Перейти к содержанию

Осторожно МОШЕННИКИ!


evilgeniy

Рекомендуемые сообщения

@MrCox, а что было дальше после 12:17:53?

Послал его на йух покрасивше :blush:

 

Это известный кидала, он даже не помнит, что когдато мне уже писал с тем же разводом.

Он не меняет номера аськи, по его номеру в гугле выпадает целая пачка предупреждений.

 

Вел беседу с ним чисто чтоб и его время потратить вселяя надежду на скорую крупную добычу(с последующим обломом :) ) и чтобы номер получить свежих реквизитов. Их менять немного сложнее чем аськи(хотя он и на них не заморачивается, а вот телефоны меняются)

Изменено пользователем MrCox
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • Ответов 734
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1318-obmen-bitcoinbtc-e-kodov-na-privat-usdgrivnu-i-liqpayqiwiwmzpm/

 

Крайне непорядочный поступок от человека, гордящегося множеством отзывов.

Скайп -bomzak

Сумма - 659.00 WMZ

http://arbitrage.webmoney.ru/asp/claims.asp?wmid=124433607219

 

 

07.12.2013 производился обмен в соответствии с предложением http://crypto-money.net/obmennik

WMZ – BTC.

Средства переведены, арбитраж webmoney может удостовериться в транзакции.

В ответ получен ранее обналиченный BTC-E код.

 

На просьбу вернуть средства ответ - «или кто-то за вас снял», «я смотрю код обналичен», «я вам дал код».

 

Будьте осторожны.

 

Выдача пустышки в скайпе - http://s020.radikal.ru/i717/1312/15/4c8fdc12118b.jpg

 

Скриншот ввода пустышки на биржу -

http://s57.radikal.ru/i156/1312/38/70054c068a78.jpg

 

История моих транзакций в подтверждение обмана - http://i080.radikal.ru/1312/a2/ee71b8ffc016.jpg

 

Вы должны уяснить себе, что обманывать людей – преступно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то сомнительная история кидка...

BigBobo как раз единственный человек с этого форума (не считая тех с кем я лично знаком - офлайн друзей/знакомых) кому я доверял перевести свои деньги вперед/передать код вперед (я сам похожим обменом с кодами занимаюсь - см. подпись, и всегда требую оплаты вперед).

Несколько раз менялись с BigBobo с переводами вперед от меня на суммы порядка 5-15 тыс. руб за 1 раз. Все проходило в лучшем виде, никаких накладок. Коды он вообще на e-mail чаще всего шлет, а не прямо в скайп/ICQ.

 

Возможно "пообщались" с мошенником работающим "под него"? В частности что за дефис перед Скайп-ником? ("-bomzak") Так просто поставили или он действительно там есть?

Т.к в скайпе у BigBobo ник "bomzak" без всяких добавлений. И еще минимум 3 мошенника с никами в которых добавлен дефис("-"), подчеркивание("_") точка или замена 1 буквы(например "o" на "0").

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Суть в том что WMID то как раз оригинальный и деньги переведены именного на него.

Но развод думаю в другом. Маловероятно, что BigBobo позарился на 700 баксов и чихать хотел на свою репутацию.

 

Это больше похоже на шантаж через арбитраж. Сделка была проведена, а потом *покупатель* заявил чтото типа верни денги, а то репу тебе попорчу и на вмид жалобу напишу.

Изменено пользователем MrCox
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ximikat кинул меня на покупке 1 лайта.

После перевода денег на вебмани, полный игнор!

Пока подожду до завтра.

Завтра опубликую все данные и лог переписки!

 

Его вмид https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=361217485609

ICQ 691006013

 

Скрин:

a3597c7fe6edf7e468d6266d01ecda1ed605cd4b

 

После просто пропал!

 

Я конечно сам виноват, но будте осторожнее!

Изменено пользователем crazyfoxxx
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что меня попытался кинуть на 170$ пользователь Ferocious, сказал что отправил WMZ с протекцией и код даст после того как я дам ему BTC-E код, на мой вопрос "почему я не вижу средств" ответил что я их и не увижу пока он не даст мне код протекции, но так как я знаком с вебмани я не повелся на этот дешевый развод, настоятельно НЕ рекомендую иметь дело с этим пользователем, ссылка на аттестат вебмани этого человека: https://passport.web...id=308830506420

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пытались обмануть меня на 40000руб.    с icq 677750283 - voodoomaniac          Будьте Осторожны!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередной кидала на форума который работает с гарантом icq 10842193. Кинул на 1.6 LTC...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ximikat кинул меня на покупке 1 лайта.

