Перейти к содержимому

Рекомендуемые сообщения

Не нашел темы со списком кидал так что создал свою. Если такая есть, скажите я тогда эту удалю.

 

Сегодня добавился один. Хотел биткоинов купить за лик пей, но вместо перевода прислал смску якобы от liqpay.com и типа скорей переводи я отправил, но на счет ничего так ничего и не пришло.

 

Его ICQ 675047885

 

По мере выявления таких ублюдков буду пополнять тему.

Вы тоже если встречаете таких публикуйте их контакты, чтобы они пробивались через поисковики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да уж, чего только не придумают...

вот тема есть https://forum.bits.media/index.php?/topic/155-chernyi-spisok-obmennikov/

в ней тоже можно разместить данные

кроме аськи, думаю, можно указывать все возможные контактные данные: мобильник, профиль с форума, профиль биржи, кошельки и т.п.

Может кому-то поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

та же схема, только с Альфой пытался меня опрокинуть

звонил с номера +74875545501
писал с kitaee322@yandex.ru
письма от имени Антона Китаева

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошая тема. Прикреплю ка её. Прав у меня нету, так что попрошу Полиморфа прикрепить.

Предупреждаю сразу: в теме пишем только 100% факты. Свои домыслы и "а я слышал" оставляем при себе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

А разве этого мало? Всё равно лучше, чем ничего.

 

 

сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

...но хуже от этого точно не будет. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Format.C^, лучше чем ничего, да. хуже не будет, да. я и не говорил что это плохая идея

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Может меня ктото поправит.

 

Один хотел переводить QIWI исключительно через терминал. На сколько я знаю в этом случае можно без проблем отменить такой платеж, позвонив по номеру горячей линии.

Еще и свой(мошенника) номер не светится при этом.

Если так то опубликую его аську.

Изменено пользователем evilgeniy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Продублирую сообщение с биткоинтолка

 

Подтверждаю слова evilgeniy насчет мошенника с ICQ 675047885 (ФИО прописано как Иван Тугашев, но понятное дело левак наверняка).

Со мной так же этот человек связывался и пытался кинуть на 15.000 руб.
Схема немножко другая, но суть та же:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать

Изменено пользователем Mad_Max

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

Ну мне вот например писал с того же номера ICQ что и другим. Поленился/не посчитал нужным новые заводить.

И когда пошла какая-то непонятка (перевод якобы подвис, что иногда реально у киви случается, а человек требует перевести деньги) быстро пробил номер через поиск, нашел эту темку и не стал время терять и себе нервы мотать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru/forum/f112/kidaly-aktiviziruyutsya-iz-za-problem-s-vyvodom-wm-v-ukraine-bud%60te-ostorozhny-48626/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 

Ник 10842193

Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru/forum/f112/kidaly-aktiviziruyutsya-iz-za-problem-s-vyvodom-wm-v-ukraine-bud%60te-ostorozhny-48626/

Спасибо! Очень кстати. Тоже он добавился.

Изменено пользователем evilgeniy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Сегодня тоже этот "КАРРА" пытался кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.

 

ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.

После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.

ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего известного в рунете гаранта (www.garant.pro) на сайт и отзывы которого ссылается первый мошенник  - расчет как обычно на невнимательность или спешку, что при беглой проверке увидев правильный номер(только но не в том поле) человек решит, что это настоящий гарант с хорошей репутацией и кучей отзывов.

 

Когда я заметил подмену гаранта(кстати не сразу, при первом беглом просмотре все-таки купился на подмену номера, только потом уже перед тем как деньги собрался переводить еще раз внимательно посмотрел и обнаружил подмену) сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили.

Планировали обмен на Яндекс-Деньги, так что вот их счет в ЯД для черного списка и индексации поисковиками: 410011974071647

 

Заодно переписку приведу для образца как выглядит схема с гарантом, для новичков кто еще с подобным не сталкивался

КАРРА (изображающий честного остожного клиента):

 

 

66111611 (17:22:44 3/09/2013)

Вас добавили

 

66111611 (17:22:44 3/09/2013)

Добрый День

 

Здравствуйте,В сети?:

 

 

Mad_Max (18:12:38 3/09/2013)

Приветствую

Да

 

KAPPA (18:12:47 3/09/2013)

Необходимо продать биткоин

 

Mad_Max (18:14:18 3/09/2013)

извините, я покупкой-продажей биткоинов и других криптовалют не занимаюсь.

