Mine.exchange (Шахта.com) - автоматический обмен электронных валют

[Рантье]

13 минут назад, BestChange сказал:

Это очень субъективная оценка восприятия. Мы не считаем соблюдение правил регулятора наказанием. Почему для Вас KYC-процедура это наказание? Или заморозку за отказ Вы считаете наказанием? Если второе, то это не наказание, а обычная практика — стандартный инструмент из финансовой сферы. 

не кус наказание. наказание наступает когда ты отказываешься ее пройти. и мера наказания сейчас максимальная - 100%. 
 

 

13 минут назад, BestChange сказал:

Кроме того, требования AML очень выборочны и направлены главным образом на идентификацию владельцев грязных токенов. Если пользователь не совершал ничего противоправного, для него проверка не создаст никаких дополнительных обязательств. Поэтому, по нашему мнению, можно рассматривать требование KYC с заморозкой средств без крайнего срока, как допустимую меру.

а говорили биток анонимная валюта. 

заморозка всех средств на всегда открывает массу соблазнов для обменников. но ваша позиция ясна. и понятна. как у Сталина при создании Гулага. ну чтобы вообще никто и никогда не вернулся.
получается рынок просто разделится на тех кто белый и тех кто не очень. как всегда=)

Изменено 6 июн 2022, 13:32 пользователем Рантье

[kursexpert]

2 минуты назад, BestChange сказал:

Кроме того, требования AML очень выборочны и направлены главным образом на идентификацию владельцев грязных токенов. Если пользователь не совершал ничего противоправного, для него проверка не создаст никаких дополнительных обязательств. Поэтому, по нашему мнению, можно рассматривать требование KYC с заморозкой средств без крайнего срока, как допустимую меру.

Я согласен, что злоупотребления могут быть, но дополнительная комиссия и значительные сроки возврата должны практически полностью эти попытки злоупотреблений нивелировать. Ситуацию можно рассмотреть с другой стороны, когда просто неочень опытный пользователь Биткоин получит грязные средства и его будут заставлять проходить верификацию. 

[Рантье]

9 минут назад, BestChange сказал:

Мы думаем, Ваши пожелания будут учтены, но никакого реального обязательства перед Вами у обменного пункта нет. Они могут менять свой регламент так часто, как им захочется, и уведомлять пользователей в соответствии со своими правилами, а не Вашими пожеланиями. Другой вопрос, что регламент должен соответствовать законам и общепринятым нормам и выполняться именно та версия регламента, которая существовала на момент совершения транзакции.

а вот это конечно очень странная позиция. они получается в любой момент могут поменять правила игры когда ты уже в игре?=) норм чего

[BestChange]

Только что, kursexpert сказал:

Я согласен, что злоупотребления могут быть, но дополнительная комиссия и значительные сроки возврата должны практически полностью эти попытки злоупотреблений нивелировать. Ситуацию можно рассмотреть с другой стороны, когда просто неочень опытный пользователь Биткоин получит грязные средства и его будут заставлять проходить верификацию. 

 

А в чём проблема такому пользователю пройти верификацию? Если не он отмывал деньги (что при отсутствии прямых доказательств обратного принимается за аксиому), то от прохождения верификации у него нет никаких дополнительных рисков. Просто обменный пункт обезопасит себя от потенциальных проблем в будущем, и будет знать пользователя, который однажды уже залил "грязь" и если это будет повторяться в будущем с некой систематической периодичностью, уже могут возникнуть дополнительные подозрения.

 

3 минуты назад, Рантье сказал:

они получается в любой момент могут поменять правила игры когда ты уже в игре?

 

Да, но пользуясь вашими эпитетами, менять правила они могут только между раундов, а доигрывать предыдущий раунд придется по старым правилам.

 

Если они изменили регламент уже после получения средств от Вас, действовать должны правила старой редакции. Мы всё еще ждем комментариев по этому вопросу от представителей сервиса.

[Рантье]

Только что, BestChange сказал:

А в чём проблема такому пользователю пройти верификацию? Если не он отмывал деньги (что при отсутствии прямых доказательств обратного принимается за аксиому), то от прохождения верификации у него нет никаких дополнительных рисков. Просто обменный пункт обезопасит себя от потенциальных проблем в будущем, и будет знать пользователя, который однажды уже залил "грязь" и если это будет повторяться в будущем с некой систематической периодичностью, уже могут возникнуть дополнительные подозрения.

