Перейти к содержанию

Осторожно МОШЕННИКИ!


evilgeniy

Рекомендуемые сообщения

ну вобщем все просто и банально... старый аккаунт - новый владелец...  итог - кидок...  не много, но блин урок хороший... как же все-таки люди измельчали...

https://forum.bits.media/index.php?/profile/578-stephanthe/ - кидала (скорее всего не владелец аккаунта)

https://forum.bits.media/index.php?/messenger/222274/&tab=comments#comment-1130142

наверно сам виноват... 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • Ответов 734
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

https://forum.bits.media/index.php?/profile/168370-nexov/

есть подозрение большое, что товарищ не исполнит свои обязательства...

 

так и не исполнил...

Изменено пользователем Zelenograd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Дополню тему. Попал я жестко конечно

Вот мошенник

https://forum.bits.media/index.php?/profile/184040-apelsingold/

Вот его тема

https://forum.bits.media/index.php?/topic/144624-периодически-куплю-exmo-rubusd-11-сбер-тинькоф-альфа-cash-in

Переписывался только в телеграме, так что нет ничего, можно сказать.

Я молодец конечно (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Gogino2005, если вы обвиняете другого человека в мошенничестве, то как бы пруфы не помешают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Кто-то пишет в комментариях, что не нашел список с мошенниками и даже человек, создавший эту тему сам написал, что не мог найти список. Я нашел и вот ссылка https://garantmarket.net/4s.html Тут Вы можете посмотреть является ли человек мошенником, нужно всего лишь ввести контактные данные его - ссылку на соц сеть и т.д. Короче очень удобно. Пробуйте.

Изменено пользователем unicorngrade
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Осторожно мошенники!
Появились очередные фэйки, которые подделывают мой ник и аватары в телеграмме с целью мошенничества. Будьте внимательны! Есть прецедент обмана по безналу (принимают БН за крипту на ИП Фотин Артем Викторович)

https://t.me/SUPERRMARYl FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMAPY FAKE SCAM!!!

 

Изменено пользователем superrmary
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Ребят, старая тема, но видимо снова после зимы пытаются кидать.

Сегодня в наш обменник пришла заявка на обмен USDT - Альфа.

Сумма 3 007 USDT, отправлено как обычно 3.007 

 

Вот данные существа, оставленные в заявке

 

Номер телефона: +79049299283
Номер карты: 4261012679849803
Срок действия: 04/21
Имя и фамилия: Артемьев Радмир

jalbarez@yandex.by

IP 162.158.155.147

 

Транзакция

https://omniexplorer.info/address/3Parr785faTcxei6NbnvBM8KLDd9FtRpfM

 

Мало ли кто будет в сети искать по этим данным, найдут сообщение.

Всем хорошего дня.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В дополнении к посту выше.

Сегодня пришла заявка, снова USDT, но тут без транзакции совсем. Загуглили информацию и нашли данные по карте

https://bitalk.org/threads/17651/

Оказывается еще год назад этот же персонаж пытался кидать обменники.

Более того, маска подсети у ******* в сообщении выше,  соответствует маске этого же создания в сегодняшней заявке.

Выходит ******** не только экономит на картах, но и на vpn.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, btcmain сказал:

Но знаете что самое интересное, у этого персонажа та же маска подсети, что и создания на которого нами было написано заявление в органы по факту махинациям с USDT
Судя по тому, что картой этой уже пользуются год, передадим следователям информацию. Лишней точно не будет.

 

Вы лучше расскажите в какие вы органы пишите заявления?  В органы какой страны?

 И почему эти органы не посылают вас в органы с таким словами как ничегонезначащее-USDT?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 hours ago, e46btc said:

 

Вы лучше расскажите в какие вы органы пишите заявления?  В органы какой страны?

 И почему эти органы не посылают вас в органы с таким словами как ничегонезначащее-USDT?

 

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси.

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства.

В РБ нет никаких вопросов с этим. Это такая же кража/мошенничество, как и в обычном случае. Никаких отличий нет.

Рядовые следователи за последние два года вполне адекватно воспринимают всю информацию.

Уже ни раз обращались. Все это легализовано.

Если нечто происходит, сразу пишем заявление, передаем логи, данные, телефоны и переписки.

Крайний раз так двух созданий и задержали по 209.3 (мошенничество группой лиц).

