Перейти к содержанию

Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

Украина будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалютах на суммы более $1200

 

 
Как заявила министр финансов Украины, регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
 

Министр финансов Украины Оксана Макарова обсудила вопросы криптовалютной индустрии в интервью с MC Today. Макарова прокомментировала закон, подписанный в прошлом месяце президентом страны Владимиром Зеленским, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями FATF.

 

Впервые украинский закон о борьбе с отмыванием денег включает криптовалюты в качестве актива, подлежащего надзору. В соответствии с законом, финансовый регулятор будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более 30 000 гривен или $1200.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен, они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», - сказала Макарова в интервью. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • sashka_somik изменил название на Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200

"По словам Макаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты."

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 
Изменено пользователем vovchik
пункт правил 3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Welri биржи и раньше блокировали кого хотели

а с кошелька монеты не отжать так просто

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

влажные фантазии помноженные на генетическое убожество власти на постсоветском пространстве

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну-ну.

 

Но как?

 

Биткоин устойчив к цензуре. Это его основное свойство.

 

Вот кошелёк Сатоши Накомото.

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

 

Там 68 биткоинов, из которых 50 Сатоши лично намайнил на своем ноутбуке. Ну, как намайнил.. дело тёмное. Генезис блок появился НЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ майнинга, если кто не знал. А остальные 18 биткоинов - очень подозрительные транзакции.

 

Пора министерству финансов Украины их конфисковать.

Ведь сам Сатоши Накомото - гражданин Украины, возможно. И подозрительные переводы на 18 биткоинов ему делали граждане Украины, я уверен.

 

Что, руки коротки?

Умом совсем ослабли чиновники. Понятия не имеют, о чем говорят.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Welri сказал:

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 

7 часов назад, sashka_somik сказал:

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах

 

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Old Miner сказал:

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

 

Ну кто, в трезвом уме, после этого будет держать деньги или проводить операции через украинские крипто-биржи?

В мире полно криптобирж В ДРУГИХ юрисдикциях, которые охотно принимают любые деньги, в том числе и гривны.

Опять же, есть внебиржевой рынок. Localbitcoins, например.  И им на решения министров Украины срать с высокой финской горы, простите за мой французский.

Опять же есть децентрализованные биржи, где вообще анонимность.

То есть, теперь просто. Видим лицензию на крипто-деятельность от Украины - проходим мимо.

 

Например, бирже BitMEX всё равно, из какой вы страны, как вас зовут и откуда у вас биткоины.

И зарегистрирована она на Сейшельских островах.

И оборот у неё 5 миллиардов американских долларов в сутки.

И там ПОЛНАЯ и АБСОЛЮТНАЯ анонимность.

Вот как?

Эти решения приведут только к тому, что украинские биржи склеят ласты.

Они и сейчас-то, скажем честно, не лидируют на этом рынке. Надеюсь, им хватит ума сменить юрисдикцию..

 

Изменено пользователем Dmitrii Storm
правка ссылок
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

 

Так оно. Но вот я что-то не слыхал, чтобы БитМЕКС кому-то что-то выдал или заблочил. На Бинансе свет клином не сошелся же. И уж тем более, на ПротонМейле. Электронная почта, любая! - это одна большая дыра в безопасности. Именно поэтому те. кто поумнее, переписывается через Телеграм и Сигнал.

Все централизованные биржи - зло. Очень надеюсь, что до отдаленного светлого будущего они не дотянут.

 

А пока так: каждый сам должен заботиться о своей приватности и безопасности.

И о приватности и безопасности своих денег.

И, очень вероятно, так будет всегда. Ваша приватность и безопасность - ваше дело.

 

Шифруем всё на своем компе. Покупаем платный VPN, который расположен в какой-нибудь, прости Господи, Панаме. Осваиваем ТОР и прочее разное p-2-р. И держим свои приватные ключи у себя, а не на бирже. Так победим!