вы же понимаете что примерно как то так и пытаются объяснить что камеры нужны ну прям везде, даже у вас в туалете. и ведь поставят. и как потом по большому ходить=)
баланс - вот цель. а не полярность в ту или иную сторону.
 

3 минуты назад, BestChange сказал:

Да, но пользуясь вашими эпитетами, менять правила они могут только между раундов, а доигрывать предыдущий раунд придется по старым правилам.

 

Если они изменили регламент уже после получения средств от Вас, действовать должны правила старой редакции. Мы всё еще ждем комментариев по этому вопросу от представителей сервиса.

а почему вы не сделаете правила игры по которым все должны играть.
тем кто примет правила галочку поставте в табличке. никакого принуждения. хочешь по своим без галочки тогда. и сортировку по ним тоже добавьте. и вуаля весь мир живет как вы хотите

[kursexpert]

7 минут назад, BestChange сказал:

А в чём проблема такому пользователю пройти верификацию? Если не он отмывал деньги (что при отсутствии прямых доказательств обратного принимается за аксиому), то от прохождения верификации у него нет никаких дополнительных рисков. Просто обменный пункт обезопасит себя от потенциальных проблем в будущем, и будет знать пользователя, который однажды уже залил "грязь" и если это будет повторяться в будущем с некой систематической периодичностью, уже могут возникнуть дополнительные подозрения.

Проблема исключительно в желании пользователя не проходить идентификацию и не высылать документы. Таких людей значительная часть на обменниках. Если же обменник не хочет работать с такими людьми, то тогда для такого сервиса не составит проблемы делать верификацию перед обменом. Но, очевидно, таких сервисов мало. 

Изменено 6 июн 2022, 13:42 пользователем kursexpert

[BestChange]

11 минут назад, Рантье сказал:

а говорили биток анонимная валюта

 

Никто и никогда так не говорил. А если говорили, Вас обманули ? И про это тоже у нас есть статья.

 

2 минуты назад, Рантье сказал:

вы же понимаете что примерно как то так и пытаются объяснить что камеры нужны ну прям везде, даже у вас в туалете. и ведь поставят. и как потом по большому ходить=)
баланс - вот цель. а не полярность в ту или иную сторону.
 

 

Давайте не скатываться до повседневного политического спора. Мы не будем комментировать Ваши некорректные аналогии.

 

Балансом в данном контексте стало выборочное требование KYC только для наиболее рискованных транзакций, а не всех транзакций без исключения.

 

1 минуту назад, kursexpert сказал:

Проблема исключительно в желании пользователя не проходить идентификацию и не высылать документы. Таких людей значительная часть на обменниках. Если же обменник не хочет работать с такими людьми, то тогда для такого сервиса не составит проблемы делать верификацию перед обменом. Но, очевидно, таких сервисов мало. 

 

Если я не хочу показывать паспорт операционисту банка, я могу ссылаться на своё "нежелание проходить идентификацию"? Вопрос риторический.

Но тогда почему для операции обмена криптовалюты в централизованном сервисе, работающим с фиатными валютами, так же как и банки, должно быть как-то иначе?

 

При этом, на самом деле, в сфере обменных пунктов правила пока еще более лояльные. И вместо тотальной "верификации перед обменом", как в традиционной финансовой сфере, они проводят верификацию только если средства помечены AML-сервисом как рискованные. Это как раз те уступки, на которые идет сообщество.

[Рантье]

2 минуты назад, BestChange сказал:

 

Никто и никогда так не говорил. А если говорили, Вас обманули ? И про это тоже у нас есть статья.

 

 

Давайте не скатываться до повседневного политического спора. Мы не будем комментировать Ваши некорректные аналогии.

 

Балансом в данном контексте стало выборочное требование KYC только для наиболее рискованных транзакций, а не всех транзакций без исключения.

 

 

Если я не хочу показывать паспорт операционисту банка, я могу ссылаться на своё "нежелание проходить идентификацию"? Вопрос риторический.

