Осторожно МОШЕННИКИ!

[uamir]

Вот и я получил пинок под зад. Внимание мошенник!!!!!!! ник в скайпе gubbrezz. Предложил кодов на 2.009 BTC-E USD. Перевод осуществлялся на карточку привата Данько Александр Николаевич, попросил скинуть копии чеков. Потом еще две карточки. Работает грамотно. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Только что имел честь общаться в скайпе с данным господином.

 

[15:18:29] gubbrezz: добрый деньBTC-E коды еще покупаете ?

[15:18:36] UABitcoin: да

[15:18:48] gubbrezz: есть 1009 BTC-E USD в наличии

[15:18:57] gubbrezz: хочу 25 000 грн

[15:18:59] gubbrezz: за все

[15:19:04] gubbrezz: если интересно вам

[15:19:46] UABitcoin: интересно

[15:19:56] gubbrezz: я в харькове

[15:20:02] gubbrezz: предлагаю следующим образом

[15:20:07] gubbrezz: передаю вам средства

[15:20:13] gubbrezz: после зачисляете мне на карту привата

[15:20:42] UABitcoin: нет, только личная встреча в киеве

[15:20:46] UABitcoin: ))

[15:20:50] gubbrezz: а в чем разница ,

[15:20:55] gubbrezz: если я плачу первым

[15:20:57] gubbrezz: не понимаю

[15:21:27] UABitcoin: а если я обману ))

[15:21:50] gubbrezz: у вас репутация есть вроде как на форуме

[15:21:55] gubbrezz: ну мое дело предложить

[15:21:58] gubbrezz: надумаете пишите

[15:27:24] UABitcoin: могу предложить так - пусть Ваш знакомый в Киеве встретится со мной. Я при нем введу код, если все нормально отдам ему деньги

[15:34:05] gubbrezz: нет такой возможности я предлагаю вам намного проще вариант передаю вам код сейчас производите активацию после идете в терминал и ложите мне деньги

[15:34:11] gubbrezz: все предельно просто

[15:34:39] UABitcoin: это не про Вас случайно ))

[15:34:41] UABitcoin: Вот и я получил пинок под зад. Внимание мошенник!!!!!!! ник в скайпе gubbrezz. Предложил кодов на 2.009 BTC-E USD. Перевод осуществлялся на карточку привата Данько Александр Николаевич, попросил скинуть копии чеков. Потом еще две карточки. Работает грамотно. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!

 

Пропал)) А в чем его развод то был ?)

[Dirty Bear]

в чем проблема брать у него 1 или 2 далара на благотворительность?

[Bitr]

в чем проблема брать у него 1 или 2 далара на благотворительность?

Никакой проблемы. Я всегда так делаю.

[ASGARDTylman]

как сейчас еще обманывать пытаются? Меня пытались тоже точкой обмануть, а еще по скайпу яйцо просили сделать, были посланы жестко

[AMDNOW]

Наверно баланс у менял на btc-e пяти-шестизначный иначе как можно не заметить сумму вверху слева всегда отображается баланс в USD и BTC я например свой знаю всегда с точность до сотни, а то и до десяти баксов. А вообще лучше использовать проверенные сервисы или проверенных менял - тогда и проблем с кидаловом не будет (хотя в соседней теме выплыла проблема с блокировкой Qiwi- благо я там менялся всего пару-тройку раз), но лить грязь сам приравниваю к мошенничеству.

[pan_asket]

Замечено в сети. Возникают нехорошие мысли о происхождении средств и бонусов у некоторых анонимных участников рынка.

P.S. Никого не хотел оскорбить или обидеть. 

Изменено 3 дек 2016, 11:02 пользователем pan_asket

[kobaykov]

Внимание мошенник!!!!!!!!   Разводит на киви ваучеры. Просит показать по скайпу что имеются средства на киви и просит купить ваучер. Х-й знает за доли секунды вводит номер

Его скайп GashBash

телеграм    Colls Ps

[Klychkov]

 

 

Разводит на киви ваучеры.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/27107-vnimanie-kidalovo-qiwi-kivi/

[Korsand]

CoinEx - qiwistock.tk --- мощеник и кидала!

Его данные:

Сайт: https://qiwistock.tk/

Джаббер: coinex@xmpp.jp

E-mail: qiwistock@gmail.com

 

Его тема на данном форуме: https://forum.bits.media/index.php?/topic/22582-qiwistocktk-247-p2p-birzha-qiwi-btc-e-rur-komissiia-za-kody-ot-7/

 

Вчера, 8-го декабря данный человек кинул меня на 3048,32 бтц-е юсд (или 207000 киви). Прошли уже сутки, выплаты так и нет. Мой код был им активирован. В джаббире , на электронку, в ЛС на данном форуме - он не отвичает. Вот переписка из джаббера:

 

korsand (7 дек. 2016 г. 20:43)

Приветствую. Как у вас там с объемами по киви, возможно ли завтра поменять около

6400 юсд кодов?

