Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Власти Нидерландов арестовали двух граждан за отмывание миллионов евро в криптовалютах

Recommended Posts

В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты

 

 
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.
 

Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. В ходе отдельных расследований в сфере уклонения от уплаты налогов, у подозреваемых были изъяты 260 000 евро в неназванных криптовалютах, более 6.6 фунтов золота, а также кредитные и дебетовые карты.

 

Предполагается, что один из подозреваемых использовал уже закрывшийся на данный момент сервис микширования криптовалют Bestmixer.io. FIOD и другие члены J5 получили большое количество данных о незаконных операциях после закрытия миксера в мае прошлого года. FIOD также получила множество пользовательских данных, включая IP-адреса и адреса биткоина, которыми служба поделилась с другими правоохранителями на саммите в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Два трейдера из Нидерландов осуждены за отмывание денег с помощью BTC

      Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов. В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет.   Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц

      in Новости криптовалют

    • Власти Шэньчжэня: «88% «бесплатных» цифровых юаней были потрачены на товары и услуги»

      Как сообщают власти Шэньчжэня, 88% от 10 млн цифровых юаней, распространенных среди граждан в рамках «бесплатной лотереи», были потрачены для оплаты товаров и услуг. Согласно заявлению властей Шэньчжэня, по состоянию на 18 октября 47 573 из 50 000 победителей лотереи с раздачей цифрового юаня получили свои призы. Победители провели в общей сложности 62 788 транзакций на 8.8 млн цифровых юаней, истратив таким образом около 88% от 10 млн юаней, розданных в рамках бесплатной лотереи.  

      in Новости криптовалют

    • Власти Шэньчжэня бесплатно раздадут 10 млн цифровых юаней в рамках тестирования

      Крупный китайский город Шэньчжэнь запускает пилотную программу по продвижению цифрового юаня. Город проведет «бесплатную лотерею» на 10 млн цифровых юаней. Как сообщает местное информационное агентство Sina Finance, в сотрудничестве с Народным банком Китая Шэньчжэнь планирует распределить в общей сложности 10 миллионов цифровых юаней ($1.5 млн) среди 50 000 жителей через лотерею. Жители Шэньчжэня могут подать онлайн-заявку на участие в розыгрыше с 9 октября.   Согласно публикации

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Нидерландов выдал первую лицензию криптовалютному стартапу AMDAX BV

      Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank NV разрешил криптовалютному стартапу AMDAX BV работать с цифровыми активами в стране, согласно новым регуляторным требованиям. AMDAX BV стала первой криптовалютной фирмой, получившей одобрение регулятора на работу в стране. Имея лицензию регулирующего органа, AMDAX BV сможет легально работать с гражданами Нидерландов – осуществлять транзакции с криптоактивами и оказывать кастодиальные услуги. Центральный банк страны начал регулировать кри

      in Новости криптовалют

    • Власти Румынии проведут аукцион конфискованных BTC и ETH

      Национальное агентство по управлению конфискованными активами Румынии (ANABI) объявило о проведении аукциона биткоинов и эфиров, конфискованных по делу о мошенничестве. Румынские власти сообщили, что такой аукцион будет проводиться согласно распоряжению прокуратуры суда города Плоешти. Объем цифровых активов, выставленных на аукцион, не разглашается. ANABI пояснила, что победителям аукциона необходимо будет предоставить свои адреса Биткоина и Эфириума, чтобы власти могли перевести на них

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...