Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Recommended Posts

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

 

 
Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC.
 

Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям в заговоре с целью отмывания денег, а также управлении нелицензированной компанией, предоставляющей услуги денежных переводов и осуществлении денежных переводов без лицензии. Дело рассматривается судом в Северном округе Огайо.

 

Обвинители утверждают, что Хармон серьезно мешал борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями на рынке даркнета AlphaBay. Предполагается, что он управлял сервисом микширования под названием Helix, который работал совместно с AlphaBay – одной из ведущих площадок даркнета, доступных только через браузер Tor. Отметим, что рынок AlphaBay закрылся в 2017 году.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Бывший сотрудник Microsoft обвиняется в отмывании украденных денег через миксеры биткоинов

      Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего сотрудника Microsoft Владимира Кващука в мошенничестве и отмывании украденных средств через криптовалютные миксеры. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы. По данным Министерства юстиции США, гражданин Украины Кващук совершил 18 федеральных преступлений, в число которых входят хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничество с использованием чужих электронных адресов и несанкционированный доступ к устройствам для совершения прот

      in Новости криптовалют

    • В Вайоминге появится первый криптовалютный банк в США

      Ветеран Уолл-Стрит Кейтлин Лонг объявила о создании первого криптовалютного банка в США в штате Вайоминг. Новая финансовая организация получила название Avanti. Лонг ранее участвовала в разработке 13 законов в штате Вайоминг, относящихся к регулированию блокчейна. Благодаря прогрессивному законодательству именно этот штат был выбран в качестве домашнего для нового банка. При этом она подчеркнула, что в США не развита рыночная инфраструктура для таких организаций, и банк Avanti сможет выступ

      in Новости криптовалют

    • В Конгрессе США пройдет слушание по цифровым валютам

      В конце следующего месяца в Конгрессе США состоится слушание по вопросам развития и регулирования цифровых валют. Согласно пресс-релизу, слушание под названием «Обзор внутренних и международных подходов к цифровым валютам» пройдет 24 марта в подкомитете по национальной безопасности, международному развитию и денежно-кредитной политике Комитета по финансовым услугам при Конгрессе США.  На данный момент более подробной информации о слушании нет. Однако, вполне вероятно, что законодатели бу

      in Новости криптовалют

    • Управляющий Crypto Capital обвиняется в инвестировании незаконно полученных средств

      Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler), управляющий платежного оператора Crypto Capital, обвиняется в инвестировании незаконно полученных средств в Альянс американского футбола. Согласно обвинению, Фаулер организовал схему получения денег «под фальсифицированным предлогом» и перенаправлял эти средства в профессиональную спортивную лигу, название которой, однако, в обвинительном акте не указано. По сообщениям, Фаулер был первичным инвестором Альянса американского футбола, который обанкротился в

      in Новости криптовалют

    • Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты

      Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...