Осторожно МОШЕННИКИ!

[Alexfg]

Внимание мошенник

Ник на форуме buhfers

 

Хочет поменять свои btc-e коды на сбер.

Говорит хочу поменять 1009 EUR , высылает 1.009 EUR и просит деньги как за 1009 EUR

 

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e214e5326f90246174cc42cf2c7a5a4c

 

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4a4a240ec2e9f2854236458e7cac5c88

Изменено 1 июн 2017, 11:53 пользователем Alexfg

[n1kto]

ещё один: https://forum.bits.media/index.php?/topic/39861-pokupaiu-btcbtc-e/&do=findComment&comment=736060

Ник на форуме amfi777

Изменено 11 июн 2017, 11:32 пользователем n1kto

[Pancher1]

С подарками @Digreser

 

Думаю можно смело записать.

[Pancher1]

С подарками @Digreser

 

Думаю можно смело записать.

Продолжение:

[FreyBit]

Всем доброго дня,вообщем столкнулся с мошеником который отправляет не верные коды,а если точнее сумму.

Будьте осторожны!

[FreyBit]

Орудуют два мошеника.

Один выступает фейк гарантом,второй якобы покупателем.

 

[20:12:57] FREYBIT: Добрый вечер,слушаю вас.

[20:13:28] Active 14: дбрый вечер

[20:13:32] Active 14: продаете биткоин коды?

[20:13:38] FREYBIT: да

[20:13:49] Active 14: ок оплата в Сбербанк?

[20:14:10] FREYBIT: киви виза прямой перевод на моё имя

[20:14:36] Active 14: киви карта есть?

[20:15:15] FREYBIT: только виртуальная

[20:16:00] Active 14: виртуальная онлайн подключенная к кошельку?

[20:16:16] FREYBIT: да

[20:16:34] Active 14: ок мин проверю резервы киви

[20:17:03] FREYBIT: сколько хотите взять биткоинов?

[20:17:22] Active 14: резерв 40к рублей

[20:18:21] FREYBIT: получите 0.3 как одному из первых.

[20:18:43] FREYBIT: С одним сделку провёл,сказал отзыв оставит

[20:18:46] Active 14: мне бтсе долларовый код нужен

[20:19:05] FREYBIT: Секунду

[20:20:41] FREYBIT: Получите 685$ кодом

[20:21:19] Active 14: ок платите первый частями

[20:21:54] FREYBIT: Извените но нет,тогда можем через гаранта,либо дождитесь отзыва человека с котором провёл сделку.

[20:22:14] Active 14: через который гарант?

[20:24:50] FREYBIT: честно вам сказать даже незнаю,но буду работать только с проверенными.

[20:25:25] FREYBIT: Но оплачиваете его вы,они берут коммисию от 1 до 10%,кто как.

[20:25:25] Active 14: ок займусь поиском гаранта в сети

[20:25:47] Active 14: ок. найду гаранта в течении 15  минут

[20:34:00] FREYBIT: Код готов

[20:35:29] Active 14: гаранта нашел в сети

[20:37:07] Active 14: c

[20:37:40] Active 14: searchengines.guru/showthread.php?t=494135

domenforum.net/showthread.php?t=118212

garant.pro/отзывы-гарант-сделок

/searchengines.guru/showthread.php?t=835207

searchengines.guru/showthread.php?t=936804

[20:37:49] FREYBIT: Ссылку на него

[20:37:56] Active 14: гарант стукнет по скайпу выше ссылка

[20:40:40] FREYBIT: Но вроде как не работает с обменом киви = код

[20:41:06] Active 14: работает я задал специальную сделку ему

[20:41:28] Active 14: оон стукнет по скайпу

[20:42:33] FREYBIT: пишу на тебя блек

[20:42:52] FREYBIT: зачем фейка подсовываеш?

[20:42:59] Active 14: не фейке

[20:43:03] Active 14: не знаю

[20:43:10] FREYBIT: Серьёзно?

[20:43:25] Active 14: да

[20:43:33] FREYBIT: а нечего что у него скайп garant.pro а не garanr.pro

[20:43:43] FREYBIT: вообщем одназначно пишу блек.

 

[Gaffary]

Всем доброго дня,вообщем столкнулся с мошеником который отправляет не верные коды,а если точнее сумму.

Безымянный.jpg

Будьте осторожны!

ну зато один евро на халяву достался:) 

[Lexis77]

Скамер @FreyBit жалуется на скамеров. Весело...

[vorobeyspb]

Господа, есть очень интересный персонаж, представляется обменником cashbankpro

Вот его telegram и jabber

Суть в том что если телегу еще можно выкупить потому как у кэшбанка она написана по другому, то в жабере этот пассажир просто поменял английскую "c" на русскую с и не искушенным компьютерным бойцам это не всегда удается увидеть сразу)) Пишет после 23 обычно тк после 23 часов вы не сможете дозвонится до официального обменника. Отрабатывают технично - представляются сотрудникам cashbankpro которых запрягли искать коды тк не хватает резервов)) сначала в первый день пишут что пришлют курьера на завтра за кодами с наличкой, на след день говорят отбой курьер улетел в Москву. После вечером связываются опять что мол опять не хватает))) И так как курьер в Москве просят реквизиты для альфа кэш инна и код, в течении часа обещают деньги) короче фото  переписки ниже)

Изменено 13 июл 2017, 09:53 пользователем vorobeyspb

[vorobeyspb]

часть 2

часть 3

[BigBobo]

Да начинающих мошенников все больше становится

он и мне писал в джаббер

 

 

[vorobeyspb]

Печально что молодежь не брезгает нынче ни чем ради денег. Втирал мне про 10 заповедей и прочую ахинею))

[Nikolaj2017]

Печально что молодежь не брезгает нынче ни чем ради денег. Втирал мне про 10 заповедей и прочую ахинею))

А данные ты с него так и не взял,а я взял, вот лог:

[21:08:38] <nikolaj2017> с 10к готов начать переводить первым

[21:09:15] <nikolaj2017> 500к за 1 раз стремно

[21:09:48] <cashbаnk@jabber.ru> и за сколько переводов хочешь выполнить операцию?

[21:10:05] <nikolaj2017> 5-10

[21:10:51] <cashbаnk@jabber.ru> по 50 значит потом на увеличение

[21:11:00] <cashbаnk@jabber.ru> делаем?

[21:11:07] <nikolaj2017> сначала 10 потом по 100к могу

[21:11:47] <nikolaj2017> отпиши в темечто буду проводить обмен или как хочешь просто отпиши в теме

[21:12:10] <nikolaj2017> в моей

[21:12:11] <cashbаnk@jabber.ru> Ты видел время? 

[21:12:17] <cashbаnk@jabber.ru> И ещё

[21:12:23] <cashbаnk@jabber.ru> мы не отписываем так

[21:12:37] <cashbаnk@jabber.ru> репутацией рисковать 

[21:12:39] <nikolaj2017> ну тогда переводи первым

[21:12:47] <nikolaj2017> или пока

[21:12:51] <cashbаnk@jabber.ru> )

[21:13:21] <cashbаnk@jabber.ru> Завтра отпишем тебе на ветке) Репутацию свою поднимем за твой счёт!

[21:13:41] <cashbаnk@jabber.ru> СКАМ

[21:13:57] <nikolaj2017> в чем скам дурак?

[21:14:30] <nikolaj2017> с моей стороны в чем скам?

[21:16:12] <cashbаnk@jabber.ru> В том что не хочешь переводить крупному обменнику первым и требуешь отписку за ветке.

[21:16:19] <nikolaj2017> ну давай с 1 тыс начну тебе переводить

[21:16:26] <nikolaj2017> давайм номер карты и фио

[21:16:33] <cashbаnk@jabber.ru> ахах)

[21:17:04] <cashbаnk@jabber.ru> 50

[21:17:13] <cashbаnk@jabber.ru> если 500

[21:17:17] <cashbаnk@jabber.ru> если меньше

[21:17:23] <cashbаnk@jabber.ru> то меньше сделаем

[21:17:41] <nikolaj2017> ну дувай переведу тебе 50 тыс

[21:18:00] <nikolaj2017> давай номер карты и фио и готовь код

[21:19:22] <cashbаnk@jabber.ru> ок, жди

[21:20:25] <nikolaj2017> 50600 ты мне код на 50000

[21:20:28] <nikolaj2017> все верно?