 

korsand (7 дек. 2016 г. 20:44)

И какой на данный момент конечный курс, с учётом всех доплат?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:24)

Здравствуйте! могу предложить 6%

Код вперед, затем переводим киви

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:24)

Приветствую

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:25)

Добрый день

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:26)

У меня сегодня новая партия юсд кодов. Хотелось бы поменять на киви. К семи

вечера должно быть 6445 юсд

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:27)

Я писал Вам что могу предложить 6% доплату от курса BTC-E на момент совершения

сделки

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:29)

Как насчёт семи %? 3К юсд уже есть

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:29)

это многовато =)

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:32)

6% наверное максимум. это хорошая доплата. выплата будет с чистого идента

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:33)

Я же правильно подсчитал, 67.78?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:34)

Ну будем оталкиваться от курса когда будем совершать обмен, сейчас это 64,0593 +

+% = 67,902858

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:34)

+6%

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:34)

Ага

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:34)

Ладно

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:34)

67.9

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:35)

Забиваемся тогда, да? Только мне нужно просмотреть на какие кошели кидать, ага?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:36)

Можно, без проблем, сейчас и на 6к юсд есть резерв

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:37)

На всю сумму 6445, будет 3 рус кошеля. Да, только у меня сейчас только три

тысячи, ещё три с хвостиком должны сбросить мне до 7 по МСК

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:38)

Сейчас хотите обмен произвести?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:40)

Данный курс до 7-ми зафиксируем?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:40)

давайте так. если сильно просядет - подумаем

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:41)

если не сильно то зафиксируем

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:41)

может таким и будет) кто его знает

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:42)

Ладно, тогда трёшку сейчас поменяем.

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:43)

окей

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:44)

Выплата после получения кода в течении 15-20 минут будет

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:44)

Так долго!

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:44)

Я думал сразу

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:44)

=) в ручную же)))

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:45)

ну может 10-15, я с запасом пишу))

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:45)

Т.е мгновенно пойдут выплаты, но не сильно быстро?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:45)

Ок

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:47)

7928ХХХХХХХ сюда 152400 руб

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:48)

Влезет столько?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:48)

идент?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:48)

7900ХХХХХХХ остаток 54850

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:48)

Да, идент

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:48)

Оба идент

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:48)

Хорошо

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:49)

3048.32 USD будет

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:49)

курс будет:

64.0593 + 6% = 67,902858

к выплате:

3048.32 * 67,902858 = 206989,64

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:50)

207000 пусть будет

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:50)

=)

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:50)

Угу, сейчас код скину

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:50)

Как вам удобно? на мыло или в джаббер?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:50)

отр в принципе работает

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:51)

На какой ник делать?

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:51)

qiwistock

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:53)

BTCE-USD-DPL3HADB-OTZF3D70-CI3ZDMOR-5W3L2YI2-B8YKTY0F

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:56)

Принял?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 15:57)

У меня хреново работает эта шифрование. Не могу прочитать сообщение

 

Coinex - нет объёмов (8 дек. 2016 г. 15:58)

ожидайте выплаты

 

korsand (8 дек. 2016 г. 16:46)

Прошло уже больше 20 минут!

 

korsand (8 дек. 2016 г. 16:46)

Где Киви?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 17:18)

Что за кидалово!?

 

korsand (8 дек. 2016 г. 17:51)

Прошло уже два часа, какого хрена?

 

korsand (9 дек. 2016 г. 9:16)

Ну и какого хера, где мои Киви, где мои коды?!

 

 

[slava152]

доброй ночи, тоже внесу свою лепту в базу кидал, сайт anti-official.com, полностью кидальный гарант 878787 и псевдозаливщик aleks56333, либо в сговоре или один человек, схема следующая aleks56333 обязуется и залить и продать по броссовой цене планшет, на разных площадках он выступает как продавец, только сфера предоставляемых услуг разная, в общем как ваши деньги поступают на счет гаранта 878787, еще денек вас динамят, а затем продавец просит добавить денег, якобы в процессе сделки стоимость услуги возросла, вы отвечаете отказом ссылаясь на условия сделки, после чего от гаранта и продавца наступает тишина и через некоторое время вас банят, вот такая история. 

