Перейти к содержимому


Фотография

Осторожно МОШЕННИКИ!

кидалы мошенники обмен

Сообщений в теме: 502

#1 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 31 July 2013 - 11:38

Не нашел темы со списком кидал так что создал свою. Если такая есть, скажите я тогда эту удалю.

 

Сегодня добавился один. Хотел биткоинов купить за лик пей, но вместо перевода прислал смску якобы от liqpay.com и типа скорей переводи я отправил, но на счет ничего так ничего и не пришло.

 

Его ICQ 675047885

 

По мере выявления таких ублюдков буду пополнять тему.

Вы тоже если встречаете таких публикуйте их контакты, чтобы они пробивались через поисковики.


  • 6

#2 jaj

jaj

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородЯмайка

Отправлено 31 July 2013 - 19:36

Да уж, чего только не придумают...

вот тема есть https://forum.bits.m...sok-obmennikov/

в ней тоже можно разместить данные

кроме аськи, думаю, можно указывать все возможные контактные данные: мобильник, профиль с форума, профиль биржи, кошельки и т.п.

Может кому-то поможет.


  • 0

#3 pan_asket

pan_asket

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 713 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 01 August 2013 - 14:09

та же схема, только с Альфой пытался меня опрокинуть

звонил с номера +74875545501
писал с kitaee322@yandex.ru
письма от имени Антона Китаева


  • 0

#4 Shambler

Shambler

    Продвинутый пользователь

  • Bits.media Team
  • PipPipPip
  • 2113 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону

Отправлено 01 August 2013 - 16:40

Хорошая тема. Прикреплю ка её. Прав у меня нету, так что попрошу Полиморфа прикрепить.

Предупреждаю сразу: в теме пишем только 100% факты. Свои домыслы и "а я слышал" оставляем при себе.


  • 1

Прежде чем задавать вопрос прочти ТЕМУ ДЛЯ НОВИЧКОВ Нажимая зеленую стрелочку ты
http://vivito.ru


#5 pan_asket

pan_asket

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 713 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 01 August 2013 - 18:05

Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.


  • 0

#6 Format.C^

Format.C^

    Primus inter pares

  • Супермодераторы
  • 3160 сообщений
  • ГородХарьков

Отправлено 01 August 2013 - 18:38

хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

А разве этого мало? Всё равно лучше, чем ничего.

 

сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

...но хуже от этого точно не будет. :)


  • 0

Не зная покоя и отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтоб после спустить их на ветер!

 


#7 pan_asket

pan_asket

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 713 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 01 August 2013 - 18:53

Format.C^, лучше чем ничего, да. хуже не будет, да. я и не говорил что это плохая идея


  • 0

#8 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 02 August 2013 - 07:45

Может меня ктото поправит.

 

Один хотел переводить QIWI исключительно через терминал. На сколько я знаю в этом случае можно без проблем отменить такой платеж, позвонив по номеру горячей линии.

Еще и свой(мошенника) номер не светится при этом.

Если так то опубликую его аську.


Сообщение отредактировал evilgeniy: 02 August 2013 - 07:45

  • 0

#9 Mad_Max

Mad_Max

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 321 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 August 2013 - 08:04

Продублирую сообщение с биткоинтолка

 

Подтверждаю слова evilgeniy насчет мошенника с ICQ 675047885 (ФИО прописано как Иван Тугашев, но понятное дело левак наверняка).

Со мной так же этот человек связывался и пытался кинуть на 15.000 руб.
Схема немножко другая, но суть та же:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать


Сообщение отредактировал Mad_Max: 02 August 2013 - 08:07

  • 1

#10 Mad_Max

Mad_Max

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 321 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 August 2013 - 08:11

Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

Ну мне вот например писал с того же номера ICQ что и другим. Поленился/не посчитал нужным новые заводить.

И когда пошла какая-то непонятка (перевод якобы подвис, что иногда реально у киви случается, а человек требует перевести деньги) быстро пробил номер через поиск, нашел эту темку и не стал время терять и себе нервы мотать.


