! Отправляю перевод на свой подтверждённый кошелёк... 1 сутки ... перевода нет, хотя пишут что успешно отправили, далее ответ ( буду оригинал присылать):  Dear customer, your transactions were sent successfully, but on the way to you hung on the network, you have two options. 1. Expect when the transactions themselves pass. 2. Push through your transaction and reduce latency. To speed up all your transactions that have already been sent to an external wallet, as well as funds that are still in your account, you need to replenish your internal account with 0.1 bitcoin. All these funds will be used to speed up all your current and future transactions.

 

5 задаю вопрос знакомому, он раньше тоже ведь туда сюда выводил. Он говорит, мол, да есть такое. Надо помогать двигаться платежам, чем ждать дни/недели/месяцы.

 

оплатила.

 

6. ждите, все скоро будет.... ещё 1 день:

We were not aware that you were trying to withdraw to your LocalBitcoin account earlier. Withdrawals are only available on external wallets such as blockchain, exodus or others. If you want to withdraw to third-party sites, you need to pay for an additional service.
 

далее:

 

говорю где правила, пункт, прислали... оплачивайте экстра за перевод 0.15 BTC...

...

Дальше должен быть грозный смайл... но что измениться... лохотрон же?

 

и вот ответ утром, на вопрос, почему же не прошли транзакции.

 

After paying the last payment within 10 minutes, your transactions will go to the address that was indicated for withdrawal in these transactions. There will also be no restrictions on the withdrawal to the local Bitcoin and all transactions will be processed in the nearest block

 

Good morning, dear customer, we apologize for the long wait, we had a conversation with the support service of the mining pool that processes the transactions of our exchange. Their answer is "We can not transfer the transactions of this user due to the fact that he is located in the Russian Federation. The only option to skip transactions through the mixer. ”Your transactions were sent back to your account. If you want to withdraw funds you need to pay for the services of the mixer of your funds. After payment you will need to fully withdraw your funds in one transaction to your Local Bitcoin account. The cost of the mixer of all your funds is equal to 0.25 Bitcoin. The exact amount of payment is 0.28.

 

Ребята? Это законно? Или всё-таки это выкачка денег? 
че делать? Скрывать ip!? Или миксинг это реальность? Или все же плохо жить в РФ, потому что ее айпи блочит.

 

надеюсь, что хоть кто-то объяснит че делать. 

 

 

 

 

Edited by Helber
Добавил СКАМ, для поисковиков

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber почитал полностью текст про методы выкачки денег современными мошенниками. Это не 100% развод, это 146% ^ 100500 развод.

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, rammendo сказал:

Думаю, этот "приятель" из Италии - никакой не приятель. А просто предложил типа "битки в долг". На самом деле он и владеет вышеперечисленным сайтом.

Угу. Или рефовод.

У меня есть тезис, что даже от полу- или явно мошеннических схем заработка могут получить прибыль активные рефоводы. Ну, помимо организаторов, конечно. Форекс, пирамиды, казино... примеры можно долго перечислять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чистой воды развод

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kate19, свяжитесь со мной по email: [email protected]

Edited by gurza648
Написал ей в личное

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, gurza648 сказал:

Kate19, свяжитесь со мной по email: [email protected]

 

у нас такая же ситуация произошла. Только там чуваку денег в долг дали, а вот вывести он их не смог. Затолкал, как вы комиссию и влип. История у него про какого то мудака из Израиля. Хотелось бы данные сверить и людей. Может что то получится. 

А не решил ли ты часом тоже тетю подразвести? -)

Share this post


Link to post
Share on other sites

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 минут назад, vernichter сказал:

@gurza648 , ну конечно, как же иначе.

Готов поспорить на упаковку трехслойной, что через пару дней тут будет повествование о волшебном поступлении окаянных биткойнов на адрес страждущей в обмен на скромную сумму в долларах богомерзких.

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, gurza648 сказал:

И Читай внимательно что я пишу. Никто ей не поможет вывести эти битки. Мне от неё нужны данные этого дропа, чтобы сверить с тем козлом что по моему городу гуляет и дурака включает. Если это одни и те же засранцы, то легче будет приделать их. 

Вы так удачно здесь друг друга повстречали,

что в это, сука, верится с трудом 

)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и названии у лохотрона   Ass  et  exchange.ltd

Edited by knop

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят я в эту тему неделю назад влип, рассказываю: разместил обьявление на сайте sturt2up.ru, о привлечении инвестиций себе в компанию, в этот же день один откликнулся, начали переписываться по whats app, парень из израиля !!!!!