пока у меня только ввод-вывод фиата с BTC-E на некоторые электронные платежки

 

KAPPA (18:15:43 3/09/2013)

простите,у меня фиат с BTC-E в наличии

 

Mad_Max (18:16:57 3/09/2013)

т.е. уже биткоины там продали?

ну тогда можно обменять, в какую платежку вам нужно?

 

KAPPA (18:17:12 3/09/2013)

перфект мани

 

KAPPA (18:18:03 3/09/2013)

курс какой

 

Mad_Max (18:19:26 3/09/2013)

с PM тоже не работаю

у меня liqpay, QIWI, Яндекс-Деньги. иногда webmoney

в основном только рубли

посмотрите другие предложения на форуме насчет PM

 

KAPPA (18:20:53 3/09/2013)

принял бы яндекс

 

KAPPA (18:47:15 3/09/2013)

возможно с вами провести сделку?

 

Mad_Max (22:53:05 3/09/2013)

сейчас да, я уходил.

так яндекс-деньги тоже интересуют?

условия в теме на форуме смотрели? без комиссий у меня только liqpay, на ЯД 3% комиссия (вместо 5% через администрацию)

QIWI 2%

прямо сейчас осталось 2700 руб на ЯД. если мало могу в ближайшее время докинуть еще 5000 руб.

 

KAPPA (22:58:11 3/09/2013)

так мало купите?было бы хорошо до 5000 руб

 

Mad_Max (23:01:58 3/09/2013)

так столько нужно? сейчас есть 2700. если немного подождете могу добавить (макс еще 5000). итого до 7700

скажите сколько будете брать, я пополню свой ЯД кошелек сначала

условия только напомню:

мне BTC-E код рублевый (можно и USD, курс до 32.6 сейчас готов предложить)

вам сумма на ЯД, за минусом 3%

вы переводите (пересылаете код) вперед. можно не всю сумму сразу а частями - это по желанию

если все устраивает, напишите какую сумму будете сегодня менять и я кошелек пополню

 

KAPPA (23:03:39 3/09/2013)

я хотел бы через гарант сервис, и 7700 с процентом вполне все устраивает

 

Mad_Max (23:04:42 3/09/2013)

с гарантами обычно не работаю, извините.

хотя дайте ссылочку, каким воспользоваться хотите, посмотрю...

 

KAPPA (23:05:22 3/09/2013)

потребуется подождать , ссылка не сохранилась по этому свяжусь с ним и возьму нужную ссылку за одно могу переговорить о сделке

 

KAPPA (23:09:47 3/09/2013)

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135

я попросил его связаться с вами по айсикю

 

KAPPA (23:14:12 3/09/2013)

отобразилась ссылка?

 

Mad_Max (23:15:41 3/09/2013)

да

в принципе возможно пожалуй таким гарантом воспользоваться.

только если вам нужен гарант, то его услуги вы и оплачиваете

 

KAPPA (23:16:05 3/09/2013)

я оплачу

 

Mad_Max (23:16:34 3/09/2013)

ок, сейчас переговорю в гарантом об условиях, раньше с ними просто не работал еще

 

KAPPA (23:16:45 3/09/2013)

хорошо

 

Mad_Max (23:20:45 3/09/2013)

так, связался. в общем условия устраивают

значит вам нужно все 7700 сразу, чтобы гаранту меньше платить?

тогда пополняю пока ЯД кошелек?

 

KAPPA (23:21:22 3/09/2013)

да получается -3% ?

 

Mad_Max (23:22:45 3/09/2013)

да, номинал BTC-E RUR кода минус 3%

 

KAPPA (23:22:50 3/09/2013)

ок нп

 

KAPPA (23:28:22 3/09/2013)

я оплачиваю сейчас услуги дабы гарант жадл

 

Mad_Max (23:30:52 3/09/2013)

внес еще 5000р на кошелек ЯД, жду пока зачислятся

гарант написал, что я перевожу сразу на ваш кошелек, но с кодом протекции. а код сообщаю ему в обмен на BTC-E код переданный ему вами

давайте тогда номер ЯД счета куда переводить

 

KAPPA (23:31:10 3/09/2013)

ок щас передам ему код

 

KAPPA (23:32:05 3/09/2013)

410011974071647

 

Mad_Max (23:34:22 3/09/2013)

ну вот вы и попались со своим липовым гарантом

я уже давно заметил, что стучался мне липовый гарант (с поддельного номера, замаскированного правильным номером в нике)

