Осторожно МОШЕННИКИ!

[Shtejh]

Ещё один мошенник его скайп -  deadmau552 

схема развода: предлагает обмен, потом сомневается в тебе как в партнёре и предлагает своего гаранта, при этом отказывается от общения в скайпе прося перейти в асю.

[oneworldoneman]

мошенник skype ystrot

отправляет ссылку якобы на свою ветку

отношения к автору никакого не имеет, обещает золотые горы

 

этот человек с форума bitcointalk.org - скайп aionsz.ru или на почту aionsz.ru@gmail.com

рекомендует упомянутого мошенника как надежного товарища

подельники

 

p.s. 2модератор, может сделать в первом сообщении список на всех кто упомянут здесь, типа "доски почета"?!

тема растет и не всегда есть возможность прочитать всю тему, а когда вырастет до 10+ страниц то вообще не осилить

[Gogino2005]

 

 

отношения к автору никакого не имеет

А как же в той теме?

 

 

skype: ystrot

В его теме отзывы есть положительные, так что странно.

[oneworldoneman]

форумчанин ystrot чеснок, сам с ним работал

так что тема и отзывы все настоящее

 

повезло что мошенник под именем известного мне форумчанина скрывался,

поэтому удалось сразу его разоблачить

 

как он скайп с тем же именем зарегил я не знаю

 

я параллельно у настоящего ystrot спросил есть ли еще реги в скайпе, их у него не было

стало понятно что мошенник это фейк

 

p.s. привет Челябинск!!! родился там ))

[ystrot]

Мошенник использует ник с точкой в конце: "ystrot.", будьте внимательны.

 

[pan_asket]

Вот поэтому не использую скайп для сделок)

Зы: тоже родом из челябы))

[Petr504]

Еще один ник этого же перца: ronaldo132,

skype: both.trend

теперь гарант: Garanr.Pro ))

[MRaven]

Еще один ник этого же перца: ronaldo132,

skype: both.trend

теперь гарант: Garanr.Pro ))

 

 

С высокой степенью вероятности, вот список его основных аккаунтов на форуме:

 @MaxWell87, @.begemot., @Ximikat, @Ferocious, 

 

Аккаунты в скайпе - deadmau552  ioannpiterskiy  vovo37ov

 

Пытался кинуть через схему с этим гарантом сначала вконтакте, потом в скайпе с двух аккаунтов.

Получив по щщам - обиделся, начал атаковать мою трейд тему.

Теперь активно минусует мои сообщения со своих твинков.

 

Дополнительные пруфы:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/page-2&do=findComment&comment=65168

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/page-2&do=findComment&comment=65939

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/page-2&do=findComment&comment=68787

 

Почему у аккаунтов кидалы до сих пор нет плашки "мошенник" и бана - вопрос к администрации.

Изменено 4 янв 2014, 22:05 пользователем MRaven

[voronyonok]

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.

20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=70000

23.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.

Имя получателя платежа в банке ТКС, Терентьев Евгений Алексеевич, номер договора 5001615631. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Изменено 4 янв 2014, 05:47 пользователем voronyonok

[MRaven]

@voronyonok,

Можешь попробовать инициировать чарджбек, если отправлял с visa/mastercard.

 

При сделках на такие суммы, нужно требовать максимум достоверных персональных данных и связываться по телефону с субъектом сделки. Это хотя бы может помочь в его поисках в будущем.

Изменено 4 янв 2014, 07:13 пользователем MRaven

[voronyonok]

MRaven, сумма не критичная, подожду окончания следствия, у мошенника надо не просто забрать свое, но и наказать по закону.

У меня уже есть опыт, в 2011 году, украли с ЯД 500 т.р. - 9 месяцев следствие, потом 3 месяца суд, так как чел жил в 2400 км. от меня, деньги ЯД, по решению суда вернул, хлопчик выплачивает мне судебные издержки и проценты за пользование чужими средствами, хотя на момент начала суда, ему еще не исполнилось 18 лет.

Изменено 4 янв 2014, 08:27 пользователем voronyonok

[somenick]

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.

20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=70000

23.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.

Имя получателя платежа в банке ТКС, xxx, номер договора xxx. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Ты перевёл деньги мне а человек получил код

Моя тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=338239.0;all

Вопрос должен ли я тебе денег ? )

Если тебя обманул какой-то посредник который связался со мной

 

Привет воронов роман

Изменено 25 фев 2014, 20:53 пользователем somenick

[voronyonok]

 

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.

20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=70000

23.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.

Имя получателя платежа в банке ТКС, Терентьев Евгений Алексеевич, номер договора 5001615631. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Ты перевёл деньги мне а человек получил код

Моя тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=338239.0;all

Вопрос должен ли я тебе денег ? )

Если тебя обманул какой-то посредник который связался со мной

 

Привет воронов роман

 

 

 

Привет, привет...

По поводу кто кому должен:

1. Сначала следствие найдет и докажет, кто кого обманул...

2. Ты как владелец счета, по любому будешь привлечен в качестве ответчика...

3. В твоих интересах сотрудничать со следствием для поимки настоящего мошенника, не удалять с емэйла или ICQ переписку, так как комп следствие может изъять...

4. Суд все расставит по своим местам...

Изменено 4 янв 2014, 13:52 пользователем voronyonok

[somenick]

 

 

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=7000023.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.Имя получателя платежа в банке ТКС, xxx, номер договора xxx. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

 

Ты перевёл деньги мне а человек получил код

Моя тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=338239.0;all

Вопрос должен ли я тебе денег ? )

Если тебя обманул какой-то посредник который связался со мной

Привет воронов роман

 

 

Привет, привет...

Не спеши с выводами...

Сначала следствие докажет, кто кого обманул...

Ты как владелец счета, по любому будешь привлечен в качестве ответчика, а далее уже суд все решит...

Бля тебя обвели, я то здесь причём

 

Иди с полицией в icq и спрашивай ip

Пусть они посмотрят мою с ним переписку

Нужны мне твои копейки.

Самый умный нашёлся, судись хоть до посинения, если тебя обвели.

И убери моё имя я тоже могу в суд пойти за клевету )

 

И в чем мои интересы сотрудничать?

Ты знаешь сколько стоит час моего времени.

Если ты такой умный то что же ты с ним хотябы по скайпу не поговорил или фотографию на фоне паспорта

Изменено 25 фев 2014, 20:57 пользователем somenick

[voronyonok]

 

 

 

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=7000023.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.Имя получателя платежа в банке ТКС, Терентьев Евгений Алексеевич, номер договора 5001615631. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Ты перевёл деньги мне а человек получил код

Моя тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=338239.0;all

Вопрос должен ли я тебе денег ? )

Если тебя обманул какой-то посредник который связался со мной

Привет воронов роман

 

 

Привет, привет...

Не спеши с выводами...

Сначала следствие докажет, кто кого обманул...

Ты как владелец счета, по любому будешь привлечен в качестве ответчика, а далее уже суд все решит...

Бля тебя обвели, я то здесь причём

 

Иди с полицией в icq и спрашивай ip

Пусть они посмотрят мою с ним переписку

Нужны мне твои копейки.

Самый умный нашёлся, судись хоть до посинения, если тебя обвели.

И убери моё имя я тоже могу в суд пойти за клевету )

 

И в чем мои интересы сотрудничать?

Ты знаешь сколько стоит час моего времени.

 

Я тут полемику разводить не собираюсь, говорю на основе предыдущего опыта, следствие и суд во всем разберутся...

Владелец счета  кому я переводил деньги - Терентьев Евгений Алексеевич, договор в банке ТКС 5001615631, по любому будет привлечен в качестве ответчика.

З.Ы. Если тебе я заплатил, код получил другой, значит тебя он обманул или я что-то не понимаю?