Так и должно быть. USDT или наличные, разницы никакой нет для органов.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, btcmain сказал:

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси. 

Это круто, если так.

11 минут назад, btcmain сказал:

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства. 

В другой, но я не обращаюсь в эти органы, очень стараюсь жить самостоятельно.   Но в России будет такой результат, как я предположил выше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, e46btc said:

Это круто, если так.

В другой, но я не обращаюсь в эти органы, очень стараюсь жить самостоятельно.   Но в России будет такой результат, как я предположил выше.

Если я как житель плачу налоги, то почему бы не пользоваться сервисом, который в них уже входит.

В том числе МВД и прочие функциональные органы. Поэтому если нечто не нравится или угрожает, нужно разбираться цивилизовано.

Ну и как еще преследовать подобных индивидов интернационально. Только через подобные международные запросы. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...
29.05.2019 в 12:04, btcmain сказал:

 

Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси.

Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства.

В РБ нет никаких вопросов с этим. Это такая же кража/мошенничество, как и в обычном случае. Никаких отличий нет.

Рядовые следователи за последние два года вполне адекватно воспринимают всю информацию.

Уже ни раз обращались. Все это легализовано.

Если нечто происходит, сразу пишем заявление, передаем логи, данные, телефоны и переписки.

Крайний раз так двух созданий и задержали по 209.3 (мошенничество группой лиц).

Так и должно быть. USDT или наличные, разницы никакой нет для органов.

 

 

 

Здорово , то есть если уж МВД на местах не шарахаются , значит есть значимый прогресс!
Скажите , то есть в РБ уже полный легалайз крипты, условно можно регистрировать как вид деятельности? читал что вроде собирались , но интересно узнать из уст людей кто напрямую в теме, то есть вы прямо с обменной деятельности платите налоги и тд?
сорри за офтоп

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Заказчик расплатился битками. На аккаунт на этой бирже. Чтобы вывести средства хотят чтобы положили на депозит 0.04 страховой взнос из за того, что мы в РФ-потенциальные риски и вот это вот все. Кто нибудь вообще знает эту биржу?  bkex.uk  Она вообще живая, или посылать заказчика?

Изменено пользователем vlad popov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

1 минуту назад, vlad popov сказал:

Чтобы вывести средства хотят чтобы положили на депозит 0.04 страховой взнос из за того....

разводняк

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Тут было много текста. Сейчас разбираюсь с человеком которому этот текст был посвящен. Если не решится вопрос, то верну текст

 

 

Изменено пользователем GetCoins
Вопрос решается
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Внимание мошенники!!!! 

Группа в телеграмм канале с постоянно растущей аудиторией является мошенниками. Зарядил 10 000 рублей для обмена на ETH и тишина ссылка на группу. Не попадайтесь. 

https://t.me/Bitcoin_obmennikk

Ссылки на тех. поддержку меняются постоянно 

7839BE76-EB09-42F4-ABFD-F449D14D3B73.jpeg

6BDE2361-5BE6-4EBD-BB13-5EF940413D04.jpeg

00260146-A8C2-49FC-BD43-BBC147C5A957.jpeg

B3F49A97-69E8-4D00-8C42-545B59F13E80.png

3C2D5674-C40F-4ADF-9073-1D4516CDAF40.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Ситуация в следующем:

 

Пишет человек, с просьбой поменять 150000₽ Qiwi на BTC, я ему рассчитал и выдал реквизиты с просьбой предоставить скриншоты, через 10 минут он присылает скриншоты, но на кошельке пусто. Звоню в тп Qiwi, где мне сообщают что переводов не видят, о чем я сообщил ему и сказал обращаться в тп Qiwi и разбираться.

Ну а далее последовали сначала просьбы скорее перевести ему BTC, потом угрозы, в итоге он вообще замолчал, потому что я дал понять что до момента зачисления на счёт Qiwi,  BTC я не отпущу.

 

Очень похоже что скриншоты или нарисованы или отправлено с фейк-приложения Qiwi!

 

Контакт этого товарища

Username: @lbtc222l (id:771798885)

 

Осторожно! Никогда не отпускайте BTC, до момента получения оплаты! Скриншот это не подтверждение!