После перевода денег на вебмани, полный игнор!

Пока подожду до завтра.

Завтра опубликую все данные и лог переписки!

 

Его вмид https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=361217485609

ICQ 691006013

 

Скрин:

a3597c7fe6edf7e468d6266d01ecda1ed605cd4b

 

После просто пропал!

 

Я конечно сам виноват, но будте осторожнее!

Сделай жалобу на него в арбитаж вебмани, ему заморозят кошелёк до выяснения ситуации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как дома буду сделаю, я с телефона переводил через приложение. Только в воскресенье буду дома.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еще один кидала.

ник на форуме       MaxWell87 

после кидка удалил нашу переписку из лички

 

  • Группа:Пользователи
  • Сообщений:29
  • Просмотров:55
  • Статус:Пользователь
  • Возраст:Неизвестен
  • День рождения:Неизвестен
  • Пол
    mystery.png Не определился
  • Город
    Красноярск
  • Bitcoin кошелек
    1P9crChnMPfxaWGEXUyytTPHMsMYrtDNFX
Контактная информация
Изменено пользователем AlexDovgenko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередной кидала на форума который работает с гарантом icq 10842193. Кинул на 1.6 LTC...

Надо уточнить - с липовым гарантом. И настоящая ICQ этого "гаранта" - 1897309.

А icq 10842193 это номер настоящего честного гаранта под марку которого он подделывается.

 

Эх новички - вы бы читали это тему сначала, про эту схему и даже эти конкретный номера тут уже несколько раз выше писали.

Например:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/&do=findComment&comment=44284

https://forum.bits.media/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/&do=findComment&comment=44409

 

Кидалы даже номера icq ленятся сменить. Впрочем зачем если "клиент" все-равно идет?

 

А лучше бы не ходили по граблям самостоятельно и не искали приключений на свою 5ю точку, а пользовались услугами уже проверенных менял с хорошей репутацией. Которых только на этом форуме уже порядка десятка - есть из каких условий выбрать.

Изменено пользователем Mad_Max
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ребят, а есть на форуме услуги гаранта? А то чёт не нашёл

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята будьте внимательными,вводите правильно идентификаторы,чтоб не попасть к аферистам.

Оказалось,что не один человек по спешке добавлялся к мошенникам

skypeBigBobo.jpgi.gif

 

GuerreroBY попал ко мне со второго раза и совершили удачных два обмена.

 

самое интересное мошенники выдают реквизиты привата,всегда разные

рассказывая,что лимиты превышены

объясняю-лимитов по моим реквизитам нет 

новички-если хотите избежать кидка 100%,просите верификацию по почте или на сайте нажмите помощь онлайн и свяжетесь с оператором

правильно пользоваться скайпом так: перед тем как добавиться правой кнопкой мышки,надо нажать на имени,всплывет окошко,где вы увидите правильный идентификатор.

теперь на обменнике можно добавиться в скайп или написать,нажав на окошке скайп

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ICQ#: 58161111 кидала

 

 

 

 58161111 (18:59:14 16/12/2013)
Вас добавили


 Jacky Loid (18:59:26 16/12/2013)
По поводу btc-e

 8000800 (18:59:31 16/12/2013)
Привет

 8000800 (18:59:32 16/12/2013)
Слушаю

 Jacky Loid (18:59:47 16/12/2013)
есть рекомендации? мне нужно на сумму 1000 usd

 8000800 (19:00:29 16/12/2013)
Кроме ICQ и почты красивой не чего нет пока что Начинаю работу только)

 Jacky Loid (19:00:40 16/12/2013)
аа, процент какой?

 8000800 (19:01:08 16/12/2013)
Вам какую валюту нужно?

 Jacky Loid (19:01:13 16/12/2013)
1000 usd

 8000800 (19:01:28 16/12/2013)
А что мне отдадите?

 Jacky Loid (19:01:42 16/12/2013)
wmz или банковский перевод? могу яндекс, киви

 Jacky Loid (19:01:55 16/12/2013)
что вам удобнее принять?

 8000800 (19:02:03 16/12/2013)
киви до 15000 за перевод

 Jacky Loid (19:02:18 16/12/2013)
wmz не примете?