[21:20:51] <nikolaj2017> я тебе 50600 на сбер ты мне код на 50000

[21:20:58] <nikolaj2017> все верно?

[21:21:49] <cashbаnk@jabber.ru> 50500

[21:22:36] <cashbаnk@jabber.ru> 4274 2754 0007 0313

УСЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

[21:23:11] <cashbаnk@jabber.ru> Комментарий не нужен.

[21:24:16] <nikolaj2017> карта сбера?

[21:24:23] <cashbаnk@jabber.ru> да

[21:24:25] <nikolaj2017> чет фио не показывает

[21:25:21] <cashbаnk@jabber.ru> не знаю что у тебя не показывает

[21:25:42] <cashbаnk@jabber.ru> карта сбер

[21:30:52] <nikolaj2017> а гугл пишет что ты кидала неудачник

[21:30:56] <nikolaj2017> хз

[21:31:04] <nikolaj2017> кому верить?

[21:31:45] <cashbаnk@jabber.ru> У нас партнёрка с "Мониторингом обменника"  

[21:32:32] <nikolaj2017> и что хоть кто то тебе деньги то перевел?

[21:33:06] <cashbаnk@jabber.ru> Думаю это сомнения убирает

[21:33:26] <cashbаnk@jabber.ru> ??

[21:33:58] <nikolaj2017> что?

[21:34:48] <cashbаnk@jabber.ru> это ты что пишешь то? Переводить будешь? Реквизиты на тебе висят

[21:35:52] <cashbаnk@jabber.ru> https://www.bestchange.ru

[21:35:56] <nikolaj2017> да взял потом закину данные про тебя на форум

[21:36:13] <nikolaj2017> https://forum.bits.media/uploads/downloaded/forumbitsm07586941015_dd7da139e2f30de6c72ef239cc609efe.png

[21:36:14] <cashbаnk@jabber.ru> знаешь этот сайт

[21:36:20] <nikolaj2017> неа

[21:36:30] <cashbаnk@jabber.ru>  мы там есть

[21:36:44] <nikolaj2017> https://forum.bits.media/uploads/downloaded/forumbitsm07586941015_dd7da139e2f30de6c72ef239cc609efe.png

[21:36:49] <nikolaj2017> смотрел?

[21:37:00] <cashbаnk@jabber.ru> По ссылкам не переходим

[21:37:05] <cashbаnk@jabber.ru> что там?

[21:38:00] <nikolaj2017> на форуме увидишь

[21:38:35] <cashbаnk@jabber.ru> Ясно с тобой всё

[21:38:39] <cashbаnk@jabber.ru> пока

[21:38:45] <cashbаnk@jabber.ru> это ты увидишь!

 

 

 

 

4274 2754 0007 0313

УСЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

[ASGARDTylman]

этот  hqmeland_channel  спамит всем в телеграме, якобы от моего имени. Ловите  и бейте его) Я в телеграме вообще не общаюсь, все по прямым ссылкам из темы только.

[vorobeyspb]

этот  hqmeland_channel  спамит всем в телеграме, якобы от моего имени. Ловите  и бейте его) Я в телеграме вообще не общаюсь, все по прямым ссылкам из темы только.

 

Да этот петух зашкваренный говорил что ты за него поручится готов))

[vorobeyspb]

Еще два дауна горе афериста

Привлекают якобы гаранта asket, но меняют ник на azket думая что это очень не заметно

Потом создают липовый чат с "гарантом"

Короче клоуны но будте внимательнее

 

@o_azket - развод. Настоящий аккаунт: @o_asket

Изменено 17 июл 2017, 12:38 пользователем vorobeyspb

[pan_asket]

Подтверждаю. Мой единственный акк для обменов и посредничества @o_asket

[Podvoh]

А я вот не пойму, почему по сей день не перевелись ди би, которые умудряются делать обмены в обменниках которые доплачивают на киви по 8 -10%, эти люди что совсем больные ? и не понимают, что в обменниках где на киви доплачивают % это грязные деньги которые пришли туда начиная от разводил с зоны и накорманов, заканчивая различными скам проектами, а вы потом эти деньги переводите на свои карты, тем самым вляпывайтесь конкретно

 

 

какие ващи доказательства?