 

Скриншоты переписки и транзакций прилагаю ниже

6CAA23C2-C102-4C13-931C-4477F7357004.jpeg

 

65B14D81-985C-4DBA-B372-A0E758422AFE.jpeg

70FEE902-0CBA-4F7F-AD85-2C46994BB373.jpeg

0B29E75C-2EF4-4D4F-AFA8-FD4BB7615BA2.jpeg

511486FC-D08B-48E6-B1F2-79265438BD2B.jpeg

 

Изменено пользователем BuyingBitcoin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, BuyingBitcoin сказал:

Ситуация в следующем:

 

Пишет человек, с просьбой поменять 150000₽ Qiwi на BTC, я ему рассчитал и выдал реквизиты с просьбой предоставить скриншоты, через 10 минут он присылает скриншоты, но на кошельке пусто. Звоню в тп Qiwi, где мне сообщают что переводов не видят, о чем я сообщил ему и сказал обращаться в тп Qiwi и разбираться.

Ну а далее последовали сначала просьбы скорее перевести ему BTC, потом угрозы, в итоге он вообще замолчал, потому что я дал понять что до момента зачисления на счёт Qiwi,  BTC я не отпущу.

 

Очень похоже что скриншоты или нарисованы или отправлено с фейк-приложения Qiwi!

 

Контакт этого товарища

Username: @lbtc222l (id:771798885)

 

Осторожно! Никогда не отпускайте BTC, до момента получения оплаты! Скриншот это не подтверждение!

 

Скриншоты переписки и транзакций прилагаю ниже

6CAA23C2-C102-4C13-931C-4477F7357004.jpeg

 

65B14D81-985C-4DBA-B372-A0E758422AFE.jpeg

70FEE902-0CBA-4F7F-AD85-2C46994BB373.jpeg

0B29E75C-2EF4-4D4F-AFA8-FD4BB7615BA2.jpeg

511486FC-D08B-48E6-B1F2-79265438BD2B.jpeg

 

Таких уродов полно на просторах инета. Человек который начнет искать и проверять по блек листам его тот уже сам поймет что мошеник, а тот кто поведется тот.... Ну чтож, без лоха и жизнь не та, до сих пор есть люди которые с помощью смс картинки покупают)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, En1ken сказал:

Таких уродов полно на просторах инета. Человек который начнет искать и проверять по блек листам его тот уже сам поймет что мошеник, а тот кто поведется тот.... Ну чтож, без лоха и жизнь не та, до сих пор есть люди которые с помощью смс картинки покупают)))

Насчёт уродов полночью согласен!

 

Выложил лишь для того чтобы никто не попался.

AA0E3A28-AD22-409A-88F1-94C4910E8F2D.jpeg

Изменено пользователем BuyingBitcoin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Всем привет, сейчас провожу сделку на локалбиткоин. Человек отправил смс с своего частного номера, что отправил мне деньги. А их нет. Очевидный развод. 

Сейчас написал в поддержку. Битки ему не отпустил. Пожалуйста будьте внимательны https://localbitcoins.com/accounts/profile/MercLond/ вот его профиль. У него самый выгодны курс. Не попадайтесь!

Вопрос знающим, как скоро техподержка разрулит ситуацию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...
Внимание коллегам, конкурентам и всем биткоин энтузиастам.Рубрика,-ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ.
В Субботу наш сервис хотели развести на сумму с тремя нулями.Опишу как это было.
Пишет человек с тем что хочет обменять 9007 Tether. Присылает скрин на котором отчетливо видно 9 ,007 .00 Tether. Спрашивает про тариф и молчок.На следующий день еще раз пишет, мол 4 тысячи уже продал,осталось 5007 и присылает скрин где видно 5 ,007. 00 Tether.Просит на приват 24 и всячески пытается подгонять, мол очень срочно либо аж только через несколько часов.Естевственно,я сказал что пусть пишет через пару часов как освободиться.Расписав ему курсовые варианты, он просит кошелек и ВНИМАНИЕ ,кидает
Не 5007tether ,а 5 .007 Tether (это эквивалент 5$),Обратите внимание на запятые и точки, запятые разделяют тысячи, а точки десятые.Я сразу пишу, мол наверное он ошибся и 5 долларов я наверное верно обратно ему и он тут же стер всю переписку.Скринов к сожалению не осталось, и карту я засветить его не успел.
Данный вид мошенничества рассчитан скорее всего на загруженность оператора и на невнимательность.Будьте осторожны друзья.
 
 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
Мошенничество с онлайн-обменниками

Суть схемы:
мошенники открывают сайт с множеством копий, который представлен как онлайн-обменник, позволяющий клиентам переводить средства с мобильного счета на карту банка. При использовании данного обменника пользователь просто отправляет средства со своего личного мобильного счета на банковскую карту аферистов. Вернуть переведенные деньги в этом случае практически нереально.
Ярким примером такого мошенничества является сайт mobilpay.com.ua, которому удалось за несколько месяцев работы выманить у пользователей более 4000$.
Чтобы не отправить деньги аферистам, рекомендуем перед вводом данных всегда проверять отзывы о сервисе в сети Интернет и просматривать черные списки.

Берегите себя!
 
 
 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

ВНИМАНИЕ в сети родуют мошеники, под нашими никами, будьте внимательны. Мы не переводим и не получаем деньги на перед! 

@rodion4ekv @rodiou4ek @rodion4ek_bot @rodion4ekl @bitcoin_crimea_bot @bitcoin_crimea_B0T @bitcoin_crimea_bo

Создали кучу каналов, принимают деньги от нашего имени. 

Изменено пользователем RodionRay
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://btc-obmennik.com/

Вопрос о не выплате был решен после 6 часов без обьяснения причин и поднятого кипиша.

Не понятно почему, когда сайт начал работу и я на своей вновь появившейся заявке обратился в поддержку мне ответили - тишиной.

Это, что  за чат поддержки такой, который не смог сказать, что была проблема и мы ее решим, ожидайте деньги.

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Осторожно МОШЕННИКИ в https://www.fastchange.today/

      Всем привет! Расскажу свою невеселую историю. Я только решил попробовать работать с криптобиржей. Изучал разную информацию, смотрел криптоблогеров. Тут на меня вышел человек, и предложил предоставлять мне связки валют для покупки и последующей перепродажи за %. На малых суммах сделки проходили и получалось зарабатывать. Делали мы это через обменник https://www.fastchange.today/ , адрес он дал мне сам.  Самое интересное началось, когда я завел крупную сумму. Первый перево

      в Флейм

    • local-one.com.ru - мошенники

      Вот связка мошенников. Есть группа которая предлагает крутить связку с плечом в 4%   Причем ребята активно крутят рекламу в Яндекс Директ     А вот кто с Вами будет общаться в телеге, якобы для обучения связки   https://t.me/profservice_s   Далее отправляют на обменник ЛОКАЛ ОНЕ https://local-one.com.ru и уже в нем Ваши деньги и зависают и просят любыми способами повторить транзакцию для вывода денег из зависшей   Так

      в Флейм

    • [МОШЕННИКИ] fafu.io, xuvi.io, dufu.io, kusu.io, gitu.io, pafu.io, fusu.io, faku.io, fufo.io - осторожно, дрейнер!

      Надоело уже банить ботов с спам рекламой этого fafu.io и остальных, так что создам этот топик, чтобы предупредить людей. Никакой нормальный проект не рекламируется с помощью спама. Не рекомендую подключать кошелек к подобным проектам, потому что вы потеряте свои активы с этого кошелька.   У проекта есть клоны, видимо пытаются нажиться, пока не побанили все: xuvi.io dufu.io kusu.io gitu.io pafu.io fusu.io faku.io fufo.io muby.io x

      в Метавселенные, NFT

    • foundationbitcoins.org — SCAM, мошенники

      Я делюсь этой новостью для тех, кто хочет принять участие. Я видел ее два часа назад   https://foundationbitcoins.org

      в Флейм

    • Мошенники начали использовать для продвижения криптосхем дипфейк Джастина Трюдо

      Криптовалютные мошенники стали выдавать себя за премьер-министра Канады, чтобы обманом завладеть активами людей, обладающих низким уровнем технической грамотности. В Facebook плодятся видео, где неизвестные пытаются использовать внешность Джастина Трюдо (Justin Trudeau) для продвижения мошеннических криптовалютных проектов. Для дипфейка взяты фрагменты интервью, которое политик давал телеканалу CBC в 2023 году. В мошеннической рекламе используется голос, сгенерированный искусственным интелл

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...