 8000800 (19:03:24 16/12/2013)
Пока нет только если чеком вм

 Jacky Loid (19:03:34 16/12/2013)
чек paymer?

 8000800 (19:03:37 16/12/2013)
да

 Jacky Loid (19:03:58 16/12/2013)
могу сделать чек paymer, нет проблем
но сделка только через гарант в этом случае, услуга оплачивается мною

 8000800 (19:04:11 16/12/2013)
кто гарант?

 Jacky Loid (19:04:24 16/12/2013)
нужно подьискать хороший сервис. я пойду поищу и потом передам реквизиты его

 Jacky Loid (19:04:36 16/12/2013)
сделать чек paymer значит?

 8000800 (19:05:10 16/12/2013)
ок поищите

 8000800 (19:05:13 16/12/2013)
да если удобно

 Jacky Loid (19:05:20 16/12/2013)
сейчас займусь этим

 Jacky Loid (19:12:09 16/12/2013)
нашел хороший гарант сервис общаюсь с ним по поводу сделки сейчас

 8000800 (19:12:14 16/12/2013)
ок

 Jacky Loid (19:12:49 16/12/2013)
forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135
garant.pro/claims.html
это отзывы от клиентов, он добавится к вам


И вот его гарант

 

 1897309 (19:14:04 16/12/2013)
Вас добавили


 10842193 (19:14:12 16/12/2013)
Разрешение добавить в список контактов
garant.pro

 10842193 (19:14:15 16/12/2013)
Вас добавили


 10842193 (19:14:20 16/12/2013)
Приветствую

 

 

Изменено пользователем Format.C^
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

nemo49 мошенник, кинул меня на 14000, взял у меня бтсе код, а в обмен на киви не стал платить и исчез. До этого мелкие суммы он переводил мне с киви кошелька 79614717584. Также кинул ещё одного пользователя на этом форуме

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А можете свои отношения через ЛС выяснять? На форуме это не нужно ни кому, а выглядит - как два цепных пса трейдера собачатся чисто из конкуренции.

 

Лично мне, со стороны - к обоим есть вопросы...


Оба получают по сроку на "остыть".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lexis77,

Да вроде все ясно. Тот который предлагал воспользоваться услугами "гаранта" garant.pro (ICQ 1897309) и есть кидала - схема тут уже 3 раза описана была и номерочек этот липового гаранта давно известен.

А настоящий garant.pro ( ICQ 10842193, сайт http://www.garant.pro/, тема http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135) никакими гарантиями по обмену биткоина или BTC-E кодов не занимается в принципе (о чем у него на сайте предупреждение уже даже написано).

Так что предлагающий его услугами при обмене воспользоваться - автоматически вешает себе на шею табличку "я мошенник!"

 

Так что не было тут разборок "двух конкурентов", а была попытка(неудачная) классического кидалова и слишком бурная реакция на нее от MRaven.

Ну остыть может и не помешает обоим... Но кидалу потом забанить(вместе с проверкой по ip на дубль-акки, которых наверно несколько).

Тем более похоже это тот же Kupidon1985(он же bitcoin buyer ICQ 688582733), который на соседнем форуме человека на 100.000 руб кинул: https://bitcointalk.org/index.php?topic=369761

Изменено пользователем Mad_Max
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ребят, а есть на форуме услуги гаранта? А то чёт не нашёл

впринципе я могу оказать. Условия просты 1% от объёма сделки. Юзер Kalel уже проводил через меня обмен с человеком когда у меня не было нужных резервов, да и так на обменах тут репутацию давно уже себе заработал. Никого не кидаю, спорные ситуации стараюсь решать оперативно. Велкам) Изменено пользователем pan_asket
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bitcoin.byer

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2592-kupliu-vashi-btcsamyi-vkusnyi-kurs-runeta/

ICQ 688582733

кинул на 100$

Будьте внимательны, не ведитесь!

 

Его ник на bitcointalk.org: kupidon1985

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По Ronaldo13. Предлагал вывести с биржи на сбер. Настойчиво звал в аську. Кинул ему код на 100 р, сказал что работает от 3000, если естт сомнения то через гаранта в icq. На вопросы кто гарант и кто ему платит, не ответил, в очередной раз сказав установить аську, типа там все объяснит.

 

Пс код на 100р он не активировал, не обманул:))))

Изменено пользователем brus777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё один кидала в скайпе: slomper1. Пытался имитировать перевод через киви, послав смс с номера WalletQIWI, вместо стандартного QIWIWallet. На счёт деньги естественно не приходят. Разговор выглядел так:

[12/23/13 5:13:55 PM] Alexx: я по поводу обмена
[12/23/13 5:14:03 PM] Alexx: ваучеры биржы продаете за киви еще ?
[12/23/13 5:16:38 PM] Yuri Strot: День добрый. Какая сумма вас интересует?
[12/23/13 5:16:39 PM] Alexx: 12 тыс отдам
[12/23/13 5:16:39 PM] Alexx: сколько я получу ?
[12/23/13 5:16:39 PM] Alexx: и ваш нмоер киви диктуйте
[12/23/13 5:23:19 PM] Alexx: ок номер пока продиктуйте свой
[12/23/13 5:23:20 PM] Yuri Strot: ввод на биржу у меня беспроцентный. Если вы мне кидаете киви на 12 тысяч, тогда я вам кидаю рублёвый код на такую же сумму.
[12/23/13 5:23:47 PM] Yuri Strot: вот мой кошелёк: +7...
[12/23/13 5:27:05 PM] Alexx: погодите 10-15 минут законю тут все сделаем
[12/23/13 5:28:08 PM] Yuri Strot: конечно
[12/23/13 6:41:49 PM] Alexx: извините тчо так долго я освободился
[12/23/13 6:41:53 PM] Alexx: делайте код пока что
[12/23/13 6:42:43 PM] Alexx: вы тут ?
[12/23/13 6:43:15 PM] Alexx: 12 тыс ушли вам ожидаю код !
[12/23/13 6:43:18 PM] Alexx: вы где
[12/23/13 6:45:00 PM] Yuri Strot: очень смешно) вы действительно считаете, что так можно кого-то развести?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень полезная ветка, предупрежден- значит вооружен. Молодцы господа активисты!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень полезная ветка, предупрежден- значит вооружен. Молодцы господа активисты!!

 

Данный персонаж является мошенником. На другом сайте он уже засветился.

https://bitcointalk....?topic=390807.0

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • local-one.com.ru - мошенники

      Вот связка мошенников. Есть группа которая предлагает крутить связку с плечом в 4%   Причем ребята активно крутят рекламу в Яндекс Директ     А вот кто с Вами будет общаться в телеге, якобы для обучения связки   https://t.me/profservice_s   Далее отправляют на обменник ЛОКАЛ ОНЕ https://local-one.com.ru и уже в нем Ваши деньги и зависают и просят любыми способами повторить транзакцию для вывода денег из зависшей   Так

      в Флейм

    • [МОШЕННИКИ] fafu.io, xuvi.io, dufu.io, kusu.io, gitu.io, pafu.io, fusu.io, faku.io, fufo.io - осторожно, дрейнер!

      Надоело уже банить ботов с спам рекламой этого fafu.io и остальных, так что создам этот топик, чтобы предупредить людей. Никакой нормальный проект не рекламируется с помощью спама. Не рекомендую подключать кошелек к подобным проектам, потому что вы потеряте свои активы с этого кошелька.   У проекта есть клоны, видимо пытаются нажиться, пока не побанили все: xuvi.io dufu.io kusu.io gitu.io pafu.io fusu.io faku.io fufo.io muby.io x

      в Метавселенные, NFT

    • foundationbitcoins.org — SCAM, мошенники

      Я делюсь этой новостью для тех, кто хочет принять участие. Я видел ее два часа назад   https://foundationbitcoins.org

      в Флейм

    • Мошенники начали использовать для продвижения криптосхем дипфейк Джастина Трюдо

      Криптовалютные мошенники стали выдавать себя за премьер-министра Канады, чтобы обманом завладеть активами людей, обладающих низким уровнем технической грамотности. В Facebook плодятся видео, где неизвестные пытаются использовать внешность Джастина Трюдо (Justin Trudeau) для продвижения мошеннических криптовалютных проектов. Для дипфейка взяты фрагменты интервью, которое политик давал телеканалу CBC в 2023 году. В мошеннической рекламе используется голос, сгенерированный искусственным интелл

      в Новости криптовалют

    • uniswap-v3.org-referral-defi.in.net мошенники

      Всем доброго времени суток! Предложили тут арбитражем заняться, все делал через биржу юнисвап, но ссылка имела странный вид, как на скриншоте Не фишинг ли это? нигде в интернетах информации по этому адресу не нашел

      в Безопасность


×
×
  • Создать...