Не разводи здесь полемику, а пиши лучше в ЛС, если есть, что сказать.

Меня в этой теме написать пост попросили другие менялы...

[MrCox]

 

 

 

 

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=7000023.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.Имя получателя платежа в банке ТКС, Терентьев Евгений Алексеевич, номер договора 5001615631. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Ты перевёл деньги мне а человек получил код

Моя тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=338239.0;all

Вопрос должен ли я тебе денег ? )

Если тебя обманул какой-то посредник который связался со мной

Привет воронов роман

 

 

Привет, привет...

Не спеши с выводами...

Сначала следствие докажет, кто кого обманул...

Ты как владелец счета, по любому будешь привлечен в качестве ответчика, а далее уже суд все решит...

Бля тебя обвели, я то здесь причём

 

Иди с полицией в icq и спрашивай ip

Пусть они посмотрят мою с ним переписку

Нужны мне твои копейки.

Самый умный нашёлся, судись хоть до посинения, если тебя обвели.

И убери моё имя я тоже могу в суд пойти за клевету )

 

И в чем мои интересы сотрудничать?

Ты знаешь сколько стоит час моего времени.

 

Я тут полемику разводить не собираюсь, говорю на основе предыдущего опыта, следствие и суд во всем разберутся...

Владелец счета  кому я переводил деньги - Терентьев Евгений Алексеевич, договор в банке ТКС 5001615631, по любому будет привлечен в качестве ответчика.

З.Ы. Если тебе я заплатил, код получил другой, значит тебя он обманул или я что-то не понимаю?

Не разводи здесь полемику, а пиши лучше в ЛС, если есть, что сказать.

Меня в этой теме написать пост попросили другие менялы...

 

 

ИМХО Владелец счета а особенно если он успешнй менла едвали будет скамерится даже из за 100к. да еще и на свои ФИО

Однозначно был развод треугольником.

 

Вас voronyonok конечно можно понять вы потеряли деньши и вам всеравно кто их будет возмещать. Но вы не правы. Обманули именно вас так как вы общались в другой теме с другим человеком с другой айсикью, как я полагаю. Не знаю как вы вышли на связь с владельцем.

 

 

А меняла в данном случае выполнил свою функцию - пришел перевод - он дал код. Максимум чем он может посодействовать вам это написать в бтц-е саппорт что локнули аккаунт где был активирован код. Все.

 

А ваше привлечение органов - ну да в лучшем для вас случае отберут у него 100к. и заберут имуществро *для анализа* = убытки бизнеса много  более 100к.

 

По вашему это справедливо?

[voronyonok]

MrCox, не разводите флейм, мы все разные, у каждого из нас свое мнение и интерес, мы тут можем *опы рвать до посинения, чего я не хочу, для этого есть СУД, поэтому просил somenick в предыдущем сообщении перенести обсуждение в лс. Как он меня нашел я не знаю, сам вышел на эту тему.

Почитайте мое сообщение 61, я хочу найти и наказать мошенника, от этого польза будет всем нам, если Терентьев не виноват и суд это докажет, я разве против? Я выводов раньше времени не делаю, просто предположил по своему предыдущему опыту, что может быть в будущем.

А то, что вы по этому поводу думаете, суд будет волновать в очень малой степени.

Изменено 4 янв 2014, 15:03 пользователем voronyonok

[somenick]

Я на этот форум вообще не захожу.

Ссылку сюда мне скинули те кому я менял.

DeluxSupport я помню и он со мной общался с этой же аськи и все логи должны быть у Майл ру

 

И что я виноват что тебя обманули?

Твои риски были ты их принял когда общался с человеком который вчера зареган.

Изменено 4 янв 2014, 15:20 пользователем somenick

[AreeeeS]

Я на этот форум вообще не захожу.

Ссылку сюда мне скинули те кому я менял.