  • 0

#11 MrCox

MrCox

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 03 September 2013 - 12:46

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru...torozhny-48626/


  • 1

<Здесь могла бы быть ваша реклама>


#12 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 03 September 2013 - 12:55

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru...torozhny-48626/

Спасибо! Очень кстати. Тоже он добавился.


Сообщение отредактировал evilgeniy: 03 September 2013 - 12:56

  • 0

#13 Mad_Max

Mad_Max

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 321 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 September 2013 - 01:15

Сегодня тоже этот "КАРРА" пытался кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.
 
ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.
После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.
ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего известного в рунете гаранта (www.garant.pro) на сайт и отзывы которого ссылается первый мошенник  - расчет как обычно на невнимательность или спешку, что при беглой проверке увидев правильный номер(только но не в том поле) человек решит, что это настоящий гарант с хорошей репутацией и кучей отзывов.

Когда я заметил подмену гаранта(кстати не сразу, при первом беглом просмотре все-таки купился на подмену номера, только потом уже перед тем как деньги собрался переводить еще раз внимательно посмотрел и обнаружил подмену) сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили.
Планировали обмен на Яндекс-Деньги, так что вот их счет в ЯД для черного списка и индексации поисковиками: 410011974071647
 
Заодно переписку приведу для образца как выглядит схема с гарантом, для новичков кто еще с подобным не сталкивался
КАРРА (изображающий честного остожного клиента):
Скрытый текст


В это время параллельно с другого номера липовый гарант(маскирующийся под настоящего) стучится:
Скрытый текст

Сообщение отредактировал Mad_Max: 04 September 2013 - 01:29

  • 2

#14 phants

phants

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 697 сообщений

Отправлено 23 September 2013 - 16:17

Инфо из Skype:
Логин grep22
Дата рождения 8 июня 1985 г.
Телефон +37368588886 (Молдова)
 
Кидала
ICQ 255521
Ник: March
 
Кидала-Гарант
Имя Garant.PRO 
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309
 
Одно и то же лицо!
 
Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

Сообщение отредактировал phants: 23 September 2013 - 16:21

  • 1

#15 amdminer

amdminer

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 79 сообщений

Отправлено 24 September 2013 - 20:25

Ага, сегодня стучался, блин ни ума ни фантазии, даже аськи сменить не может...


  • 0

#16 DarkDog

DarkDog

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 01 October 2013 - 19:39

да весело у вас тут. 2 раза кинуть пытались.

1 индивид на киви якобы рубли прислал смс с WalletQIWI, хотя киви посылает всегда с QIWIWallet

2й написал с что только через гаранта, дал ссылку на гаранта

http://forum.searche...ad.php?t=494135

потом якобы написал гарант. но номер не совпадал с тем что на форуме. 

вот icq

4-158-158 - сам человек 

якобы гарант:

ICQ#: 1-897-309

Ник: 10842193
Имя: Garant.PRO

как видим ник совпадает, с icq гаранта на форуме.

а сам icq номер нет.

Будьте внимательны.


  • 0

#17 Large

Large

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений

Отправлено 25 October 2013 - 14:49

Bitcoin.byer

https://forum.bits.m...yi-kurs-runeta/

ICQ 688582733

кинул на 100$

Будьте внимательны, не ведитесь!


  • 2

#18 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 28 October 2013 - 19:53

Вот и новый кидала, впервые и я попался, разленился проверять уебков.

 

Его тема тут на форуме

https://forum.bits.m...btc/#entry50891

 

ICQ 691199024

Skype  titan010203

QIWI +380639079410


  • 0

#19 Rock

Rock

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 223 сообщений

Отправлено 28 October 2013 - 20:00

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.


  • 0

For Those About To Rock...

We Salute You


#20 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 28 October 2013 - 20:34

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.

На брудершафт мы не пили, так что не тыкайте мне. А по поводу обменов - волков бояться в лес не ходить, да и достаточно не переводить первым.


  • 0





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных