Jump to content

Recommended Posts

Posted

Биржа Deribit меняет юрисдикцию с Нидерландов на Панаму из-за новых правил AML

 

 
Биржа криптовалютных деривативов Deribit «переезжает» из Нидерландов в Панаму из-за новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и вносит изменения в процедуру идентификации личности (KYC).

 

Нидерландская компания Deribit BV, под управлением которой находится биржа Deribit, сообщила о ее официальной передаче своей дочерней компании DRB Panama Inc. Панамский филиал начнет управлять биржей с 10 февраля 2020 года.

 

Такое решение было принято из-за ужесточившихся нормативных требований в Нидерландах на основании пятой Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Директива предполагает, что при совершении транзакций с криптовалютами, от клиентов Deribit может потребоваться большой объем персональных данных. Руководство Deribit считает, что рынок криптовалют должен быть доступен для всех пользователей, а новые правила создадут множество препятствий для большинства трейдеров с точки зрения регулирования и расходов.

 

 

Читать полностью

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа криптовалют Rapira

      Добрый день, дорогие участники форума!   Рады представить Вам криптовалютную биржу Rapira.net – платформу, созданную с учетом потребностей пользователей из России.   Rapira.net призвана стать надежной площадкой для русскоязычных пользователей, создав условия для комфортной и эффективной работы с криптовалютами без непредвиденных блокировок.   В последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой блокировки активов на иностранных площадках, что становится особенно з

      in Биржи криптовалют

    • Биржа Coinbase ищет пути возвращения на крипторынок Индии

      Команда криптовалютной биржи Coinbase рассказала TechCrunch о намерении вернуться на индийский крипторынок. Руководство компании позитивно восприняло информацию о возможном пересмотре властями Индии позиции в отношении криптовалют. Поводом для пересмотра стали изменения в регулировании американского рынка цифровых финансов. Руководство американской биржи призналось, что взаимодействует с индийскими властями, включая Подразделение финансовой разведки (FIU-IND), для получения необходимых раз

      in Новости криптовалют

    • OpenMonero – P2P-биржа для торговли XMR (идейный преемник LocalMonero)

      Представляем Вам OpenMonero.com – платформу для P2P-торговли Monero, вдохновлённую прекратившей своё существование Agoradesk. Мы открылись 8 месяцев назад и будем рады приветствовать новых участников, в том числе из России. Наша платформа, как и ее прообраз, не требует KYC и придерживается строгой политики отказа от хранения логов.   Другие особенности: Отсутствие обязательной регистрации Версия сайта без JavaScriptВерсия сайта для Tor Некастодиальная система обмена Поддерж

      in Биржи криптовалют

    • mexc.com (бывшая mxc.com) - азиатская биржа

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества BITSMEDIA!   Биржа MXC официально выходит на Российский рынок. Международный проект MXC развивается уже более 2 лет. Почему стоит зарегистрироваться на MXC?   Наша биржа  — это уникальные и постоянные токенсейлы и листинги перспективных проектов, поддержка MX DEFI, широкий функционал и многое-многое другое. Пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля, большое количество криптовалют с обменными парами, биржевой токен M

      in Биржи криптовалют

    • Биржа заблокировала BTC, купленные в телеграм боте

      Менял в Телеграм-боте рубли на биткоины с депозитом на БайБит. Судя по всему, прислали какие-то грязные Биткоины. Заморозили аж 70 тысяч рублей. Подтверждение своих доходов я им прислал. Теперь хотят ещё вот эту информацию:   Перевод нейросетью: Мы рассмотрели информацию и вложения, которые вы предоставили, связанные с транзакцией(ями) на вашем счете Bybit, указанных в нашем предыдущем сообщении. Для содействия в нашем рассмотрении, мы любезно запрашиваем у вас следующую

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...