Но тогда почему для операции обмена криптовалюты в централизованном сервисе, работающим с фиатными валютами, так же как и банки, должно быть как-то иначе?

 

При этом, на самом деле, в сфере обменных пунктов правила пока еще более лояльные. И вместо тотальной "верификации перед обменом", как в традиционной финансовой сфере, они проводят верификацию только если средства помечены AML-сервисом как рискованные. Это как раз те уступки, на которые идет сообщество.

ну то есть вы стремитесь к формату площадки для криптобанков.
уход в такую полярность безусловно даст вам илюзию безопасности. и полностью зачеркнет целый пласт рынка который не хочет чтобы о них кто то что то знал

@BestChange в любом случае вы молодцы. и я кроме вас никого не знаю. а значит никого и нет. а значит вы чего то в этом понимаете=)
спасибо за ответы. пойду я. а то нафлудил тут.
жду свои кровные.=)

а изменение шахты - это как наблюдать как горит твой любимый бар=)
 

[Рантье]

9 минут назад, BestChange сказал:

Никто и никогда так не говорил. А если говорили, Вас обманули ? И про это тоже у нас есть статья.

да я угараю=) вы чего. все мы тут анонимные=))

[kursexpert]

15 минут назад, BestChange сказал:

Если я не хочу показывать паспорт операционисту банка, я могу ссылаться на своё "нежелание проходить идентификацию"? Вопрос риторический.

Но тогда почему для операции обмена криптовалюты в централизованном сервисе, работающим с фиатными валютами, так же как и банки, должно быть как-то иначе?

Во-первых, люди боятся отдавать документы в какие-то (на их взгляд) не очень авторитетные организации. Хотя, если смотреть правде в глаза, то БД банков сливаются третьим лицам постоянно. Во-вторых, люди в СНГ очень боятся мониторинга за своими финансами со стороны государства. Просто поступление средств на карту с какого-то шлюза киви, например, по мнению пользователей мало о чем говорит этому самому государству, а вот цепочка конкретный человек -> биткоин -> средства на карте - такой вариант уже начинает пугать людей. 

Изменено 6 июн 2022, 14:06 пользователем kursexpert

[MINE_exchange]

Небольшой комментарий от нас по существу. 

 

 

Алгоритмы антифрод отдела совершенствуются постоянно, по соображениям безопасности мы не имеем право их разглашать, чтобы недобросовестные пользователи не смогли их обойти.

 

Надо понимать, что каждый случай индивидуален. Есть пользователи, которые отправили "случайно" высоко-рискованную транзакцию, а есть злостные нарушители подобные@Рантье , которые даже не скрывают природы своих средств. Служба безопасности в зависимости от случая действует - по разному.

В случае с @Рантье пользователю было отказано в возврате без верификации т.к при анализе транзакций была выявлена прямая связь с площадкой по торговле наркотическими веществами ( и как выяснилось пользователь даже этого не скрывает).  Правила сервиса позволяют гибко реагировать, на усмотрение службы безопасности, однако трактовка правил может приниматься неверно пользователями - именно поэтому правила были скорректированы 27 мая.

 

 Т.к с нашей стороны формулировка правил была составлена не "однозначно" на момент совершения обмена - мы принимаем претензию и совершим возврат поступивших средств на кошелек, с которого были отправлены средства. 

 

Также хотим отметить, что подобные "разбирательства" помогают нам информировать недобросовестных пользователей, что MINE.exchange - это не место для проведения сомнительных операций. @Рантье спасибо за такую возможность, благодаря ей мы эффективней делаем свою работу.

 

Для тех, кто считает, что "заморозка" средств пользователя СБ - приносит какую-то "прибыль", то вы сильно ошибаетесь, правила СБ всегда снижают конверсию, но без этих правил работать невозможно. Биткоин, да и в целом большинство криптовалют давно не анонимны. 

 

 

@kursexpert @BestChange  Отдельно хотим вас поблагодарить за участие в дискуссии и за ваше мнение.

[Helber]

@Рантье , поведение обменника может показаться недобросовестным, но формально они правы и предъявить им что-либо, с точки зрения текущих правил форума, трудно. Тем более что вы не оспариваете высокую степень риска ваших монет.

