Jump to content
evilgeniy

Осторожно МОШЕННИКИ!

Recommended Posts

ну вобщем все просто и банально... старый аккаунт - новый владелец...  итог - кидок...  не много, но блин урок хороший... как же все-таки люди измельчали...

https://forum.bits.media/index.php?/profile/578-stephanthe/ - кидала (скорее всего не владелец аккаунта)

https://forum.bits.media/index.php?/messenger/222274/&tab=comments#comment-1130142

наверно сам виноват... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://forum.bits.media/index.php?/profile/168370-nexov/

есть подозрение большое, что товарищ не исполнит свои обязательства...

 

так и не исполнил...

Edited by Zelenograd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополню тему. Попал я жестко конечно

Вот мошенник

https://forum.bits.media/index.php?/profile/184040-apelsingold/

Вот его тема

https://forum.bits.media/index.php?/topic/144624-периодически-куплю-exmo-rubusd-11-сбер-тинькоф-альфа-cash-in

Переписывался только в телеграме, так что нет ничего, можно сказать.

Я молодец конечно (

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Gogino2005, если вы обвиняете другого человека в мошенничестве, то как бы пруфы не помешают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-то пишет в комментариях, что не нашел список с мошенниками и даже человек, создавший эту тему сам написал, что не мог найти список. Я нашел и вот ссылка https://garantmarket.net/4s.html Тут Вы можете посмотреть является ли человек мошенником, нужно всего лишь ввести контактные данные его - ссылку на соц сеть и т.д. Короче очень удобно. Пробуйте.

Edited by unicorngrade

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осторожно мошенники!
Появились очередные фэйки, которые подделывают мой ник и аватары в телеграмме с целью мошенничества. Будьте внимательны! Есть прецедент обмана по безналу (принимают БН за крипту на ИП Фотин Артем Викторович)

https://t.me/SUPERRMARYl FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMAPY FAKE SCAM!!!

 

Edited by superrmary

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, старая тема, но видимо снова после зимы пытаются кидать.

Сегодня в наш обменник пришла заявка на обмен USDT - Альфа.

Сумма 3 007 USDT, отправлено как обычно 3.007 

 

Вот данные существа, оставленные в заявке

 

Номер телефона: +79049299283
Номер карты: 4261012679849803
Срок действия: 04/21
Имя и фамилия: Артемьев Радмир

jalbarez@yandex.by

IP 162.158.155.147

 

Транзакция

https://omniexplorer.info/address/3Parr785faTcxei6NbnvBM8KLDd9FtRpfM

 

Мало ли кто будет в сети искать по этим данным, найдут сообщение.

Всем хорошего дня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В дополнении к посту выше.

Сегодня пришла заявка, снова USDT, но тут без транзакции совсем. Загуглили информацию и нашли данные по карте

https://bitalk.org/threads/17651/

Оказывается еще год назад этот же персонаж пытался кидать обменники.

Более того, маска подсети у ******* в сообщении выше,  соответствует маске этого же создания в сегодняшней заявке.

Выходит ******** не только экономит на картах, но и на vpn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, btcmain сказал:

Но знаете что самое интересное, у этого персонажа та же маска подсети, что и создания на которого нами было написано заявление в органы по факту махинациям с USDT
Судя по тому, что картой этой уже пользуются год, передадим следователям информацию. Лишней точно не будет.

 

Вы лучше расскажите в какие вы органы пишите заявления?  В органы какой страны?

 И почему эти органы не посылают вас в органы с таким словами как ничегонезначащее-USDT?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, e46btc said:

 

Вы лучше расскажите в какие вы органы пишите заявления?  В органы какой страны?

 И почему эти органы не посылают вас в органы с таким словами как ничегонезначащее-USDT?

 

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси.

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства.

В РБ нет никаких вопросов с этим. Это такая же кража/мошенничество, как и в обычном случае. Никаких отличий нет.

Рядовые следователи за последние два года вполне адекватно воспринимают всю информацию.

Уже ни раз обращались. Все это легализовано.

