Осторожно МОШЕННИКИ!

[Ur0ck]

Написал пост про обмены с наличными

Надеюсь, кому-то спасет деньги, а может быть и жизнь!

[Toredo]

Сегодня мне хотели продать код WEX EUR, якобы на сумму 2003 евро, по о-о-о-чень выгодному курсу за рубль, и это при том что тема, которую я разместил в барахолке, называется "Куплю BTC за Приват 24 ГРН". По назойливости( написал сразу на два предоставленных мною контакта когда я не был онлайн, по нескольку сообщений) и заоблачному курсу (за 2003 EUR, хотел получить всего навсего 52000 грн.) было ясно, что меня хотят развести. Я, согласился дабы узнать, в чем суть развода, все оказалось очень банально, прислал мне код на 2.003 EUR.

Телега с которой писал мошенник : dareman der

Номер карты и ФИО ее владельца на которую я отправил 52 грн писать не буду, так как возможно он додумался дать не свою карту. 

 

Глупо, но в суматохе можно и проворонить. Будьте бдительны.

 

 

[Toredo]

DEL

 

 

Изменено 3 окт 2017, 11:58 пользователем Toredo

[coinstrade]

Еще один. Ник Dexter

 

https://pastenow.ru/24KHO

Изменено 6 окт 2017, 11:20 пользователем breslaf

[Finik]

еще один кидок в разделе https://forum.bits.media/index.php?/topic/54171-куплю-bitcoin-за-сбер-альфу/

юзер https://forum.bits.media/index.php?/profile/11999-ur0ck/

акк ожил спустя 3 года и вел бурную деятельность, зарабатывая репутацию, в итоге когда пришли крупные клиенты-слился

вывод один-работать только с публичными людьми и не гнаться за халявой

в разделе обмена такое ощущение, что мошенничество уже поставлено на поток

Изменено 6 окт 2017, 18:05 пользователем Finik

[minizaym]

В 06.10.2017 в 21:05, Finik сказал:

акк ожил спустя 3 года и вел бурную деятельность, зарабатывая репутацию, в итоге когда пришли крупные клиенты-слился

 

Ну больше похоже на покупку акка. Так как тема создана буквально в этом месяце ( который только начался).
Больше склоняюсь, что купили акк.
А то если брать всех под одну гребенку, получится, что новичкам и новичкам обменникам просто доступ будет заказан.

Но поддерживаю, не ведитесь на супер-курсы обмена. Тоже касается когда доплата идет по Киви - в 90% там грязь будет поступать на Ваш Киви.
Хотя по мелочи и сам не брезговал такими обменами )))

[Batvos]

И еще один мошенник, юзернэйм в телеграмме @BrBreed. Продает wex коды +7% за киви. Кидает wex редим код на сумму в 100 раз меньшую. Если не проверить внимательно, то можно не заметить точки. И вместо 50тр получите 50р. Вот такой хитрец:)  Он конечно же сменит юзернейм и продолжит стричь свое. И он интересное число мне сказал - 60% ведутся на его схему. WTF! 60! Будте внимательнее - это же ваши бабки. Проверяйте все, что касается отправки и получения денег  - сумму, юзернеймы гарантов, не переходите по ссылкам и тд. Даже ваши бабушики это знают:)

 

П.С. Спасибо мошеннику за общение и 60р на чай:)

[Vidikudik]

Не мог он такого сделать...

   ИМХО 

---------------------------------------------

  Разбираться надо.

[vorobeyspb]

@SkupkaBTC  Сам занимаюсь покупкой продажей бтц - совет на будущее - не шлите вперед никому вообще. Товар - деньги. Деньги товар.

Репа не репа. Столько историй было когда модераторы форумов кидали людей. всегда есть человеческий фактор. 

[kamikadze69]

8 часов назад, SkupkaBTC сказал:

Вчера 21.10 ко мне обратился пользователь kamikadze69

Вранье.
Никогда в жизни не менял деньги на форуме.
Сейчас разбираемся с администрацией что и кого.
 

