Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

By News Bot
9 Mar 2020, 18:26 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/163920-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B-plustoken-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-13-000-btc-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 9 Mar 2020, 18:26

organizatory_kriptovalyutnoy_piramidy_plustoken_peremestili_13_000_btc_v_miksery.jpg

Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс.

Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта сообщили, что 13 000 BTC отправлены в миксеры с кошельков, связанных с руководителями схемы PlusToken.

В прошлом месяце почти 12 000 BTC с кошельков PlusToken были переведены на неизвестные адреса. Мошенники, возможно, готовились продать их, поскольку цена биткоина в тот момент росла. Если организаторы схемы успешно провели полученные мошенническим путем биткоины через миксеры, они выбросят большие суммы на рынок, уже ослабленный паникой на фондовых биржах.

Предыдущие попытки микшировать средства PlusToken оказались безуспешными, так как аналитики быстро отследили их через сервисы микширования. Мошенники выводили средства через биржи криптовалют, например, Huobi.

Подробнее: https://bits.media/organizatory-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken-peremestili-13-000-btc-v-miksery/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Создателя пирамиды обвинили в криптомошенничестве на $12,3 млн
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Техаса Натана Фуллера (Nathan Fuller), основателя проекта Privvy Investments — он же Gateway Digital Investments, — в обмане 150 криптоинвесторов на $12,3 млн. С октября 2022 года по середину 2024-го проект рассказывал инвесторам об использовании собственных торговых ботов на основе искусственного интеллекта для высокочастотной арбитражной торговли криптовалютами. Пользователям обещали, что их средства защищены гарантийным залого
  
  30 May 2026, 16:58 in Новости криптовалют
- Россиянка потеряла 6,3 млн в криптовалютной схеме
  
  Новый случай мошенничества с «выгодными инвестициями в криптовалюту» произошел в российском городе Калининграде. Местная жительница поверила обещаниям инвестиционного консультанта о будущем высоком доходе и потеряла 6,3 млн рублей. Все началось с того, что 36-летняя россиянка в неназываемом силовиками интернет-мессенджере получила сообщение от незнакомца. Незнакомец предложил вложиться в цифровые активы. После длившегося какое-то время общения женщина полностью доверилась мужчине и начала п
  
  24 May 2026, 11:03 in Новости криптовалют
- Жертвам пирамиды AirBit Club начинают платить компенсации
  
  Министерство юстиции США объявило о начале процедуры возмещения ущерба жертвам AirBit Club — компании, которая позиционировала себя как платформа для майнинга и торговли виртуальной валютой, но в итоге оказалась финансовой пирамидой. Компенсации должны осуществляться за счет конфискованных властями США активов на сумму свыше $400 млн. С жертвами, которые ранее предоставляли свои данные ФБР или американской прокуратуре, обязан связаться администратор процесса возмещения — компани
  
  17 May 2026, 10:13 in Новости криптовалют
- В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
  
  Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр кор
  
  8 Apr 2026, 07:16 in Новости криптовалют
- Создатель биткоин-пирамиды на $200 млн получил 20 лет тюрьмы
  
  Генеральный директор компании Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс (Ramil Ventura Palafox) получил 20 лет тюрьмы за организацию финансовой пирамиды, от которой пострадали более 90 000 инвесторов по всему миру. Общий ущерб от действий мошенника оценивается в $62,7 млн. 60-летний гражданин США и Филиппин совмещал должности генерального директора, председателя и главного промоутера PGI. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го Палафокс активно привлекал в проект инвесторо
  
  13 Feb 2026, 16:23 in Новости криптовалют

Sign In

Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Создателя пирамиды обвинили в криптомошенничестве на $12,3 млн

Россиянка потеряла 6,3 млн в криптовалютной схеме

Жертвам пирамиды AirBit Club начинают платить компенсации

В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV

Создатель биткоин-пирамиды на $200 млн получил 20 лет тюрьмы

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity