Перейти к содержанию

Осторожно МОШЕННИКИ!


evilgeniy

Рекомендуемые сообщения

 

 

мне тоже 12.344 пытались выдать за  12 к зелени, кидала попал на 12 долл

Так может это не он виноват, а Вы, что кинули его на 12 баксов. А он бедолага сидит и думает, что Вы кидала... верните мальчику 12 баксов,делов то.. зато сколько радости будет,да и и у Вас самоценка увеличится :)  :D .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 734
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

ICQ 3862471

 

QIWI +79631258458

 

32.827 BTC-E RUR пытался выдать за 32 тыс рублей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ведем розницу на LocalBitcoins.

Опять пошли фишинговые письма. Адреса мошенники взяли из текста наших объявлений и описательной части аккаунта. В качестве отправителя подставляется адрес автоматической рассылки торговой площадки. Пример такого письма:

From no-reply@localbitcoins.com <no-reply@localbitcoins.com>
To cashout.biz@protonmail.com
This message is to alert you that your account has been temporarily flagged as potentially fraudulent due to information provided in a support ticket opened by another user.
Please confirm that you are the owner of this account by responding at your convenience before we proceed.
Thank you. https:    //LocalBitcoins.com/     support/reply159015/ (!!!!! в оригинале за этим текстом была ссылка на другой ресурс !!!!!!!)
Best regards,
LocalBitcoins.com(automated message)

При переходе по указанной ссылке открывается:
- 1 раз подставная страница с уведомлением, что тикет "о мошенничестве" закрыт по решению администрации торговой площадки и в кеш браузера подгружается "зверек" в форме скрипта, что он хочет не понятно - на моей оси он не запустился... но антизверь его идентифицировал и прихлопнул.
- последующие разы идет сразу редирект на страницу 404 ошибки торговой площадки.

Аналогичную информацию по рассылке получил и от коллег-конкурентов.

 

up - ссылку перевел в текстовый формат

Изменено пользователем cashout_biz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Деньги пришли. Инцидент исчерпан.

Изменено пользователем Klychkov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конечно мой косяк, выслал без оплаты.

Мне тут человек из Владика б/п высылал в рассрочку, так он отправил их ПЭК, в графе получателя указал свои ФИО, пока они дошли до меня я частями выплатил долг и он изменил ФИО получателя на мою, имей такой финт ввиду.

З/Ы/ от себя добавлю, что ты мне тоже отправлял раньше чем я тебе оплачивал, порядочность превыше всего, а таким скрягам недомылкам это все вернется не удачами в бизнесе и прочих бытовых мелочах... а потом многие удивляются и что это вдруг и тут плохо стало и там и кто виной..ну ни как не поймут...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня пытался кинуть мошенник с яндекс кошельком 410012446143273

Сначала упирал на то, что у него "профессиональный счет на яндексе".

Когда я ему сказал, что тоже могу прийти с паспортом в евросеть и получить такой счет, то позвал меняться через garant.pro в аське.

В Аське garant.pro оказался липовым

 

OqCMF.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Данный аккаунт пытался обменять у меня свои BTC на QIWI
его жабба kometagal@xmpp.jp​

​Гаранта тут он не знает, и тут он не зареган, каких только отмазок я не слышал
​Отправлял его на  LocalBitcoins.com, там ему всё долго и нет желания

​Клянчил делать перевод мне первому, я всё понимаю конечно, но уж очень подозрительно!
​все надо ему быстро и первому :D

​P.S. Админ отпиши мне пожалуйста, хочу сделать сервис на вышке, оплачу всё что надо для привлечения клиентов
Изменено пользователем GoldService
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мошенник 

AndreyPetrenko

 

icq - 692481322

skype - andreytrufanov5

 

Чел кидок, показывает якобы на счету 120 косарей с лишним. Показывает вроде как будто приходят коды ему подтверждения, как будто операцию подтверждает. Вроде все нормально, подтверждает и просит скидывать ему биткоин.

Но КИВИ получателя показывает, что недостаточно средств при переводе.

 

Скайп и аська его в его посте выше.

КИВИ использует +79522739675

 

А,да и почту еще использует trufanov.1981@mail.ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ставший уже типичным развод:

Чел предлагает обмен его кодов на мой ЯД

Говорит, что пришлёт "34.894 тысяч рублей BTC-e" и несколько раз в переписке повторяет это число, подчеривая, что там речь идет про ТЫСЯЧИ. А присылает код на 34 рубля с копейками.

