Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

Recommended Posts

organizatory_kriptovalyutnoy_piramidy_plustoken_peremestili_13_000_btc_v_miksery.jpg

 

Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс.

Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта сообщили, что 13 000 BTC отправлены в миксеры с кошельков, связанных с руководителями схемы PlusToken.

 

В прошлом месяце почти 12 000 BTC с кошельков PlusToken были переведены на неизвестные адреса. Мошенники, возможно, готовились продать их, поскольку цена биткоина в тот момент росла. Если организаторы схемы успешно провели полученные мошенническим путем биткоины через миксеры, они выбросят большие суммы на рынок, уже ослабленный паникой на фондовых биржах.

 

Предыдущие попытки микшировать средства PlusToken оказались безуспешными, так как аналитики быстро отследили их через сервисы микширования. Мошенники выводили средства через биржи криптовалют, например, Huobi.

 

 

Подробнее: https://bits.media/organizatory-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken-peremestili-13-000-btc-v-miksery/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Южная Африка планирует ужесточить регулирование криптовалютной индустрии

      Межправительственная рабочая группа по финтеху (IFWG) Южной Африки опубликовала документ, в котором предлагается не присваивать криптоактивам статус законного платежного средства. Согласно директивному документу, опубликованному IFWG, растущий сектор криптоактивов недостаточно строго контролируется с точки зрения финансов, а также структуры лицензирования, тщательного мониторинга денежных потоков и других областей.   «Криптоактивы и различные виды деятельности, связанные с этим н

      in Новости криптовалют

    • CFTC обвинила операторов криптовалютной схемы Compcoin в мошенничестве на $1.6 млн

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила компанию Fintech Investment Group, Inc., оператора криптовалютной схемы Compcoin, в мошенничестве на $1.6 млн. Согласно заявлению CFTC, Алан Фридланд (Alan Friedland) и его компания Fintech Investment Group рекламировали криптовалюту Compcoin как ключ к собственному программному обеспечению ART для торговли иностранной валютой.    При этом компания заявляла, будто алгоритм предсказывает сделки на валютном рынке с высоко

      in Новости криптовалют

    • Приговор сооснователю пирамиды OneCoin отложили до июля

      По запросу правительства США окончательный приговор сооснователю крупнейшей криптовалютной пирамиды OneCoin Константину Игнатову был перенесен на три месяца. Если ранее предполагалось, что приговор будет вынесен 8 апреля, то теперь его срок перенесен на 8 июля. Речь идет о Константине Игнатове - сооснователе OneCoin и брате находящейся в бегах Руже Игнатовой, известной под псевдонимом «Cryptoqueen».   Пирамида OneCoin была запущена в 2014 году в Болгарии и проработала до конца ноя

      in Новости криптовалют

    • В США трех криптовалютных трейдеров обвиняют в создании пирамиды на $35 млн

      В федеральный суд Флориды был подан иск на трех криптовалютных трейдеров, которые организовали финансовую пирамиду и выманили свыше $35 млн у более чем 100 инвесторов. Ответчиками по данному иску выступают Джеймс Сейджас (James Seijas), который до марта прошлого года работал финансовым консультантом в банке Wells Fargo, хирург Куан Тран (Quan Tran) и институциональный брокер с Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман (Michael Ackerman).   Права инвесторов будет защищать юридическо

      in Новости криптовалют

    • Прокурор штата Нью-Джерси возражает против освобождения операторов пирамиды BitClub

      Федеральный прокурор штата Нью-Джерси выступил против освобождения из тюрьмы организаторов пирамиды BitClub, которые подали соответствующее ходатайство в связи пандемией коронавируса. Согласно судебным документам, поданным в Министерство юстиции США, прокурор Крэйг Карпенито (Craig Carpenito) утверждает, что недавно вступившая в силу реформа освобождения под залог подразумевает предварительное освобождение обвиняемых из-под стражи до рассмотрения дела в суде только тогда, когда их явка в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...