Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Глава мошеннической криптовалютной схемы Gemcoin признал вину

Recommended Posts

glava_moshennicheskoy_kriptovalyutnoy_skhemy_gemcoin_priznal_svoyu_vinu.jpg

 

Инициатор схемы Gemcoin согласился признать свою вину в уклонении от уплаты налогов и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Ему грозит не менее 10 лет тюрьмы.

В рамках соглашения о признании вины Стив Чен (Steve Chen) признался, что руководил и продвигал компанию U.S. Fine Investment Arts (USFIA), которая продавала инвесторам криптовалюту Gemcoin, якобы обеспеченную драгоценными камнями, которых на самом деле не существовало. По данным Министерства юстиции США, главному оператору мошеннической схемы, работавшей в 2013-2015 годах, грозит минимум 10 лет тюремного заключения. Как заявляет Министерство юстиции США, многоуровневая маркетинговая схема привлекла 70 000 жертв по всему миру за два года работы, а общие убытки, понесенные инвесторами, превысили $147 миллионов. В признании вины Чена подтверждается, что он сообщил о доходе в $138 000 в 2014 году, что намного меньше, чем $4.8 миллиона, которые он фактически получил. «Чен заманивал в схему инвесторов по всему миру, создавая мираж из модных функций криптовалюты и динамичной маркетинговой тактики», - сказал Пол Делакур (Paul Delacourt), помощник директора регионального отделения Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе, в заявлении Министерства юстиции.

 

Подробнее: https://bits.media/glava-moshennicheskoy-kriptovalyutnoy-skhemy-gemcoin-priznal-vinu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

      Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых ли

      in Новости криптовалют

    • Эстер Пирс: «преследование BitMEX – тревожный сигнал для всей криптовалютной индустрии»

      Комиссар SEC Эстер Пирс считает, что недавние действия американских регуляторов против биржи BitMEX – «тревожный сигнал» и предупреждение для всего криптовалютного бизнеса. В начале октября Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) направила иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее владельцев в нарушении процедур KYC/AML и нелегальной деятельности на территории США. Министерство юстиции США сообщило, что максимальное наказание по предъявленным обвинениям мо

      in Новости криптовалют

    • Индийская полиция расследует дело криптовалютной пирамиды Morris Coin

      Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions, от имени которых продвигал криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий.    Мошенники предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере

      in Новости криптовалют

    • Опрос RUSI: регуляторы сомневаются в способности самоуправления криптовалютной индустрии

      Контролирующие органы и банки скептически относятся к идее саморегулирования криптовалютной индустрии в борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Результаты опроса, опубликованные во вторник британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), показали, что банки, правительства и руководители криптовалютных компаний имеют противоположные мнения о саморегулировании криптовалютной индустрии. RUSI - старейший аналитический центр Великобрита

      in Новости криптовалют

    • Глава наркоконтроля Хакасии осужден за взятку в биткоинах

      Хакасский суд вынес приговор по делу бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он приговорен к 8 годам заключения за получение взятки в биткоинах. Бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в значительном размере» (биткоинов) и части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».   Следствие установило, ч

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...