 

Координаты мошенника:

ЯД: 410013628854968

Skype:  fastspeed12 (псевдоним БЫЛ salixeraa)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бдительный клиент указал на моего клона в скайпе:

логин клона: "live:cashout.biz" (мой оригинальный логин: "cashout.biz")
полное имя клона: "cashout.biz (@Bitcoin)" (мое оригинальное имя "cashout.biz")

Просьба при контакте с данным человеком учитывать, что он не имеет никакого отношения к сервису CashOut.biz, который я представляю. При проведении обменов с этим персонажем рекомендую предпринимать все возможные меры по предупреждения кидка с его стороны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Да что же мне так и прет?

 

Доброго времени суток
все те же, все там же...

telegram: "max max1"
карта приват банка 4731 **** **** 3561 на имя Юпашевский Евгений Валерьевич

инициативный с его стороны обмен, блин, в 11 ночи, втс-е кода на приват24
стартовые условия 1504 btc-e usd = 39035,5 грн

по факту 1.504 btc-e usd прислал... ну что делать, пришлось отправить товарищу 39 грн и пожелать спокойной ночи.

Скриншоты переписки и балансов есть, кому нужно выложу тут или в личку отправлю если сомнения есть smile.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да что же мне так и прет?

 

Доброго времени суток

все те же, все там же...

 

telegram: "max max1"

карта приват банка 4731 **** **** 3561 на имя Юпашевский Евгений Валерьевич

 

инициативный с его стороны обмен, блин, в 11 ночи, втс-е кода на приват24

стартовые условия 1504 btc-e usd = 39035,5 грн

 

по факту 1.504 btc-e usd прислал... ну что делать, пришлось отправить товарищу 39 грн и пожелать спокойной ночи.

 

Скриншоты переписки и балансов есть, кому нужно выложу тут или в личку отправлю если сомнения есть smile_fa9a555d788d47ae2766b8fa88a54a78.g

зря отправили вообще.

 

Меня тоже пытался развести товаришь на 56.402 BTC-E RUR

его контакты icq:

444442569

51188889

Всем советую быть внимательнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищ снова активен)

Пытался выдать код на 24 рубля 20 копеек за код на 24 тысячи...

его ЯД  410013628854968

почта alena.sokolx@mail.ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Не понятый человечек пытался обменять 48 204 рубля кодом на 48руб 204 копейки

Его Джаббер  sparda@jabbim.cz

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

https://forum.bits.media/index.php?/topic/21369-obmen-btc-e-rub-qiwi-btc-e-rub-6-8/ - скам, несмотря на мой положительный отзыв.

Кинули при втором обмене(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://forum.bits.media/index.php?/topic/21369-obmen-btc-e-rub-qiwi-btc-e-rub-6-8/ - скам, несмотря на мой положительный отзыв.

Кинули при втором обмене(

словаслова слова.....

факты батенька, в студию...... иначе в баньку го....

 

тем более в этой теме любят не голословные утверждения.....

Изменено пользователем ТоТсамый
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без проблем
 
[19:05:25] <sunsy007> приветствую! 2 кода на 50к с бонусом 7% сделаем?
[19:05:58] <btceobmen@xmpp.jp> добрый день!
[19:06:37] <btceobmen@xmpp.jp> да отправляйте коды и киви на почту obmen@e-securemail.su
[19:09:34] <sunsy007> по очереди вышлю, на второй еще околнчание холда ждать 15 минут
[19:09:42] <sunsy007> щас 1-й код на 50к уйдет
[19:10:57] <btceobmen@xmpp.jp> хорошо
[19:12:23] <sunsy007> ушел первый код
[19:16:06] <btceobmen@xmpp.jp> есть
[19:21:52] <sunsy007> ок, жду киви
[19:22:08] <btceobmen@xmpp.jp> 2 минут и отправляю
[19:29:07] <sunsy007> хорошо, жду
[19:30:20] <sunsy007> все в порядке?
[19:30:54] <btceobmen@xmpp.jp> да на один кошель просто киви скидывают. 
[19:35:41] <sunsy007> когда начнете кидать примерно?
[19:37:34] <btceobmen@xmpp.jp> последний залив сейчас поступает.
[19:37:56] <btceobmen@xmpp.jp> я не знал сегодня заливуть будут киви
[19:38:07] <btceobmen@xmpp.jp> еще примерно 5 минут
[19:38:20] <btceobmen@xmpp.jp> не большой бонус вам поступить на киви
[19:41:24] <sunsy007> уже похоже на скам
[19:41:32] <sunsy007> почему столько ошибок в сообщениях
[19:41:53] <sunsy007> и в чем проблема кинуть киви по мере поступления?
[19:45:51] <sunsy007> скаманулись чтоли? почему тогда не кинули в прошлый раз когда я кидал 50к?
[19:48:23] <sunsy007> я все правильно понял? вашу тему на форуме гасить?
[19:51:23] <sunsy007> все, еще 5 минут игнора и в теме отпишу
[19:55:31] <sunsy007> ок, прикроют тему тогда
 
Скрины без проблем скину если надо

Начиная с 19:38:20 он замолчал навсегда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищ ex_btc  уже два месяца (из которых месяц только отмалчивание в ответ на запросы по всем контактам) меняет код на 20k$. 

На все мои сообщения в жабу и на почту 0 реакции. Как стучишь с другого жабера и предлагаешь коды - отвечает и после напоминания о долге вновь пропадает. 

В теме ex_btc достаточно моих сообщений с описанием ситуации и логов. 

Все необходимые скрины общения и qiwi при необходимости предоставлю администрации. 

 

Прошу администрацию призвать ТС по контактам или выставить соответствующий статус. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищ ex_btc  уже два месяца (из которых месяц только отмалчивание в ответ на запросы по всем контактам) меняет код на 20k$. 

На все мои сообщения в жабу и на почту 0 реакции. Как стучишь с другого жабера и предлагаешь коды - отвечает и после напоминания о долге вновь пропадает. 

В теме ex_btc достаточно моих сообщений с описанием ситуации и логов. 

Все необходимые скрины общения и qiwi при необходимости предоставлю администрации. 

 

Прошу администрацию призвать ТС по контактам или выставить соответствующий статус. 

Ну да к Вы предоставьте администрации все в ЛС! Я думаю тут лично Ваш интерес!

А что говорит ТС по данному факту? Какие аргументы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.okchanger.ru/exchangers/change-expert - мошенник, кинул при обмене 0,4 бтц - на 175 usd. Как видно не только меня

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Будьте бдительны, мошенник bitс0in@swissjabber.ch снова пытается разводить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

выяснил - были использованы мои взломанные номера 

да, я оплачивал эти номера

Изменено пользователем conscindo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • local-one.com.ru - мошенники (они же swap-room.com.ru)

      Вот связка мошенников. Есть группа которая предлагает крутить связку с плечом в 4%   Причем ребята активно крутят рекламу в Яндекс Директ     А вот кто с Вами будет общаться в телеге, якобы для обучения связки   https://t.me/profservice_s   Далее отправляют на обменник ЛОКАЛ ОНЕ https://local-one.com.ru и уже в нем Ваши деньги и зависают и просят любыми способами повторить транзакцию для вывода денег из зависшей   Так

      в Флейм

    • Осторожно МОШЕННИКИ в https://www.fastchange.today/

      Всем привет! Расскажу свою невеселую историю. Я только решил попробовать работать с криптобиржей. Изучал разную информацию, смотрел криптоблогеров. Тут на меня вышел человек, и предложил предоставлять мне связки валют для покупки и последующей перепродажи за %. На малых суммах сделки проходили и получалось зарабатывать. Делали мы это через обменник https://www.fastchange.today/ , адрес он дал мне сам.  Самое интересное началось, когда я завел крупную сумму. Первый перево

      в Флейм

    • [МОШЕННИКИ] fafu.io, xuvi.io, dufu.io, kusu.io, gitu.io, pafu.io, fusu.io, faku.io, fufo.io - осторожно, дрейнер!

      Надоело уже банить ботов с спам рекламой этого fafu.io и остальных, так что создам этот топик, чтобы предупредить людей. Никакой нормальный проект не рекламируется с помощью спама. Не рекомендую подключать кошелек к подобным проектам, потому что вы потеряте свои активы с этого кошелька.   У проекта есть клоны, видимо пытаются нажиться, пока не побанили все: xuvi.io dufu.io kusu.io gitu.io pafu.io fusu.io faku.io fufo.io muby.io x

      в Метавселенные, NFT

    • foundationbitcoins.org — SCAM, мошенники

      Я делюсь этой новостью для тех, кто хочет принять участие. Я видел ее два часа назад   https://foundationbitcoins.org

      в Флейм

    • Мошенники начали использовать для продвижения криптосхем дипфейк Джастина Трюдо

      Криптовалютные мошенники стали выдавать себя за премьер-министра Канады, чтобы обманом завладеть активами людей, обладающих низким уровнем технической грамотности. В Facebook плодятся видео, где неизвестные пытаются использовать внешность Джастина Трюдо (Justin Trudeau) для продвижения мошеннических криптовалютных проектов. Для дипфейка взяты фрагменты интервью, которое политик давал телеканалу CBC в 2023 году. В мошеннической рекламе используется голос, сгенерированный искусственным интелл

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...