[kamikadze69]

@SkupkaBTC
Давайте ка полегче в своих обвинениях.
Какой-то новорег обвиняет меня в воровстве смешных 0.3 бтк
При этом сама история очень мутная, отправил кому-то первым биткоины (я такого за все годы вообще не встречал ни разу, все менялы просят деньги вперед, при этом ещё и ждут минимум 2 подтверждения)
Уже эта ситуация вызывает море сомнений, нонсенс.
В доказательства приводит дополнительные скрины с форума mmgp на котором я в последний раз активность проявлял аж в 2013 году, и уже забыл что вообще был там зарегистрирован, почему вообще этот богом забытый форум mmgp  с давно мертвой моей учеткой на нем вас привлек? И для вас это почему-то стало весом доказательством.
Зато пароль там был такой-же как и здесь.
Да, каюсь использовал на многих форумах одинаковый пароль (их сотни и для каждого новый придумывать не хотелось, и вообще не считал, что акк на форуме кому-то может понадобиться)
Так-же угнали мою учетку на биткоинталке и используют сейчас в индонезийской ветке https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=41126
Логин и пароль там тоже были такими.
Дата вашей регистрации на этом форуме как-то очень подозрительно всего на неделю отличается с датой когда у меня на талке учетку сперли.
Хз как её там возвращать, не нашел у них формы обратной связи.
В лучшем случае мы оба пострадали от одного мошенника, я репутационнно, вы финансово.
Но вообще сейчас это всё выглядит как вымогательство 0.3 бтк за мою репутацию, сперли акк на всех форумах где ник и пароль одинаковый ( а скорее всего такие аккаунты где-то пачками продают и просто купили готовую базу где был и мой акк), сам себе с него написал и прикинулся жертвой, вымогает теперь деньги.
А я человек публичный, кто меня знает тот подтвердит, что принципиальный и честный, к тому-же сумма смешная.
Обвинять меня в воровстве 0.3 бтк, всё равно как обвинить в воровстве мороженного у ребенка.
 

14 часа назад, SkupkaBTC сказал:

 

Изменено 22 окт 2017, 14:27 пользователем kamikadze69

[En1ken]

Деньги решают все, вспоминаем как тут однажды Супер модер понабирал бабла и свалил в закат.

[polym0rph]

@En1ken Супермодераторы такого не делали никогда. Был один эпизод с свеженазначенным модератором раздела "Игры, гэмблинг, хайпы, краны" и все.

[coinstrade]

18 часов назад, kamikadze69 сказал:

@SkupkaBTC
Давайте ка полегче в своих обвинениях.
Какой-то новорег обвиняет меня в воровстве смешных 0.3 бтк
При этом сама история очень мутная, отправил кому-то первым биткоины (я такого за все годы вообще не встречал ни разу, все менялы просят деньги вперед, при этом ещё и ждут минимум 2 подтверждения)
Уже эта ситуация вызывает море сомнений, нонсенс.
В доказательства приводит дополнительные скрины с форума mmgp на котором я в последний раз активность проявлял аж в 2013 году, и уже забыл что вообще был там зарегистрирован, почему вообще этот богом забытый форум mmgp  с давно мертвой моей учеткой на нем вас привлек? И для вас это почему-то стало весом доказательством.
Зато пароль там был такой-же как и здесь.
Да, каюсь использовал на многих форумах одинаковый пароль (их сотни и для каждого новый придумывать не хотелось, и вообще не считал, что акк на форуме кому-то может понадобиться)
Так-же угнали мою учетку на биткоинталке и используют сейчас в индонезийской ветке https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=41126
Логин и пароль там тоже были такими.
Дата вашей регистрации на этом форуме как-то очень подозрительно всего на неделю отличается с датой когда у меня на талке учетку сперли.
Хз как её там возвращать, не нашел у них формы обратной связи.
В лучшем случае мы оба пострадали от одного мошенника, я репутационнно, вы финансово.
Но вообще сейчас это всё выглядит как вымогательство 0.3 бтк за мою репутацию, сперли акк на всех форумах где ник и пароль одинаковый ( а скорее всего такие аккаунты где-то пачками продают и просто купили готовую базу где был и мой акк), сам себе с него написал и прикинулся жертвой, вымогает теперь деньги.
А я человек публичный, кто меня знает тот подтвердит, что принципиальный и честный, к тому-же сумма смешная.
Обвинять меня в воровстве 0.3 бтк, всё равно как обвинить в воровстве мороженного у ребенка.
 

 

Может быть я что-то пропустил, но на первом скрине переписка с bits.media 

[kamikadze69]

36 минут назад, breslaf сказал:

Может быть я что-то пропустил, но на первом скрине переписка с bits.media 

Да, кто-то с прокси через францию действительно писал с моего аккаунта, выяснили вместе с администрацией.
....
Но на втором скрине mmgp
Меня здорово смущает эпизод с mmgp.
Человек приводит это как доказательство своей правоты, но по мне так это доказательство того, что он может быть мошенником купившим мою учетку и разыгрывающим теперь спектакль.
С чего ему было вообще просить написать на этом форуме, человека который в последний раз проявлял на нем активность в 2013 году. С чего он вообще решил, что у меня там есть учетка и попросил с неё написать (когда я уже и сам о ней забыл и удивился что она есть), и что это моя учетка а не просто совпадение ника.
Почему этот богом забытый ресурс а не биткоинталк например?
А возможно потому, что на талке пароль уже не подошел, потому как его раньше сменил индонезиец который тоже купил данные моей учетки где-то в интернете и во всю использовал её к этому моменту. (подробнее тут https://forum.bits.media/index.php?/topic/2429-взломан-bitcointalkorg/&do=findComment&comment=943475 )
А вот на этом странном mmgp пароль подошел.  
И по его словам он сам попросил написать ему на этом забытом ресурсе.
С чего вообще такое странное поведение?
По мне так это здорово похоже на подставу и человек просто занимается вымогательством денег у меня.
Я даже гаишникам взятки никогда не даю, и уж тем более не стану платить вымогателю в интернете.
С такой мутной историей.  

Изменено 23 окт 2017, 09:41 пользователем kamikadze69

[coinstrade]

Только что, kamikadze69 сказал:

На втором скрине mmgp
Меня здорово смущает эпизод с mmgp.
Человек приводит это как доказательство своей правоты, но по мне так это доказательство того, что он может быть мошенником купившим мою учетку и разыгрывающим теперь спектакль.
С чего ему было вообще просить написать на этом форуме, человека который в последний раз проявлял на нем активность в 2013 году. С чего он вообще решил, что у меня там есть учетка и попросил с неё написать (когда я уже и сам о ней забыл и удивился что она есть), и что это моя учетка а не просто совпадение ника.
Почему этот богом забытый ресурс а не биткоинталк например?
А возможно потому, что на талке пароль уже не подошел, потому как его раньше сменил индонезиец который тоже купил данные моей учетки где-то в интернете и во всю использовал её к этому моменту.
А вот на этом странном mmgp пароль подошел.  
И по его словам он сам попросил написать ему на этом забытом ресурсе.
С чего вообще такое странное поведение?
По мне так это здорово похоже на подставу и человек просто занимается вымогательством денег у меня.
Я даже гаишникам взятки никогда не даю, и уж тем более не стану платить вымогателю в интернете.
С такой мутной историей.  

 

Конечно, к вам доверие несравненно больше чем к новорегу, но искренне признаюсь, что уж сомнительная разводка с его стороны (если она таковой является), может быть лишь предлог больше не отправлять первым и т.д., время покажет. В этой ситуации не могу понять следующее, правильно ли понимаю, что кто-то вел переписку с вашего аккаунта на битсмедиа с тс по поводу сделки? (свидетельствует первый скрин) Если так, то возникают большие подозрения, которые без помощи @polym0rph будет сложно решить.

[En1ken]

8 часов назад, polym0rph сказал:

@En1ken Супермодераторы такого не делали никогда. Был один эпизод с свеженазначенным модератором раздела "Игры, гэмблинг, хайпы, краны" и все.

Извиняйте)) Всего не упомнишь, но инциндент имел место быть!

[kamikadze69]

1 минуту назад, breslaf сказал:

В этой ситуации не могу понять следующее, правильно ли понимаю, что кто-то вел переписку с вашего аккаунта на битсмедиа с тс по поводу сделки?

Да, это так.
Мой акк продавался где-то в интернете, кто-то купил и использовал (попутно получив его на многих других форумах где я использовал это-же сочетание логин\пароль)
Но вот этот момент с mmgp наводит на мысли, что ТС не такая-же жертва как я. 
А и есть тот самый покупатель.  
 

