Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты

Recommended Posts

vlasti_ssha_arestovali_podozrevaemogo_v_otmyvanii_dokhodov_ot_torgovli_narkotikami_cherez_kriptovalyu.jpg

 

Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.

Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Гиззи (Drew Gizzi) заявил, что Акино-Евфрасия входит в «крупную международную организацию по отмыванию денег», участники которой базируются в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных юрисдикциях. «Расследование, включая изучение полученных на законных основаниях мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что, по крайней мере, два раза в апреле и мае 2018 года, Акино-Евфрасия согласился получить большие суммы наличных доходов от наркотиков от своего соучастника, а затем конвертировал наличные деньги в виртуальную валюту», – сказал он.

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-arestovali-podozrevaemogo-v-otmyvanii-dokhodov-ot-torgovli-narkotikami-cherez-kriptovalyu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Emsisoft: «число успешных атак вирусов-вымогателей в США снова растет»

      Число успешных атак вирусов-вымогателей в США снизилось в период с января по апрель 2020 года. Однако тенденция меняется, и количество успешных атак с требованием выкупа в криптовалютах снова растет. Согласно исследованию компании по кибербезопасности Emsisoft, в 2019 году вымогатели атаковали беспрецедентное число государственных органов США, поставщиков медицинских услуг и учебных заведений. Как минимум 966 организаций были атакованы, а вымогатели получили выкупы в размере $7.5 млрд, в

      in Новости криптовалют

    • Брок Пирс баллотируется в президенты США

      Криптовалютный предприниматель Брок Пирс заявил, что будет участвовать президентских выборах в США, которые пройдут 3 ноября этого года. Ветеран криптовалютной индустрии Брок Пирс (Brock Pierce) заявил в своем Твиттере, что вступает в предвыборную гонку и будет претендовать на пост президента США во время выборов, которые пройдут в ноябре. Он написал:   «Я, Брок Пирс, баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки».   Согласно сайту предвыборной кампании Пирс

      in Новости криптовалют

    • Суд США: «данные счетов пользователей BTC не защищены Четвертой поправкой к Конституции»

      Согласно решению американского суда, полученные из блокчейна Биткоина данные, например, балансы на счетах пользователей, не защищены от «незаконного обыска и конфискации». Коллегия судей пятого окружного суда США постановила, что балансы BTC на счетах пользователей не защищаются в соответствии с Четвертой поправкой к Конституции США. Эта поправка запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, и

      in Новости криптовалют

    • IRS США ищет инструменты для отслеживания транзакций с анонимными криптовалютами

      Налоговая служба США (IRS) ищет инструменты для отслеживания транзакций с конфиденциальными криптовалютами и анализа протоколов второго уровня, подобных Lightning Network. IRS пояснила, что запускает пилотную программу расследования киберпреступлений, в рамках которой отдел уголовных расследований IRS будет использовать решения различных проектов для отслеживания криптовалютных транзакций. IRS находится в поиске инструментов для проведения анализа транзакций с конфиденциальными монетами X

      in Новости криптовалют

    • Счетная палата Конгресса США исследует виды незаконного использования криптоактивов

      На рассмотрение Банковского комитета Сената Конгресса США будет внесен законопроект, который обяжет Счетную палату изучить роль криптовалют в незаконной деятельности в интернете. Представители Республиканской и Демократической партий на этой неделе внесут в Банковский комитет Сената Конгресса США законопроект, который обяжет Счетную Палату США — оценочный и аналитический орган Конгресса — изучить использование криптовалют в незаконной онлайн-деятельности.   Эта формулировка фигури

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...