 

Если бы вы нашли доказательства, что на 20 мая у них была еще «старая» редакция правил (пункта 3.8)... Но в вебархиве на этот промежуток времени ничего нет, в кеше ПС тоже.

А вот это интереснее: 

«3.8.

...
Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания на основе проведенного анализа транзакций пользователя, либо же с помощью специальных технических средств определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции»

 

То есть они как бы «вправе» блочить средства и без пометок, что те грязные(то есть хоть 25% риска, хоть 0%) — просто если обменнику покажется подозрительным IP клиента (хотя бы в плане вероятности использования VPN).

Здесь потенциально широкое поле для злоупотреблений со стороны обменника. 

Если появятся реальные примеры именно таких блокировок, мы, конечно же, рассмотрим вопрос о том, чтобы дать этому соответствующую оценку.

 

@Рантье , также ответил на ваши вопросы в другой теме, можете почитать

Изменено 7 июн 2022, 02:43 пользователем Helber

[polym0rph]

@Рантье  not your keys not your coins - главная заповедь криптана. Если вы отправляете монеты кому-то, то готовьтесь соблюдать его правила. Если хотите все по-криптански, используйте анонимные криптовалюты и избегайте централизованных сервисов. В ином случае странно удивляться последствиям за нарушение правил, с которыми вы согласились до проведения операций.

[Got2b]

Мой кейс, я давно не обменивал ничего тут, мою заявку заморозили, руководствуясь, мутными правилами которые наверняка не законны на территории рф.
В итоге мне сказали, что мой аккаут якобы заблокирован, и мол мне пришло письмо, хотя - да транзакцию обменник с удовольствием принял, письма мне никакого не приходило (конечно я бы ничего не обменивал если бы знал о блокировке, но ее нет), на все мои претензии и просьбы либо провести транзакцию, либо нормально заблокировать аккаунт и вернуть средства, саппорт сказал что это ошибка моего ящика, что оно попала в спам, а не их, что письмо якобы есть, но доказать отправку его, он не смог. Да вот только не думаю что юрисдикция великобритании считает также, ведь странно, что такая важаня информация, связанная с финансами, абсолютно у всех попадает в спам на самом популярном ящике в eu сегменте как gmail.

Также ребята были замечены в переписывании своих правил на лету, на что были претензии, ну это ведь фигня, так делать можно и без всякого уведомления.

Моя ошибка состоит лишь в том, что я пользовался услугами человека в онлайн игре, который кидал мне постоянно разные кошельки, позднее я проверил и там правда фиг - пойми какие они. И то только парочку, к слову. Фифти/фифти.
К слову о crystalblockchain.Com - ваш кошелек как и несколько те на которые я переводил бабки имеют желтый уровень. Ну вот и еще один подвох в данном обменнике. Да думаю там до красного не далеко.
К слову .Crystalblockchain.Com - вы может сами составить репорт) думаю это точно самый безошибочный и лучший сервис, который, конечно что же говорит только правду и ничего кроме правды.

Наверное моя претензия именно в оповещении юзера, да также, что зайдя на сайт вы фиг, поймете в блоке акк или нет, ведь все знают, что баны самое сложное в реализации (шучу). Ясное дело, что все это сделано спецом. И просто попадете в такую же нелепую ситуацию как и я.
Я крайне надеюсь на нормальный возврат средств, ведь я вам посылал рублями абсолютно чистейшими (но вы ведь сами в этом убедитесь). И хорошо я ошибся берите свои штрафные 3% и 2% за киви кошелек (кстати об этом вам бы тоже хорошо прописать, также про комиссию хотя мне дела никакого.
В связи выше сказанным прошу не просить админа сайта убрать претензию до момента возврата средств, ибо мои претензии имеют место быть.