 

 

Изменено пользователем Dmitrii Storm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dmitrii Storm телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе. Да и верить словам человека, который баблом швырялся из своего офиса...

насколько я знаю, полных исходников мессенджера никто не видел, в отличие от жабы

битмекс та ещё кухня, как какой-нибудь форекс с лицензией оффшорной помойки

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

а Вы знаете, кому принадлежит платный впн и выходные ноды тора? АНБ держит ноды 100%.

свой дабл + впн + тор + впн тогда уж

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan , вы правы. БитМЕКС не внушает доверия ни одной минуты. Но! Меня лично не подводила ни разу за несколько лет. Деньги оттуда вывожу раз в месяц, всё работает как часы. Акк анонимный. Помойка, конечно, оффшорная. Но лучшая из лучших. Номер один среди всех помоек.

Телеграм тоже под вопросом, конечно.

 

5 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

 

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

 

Вот! Отличный совет!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dmitrii Storm никто не будет раскручивать связки впн и тор, ломать контейнер трускрипт. Есть анекдот, как сломать пгп с огромным ключом за 5 минут, пальцы в дверь и паяльник в задницу. Только если с двойным дном делать, чтоб 1 пароль - левые данные, а 2 пароль  с кошельками.

переписку тупо с телефона сольют, либо телеграм угонят с помощью перехвата смс через через сорм, если сим РФ.

с норм баблом проще свалить в страну, где бабки по беспределу не отжимают в пресс-хатах, а с копейками нафик заморачиваться

в KYC главный минус, утечка фото паспортов налево, поэтому я его не люблю

Винником никто не хочет быть, игнорируя AML

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

36 минут назад, Андрей_ua сказал:

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Один хренн для нас.  Хоть горшок.

Изменено пользователем knop
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Бредятина. Решения суда на сайте, ссылку в студию.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе

Установите пароли и запретите искать себя по номеру телефона, в таком случае угон сим не поможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@knop пруф был от модера обнальной площадки, сейчас не могу найти

почта там зашифровано, но метаданные у сервиса есть

не вижу никакой проблемы, это ж надо запалиться так, чтоб аж в суд пошли и в Швейцарию всё слали, это ж не по РФ позвонить и потребовать логи

вроде у протона есть тор-версия, с регистрацией с телефоном, который можно арендовать. В Торе ip нету))

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan ,  непонятки с Протон Майлом.

Хотелось бы увидеть пруфы.

 

Пока, из открытых источников, видно, что ProtonMail на шесте вертел запросы от России. За что и заблокирован.

 

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис. Теперь ProtonMail

 

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

Тем не менее, я продолжаю утверждать, что ЛЮБАЯ электронная почта - это огромная дыра в личной безопасности и приватности.

Изменено пользователем Dmitrii Storm
правка ссылок
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dmitrii Storm https://darkmoney.de/bezopasnost-i-anonimnost-32/protonmail-sverhnadezhnaya-i-ononimnaya-pochta-194750/

Україна - це Європа, поэтому на её запросы отвечают

не хотите, не верьте. Форум настоящий, не левый

хз, как им запрос писали из РФ, может не правильно оформлены

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё-таки лишний раз убеждаюсь, что текущие власти пост-СССР или клинические дегенераты, навсегда отставшие от поезда в умственном развитии, или развитие государства, во главе которого они оказались - это реально последняя вещь, которая их хоть как-то беспокоит. Не пост-советские тоже не сильно дальше пошли, но хуже только совсем глухая Африка или Южная Америка...

 

ЗЫ: а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое поле, чтобы что-то там могли требовать эти существа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29.01.2020 в 11:34, Dmitrii Storm сказал:

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

51 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

@TheIllusiveMan , там сказано, они сохранили имеющуюся информацию о клиентах, а это не обязательно логи. Ну типа когда и с какой карты оплатил донат при регистрации, или какую почту указал как резервную (т.к. там просто так аккаунт не заведешь, нужно или принять смс, или донатить, или хоть резервную почту указать). 

