Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Recommended Posts

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

 

 
Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC.
 

Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям в заговоре с целью отмывания денег, а также управлении нелицензированной компанией, предоставляющей услуги денежных переводов и осуществлении денежных переводов без лицензии. Дело рассматривается судом в Северном округе Огайо.

 

Обвинители утверждают, что Хармон серьезно мешал борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями на рынке даркнета AlphaBay. Предполагается, что он управлял сервисом микширования под названием Helix, который работал совместно с AlphaBay – одной из ведущих площадок даркнета, доступных только через браузер Tor. Отметим, что рынок AlphaBay закрылся в 2017 году.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Сенатор США призвала ужесточить требования к криптовалютным биржам

      Сенатор от Демократической партии США Мэгги Хассан призвала федеральные агентства ужесточить регулирование для борьбы с незаконным использованием криптоактивов. 16 сентября Мэгги Хассан (Maggie Hassan) направила письмо в несколько американских ведомств, включая Министерство юстиции (DOJ), Министерство внутренней безопасности (DHS), Налоговую службу (IRS), Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).   Сенатор выразила

      in Новости криптовалют

    • Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США

      Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arth

      in Новости криптовалют

    • Правительство США вновь выразило опасения по поводу стейблкоина Diem

      Ребрендинг проекта Facebook Diem (ранее – Libra) не впечатлил Минфин США и другие регулирующие органы. Они до сих пор опасаются, что стейблкоин опасен для мировой финансовой системы. На прошлой неделе руководитель отдела развития блокчейна в Facebook Дэвид Маркус (David Marcus) посетил Вашингтон и встретился с регулирующими органами. Одна из целей его поездки состояла в том, чтобы рассказать регуляторам о ценности стейблкоина Diem, каким образом он может помочь людям, не имеющим доступа к

      in Новости криптовалют

    • Законодатели США предлагают увеличить налоги на инвестиции, включая операции с криптоактивами

      Демократическая партия США предлагает в Конгрессе повысить ставки налогообложения для «лиц с высоким доходом». Повышение налогов коснется и держателей криптовалют. Демократическое крыло Палаты представителей Конгресса США предложило налоговые инициативы для изыскания дополнительных источников дохода в бюджет. Полученные средства будут направлены на финансирование пакета расходов правительства в размере $3.5 трлн.    В случае одобрения инициативы демократов планируется повышение ста

      in Новости криптовалют

    • Опрос YouGov: 27% жителей США согласны на легализацию BTC как средства платежа

      27% жителей США поддержали бы инициативу правительства по признанию биткоина законным платежным средством. Наибольшей поддержкой инициатива пользуется у молодежи. Согласно опросу исследовательской и аналитической компании YouGov, 11% респондентов решительно поддерживают идею о том, что биткоин должен использоваться в качестве законного платежного средства в Соединенных Штатах, а еще 16% респондентов в некоторой степени одобрили бы подобную инициативу.   В опросе приняли участие 4

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...