Осторожно МОШЕННИКИ!

[pan_asket]

11 минуту назад, DinarID сказал:

Denis1805_bot опрокинул на сумму 134т.р.  У чувака в объявлениях ни одного упоминания про ботов, возможно сам промышляет

Откуда у таких умных людей деньги?(

[Ka Sa]

Осторожно мошенник косит под майнера, продает бтц без процентов

Телеграм

@pavel_nrsk

+7 968 733-62-28

[Nazzar]

And1985

(https://forum.bits.media/index.php?/profile/94360-and1985/), snowmanBit (https://forum.bits.media/index.php?/profile/71845-snowmanbit/), с пользователем And1985 общаюсь через вайбер, номер телефона которого указан у пользователя snowmanBit (https://forum.bits.media/index.php?/topic/60794-куплю-3-btc-за-безнал/)
+7-999-669-69-95
And1985 представляется: Окара Андрей Сергеевич, скидывает доки на имя человека(паспорт прописку инн загранпаспорт), просит фиат вперед, у меня достаточно объемная переписка с ним,  палится безбожно, будте внимательны, при этом избегает сделку через бот или локал мотивируя тем, что находится в индии, а карты нет сбера есть только счет сберегательный, а деньги нужны и тд и тп

 

скидывает вот эти реквизиты:

реквизиты удалю, они все равно 100% на дропа, если это мошенник

 

Дополнение:

And1985, обещал прислать селфи с  индийской визой примерно через минут 40, и геометкой через вайбер, ожидаю, свой номер  у другого пользователя, объясняет, тем что просил его купить битка ему, 

Пока жду развития событий. 

 

Изменено 15 дек 2017, 17:56 пользователем Nazzar

[Shatll]

В 12.12.2017 в 14:01, Ka Sa сказал:

Осторожно мошенник косит под майнера, продает бтц без процентов

Телеграм

@pavel_nrsk

+7 968 733-62-28

Подтверждаю. +79256073064. Ну телефон, думаю, каждый раз новый.

[Vadim88008]

В 24.11.2017 в 17:16, pan_asket сказал:

@FlexSan всей истории вашего общения мы врядли узнаем, если только вы звонок не записали... из того что вы представили общественности может показаться что человек действительно не в себе, но этому может быть множество объяснений, от патологий психики до провокаций с вашей стороны... так что для себя я пока не решил "кто тут крайний"

 Это профессиональный мошенник у меня нет сомнений, еще и наверняка его прикрывают. Он никогда не показывает всю переписку, а просто делает такой диалог, как ему выгодно, предварительно спровоцировав на эмоции. Например, там нет информации сколько раз я ему сам звонил. Как он терялся и уходил от связи. А на форуме он все представляет так как буд-то он действительно хотел связаться со мной, звонил. Да звонил, но в тот момет когда меня не было в скайпе. Ивсе это делается с целью сохранить свою репутацию, так как похоже он действительно разбирается в программах связанных с майнигом и сервисами криптовалют и возможно неплохой программист. В любом случае все мои попытки связаться с ним он игнорировал и звонил и писал только в те моменты, когда меня уже не было дома. Поэтом все это он и представил как доказательство своей невиновности. Сущий бред, что ему доказывать если он не виновен. Подтвердить свою личность ни для кого не составит труда.

[Kris204]

Кидала  , в телеграмм уже не отвечает. Будьте осторожны.

[NLLogistic]

У меня вопрос, а Уважаемые Модераторы как то реагируют но то что люди пишут о мошенниках с указанием их ников ? они заблокированы, удалены, айпи на контроле или это просто информация ...?

[PandaWay]

10 часов назад, Ли Евгений сказал:

У меня вопрос, а Уважаемые Модераторы как то реагируют но то что люди пишут о мошенниках с указанием их ников ? они заблокированы, удалены, айпи на контроле или это просто информация ...?

Сомневаюсь, ибо если сюда постят ники мошенников, я думаю люди явно обращаться к ним не будут.

[AlexEKB]

@DenisRich где вы находите этих мамкиных менял?

[олеся80]

Спасибо за инфу, нужно быть внимательным.

[pan_asket]

Телеграмм @exservjce маскируется под юзера exservice. Для невнимательных поясняю - внимание на третью справа букву j это не i.

Давно ко мне добавился, но обмен все никак  не удавалось провести, то одно у него не так то другое. Наиболее вероятно, что он мутил треугольники и люди вовремя понимали что общаются с ненастоящим exservice, поэтому и обмены срывались. Сегодня кто-то таки перевёл "от него", видимо невнимательные юзеры ещё существуют(((

Очевидно, что деньги получены мной от ЖЕРТВЫ ЕГО МОШЕННИЧЕСКИХ действий. Поэтому свои обязательства перед двойником я выполнять не стал (хотя какие могут быть обязательства перед мошенником?!). Вместо этого вытянул у него номер карты на который мог бы ему "вернуть" полученную мной сумму. Вот этот номер карты: (UPD: история получила некоторое развитие и пока не окончена, вина/причастность кардхолдера сейчас под вопросом, данные удалил)

-

Всем кто менял/меняет/будет менять:

1. Обращайте внимание на логины/никнеймы/почту контрагентов.

2. Требуйте указывать в комментарии к транзакции логины/ники/почту отправителя и получателя, например "exservice-asket"

-

Тому кто отправил мне деньги:

Илья Михайлович (знаю из смс от банка), на сколько мне известно, вы можете написать в банке заявление "на возврат ошибочно отправленных средств", акцепт с моей стороны гарантирован. Переводить самостоятельно по ЛЮБЫМ реквизитам ваши средства я отказываюсь, так как не имею возможности убедится в том что деньги будут возвращены именно тому кто их отправлял мне!