Может и правда логи не хранят, хз...

Изменено пользователем Helber
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, iRybin сказал:

а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое пол

 

В новую редакцию антиотмывочного закона ввели новое понятие - виртуальный актив, под которое можно подвести криптовалюты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Helber 

29.01.2020 в 12:34, Dmitrii Storm сказал:

ProtonMail на шесте вертел запросы от России

можем передать ее российским властям по официальному запросу через полицию Швейцарии

просто надо нормально документы оформить, это уже прямым текстом говорят. IP все хранят, кроме торовских скрытых сервисов, иначе может отгрести проблем при использовании почты под чернуху

@Old Miner насколько я знаю, будет полноценное законадательство и разъяснения по налогооблажению

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кроме того что говорить по сути они не чего не сделают,но руки уже до приват банка добрались,сейчас блочат карту от 100 тыс грн просто так,и требуют происхождения средств,до сих пор не могу понять,люди нищают с каждым днем,кто то додумался купить крипту,разбогател на этом,государство людям не как не помогает а они и это хотят отжать,совсем уже все мозги пропили,странны СНГ непобедимы.

Изменено пользователем Vashobmen24
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Запомните этот твит: что будет с курсом BTC в этом году — прогнозы экспертов

      Бычий рынок продолжает оказывать влияние на все большее число криптоактивов, а количество попыток угадать, каким курс биткоина к концу года, растет — собрали прогнозы аналитиков и экспертов в одном материале. Заглянуть в будущее и узнать, какими будут курсы криптовалют завтра хотел бы каждый трейдер и инвестор.  Эксперты, аналитики и представители крупных инвестиционных фирм не упускают возможность высказаться по теме и дать собственный прогноз цены биткоина.   Приближающийся халвинг

      в Новости криптовалют

    • В России будет создана централизованная платформа для конфискованных криптовалют

      Российские правоохранительные органы давно могут конфисковывать криптовалюты в рамках расследования, однако обычно хранят их на физическом носителе. Теперь же власти готовят специальную платформу. Депутаты Госдумы уже в весеннюю сессию могут одобрить законопроекты по регулированию криптовалют в стране. Поэтому власти задумались о возможности использования конфискованных криптовалют. Сейчас их хранение организовано как хранение обычных вещественных доказательств, но с помощью централизованно

      в Новости криптовалют

    • Криптовалюты дешевеют: что будет дальше? Новый обзор рынка

      Макроэкономика продолжает оказывать влияние на криптоиндустрию. Инфляция в США опять оказалась выше прогнозов. Эффект не смогло скрасить даже так сильно ожидаемое обновление блокчейна Эфириума. Цена биткоина за период с 8 по 15 марта 2024 года практические не изменилась. Однако за прошедшую неделю биткоин несколько раз успел обновить исторический максимум. Новым пиковым значением стала отметка в $73 794, зафиксированная на торгах в четверг, 14 марта.     Источник: tradi

      в Новости криптовалют

    • Степан Гершуни: «2024-й будет годом содомии на рынке криптовалют»

      Главный исполнительный директор цифровой компании Credentia поделился мнением о том, что ожидает держателей криптовалют в ближайшей перспективе. Степан Гершуни (Stepan Gershuni) считает, что сейчас на криптовалютном рынке доминирует памп. Биткоин, эфир и другие монеты демонстрируют стремительный рост, компании вкладывают средства в блокчейн-стратегии, в децентрализованные финансы приходят новые участники.   Далее следует ожидать еще большего прироста инвестиций, стартапы смогут без пр

      в Новости криптовалют

    • MMOCoin и почему будет стоит 1$ в 2024.

      Это игровая монета с низкой капитализацией(>50000$на2024) Но потенциал роста огромный. Я уже заработал на ней 75% прибыли.  +Это монету по не многу скупают Киты. И что самое главное - низкий порог входа. То есть можно закупиться буквально на не большую сумму, а выхлоп будет огромный!  

      в Флейм

×
×
  • Создать...