 

5 минут назад, breslaf сказал:

которые без помощи @polym0rph будет сложно решить

Да он в курсе, уже в личке обсудили всё.
Легче никому не стало, понятно что ничего не понятно.

[scopus]

Вот поэтому многие тут покупки и  продажи осуществляют только через отдельную электронную почту..

Изменено 23 окт 2017, 09:52 пользователем scopus

[kamikadze69]

12 минуты назад, scopus сказал:

Вот поэтому многие тут покупки и  продажи осуществляют только через электронную почту..

В нашем случае это не помогло бы.
Я же не меняла и публичной почты у меня нет которая всем известна. Можно написать с любой и прикинуться что ты это я и т.д.
Да и в обратную сторону тоже плохо работает, если есть доступ к акку на форуме можно написать от твоего имени любую.
И сделать свою мишенью для взлома.
В общем сама суть обмена валют через форум порочна и опасна.
На нем просто нет инструментов для защиты от мошенников у обоих сторон.
Через форум вообще нельзя деньги менять.
Тут ни двухфакторной авторизации ни депонирования, ни даже рейтинга курсексперт\бестчейнж.
Повод кстати задуматься о правилах обмена на форуме.
Сделать только через локал или у менялы  обязательно должен быть сайт который есть на  курсексперт\бестчейнж.

Изменено 23 окт 2017, 10:03 пользователем kamikadze69

[AlexEKB]

Как вариант, можно ввести обязательное требование по страховому депозиту, для тех кто хочет заниматься обменом на форуме, так мошенники отсеются сами собой. Я надеюсь)

[Евгений0284]

Читаю, смотрю на все это и поражаюсь. 
Камикадзе, тут же отчётливо видно, что с твоего аккаунта было это написано. Если у тебя его угнали, то очень странно, что ты пишешь сейчас с него.
Но даже если предположить, что это так. Косяк твой? 
Не соблюдение мер безопасности по защите. Так ведь? 
Деньги человек потерял
100тысяч сумма, как не как.
Я думаю, что ты тут по любому не прав! Если ты честный и порядочный человек, то ты их должен отдать.
Странно почему ещё не как не отреагировали модераторы на это.

[AlexEKB]

@Евгений0284 тут как бы ситуёвина нетривиальная достаточно, либо очень хорошо спланированный ход, либо банальная неудача и первого и второго. Просто не ясно, зачем было бы СкупкеБТЦ взламывать акк, всё это делать и надеяться, что камикадзе69 тупо скажет, да мой акк и 100к вернёт)) И камикадзе судя по отзывам не плохой человек. Жесть крч))

[kamikadze69]

23 минуты назад, Евгений0284 сказал:

Но даже если предположить, что это так. Косяк твой? 
Не соблюдение мер безопасности по защите. Так ведь? 

Он отправляет всем кто попросит деньги без услуг гаранта или каких-то мер безопасности, а в не соблюдении мер безопасности виноват почему-то я.
Это вообще форум а не площадка для обмена. Новости почитать, мнением поделиться.
И я никогда тут обменом не занимался и таких услуг не предоставлял. 
В лучшем случае он по своей глупости потерял деньги.
А в худшем это мошенник который занимается вымогательством .
 

 

32 минуты назад, Евгений0284 сказал:

Я думаю, что ты тут по любому не прав! Если ты честный и порядочный человек, то ты их должен отдать.

Может мне ещё и банку кредит отдать, если кто-то по украденным документам оформит?
Тут обыкновенное мошенничество, и я как не крути сторона пострадавшая.
А вот с ролью ТС в этой схеме ещё надо разобраться. 

@SkupkaBTC 
 

17 минут назад, SkupkaBTC сказал:

Подключился к нашей переписки и вот что ответил:

Ты бы целиком переписку копировал, а не только выгодную тебе часть ;)
А вообще такие вещи нельзя выкладывать в общий доступ без согласия автора. 

[Finik]

SkupkaBTC мутный меняла, у которого есть на форуме несколько дружественных акков

после пары обменов предложил мне переводить первым и после того как я отказался и написал об этом в его ветке-за пару часов кто-то усердно начал минусить мои сообщения и вгонять в минус

так что казачок не простой, это можно гарантировать