Если нечто происходит, сразу пишем заявление, передаем логи, данные, телефоны и переписки.

Крайний раз так двух созданий и задержали по 209.3 (мошенничество группой лиц).

Так и должно быть. USDT или наличные, разницы никакой нет для органов.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, btcmain сказал:

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси. 

Это круто, если так.

11 минут назад, btcmain сказал:

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства. 

В другой, но я не обращаюсь в эти органы, очень стараюсь жить самостоятельно.   Но в России будет такой результат, как я предположил выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, e46btc said:

Это круто, если так.

В другой, но я не обращаюсь в эти органы, очень стараюсь жить самостоятельно.   Но в России будет такой результат, как я предположил выше.

Если я как житель плачу налоги, то почему бы не пользоваться сервисом, который в них уже входит.

В том числе МВД и прочие функциональные органы. Поэтому если нечто не нравится или угрожает, нужно разбираться цивилизовано.

Ну и как еще преследовать подобных индивидов интернационально. Только через подобные международные запросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29.05.2019 в 12:04, btcmain сказал:

 

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси.

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства.

В РБ нет никаких вопросов с этим. Это такая же кража/мошенничество, как и в обычном случае. Никаких отличий нет.

Рядовые следователи за последние два года вполне адекватно воспринимают всю информацию.

Уже ни раз обращались. Все это легализовано.

Если нечто происходит, сразу пишем заявление, передаем логи, данные, телефоны и переписки.

Крайний раз так двух созданий и задержали по 209.3 (мошенничество группой лиц).

Так и должно быть. USDT или наличные, разницы никакой нет для органов.

 

 

 

Здорово , то есть если уж МВД на местах не шарахаются , значит есть значимый прогресс!
Скажите , то есть в РБ уже полный легалайз крипты, условно можно регистрировать как вид деятельности? читал что вроде собирались , но интересно узнать из уст людей кто напрямую в теме, то есть вы прямо с обменной деятельности платите налоги и тд?
сорри за офтоп

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Заказчик расплатился битками. На аккаунт на этой бирже. Чтобы вывести средства хотят чтобы положили на депозит 0.04 страховой взнос из за того, что мы в РФ-потенциальные риски и вот это вот все. Кто нибудь вообще знает эту биржу?  bkex.uk  Она вообще живая, или посылать заказчика?

Edited by vlad popov

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 минуту назад, vlad popov сказал:

Чтобы вывести средства хотят чтобы положили на депозит 0.04 страховой взнос из за того....

разводняк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут было много текста. Сейчас разбираюсь с человеком которому этот текст был посвящен. Если не решится вопрос, то верну текст

 

 

Edited by GetCoins
Вопрос решается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внимание мошенники!!!! 

Группа в телеграмм канале с постоянно растущей аудиторией является мошенниками. Зарядил 10 000 рублей для обмена на ETH и тишина ссылка на группу. Не попадайтесь. 

https://t.me/Bitcoin_obmennikk

Ссылки на тех. поддержку меняются постоянно 

7839BE76-EB09-42F4-ABFD-F449D14D3B73.jpeg

6BDE2361-5BE6-4EBD-BB13-5EF940413D04.jpeg

00260146-A8C2-49FC-BD43-BBC147C5A957.jpeg

B3F49A97-69E8-4D00-8C42-545B59F13E80.png

3C2D5674-C40F-4ADF-9073-1D4516CDAF40.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ситуация в следующем:

 

Пишет человек, с просьбой поменять 150000₽ Qiwi на BTC, я ему рассчитал и выдал реквизиты с просьбой предоставить скриншоты, через 10 минут он присылает скриншоты, но на кошельке пусто. Звоню в тп Qiwi, где мне сообщают что переводов не видят, о чем я сообщил ему и сказал обращаться в тп Qiwi и разбираться.

Ну а далее последовали сначала просьбы скорее перевести ему BTC, потом угрозы, в итоге он вообще замолчал, потому что я дал понять что до момента зачисления на счёт Qiwi,  BTC я не отпущу.