DeluxSupport я помню и он со мной общался с этой же аськи и все логи должны быть у Майл ру

 

И что я виноват что тебя обманули?

Твои риски были ты их принял когда общался с человеком который вчера зареган.

Так то и тебя обманули!Ты не удосужился проверить инфу от кого шли деньги тем самым получил чужие деньги.

Могут припаять соучастие.

Если не поймают главного вора то отгребать заставят тебя.

А размышления моя хата слева для суда не канает.

 

 

P.S пиши сапорту и блочь коды. А деньги возвращай.Думаю если все получится то каждый останется при своем.

Изменено 4 янв 2014, 15:48 пользователем AreeeeS

[somenick]

С какого фига мне огребать

Меня никто не обманывал, он как обещал мне так и дал.

Пусть ищут его мне то что, их работа

[AreeeeS]

С какого фига мне огребать

Меня никто не обманывал, он как обещал мне так и дал.

Пусть ищут его мне то что, их работа

Вы видемо не понимаете что вас тоже обманули.

С вас спросят переведеные деньги вам. А вы уже будете спрашивать с того человека кому вы перевели коды.

Вы должны понимать что такая схема обмана прячет истиного вора мб вы ему помогали? Естественно я вас не обвиняю а предполагаю, но если вы не соучастник то вы потерпевший.

Суд будет на противоположной стороне так как вы получили деньги не за что. А вот вам доказать что вы кому то отправили фантики который для государства не чего не значат будет очень тяжело.

[Eugene Vostrikov]

ещё один клоун Данил Полежаев, Пермь, Россия, +79023847743
http://thunderdome.ru/danya7888.png

пытался развести на смс от WalletQIWI, но облажался с суммой (договаривались на 19 тысяч)

 

http://thunderdome.ru/danya7888_2.png

мало того - пытается хвалиться кидаловом другого человека на 49 тысяч.

http://thunderdome.ru/danya7888_1.png

Изменено 4 янв 2014, 16:16 пользователем johnyquest

[AreeeeS]

ещё один клоун Данил Полежаев, Пермь, Россия, +79023847743

http://thunderdome.ru/danya7888.png

 

пытался развести на смс от WalletQIWI

 

мало того - пытается хвалиться кидаловом другого человека на 49 тысяч.

 

http://thunderdome.ru/danya7888_1.png

Какой то школьник явно. И телефон наверно свой засветил. Вычислить его и по башке настучать.

[Константин Гуленкин]

Попытка кинуть от пользователя    

MaxWell87

https://forum.bits.media/index.php?/user/7242-maxwell87/

 

 

0.5 btc
Участники: MaxWell87, ubrr

MaxWell87

Отправлено Сегодня, 16:53
День добрый, по какому курсу продаете?
ubrr

Отправлено Сегодня, 16:56

Добрый.



По метабанку - комиссии за перевод.

Получается около 11-12 тысяч на ЯД.

Точно не считал, как бы первый раз столкнулся с таким расчетом.


ubrr

Отправлено Сегодня, 17:16

Вы хотели свой предложить?
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 17:30

Нет, курс метабанка вполне приемлем! Я готов к обмену.

Адрес btc: 19PLSkgbPbarKyDGa2cFJ81dCDzq3aEFwq

Яд перевожу после первого подтверждения, оставьте свой кошелек и примечание пожалуйста, жду!
ubrr

Отправлено Сегодня, 17:35

Гарантии?
ubrr

Отправлено Сегодня, 17:42

Может быть аттестат вм или проф. счет ЯДа или темы с отзывами о вас или интернет-проект, работающий?
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 17:44

Мое честное слово и скромная репутация, но если не доверяете- можем воспользоваться услугами гарант-сервиса, благо в интернете их полно.
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 17:45

Перс. аттестат вм

https://passport.web...id=642857329974
ubrr

Отправлено Сегодня, 17:48

Ну честное слово и репутация есть у каждого=) У меня есть веб-студия, работающая с 2010 года, профессиональный счет в ЯД. Что защищает Вас от потери средств=) А я даже претензии в ВМ не смогу подать, без проведения расчетов там=)