-

P.S. переписку заскринил, но выкладывать ее особого смысла нет, да и много там бесполезного трепа(( особым любителям "искать правду" могу скинуть если возникнут сомнения в моей честности/мотивах.

-

PEACE ✌️ 

?

Изменено 23 янв 2018, 18:24 пользователем pan_asket

[itcube]

Осторожно! Еще один

Optimoney 

Телеграмм: @Optim0ney

телефоны: 79585094543

79228095593

Дает объявления на этом форуме.

ввод на WEX,EXMO коды под 3%

 

[pan_asket]

11 минуту назад, itcube сказал:

Осторожно! Еще один

Optimoney 

Телеграмм: @Optim0ney

телефоны: 79585094543

79228095593

Дает объявления на этом форуме.

ввод на WEX,EXMO коды под 3%

 

А в чем мошенничество? Процент грабительский?)

Пруфы пожалуйста.

[itcube]

Осторожно! Еще один

Optimoney 

Телеграмм: @Optim0ney

телефоны: 79585094543

79228095593

Дает объявления на этом форуме.

ввод на WEX,EXMO коды под 3%

 

8 минут назад, pan_asket сказал:

А в чем мошенничество? Процент грабительский?)

Пруфы пожалуйста.

Несколько сумм ввел на биржу все ок, на последней выдал код в 1000 раз меньше переведенной суммы.

После отвечать перестал.

В данный момент сменил Телеграмм на @km_mlm

 

 

Изменено 25 янв 2018, 12:06 пользователем itcube

[itcube]

Вот еще мошенники

https://superchangi.ru

Сайт сделан в виде обменника, 

Пишут положительные отзывы, походу сами себе.

Отправил на обмен рубли с QIWI на ETH

Заявка в обработке 4 дня.

На почту не отвечают.

Онлайн помощник не отвечает.

На телефон не отвечают.

Будьте внимательны.

[BigBobo]

5 часов назад, itcube сказал:

Вот еще мошенники

https://superchangi.ru

Сайт сделан в виде обменника, 

Пишут положительные отзывы, походу сами себе.

Отправил на обмен рубли с QIWI на ETH

Заявка в обработке 4 дня.

На почту не отвечают.

Онлайн помощник не отвечает.

На телефон не отвечают.

Будьте внимательны.

Я смотрю вы экстремал и соискатель геморроя себе.

Есть много проверенных.

[barabashkins]

Ребят, пользуйтесь обменниками на bestchange.ru. За пол года не было проблем, причем когда транзы зависали на пути к обменникам, то поддержка норм отрабатывала. Как только крипта доходила до них, они производили обмен.

 

Для информации: аккаунт в Телеграме можно удалить и через пару дней зарегить другой. Не ведитесь на это, люди один в один подделывают ники порядочных людей, телефон также нет проблем зарегить другой.

 

Если есть доказательства мошенничества на данном форуме, то можете админам написать предоставив их, иногда мошенников банят)

Изменено 31 янв 2018, 19:38 пользователем barabashkins

[yurakhl]

мошенник в телеграм под ником @FedorovNik1 и @Vladz  маскируются под покупателя и гаранта и кидают. будьте осторожны сами списывайтесь с гарантом.

[Алексей 1981]

Так а если предлагают доплату за вывод , это значит машенник?

[barabashkins]

2 часа назад, Алексей 1981 сказал:

Так а если предлагают доплату за вывод , это значит машенник?

Если все условия оговорены и обе стороны согласны с ними, то это не мошенничество. А вот если условия не соблюдаются, тогда да.

[pan_asket]

@barabashkins прав.

Но думаю @Алексей 1981 хотел бы знать заранее, до того как вторая сторона НЕ выполнит условия...

Бонусы при выводе (сейчас!) распространённая практика у тех кто занимается арбитражной торговлей и отмывом. Если условия значительно интереснее "средних по палате" то это первый звоночек! Мошенники всегда заманивают жертв обещая мнимую выгоду!!!

Пользуйтесь услугами гарантов и будет вам счастье!

P.S. Проверяйте логины собеседников...

[Алексей 1981]

А скажите , были случаи что и гарант оказывался мошенником?

 

[pan_asket]

40 минут назад, Алексей 1981 сказал:

А скажите , были случаи что и гарант оказывался мошенником?

 

На моей памяти такого не было.

Обычно мошенник маскируется под гаранта. Например мне сообщали о провалившихся "сделках" где якобы я был гарантом, но на самом деле это был акк мошенника. В телеграмме, например мой настоящий акк o_asket, а мошенники используют o_assket или o_asket_bot, а один раз человек отправил деньги "гаранту" у которого было написано o_asket в поле About, а username был совершенно другой.

Так что просто будьте внимательны и обращайте внимание на username & login.

Изменено 4 фев 2018, 10:17 пользователем pan_asket

[wex24]

2 часа назад, Алексей 1981 сказал:

А скажите , были случаи что и гарант оказывался мошенником?

 

Всё зависит от суммы если сумма большая грант кинет без проблем!

У меня была ситуация  грант кинул,ещё 1-2 назад.

Изменено 4 фев 2018, 12:25 пользователем wex24

[Алексей 1981]

А что по этой теме не как не найти и не наказать обманщика?