 

Очень похоже что скриншоты или нарисованы или отправлено с фейк-приложения Qiwi!

 

Контакт этого товарища

Username: @lbtc222l (id:771798885)

 

Осторожно! Никогда не отпускайте BTC, до момента получения оплаты! Скриншот это не подтверждение!

 

Скриншоты переписки и транзакций прилагаю ниже

6CAA23C2-C102-4C13-931C-4477F7357004.jpeg

 

65B14D81-985C-4DBA-B372-A0E758422AFE.jpeg

70FEE902-0CBA-4F7F-AD85-2C46994BB373.jpeg

0B29E75C-2EF4-4D4F-AFA8-FD4BB7615BA2.jpeg

511486FC-D08B-48E6-B1F2-79265438BD2B.jpeg

 

Edited by BuyingBitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, BuyingBitcoin сказал:

Ситуация в следующем:

 

Пишет человек, с просьбой поменять 150000₽ Qiwi на BTC, я ему рассчитал и выдал реквизиты с просьбой предоставить скриншоты, через 10 минут он присылает скриншоты, но на кошельке пусто. Звоню в тп Qiwi, где мне сообщают что переводов не видят, о чем я сообщил ему и сказал обращаться в тп Qiwi и разбираться.

Ну а далее последовали сначала просьбы скорее перевести ему BTC, потом угрозы, в итоге он вообще замолчал, потому что я дал понять что до момента зачисления на счёт Qiwi,  BTC я не отпущу.

 

Очень похоже что скриншоты или нарисованы или отправлено с фейк-приложения Qiwi!

 

Контакт этого товарища

Username: @lbtc222l (id:771798885)

 

Осторожно! Никогда не отпускайте BTC, до момента получения оплаты! Скриншот это не подтверждение!

 

Скриншоты переписки и транзакций прилагаю ниже

6CAA23C2-C102-4C13-931C-4477F7357004.jpeg

 

65B14D81-985C-4DBA-B372-A0E758422AFE.jpeg

70FEE902-0CBA-4F7F-AD85-2C46994BB373.jpeg

0B29E75C-2EF4-4D4F-AFA8-FD4BB7615BA2.jpeg

511486FC-D08B-48E6-B1F2-79265438BD2B.jpeg

 

Таких уродов полно на просторах инета. Человек который начнет искать и проверять по блек листам его тот уже сам поймет что мошеник, а тот кто поведется тот.... Ну чтож, без лоха и жизнь не та, до сих пор есть люди которые с помощью смс картинки покупают)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, En1ken сказал:

Таких уродов полно на просторах инета. Человек который начнет искать и проверять по блек листам его тот уже сам поймет что мошеник, а тот кто поведется тот.... Ну чтож, без лоха и жизнь не та, до сих пор есть люди которые с помощью смс картинки покупают)))

Насчёт уродов полночью согласен!

 

Выложил лишь для того чтобы никто не попался.

AA0E3A28-AD22-409A-88F1-94C4910E8F2D.jpeg

Edited by BuyingBitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет, сейчас провожу сделку на локалбиткоин. Человек отправил смс с своего частного номера, что отправил мне деньги. А их нет. Очевидный развод. 

Сейчас написал в поддержку. Битки ему не отпустил. Пожалуйста будьте внимательны https://localbitcoins.com/accounts/profile/MercLond/ вот его профиль. У него самый выгодны курс. Не попадайтесь!

Вопрос знающим, как скоро техподержка разрулит ситуацию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Внимание коллегам, конкурентам и всем биткоин энтузиастам.Рубрика,-ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ.
В Субботу наш сервис хотели развести на сумму с тремя нулями.Опишу как это было.
Пишет человек с тем что хочет обменять 9007 Tether. Присылает скрин на котором отчетливо видно 9 ,007 .00 Tether. Спрашивает про тариф и молчок.На следующий день еще раз пишет, мол 4 тысячи уже продал,осталось 5007 и присылает скрин где видно 5 ,007. 00 Tether.Просит на приват 24 и всячески пытается подгонять, мол очень срочно либо аж только через несколько часов.Естевственно,я сказал что пусть пишет через пару часов как освободиться.Расписав ему курсовые варианты, он просит кошелек и ВНИМАНИЕ ,кидает
Не 5007tether ,а 5 .007 Tether (это эквивалент 5$),Обратите внимание на запятые и точки, запятые разделяют тысячи, а точки десятые.Я сразу пишу, мол наверное он ошибся и 5 долларов я наверное верно обратно ему и он тут же стер всю переписку.Скринов к сожалению не осталось, и карту я засветить его не успел.
Данный вид мошенничества рассчитан скорее всего на загруженность оператора и на невнимательность.Будьте осторожны друзья.
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мошенничество с онлайн-обменниками

Суть схемы:
мошенники открывают сайт с множеством копий, который представлен как онлайн-обменник, позволяющий клиентам переводить средства с мобильного счета на карту банка. При использовании данного обменника пользователь просто отправляет средства со своего личного мобильного счета на банковскую карту аферистов. Вернуть переведенные деньги в этом случае практически нереально.
Ярким примером такого мошенничества является сайт mobilpay.com.ua, которому удалось за несколько месяцев работы выманить у пользователей более 4000$.
Чтобы не отправить деньги аферистам, рекомендуем перед вводом данных всегда проверять отзывы о сервисе в сети Интернет и просматривать черные списки.

Берегите себя!
 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Сигнальные крипто мошенники

      Расскажу вам свой неудачный опыт в подписке на платные сигналы (в телеграмме) по трейдингу криптовалют.       Телеграмм просто изобилует каналами, которые готовы практически 24\7 сказать о том, куда в ближайшее время двинется биткоин. В 90% случаев делается это для того, чтобы привлечь к себе внимание и на этой почве организовать платный канал, в большинстве случаев на этом всё заканчивается. В платных каналах вы будете видеть сигналы про то, как совершить 101 ошибку и то, как торговат

      in Трейдинг криптовалютами

    • Осторожно, мошенники!

      Сейчас интернет просто кишит разными сайтами мошенниками, которые пытаются обманным путем заполучить Ваши денежные средства. В попытке помочь простому человеку, который только-только начал вникать в суть майнинга мы решили собрать список сайтов, которые стоит избегать, дабы не потерять свои кровно нажитые деньги.    Просьба всех не равнодушных людей помогать в разоблачении

      in Общий

    • bitxoption.io мошенники

      Нашел меня в инстаграмм Steven, написал что при минимальной сумме вложения 350$ эта платформа за неделю делает 5500-7000$. 3 дня назад я вложил 380$ и вроде смотрю прирост за 2 дня произошел существенный. Вчера мне пришло письмо от тех поддержки:    This mail is to inform you that all trading profile are due for upgrade. The technical team are always active to make sure all systems units are working great, And will immediately report any information to enhance better function

      in Общий

    • ebang.ru - мошенники?

      Наткнулся на данный сайт, решил сделать заказ. Выставили счет, вроде бы, все нормально, но есть одно но... похоже, что скопировали сайт http://ebang.cn/. компания называется "Комплект-сервис", я гуглил, но ничего про майнеры связанное с этой компанией не нашел. на сайте документы на китайском и фотографии но сами понимаете, все это ничего не доказывает. Они находятся в Новоуральске, бульвар Академика Кикоина, 2 но там ничего не видно подобного. вот их телефоны: (343) 213-00-45, 213-00-46.

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • CryptoUniverse - мошенники

      Здравствуйте, я хотел бы поделиться с вами своей бедой. может подскажете мне что делать. я 21 января 2019 года Заключил договор с компанией CryptoUniverse на покупку у них Atminer S11, заключил с ними договор на проедварительный заказ с 100% оплатой, деньги перевёл на р/с организации, в договоре указывалось что прибор придёт на их склад с 25 февраля 2019 до 01 марта 2019. сейчас уже 26 марта 2019 года, прибор как вы поняли не пришёл. Пишу на вайбер менеджарам они меня постоянно кормят завтраками

      in Безопасность

×
×
  • Create New...