 

 так же дал под инвестиции, сам мне сказал как сделать кошелёк в этой конторке, перевёл 1BTC, и сказал мол выводи

 

 и здесь началось, перевёл им 0.02, не выводят, ссылаются что надо было 0.025, и что 0.005 перевести не проканает, нужно снова 0.025, а это господа 180 долл. 

 

 короче создали видимо еврейские парни качалку для лохов, коим я и оказался. Обидно 

 

 будут вопросы пишите мне на [email protected]

 

  Евгений 

 

04.04.2020 в 11:32, gurza648 сказал:

vernichter, мне от данной девушки нужен только контакт того человека, кто ей порекомендовал этого фальшивого итальянца. Это скорее всего одни и те же люди. 

Интересно через какой паблик идёт распространение этих фальшивых займодавцев, так как это видимо новая схема мошенничества. 

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, egor2004 сказал:

здесь просто оказалось, дам в долг, на тебе биток, а выводи сам, сперва комиссию заплати за вывод - это как раз их заработок

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, vernichter сказал:

Не-не фраерок, ты не догнал - ты еще им биток должен -)

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, egor2004 сказал:

а каким образом они у меня его заберут ? Навряд ли они герои и будут стрелу забивать.....

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, vernichter сказал:

Ну, придумают что-нибудь )

Может пруфы какие-нибудь приведешь? Переписка там, еще что-то. А то пока болтовня бездоказательная получается.

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, egor2004 сказал:

общался с ним в what s app, номер трубы есть, ну и переписка с ним. 

Ну и выкладывай сюда. Ты че, думаешь кто-то поверит на слово в этот бред от трех новорегов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
03.04.2020 в 12:42, Helber сказал:

@Kat19 , это 100% развод, обычнейшая схема. 
Над честностью приятеля я бы тоже сильно задумался.

Тоже пострадали от инвестора израильского... Только он не из Израиля, а из Краснодара. Есть его фото вместе с паспортом и прописка

IMG-20200330-WA0000.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Только он не из Израиля, а из Краснодара.

Вообще неизвестно, откуда... 

Каждый раз новую локацию выбирает:smile:

 

6 минут назад, Zloymagrib33 сказал:

Есть его фото вместе с паспортом и прописка

Таких селфи в даркнете, как грязи, имхо. Так что может и не его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber , меня терзают смутные сомнения -)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Дмитрий Карпиловский - мошенник.

      ПОКУПАЙ ДОРОГО - ПРОДАВАЙ ДЕШЕВО     Именно так можно резюмировать результаты обучающих курсов от платформы “Cryptonet” на пакете “Base” и “Platinum” на рубеже 2017-2018 годов, где фронтменом и говорящей головой организации являлся (ныне его фото убрано с главной страницы сайта) @Дмитрий Карпиловский, он же Д.К., он же продавец золотых лопат с гнилой деревянной ручкой, он же “криптогуру”, он же криптоэнтузиаст и инвестор с 10-летним стажем, “эксперт” в области блокчейна и криптоиндустрии

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • [ Мошенник ] - онлайн мультикошелек Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      in Кошельки для криптовалют

    • Генеральный директор Binance: «Крейг Райт – мошенник»

      Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт советует пользователям Binance в кратчайшие сроки вывести свои активы с биржи. В ответ на это генеральный директор Binance назвал Райта мошенником. «Если вы держите свои активы на Binance, то они находятся в зоне повышенного риска. Есть довольно большая вероятность увидеть сценарий, похожий на ситуацию с MtGox», – заявил Крейг Райт (Craig Wright). Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) не остался в стороне и выступил

      in Новости криптовалют

    • И снова Bototrading. Мошенник (официально на Форуме) год спустя.

      Господин Noro вновь вылез из-под камней и берется за старое. Я представитель команды одного из торговых роботов, подробно об этом в моем профиле.  Заявляю о непристойном поведении одного из наших конкурентов - Noro - он выдает чужие идеи, скрипты и стратегии за свои и обещает ухудшение дел, в случае, если "не поделиться" Один из наших недоброжелателей, отстающих технически, решил проявить рвение и предъявить авторские права на работающую в нашем боте стратегию и собственно на сам бот. Это

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • Даниил Закомолкин Bitbaza - очередной мошенник?

      Очень хочется написать отдельный пост про члена Экспертного совета Государственной Думы ФС РФ по цифровой экономике Даниила Закомолкина, который, очень вероятно, является очередным мошенником.   Небольшая предыстория: с Даниилом Закомолкиным мы столкнулись на одной из недавно проходящих конференций, на которой он якобы был соорганизатором. По результатами общения у нас появились некоторые сомнения в его честности и мы захотели проверить все ли так, как заявляет данный гражданин.  

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

×
×
  • Create New...