[kursexpert]

Делал тему по признакам обменников-мошенников, нужно будет еще и по личному обмену сделать, но тут боюсь пунктов за сотню выйдет.

 

 

доброй ночи, тоже внесу свою лепту в базу кидал, сайт anti-official.com, полностью кидальный гарант 878787 и псевдозаливщик aleks56333,

Гарант - это владелец сайта anti-official.com я правильно понял? Вы whois домена смотрели?

Изменено 22 дек 2016, 23:15 пользователем kursexpert

[voronyonok]

DeluxeSupport, ICQ: 8000800, E-mail: btc@gmail.ru - мошенник, кинул меня на 99000 рублей.

20.12.2013 я купил у него 10 ВТС-Е кодов на 98000 рублей, о чем отписался в сответствующей теме:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3726-delete/&do=findComment&comment=70000

23.12.2013 отправил ему через ТКС банк 99000 рублей, но ничего не получил.

Имя получателя платежа в банке ТКС, Терентьев Евгений Алексеевич, номер договора 5001615631. Написал заявление в отдел полиции, думаю получателя платежа по любому найдут, не факт, что карта его, но это уже не так важно.

Пришло время отписаться по факту мошенничества в отношении меня совершенное 20.12.2013. Мною было подано заявление в полицию по факту мошеннических действий. 1,5 года мое дело гоняли от одного следователя к другому, выдавали отказы в возбуждении уголовного дела, я жаловался в прокуратуру и дело возвращали на доследование. В конце концов летом 2015 мне все равно отказали в возбуждении уг. дела, с отказом в возбуждении я подал гражданский иск в суд, по месту жительства ответчика, результатом явилось заочное решение суда от 28.10.2015, так как ни я ни ответчик не присутствовали на заседании суда, я в силу территориальности, ответчик - х.з.

 

 

В январе 2016, когда решение суда вступило в силу, подал исполнительный лист в Районный отдел судебных приставов. Ответчик был "гол как сокол", постоянного заработка не имел, поэтому приходилось постоянно "тревожить" приставов, чтобы лучше искали, нашли у него авто Митсубиши Аутлэндер 2013 года, наложили на нее запрет по регистрационным действиям, и дело заглохло еще на полгода. А тут как снег на голову  22.12.2016 пришел остаток денег 115 370 руб. на карту.

Изменено 24 дек 2016, 11:24 пользователем voronyonok

[kursexpert]

@voronyonok, у вас хорошая выдержка. Сумма конечно не такая уж и маленькая, но многие бы просто забили. Опыт такого разбирательства, да еще и с положительным решением для пострадавшей стороны, нужно повесить где-то отдельно в рамочку.

bts-e, icd.com -  :D  :D  :D

[voronyonok]

@voronyonok, у вас хорошая выдержка. Сумма конечно не такая уж и маленькая, но многие бы просто забили. Опыт такого разбирательства, да еще и с положительным решением для пострадавшей стороны, нужно повесить где-то отдельно в рамочку.

Я обещал в 2013 году отписаться по этому делу, просто не видел смысла в положительном решении суда до получения денег, публиковать.Еще много в этой теме модеры порезали советов, сообщений  и т.д.

Кому деньги не нужны или им проще "забить" - это их дело.

Жаль, что наказать не удалось мошенника...

Изменено 24 дек 2016, 11:30 пользователем voronyonok

[voronyonok]

bts-e, icd.com -     

Много раз переписывали следователи текст вручную, с моего заявления, которое тоже было написано вручную,     :D  :D  :D

 отсюда и опечатки...

Изменено 24 дек 2016, 11:39 пользователем voronyonok

[kursexpert]

Много раз переписывали следователи текст вручную, особенно ссылки  :D  :D  :D

 отсюда и опечатки...

У меня в институте когда кто-то долго не мог что-то сдать, долго ходил на пересдачи и таки в итоге преподам надоедало и ставили зачет, то еще говорили "взял измором". В вашем случае одним законом взять такое сходу было практически нереально.

[Mad_Max]

 

 

В январе 2016, когда решение суда вступило в силу, подал исполнительный лист в Районный отдел судебных приставов. Ответчик был "гол как сокол", постоянного заработка не имел, поэтому приходилось постоянно "тревожить" приставов, чтобы лучше искали, нашли у него авто Митсубиши Аутлэндер 2013 года, наложили на нее запрет по регистрационным действиям, и дело заглохло еще на полгода. А тут как снег на голову 22.12.2016 пришел остаток денег 115 370 руб. на карту.