Ничейно удалили прошлый комментарий - восстанавливаю
еще раз перечитайте претензию
также по aml проверки вы рискованный обменник

ни админитсрация бестченджа ни бот из шахты не реагирует на притензию

они ссылаются на полнейшую чуш а в правилах где я соглашался нет ничего  -https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/

 

 

в общем и целом учитывая все факты - это мелкие мошенники которые бреют вас на 5%

и дай боже что бы еще основная сумма пришла (ну тогда я пойду уже в прокуратуру)

 

еще один перл,  ваши претензии на бестчендже также не будут читаться и отвечать вам будут такими школьными терминами как АНТИОТМЫВОЧНЫЕ организации, но это так ремарка о админах

Изменено 1 сен 2022, 17:36 пользователем Got2b

[Helber]

48 минут назад, Got2b сказал:

К слову о crystalblockchain.Com - ваш кошелек как и несколько те на которые я переводил бабки имеют желтый уровень

 

48 минут назад, Got2b сказал:

Я крайне надеюсь на нормальный возврат средств, ведь я вам посылал рублями абсолютно чистейшими

Вы отсылали обменнику криптовалюту или рубли с киви?

[Got2b]

15 часов назад, Helber сказал:

 

Вы отсылали обменнику криптовалюту или рубли с киви?

я отсылал рубли с карты, я покупал криптовалюту как выше сказал, для игровых услуг (да рак могу себе позволить)

[WestWest]

Мошеннический сервис. Пользуясь большим количеством отзывов "размазывает" свои правила в выгодную для себя сторону и ворует деньги клиентов
Уважаемые пользователи! Учтите перед использованием сервиса, что вы не застрахованы от мошенничества со стороны Шахты, и если вас кинут, то Bestchange становится на сторону мошенников.
Служба безопасности не отвечает по регламенту(до суток), связи с обменником нет.

В моем случае было выполнено несколько обменов по лучшему курсу, и последний обмен сервис решил присвоить себе в счёт "компенсации непонятных потерь"
Рассказывают что был технический сбой, но в правилах обменника никакой конкретики об этом нет, и сервис просто забирает себе деньги. 
Все предыдущие обмены выполнены соблюдая все правила и регламент данного сервиса. 

Отвечают на претензию на бесичендж однотипно, мол "сервис не обманывает своих клиентов", "вам был дан развернутый ответ от службы безопасности" (сб написали что мы забираем ваши деньги, и ещё и доплатите нам) "свяжитесь со службой безопасности по почте" (там не отвечают)

Требую возврат моих средств согласно п. 5.16 правил данного обменника
 

Изменено 15 окт 2022, 07:50 пользователем WestWest

[MINE_exchange]

⚡️Круглосуточная тех поддержка от MINE.exchange ⚡️

 

Уважаемые пользователи, мы улучшаем наш сервис, как профессиональные шахтеры добытую руду. Рады сообщить, что теперь наша техническая поддержка на связи 24/7 ?

Пишите в любое время дня и ночи!

 

??‍♂️ MINE.exchange - все меняется к лучшему!

 

В 20.11.2021 в 20:15, Petr007 сказал:

Здравствуйте! По факту - вы кинули меня. Я утром менял 5000 рублей, заплатил примерно 5100 с неожиданным процентом. Затем ваша поддержка начали писать стандартные отписки - служба безопасности, проверка. В общем кинули и теперь тянете. Зря я с вами связался. Вот как выкупать ***, если теперь даже на https://www.bestchange.ru кидают.

Уважаемый @Petr007 , Ваша заявка в направлении Сбербанк RUB - Bitcoin была заблокирована службой безопасности по причине того что на Вас поступила жалоба за мошенничество. Так же напоминаем Вам что при создании заявки вы согласились с условиями обмена на нашем сервисе что означает, что заявка была заблокирована нами согласно нашего регламента, после чего был совершён возврат на реквизиты отправителя.

 

Так же приносим извинения за столько долгий ответ, ситуация была разрешена уже давно, сейчас даём комментарий по этому поводу, что бы закрыть спор.

 

Наш обменный сервис действует в рамках регламента с которым вы согласились при создании заявки:

4.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные, связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видео верификацию карты, квитанцию об отправке средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами Услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Если условия предоставления документов не выполнены, сервис вправе отказать в предоставлении услуг и инициировать возврат средств на реквизиты отправителя в течении 5-ти банковских дней.

