Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Исследование: организованная преступность Латинской Америки активно пользуется криптовалютами

Recommended Posts

issledovanie_organizovannaya_prestupnost_latinskoy_ameriki_aktivno_polzuetsya_kriptovalyutami.jpg

 

Исследовательская компания Intsights сообщает, что использование криптовалют среди организованной преступности Латинской Америки постоянно растет.

В отчете под названием «Темная сторона Латинской Америки» исследователи отмечают, что сильный экономический кризис в Латинской Америке подстегнул схемы по отмыванию денег с помощью криптовалют. По мнению аналитиков Intsights, на сегодняшний день именно страны Латинской Америки (LATAM) лидируют по объемам отмывания денег. Кроме того, лишь немногие местные криптовалютные биржи внедряют процедуры идентификации пользователей (KYC) и соответствуют требованиям регуляторов по противодействию отмыванию доходов (AML).

 

Фирма Intsights объединилась с компаниями CipherTrace и Scitum для полноценного исследования. Она сообщает, что подавляющее большинство стран LATAM не внедрили регулирование криптовалютных бирж.

 

«Аналитики считают, что после отмывания криптовалют на биржах 97% таких денег оседает в странах с минимальным уровнем контроля AML и KYC. Государства Латинской Америки лидируют по этому показателю».

 

 

Подробнее: https://bits.media/issledovanie-organizovannaya-prestupnost-latinskoy-ameriki-aktivno-polzuetsya-kriptovalyutami/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Исследование: разработка Биткоина велась в Лондоне

      Предположение, что изобретатель Биткоина Сатоси Накамото был британцем, не ново. Однако Дончо Караиванов (Doncho Karaivanov), провел собственное расследование, подтверждающее эту идею. Караиванов проанализировал время публикации материалов Сатоси, использование им региональных разговорных выражений и написания слов, а также отметил тот факт, что использованный в первом блоке сети Биткоина заголовок издания The Times принадлежит именно английской печатной версии газеты.   Именно ис

      in Новости криптовалют

    • Исследование: «криптовалюты от ЦБ обеспечат конфиденциальность пользователей»

      Исследователь Федерального резерва США (ФРС) Майкл Ли (Michael Lee) считает, что криптовалюты от ЦБ обеспечат конфиденциальность пользовательских данных, в отличие от платежных платформ. Ли пришел к этому выводу после проведения совместных исследований с Родом Гэрретом (Rod Garratt), профессором экономики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Из-за пандемии многие стали отказываться от наличных и переходить на цифровые платежи. Однако исследователи обеспокоены тем, что платежные ги

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Австралии проведет исследование возможностей государственных криптовалют

      Резервный банк Австралии заключил партнерство с другими финансовыми учреждениями страны для того, чтобы «определить возможную роль государственных цифровых валют в платежной системе Австралии». В исследовании примут участие крупнейший финансовый конгломерат страны Commonwealth Bank of Australia, банк National Australia Bank, финансовая компания Perpetual и фирма ConsenSys, занимающаяся разработками в сфере блокчейна.    В рамках сотрудничества планируется разработать проект национ

      in Новости криптовалют

    • Исследование: большинство проектов DeFi остаются централизованными

      Согласно совместному докладу аналитической фирмы DappRadar и фонда Monday Capital,  большинство проектов DeFi обладают высокой степенью централизации из-за модели распределения токенов. Авторы  доклада заявили, что в проектах MakerDAO, Curve, Compound и Uniswap токены распределяются неравномерно, что создает благоприятные условия для крупных держателей. При этом система управления Maker является наиболее «зрелой».    На форуме MakerDAO участники сообщества могут проводить предварит

      in Новости криптовалют

    • Исследование: «пандемия коронавируса способствовала росту интереса к BTC»

      Согласно новому исследованию Grayscale Investments, интерес инвесторов к криптоактивам в 2020 году вырос по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии коронавируса. Компания по управлению цифровыми активами Grayscale Investments опубликовала результаты исследования, согласно которым американские инвесторы в этом году больше заинтересованы во вложениях в BTC, чем в прошлом году, отчасти из-за пандемии коронавируса.   В опросе приняли участие 1 000 американских инвесторов в возрасте

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...