Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»

Recommended Posts

fatf_ssha_dobilis_vysokogo_urovnya_sootvetstviya_rekomendatsiyam_aml_ctf_dlya_kriptoaktivov.jpg

 

FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF.

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала оценку соответствия текущих банковских правил, законов и нормативных актов США рекомендациям, выпущенным FATF прошлым летом.

 

Напомним, что в июне 2019 года FATF опубликовала финальную версию рекомендаций для предотвращения отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) через криптовалюты. 

 

FATF отметила, что США не добились полного соответствия рекомендациям, однако анализ показал лишь «незначительные недостатки» в существующем регулировании. Например, американским предприятиям, оказывающим финансовые услуги, необходимо вести подробный учет транзакций на сумму $3 000 и более, в то время как FATF рекомендует отслеживать транзакции от $1 000.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fatf-ssha-dobilis-vysokogo-urovnya-sootvetstviya-rekomendatsiyam-aml-i-ctf/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • JPMorgan: государственные криптовалюты могут пошатнуть положение доллара США

      Согласно новому исследованию банка JPMorgan, доллар США может пострадать больше других фиатных валют в случае распространения государственных криптовалют. Центральные банки многих стран исследуют и разрабатывают государственные криптовалюты, особенно в этом преуспел Народный банк Китая. И если такие цифровые валюты станут популярными, то смогут пошатнуть геополитическое доминирование США, считают аналитики Джош Йонгер (Josh Younger) и Майкл Фероли (Michael Feroli).   При этом иссле

      in Новости криптовалют

    • Законодатель США предложил разработать национальную стратегию развития блокчейна

      Один из законодателей США предложил федеральному правительству законопроект, подразумевающий разработку национальной стратегии развития блокчейна для сохранения «технологического лидерства» страны. На этой неделе член Палаты представителей Конгресса США Бретт Гатри (Brett Guthrie) представил законопроект, призывающий Федеральную торговую комиссию (FTC) изучить вопрос о внедрении блокчейна в промышленности и других областях по всему миру.   В случае принятия законопроект, находящий

      in Новости криптовалют

    • Минобороны США внедрит блокчейн для защиты научно-исследовательских данных

      Министерство обороны США будет использовать блокчейн для защиты данных научно-исследовательских разработок. Созданием решения займется компания SIMBA Chain. Согласно пресс-релизу, облачная платформа SIMBA Chain на основе концепции ScaaS (smart contract as a service - смарт-контракт как услуга) получила контракт от Министерства обороны США (DoD) на разработку единого, основанного на блокчейне доказательства концепции для защиты конфиденциальных данных научно-исследовательских разработок.

      in Новости криптовалют

    • Банковский регулятор США предложил лицензировать криптовалютные фирмы на федеральном уровне

      Операционный директор Комиссии по регулированию деятельности коммерческих банков США (OCC) Брайан Брукс (Brian Brooks) предложил лицензировать криптовалютные стартапы на федеральном уровне. Брукс считает, что криптовалютные фирмы, которые занимаются оказанием платежных услуг, должны получать лицензию, позволяющую беспрепятственно работать по всей стране, без разрешения регулирующих органов каждого штата.    Бывший директор по юридическим вопросам криптовалютной биржи Coinbase счит

      in Новости криптовалют

    • Lazarus использует пандемию коронавируса для кражи криптовалют в США и Южной Корее

      Группа хакеров Lazarus осуществляет новые атаки на американские и южнокорейские компании, используя электронные письма о коронавирусе для заражения систем и последующей кражи криптовалют. Издание Daily NK опубликовало отчет экспертов по кибербезопасности, в котором говорится, что хакерская группа Lazarus, предположительно финансируемая правительством Северной Кореи, использует пандемию коронавируса для кражи криптовалют в Южной Корее и США.    Специализирующаяся на кибербезопаснос

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...