4.3. Администрация сайта Mine.exchange может в любое время и по своему собственному усмотрению отказать Вам в возможности зарегистрировать Учетную запись, ограничить Учетную запись или приостановить любую транзакцию до окончания рассмотрения любой информации, предоставленной Вами.

 

О том что в данной ситуации мы действовали верно, так же свидетельствует тот факт что администрация Bestchange так же была на нашей стороне.

 

В 01.09.2022 в 20:30, Got2b сказал:

Мой кейс, я давно не обменивал ничего тут, мою заявку заморозили, руководствуясь, мутными правилами которые наверняка не законны на территории рф.
В итоге мне сказали, что мой аккаут якобы заблокирован, и мол мне пришло письмо, хотя - да транзакцию обменник с удовольствием принял, письма мне никакого не приходило (конечно я бы ничего не обменивал если бы знал о блокировке, но ее нет), на все мои претензии и просьбы либо провести транзакцию, либо нормально заблокировать аккаунт и вернуть средства, саппорт сказал что это ошибка моего ящика, что оно попала в спам, а не их, что письмо якобы есть, но доказать отправку его, он не смог. Да вот только не думаю что юрисдикция великобритании считает также, ведь странно, что такая важаня информация, связанная с финансами, абсолютно у всех попадает в спам на самом популярном ящике в eu сегменте как gmail.

Также ребята были замечены в переписывании своих правил на лету, на что были претензии, ну это ведь фигня, так делать можно и без всякого уведомления.

Моя ошибка состоит лишь в том, что я пользовался услугами человека в онлайн игре, который кидал мне постоянно разные кошельки, позднее я проверил и там правда фиг - пойми какие они. И то только парочку, к слову. Фифти/фифти.
К слову о crystalblockchain.Com - ваш кошелек как и несколько те на которые я переводил бабки имеют желтый уровень. Ну вот и еще один подвох в данном обменнике. Да думаю там до красного не далеко.
К слову .Crystalblockchain.Com - вы может сами составить репорт) думаю это точно самый безошибочный и лучший сервис, который, конечно что же говорит только правду и ничего кроме правды.

Наверное моя претензия именно в оповещении юзера, да также, что зайдя на сайт вы фиг, поймете в блоке акк или нет, ведь все знают, что баны самое сложное в реализации (шучу). Ясное дело, что все это сделано спецом. И просто попадете в такую же нелепую ситуацию как и я.
Я крайне надеюсь на нормальный возврат средств, ведь я вам посылал рублями абсолютно чистейшими (но вы ведь сами в этом убедитесь). И хорошо я ошибся берите свои штрафные 3% и 2% за киви кошелек (кстати об этом вам бы тоже хорошо прописать, также про комиссию хотя мне дела никакого.
В связи выше сказанным прошу не просить админа сайта убрать претензию до момента возврата средств, ибо мои претензии имеют место быть.

Ничейно удалили прошлый комментарий - восстанавливаю
еще раз перечитайте претензию
также по aml проверки вы рискованный обменник

ни админитсрация бестченджа ни бот из шахты не реагирует на притензию

они ссылаются на полнейшую чуш а в правилах где я соглашался нет ничего  -https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/

 

 

в общем и целом учитывая все факты - это мелкие мошенники которые бреют вас на 5%

и дай боже что бы еще основная сумма пришла (ну тогда я пойду уже в прокуратуру)

 

еще один перл,  ваши претензии на бестчендже также не будут читаться и отвечать вам будут такими школьными терминами как АНТИОТМЫВОЧНЫЕ организации, но это так ремарка о админах

Здравствуйте, ответ на все похожие кейсы мы дали на форме ещё 11 февраля этого 2022 года. Нет смысла повторять и расписывать каждый новый кейс ведь они не уникальны. 

Если как вы говорите Ваша претензия заключается именно в оповещении юзера, то всем заблокированным пользователям высылается рассылкой письма, где указано о блокировке. Мы не исключаем возможности проблем с почтовым ящиком или рассылкой, но данный шанс очень мал. Чаще всего пользователи удаляют или не замечают данное письмо. Мы не утверждаем что Вы поступили именно так, мы утверждаем именно то что письмо было отправлено. 