Гарант - хорошая идея, жду предложений. Не работал ни разу через них=)




MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:16

garantpro.eu - судя по отзывам и бл надежный сервис. Сейчас общаюсь с ними по поводу обмена яд на биткоин.
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:25

Все, договорился, услуги гаранта обойдутся в 400р. Поделим попалам оплату сервиса.
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:30

Слушай, а почему сайт другой у него?

http://forum.searche...ad.php?t=494135
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:32

Видимо несколько доменов т.к часто подвергаются ддосу.
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:33

http://forum.searche...ad.php?t=822395
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:34

И сайт кривой и аська на сайте левая...

Ты меня кинуть решил на этом гаранте?
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:35

Хм, интересно, спасибо, сейчас почитаю.
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:39

https://forum.btcsec...enniki/?p=73686



вот выдержка:


Lexis77,

А настоящий garant.pro ( ICQ 10842193, сайт http://www.garant.pro/, тема http://forum.searche...d.php?t=494135) никакими гарантиями по обмену биткоина или BTC-E кодов не занимается в принципе (о чем у него на сайте предупреждение уже даже написано).
Так что предлагающий его услугами при обмене воспользоваться - автоматически вешает себе на шею табличку "я мошенник!"

ubrr

Отправлено Сегодня, 18:43
а вот и про тебя
https://forum.btcsec...enniki/?p=68787
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:44

Я через поиск его нашел, благодарю за внимательность, а то залетели бы. А я повелся как старый дурак.
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:46

Может вы найдете кого?
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:47
У меня проф. счет в ЯДе - можешь скинуть половину, отправлю тебе 0,5 биткоина, после подтверждения скинешь остальное.
С Гарантами не работал никогда! И не знаю их вообще.
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:48

Нет, это клевета, он в свое время асики продавал, потом я стал тоже заниматься этим и утянул несколько крупных клиентов, вот и писал всякую дрянь...
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:52
У меня проф. счет в ЯДе - можешь скинуть половину, отправлю тебе 0,5 биткоина, после подтверждения скинешь остальное.
С Гарантами не работал никогда! И не знаю их вообще.
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:53

Какая цена за 0.5 BTC и сколько в первой части переводить?
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 18:53

А то курс чуть изменился
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:57
Общая стоимость 12800, половину к переводу.
6400 получается.
ubrr

Отправлено Сегодня, 18:58
**************************** - ЯД
MaxWell87

Отправлено Сегодня, 19:06

Все таки нет, первым я выслать не могу, только если с протекцией, мало ли... Очень уж подозрительное предложение.
ubrr

Отправлено Сегодня, 19:08
Подозрительное в чем? В том, что предлагаю располовинить? Нормальное страхование рисков - если Вы не получаете биткоины, подаете жалобу в ЯД как на владельца профессионального счета. Если я не получаю свою вторую половину пишу на Вас блэк тут.
ubrr

Отправлено Сегодня, 19:11
Особенно учитывая еще вот это: https://forum.btcsec...enniki/?p=82373

 

Изменено 5 янв 2014, 14:31 пользователем ubrr

[Дмитрий2014]

осторожно мошенник!
 

переименовался в Юрий Строт
он же некий Иван Будников

здесь на форуме 

ystrot - https://forum.bits.media/index.php?/user/7004-ystrot/

http://vk.com/1vannavi


даёт номера
+79019043090
+74952042140
и
+375 25 7403418

погуглите первые два номера эти и сами всё поймёте...

кому нужно - дам скрины переписки!

он же даёт ссылку утверждая, что это его тема  https://forum.bits.media/index.php?/topic/3626-vvod-aktciia-vam-premiia-05-vyvod-vremenno-nedostu/

 

Изменено 5 янв 2014, 20:02 пользователем Дмитрий2014