 

Это так, большинство обменников в высоким бонусом присылают грязные деньги, категорически не рекомендую пользоваться ими во избежании проблем в будущем.

[Werosim]

 

Осторожно!!! 

Изначально человек постучался в скайп с ником jumbosic177 (Юрий Георгиевич) и предложил сразу купить кодов на крупную сумму. Отзывов предоставить не смог, ссылка на отзыв выше не рабочая. Предлагал обмен по способу очень похожему на метод брутфорс (подбор не достающей комбинации знаков). В ходе согласования сделки пропал со связи. После чего ему было предложено перенести встречу на другое время в связи с тем что сделка не согласована. После указанный человек выругался матом в нашу сторону и начал угрожать физической расправой. Полный не адекват. Вот ссылка на его топик https://forum.bits.media/index.php?/topic/26943-kupliu-btc-e-usdrub-59/

 

 

Сорри, кого заставил поволноваться.

 

Акк тут не отслеживал, и на некоторых других форумах. Этим воспользовался один урод, который взломал акк, и попытался кинуть клиентов. Благо клиенты все мои контакты знали наизусть, Сейчас доступ восстановлен.

Изменено 6 авг 2017, 19:07 пользователем Werosim

[via1987]

 

https://forum.bits.media/uploads/downloaded/b4aec12ebd8462021d880b528f2a85f6-full_a2ee98955e0df9dae96293ca4307a9a0.jpg

 

 

Пришел ответ с МВД о регистрации заявления. Звонили, назначали на следующую неделю явиться к следователю для дачи показаний. Если кто-то еще пострадал от этого мошенника ( скайп- luckylucky5544  тел 89284764621) просьба написать в ЛС.  Согласно Статьи 159 УК РФ

 Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

Общался с яндекс-деньги, яндекс почтой, скайп, билайн все ответили что дадут правоохранительным органам нужную информацию. А не наследить данный мошенник не мог. Следователю поясню что куда писать. О ходе расследования буду отписываться

 

 

Не могу написать в ЛС

[SHAXTER]

попытался вывести 0.5 битка. к сожалению кинули.

Изменено 30 авг 2017, 16:15 пользователем SHAXTER

[Agro(Роман)]

Вот так со мной вчера приключилось....0.123 btc

Птичка была один в один как у сороки...но потом поменялась на собачку)

Изменено 18 сен 2017, 20:33 пользователем Agro(Роман)

[Batvos]

Сегодня пытались забрать мои wex rur коды. Связались в телеге, к сожалению переписки удалил, но один из них представился как гарант Аскет, но с юзернеймом - @o_assket (две ss вместо одной). При это имя в переписке видно как @o_asket - на дурачка решили прокатить :) Второй с ником @Mamont_BTCbot, который хотел купить и пригласил того "гараната". Сразу не сообразил сделать скрины перед тем как заблокировать и удалить переписку.

 

Скрин этих юзеров из своего списка заблокированных в телеге.  

Изменено 24 сен 2017, 16:20 пользователем bitsmenya

[(SAPPER)]

4154 8120 7671 4629 Альфа,9030181531,4276 5500 4765 4762 Сбер Супрун Владимир Леонидович. Мошенник,вчера пытался продать код WEX. Сидит в телеграмме

[BigBobo]

Нынешние мошенники плохо учатся в школе. Пишут безграмотно и ищут новых жертв для кидка.

Кидок заключается в том что при переходе *обновлении плагина джаббера* перейдя по их фишинговой ссылке, похожую на оригинал, вы теряете доступ ко всему. Периодически стучатся и к нам)