 

В 15.10.2022 в 10:50, WestWest сказал:

Мошеннический сервис. Пользуясь большим количеством отзывов "размазывает" свои правила в выгодную для себя сторону и ворует деньги клиентов
Уважаемые пользователи! Учтите перед использованием сервиса, что вы не застрахованы от мошенничества со стороны Шахты, и если вас кинут, то Bestchange становится на сторону мошенников.
Служба безопасности не отвечает по регламенту(до суток), связи с обменником нет.

В моем случае было выполнено несколько обменов по лучшему курсу, и последний обмен сервис решил присвоить себе в счёт "компенсации непонятных потерь"
Рассказывают что был технический сбой, но в правилах обменника никакой конкретики об этом нет, и сервис просто забирает себе деньги. 
Все предыдущие обмены выполнены соблюдая все правила и регламент данного сервиса. 

Отвечают на претензию на бесичендж однотипно, мол "сервис не обманывает своих клиентов", "вам был дан развернутый ответ от службы безопасности" (сб написали что мы забираем ваши деньги, и ещё и доплатите нам) "свяжитесь со службой безопасности по почте" (там не отвечают)

Требую возврат моих средств согласно п. 5.16 правил данного обменника
 

Добрый день. Мы не пользуемся количеством отзывов которые оставляли нам пользователи, это лишь приятное напоминание что мы движемся в верном направлении.

Уважаемый пользователь, мы не преследуем цели как либо навредить нашим клиентам и более того никак не занимаемся мошенничеством. О политике и проверках AML мы уже рассказывали на данном форуме и данный кейс не является чем то новым.

Пользователям уже давно пора понять что официальные обменники не могут работать с высоким уровнем риска BTC, простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику  (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Это означает что мы не пропустим переводы пользователей которые хотят перевести средства на кошельки с высоким риском. Это же означает что совершая через нас обмены- Вы гарантировано получаете чистую криптовалюту с которой нигде не будет проблем!

[Helber]

@MINE_exchange , заметьте, пожалуйста, этот момент:

 

Правило 3.20 (избыточный ап)

В своей теме новые сообщения можно создавать не раньше, чем через 24 часа после самого свежего поста из имеющихся в теме. Смотрим время последнего поста (все равно чьего), отсчитываем от него минимум 24 часа. Только спустя это время можно создать новый пост.

Если вам потребовалось что-то уточнить или дополнить, но срок 24 часа не прошел, измените последний пост.

Если в вашей теме что-то спросят, вы вправе ответить, не дожидаясь истечения 24 часов (но никакой накрутки вопросов мультами!). 

Также допустимы вне расписания «аварийные» сообщения, например, о скаме или серьезных неполадках.

Я скреплю все ваши посты за последние 20 часов 

[MINE_exchange]

⚡️ Новые направления обмена с Ripple ⚡️

 

Ещё одна отличная новость‼️ Теперь вы можете обменивать криптовалюту Ripple на нашем сервисе ?

 

? Ripple ? Visa|Mastercard UAH

? Ripple ? Perfect Money USD

? Ripple ? PM e-voucher USD

? Ripple ? Advanced cash USD

? Ripple ? Visa|Mastercard RUB

? Ripple ? Advanced cash RUB

? Ripple ? Payeer RUB

? Ripple ? Capitalist RUB

? Ripple ? QIWI RUB

? Ripple ➡️ ЮMoney RUB

? Ripple ➡️ Visa|Mastercard KZT

Min: 500 UAH / 50 USD / 5 000 RUB / 500 KZT

Max: 28 495 UAH / 100 000 USD / 150 000 RUB / 4 617 932 KZT

??‍♂️ MINE.exchange — все меняется к лучшему!

[MINE_exchange]

⚡️ Новые направления обмена с Cardano ADA ⚡️

 

Отличная новость‼️ С сегодняшнего дня вы можете обменивать криптовалюту Cardano ADA на нашем сервисе ?