Не очень понял - у мошенника деньги в итоге "нашлись" или это приставы прислали все-таки в итоге принудительно продали арестованную машину и из этих денег переслали вам полагающуюся по исполнительному листу сумму?

 

Ну и поздравления и респект за доведение дела до конца!

[Cryder]

Я обещал в 2013 году отписаться по этому делу, просто не видел смысла в положительном решении суда до получения денег, публиковать.Еще много в этой теме модеры порезали советов, сообщений  и т.д.

Кому деньги не нужны или им проще "забить" - это их дело.

Жаль, что наказать не удалось мошенника...

Интересный прецедент. А главное опыт для всего криптосообщества! Поздравляю с победой правосудия!

[subw]

пришел остаток денег 115 370 руб. на карту.

Красавчик.

 

Тут где-то гении-теоретики типа клычкова долго мне доказывали что по неосновательному обогащению не получится вернуть деньги

[Klychkov]

 

 

Тут где-то гении-теоретики типа клычкова долго мне доказывали что по неосновательному обогащению не получится вернуть деньги

Можно конкретно показать что именно доказывали, где и как? Туманные фразы ТУТ ГДЕ-ТО очень интересны но не ведут к конкретике.

 

Один еврей пригласил другого на ужин. Посидели, покушали. Гость ушел.
Утром хозяин звонит гостю:
- Мойша, ты случайно не брал вчера серебрянную ложку со стола. Сара никак найти ее не может.
- Нет Абрам, что ты. Мы же с тобой с детства знакомы. Еще наши деды дружили.
- Я помню, Мойша. Но ты пока ко мне в гости не ходи. Неудобно перед Сарой.
- Хорошо. Но вы там повнимательней поищите.
На следующий день Абрам снова звонит.
- Мойша не беспокойся. Сара нашла серебрянную ложку.
- Вот здорово, а то я уж начал волноваться.
- Мойша, но ты все равно к нам в гости не приходи.
- Почему?
- Ложка нашлась, а осадок остался.

[subw]

 

 

Можно конкретно показать что именно доказывали, где и как? Туманные фразы ТУТ ГДЕ-ТО очень интересны но не ведут к конкретике

 

если у тебя провалы в памяти, то помочь ничем не могу, а сообщения похоже удалили, да и давно это было.

ты даже на спор предлагал свои деньги на мой счет перевести, забыл уже?

[subw]

ага вот нашел https://forum.bits.media/index.php?/topic/12854-vnimanie-moshennichestvo-pri-obmene-proshu-konsu/page-3&do=findComment&comment=257360

[Klychkov]

ага вот нашел https://forum.bits.m...e-3#entry257360

Всё верно. Это мои слова.

 

 

 

Я говорю ещё раз, Вы так уверены в том что легко заберёте деньги неправильно перечисленные? Мой киви кошелёк +79193442018. Бла-бла-бла все горазды делать. Докажите на собственном примере. Весь ход следственных действий будем тут выкладывать. Жду перечисления!

Я именно и сказал что Вы уверены в том что сможете легко деньги обратно забрать? Я не сказал что Вы их категорически не сможете забрать.

Сколько данный товарищ бился

 

 

Я обещал в 2013 году отписаться по этому делу, просто не видел смысла в положительном решении суда до получения денег, публиковать.Еще много в этой теме модеры порезали советов, сообщений и т.д. Кому деньги не нужны или им проще "забить" - это их дело. Жаль, что наказать не удалось мошенника...

 

Он единственный кто смог добиться. Это так сказать первый прецедент. Сколько по времени длилось всё это?

Зачем кивать на того кто смог сам добиться. Я ему не предлагал ничего.

 

 

 

ты даже на спор предлагал свои деньги на мой счет перевести, забыл уже?

 

Вам было предложено лично проверить свои слова. Денег я не увидел.

В чём конкретно я не прав был?

 

Вся эта ситуация только подтвердила мои слова.

Изменено 31 дек 2016, 11:56 пользователем Klychkov

[subw]

тебе показали на практике, что это возможно, о чем и был спор ранее.

я лично не подписывался на судебные эксперименты, это не моя проф область знаний, а из возвраста когда хочется доказывать всем что ты правее я давно вышел

[nikitasemer@mail.ru]

Написал мне в Телеграм какой-то хер @biverogaz и предложил коды на продажу. Обещал выслать 50203 руб кодов, но в итоге прислал 50.203 рубля. я послал этого мошенника и выслал ему обратно его код. Будьте внимательны. Самое интересное, что видимо ему кто-то дал мои контакты из тех кому я продавал коды на Киви с этого форума, т.к. больше нигде телеграмм не использую.