 

? Cardano ADA ? Visa|Mastercard UAH

? Cardano ADA ? Perfect Money USD

? Cardano ADA ? PM e-voucher USD

? Cardano ADA ? Advanced cash USD

? Cardano ADA ? Visa|Mastercard RUB

? Cardano ADA ? Advanced cash RUB

? Cardano ADA ? Payeer RUB

? Cardano ADA ? Capitalist RUB

? Cardano ADA ? QIWI RUB

? Cardano ADA ? ЮMoney RUB

? Cardano ADA ? Visa|Mastercard KZT

Min: 500 UAH / 50 USD / 5 000 RUB / 500 KZT

Max: 28 495 UAH / 3 000 000 USD / 150 000 RUB / 314 923 KZT

[MINE_exchange]

⚡️ Новые направления обмена с WhiteBit USD ⚡️

 

Ещё одна отличная новость‼️ Теперь вы можете обменивать WhiteBit USD на нашем сервисе ?

 

WhiteBit USD ? Perfect Money USD

WhiteBit USD ? PM e-voucher USD

WhiteBit USD ? Advanced cash USD

WhiteBit USD ? USD Coin TRC20

WhiteBit USD ? USD Coin ERC20

WhiteBit USD ? Tether TRC20

WhiteBit USD ? Tether ERC20

WhiteBit USD ? Visa|Mastercard UAH

WhiteBit USD ? Visa|Mastercard KZT

WhiteBit USD ? UZCARD UZC

WhiteBit USD ? HUMO UZC

Min: 100 UAH / 50 USD / 500 KZT

Max: 28 995 UAH / 100 000 USD / 3 000 000 KZT

??‍♂️ MINE.exchange — все меняется к лучшему!

 

 

[MINE_exchange]

⚡️ Новые направления обмена с USDC TRC-20 и USDC ERC-20 ⚡️

 

Отличная новость‼️ С сегодняшнего дня вы можете обменивать USDC TRC-20 и USDC ERC-20 на нашем сервисе ?

 

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Visa | Mastercard UAH

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Perfect Money USD

? USDC TRC-20/ERC-20 ? PM e-voucher USD

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Advanced cash USD

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Advanced cash RUB

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Visa | Mastercard RUB

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Payeer RUB

? USDC TRC-20/ERC-20 ? Capitalist RUB

? USDC TRC-20/ERC-20 ? QIWI RUB

? USDC TRC-20/ERC-20 ➡️ UZCARD UZS

? USDC TRC-20/ERC-20 ➡️ HUMO UZS

 

USDC TRC-20

Min: 500 UAH / 50 USD / 5 000 RUB / 486 000 UZS

Max: 28 495 UAH / 200 000 USD / 500 000 RUB / 5 000 000 UZS

USDC ERC-20

Min: 10 000 UAH / 50 USD / 5 000 RUB / 486 000 UZS

Max: 28 500 UAH / 200 000 USD / 500 000 RUB / 5 000 000 UZS

??‍♂️ MINE.exchange — все меняется к лучшему!

[SunshineMargo]

НИКОМУ не советую этих МОШЕННИКОВ.
Хотела поменять киви на биткоины, нужно было вернуть долг товарищу, он попросил перевести в битках, тк киви у него нет. Дал мне кошелек. Я внесла все данные, сделала перевод со своего киви-кошелька. На что эти мошенники написали мне, что адрес кошелька бтс нарушает какие-то правила, для того, чтобы они вернули деньги, нужны паспорта, селфи (ага, привет, микрозаймы=) и плюс они ТУПО ВЫЧТУТ в свою пользу 5% суммы. А, ну и еще, деньги нужно ждать 5 дней)) 
Вот так зарабатывают эти разводилы!
Причем, я предложила, дать любой другой кошелек, ведь я пока ничего не нарушила, деньги были переведены с обычного киви! Ок, даже если представить, что они говорят правду, и бтс кошелек какой-то не такой, нарушение было бы, если бы СОСТОЯЛСЯ ПЕРЕВОД на этот кошелек. Но пока деньги у них, значит никаких нарушений не было. Но нет - идут в отказ, ну конечно, заработать на пустом месте лучше)
Адское ворье!

КомментироватьУдалить

 

 

[Helber]

@MINE_exchange , прокомментируйте пожалуйста, в чем там было дело? Как я понял из вашего ответа, клиент покупал битки на адрес условной гидры?

@SunshineMargo , судя по их ответу на бесте, верификация только ускоряет процесс возврата, а не служит его условием