просто хотел ваш кошелек узнать, чтобы его тоже в черный список внести помимо аськи которую легко сменить

 

сделки разумеется не будет

 

 

 

В это время параллельно с другого номера липовый гарант(маскирующийся под настоящего) стучится:

 

 

1897309 (23:10:29 3/09/2013)

Вас добавили

 

10842193 (23:11:57 3/09/2013)

Разрешение добавить в список контактов

Garant.PRO

 

10842193 (23:12:05 3/09/2013)

Приветствую

 

Garant.PRO (23:13:19 3/09/2013)

Сервис Garant.PRO беспокоит

 

Mad_Max (23:13:55 3/09/2013)

Здравствуйте

 

Garant.PRO (23:14:30 3/09/2013)

У вас сделка с KAPPA

Ваши Yandex на BitCoin RU?

 

Mad_Max (23:15:25 3/09/2013)

яндекс-деньги на денежный код на биткоин бирже BTC-E.com

занимаетесь таким?

 

Garant.PRO (23:15:55 3/09/2013)

Да - соответственно

 

Mad_Max (23:16:56 3/09/2013)

так, как процесс у вас организован? через вас еще не работал ни разу пока

 

Garant.PRO (23:18:04 3/09/2013)

Я получаю код от первой стороны

Вы отправляете на счёт первой стороны с кодом

Сообщаете мне код - проходит проверка

Я передаю вам денежный код BitCoin

 

Mad_Max (23:18:47 3/09/2013)

с кодом протекции в платеже яндекс-денег, так?

 

Garant.PRO (23:18:55 3/09/2013)

Верно

 

Mad_Max (23:19:46 3/09/2013)

ок, условия устраивают. чуть позже сегодня обменяемся, пока суммы нужной на ЯД кошельке нет, сейчас буду пополнять недостающее

 

Garant.PRO (23:20:01 3/09/2013)

Хорошо

Обговорите это с первой стороной сделки

 

 

Изменено пользователем Mad_Max

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
Инфо из Skype:

Логин grep22

Дата рождения 8 июня 1985 г.

Телефон +37368588886 (Молдова)

 

Кидала

ICQ 255521

Ник: March

 

Кидала-Гарант

Имя Garant.PRO 

Ник 10842193

Номер ICQ 1897309

 

Одно и то же лицо!

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

Изменено пользователем phants

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, сегодня стучался, блин ни ума ни фантазии, даже аськи сменить не может...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да весело у вас тут. 2 раза кинуть пытались.

1 индивид на киви якобы рубли прислал смс с WalletQIWI, хотя киви посылает всегда с QIWIWallet

2й написал с что только через гаранта, дал ссылку на гаранта

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135

потом якобы написал гарант. но номер не совпадал с тем что на форуме. 

вот icq

4-158-158 - сам человек 

якобы гарант:

ICQ#: 1-897-309

Ник: 10842193
Имя: Garant.PRO

как видим ник совпадает, с icq гаранта на форуме.

а сам icq номер нет.

Будьте внимательны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и новый кидала, впервые и я попался, разленился проверять уебков.

 

Его тема тут на форуме

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2569-prodam-btc/&do=findComment&comment=50891

 

ICQ 691199024

Skype  titan010203

QIWI +380639079410

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.

На брудершафт мы не пили, так что не тыкайте мне. А по поводу обменов - волков бояться в лес не ходить, да и достаточно не переводить первым.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

2evilgeniy

 

1.насколько мне известно ,по умолчанию в тырнетах обращение та ты ,есть общепринятым,

а почеркнуто вежливым обращением на ВЫ пренебрежительным.

2. я могу обращаться к вам на вы ,в одном случае ,если вы старше меня ,тоесть 55 годков и более.

Изменено пользователем Rock

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кидала ICQ 4158158 с подставным гарантом GARANT.PRO 1897309

по прежнему пасет наш форум)

 

Свежий лог с гарантом)

(12:07:03) 1897309: Приветствую
(12:07:05) 1897309 теперь известен как 10842193.

(12:07:46) MrCox: Привет
(12:07:53) 10842193: Вы покупатель BTC? Сделка с 4158158
(12:08:10) MrCox: я покупаю коды
(12:08:18) 10842193: Подробнее о сделке
(12:08:50) MrCox: коды биржи btc-e за qiwi
(12:09:07) 10842193: Сумма
(12:09:24) MrCox: 78к как сказал 4158158
12:10
(12:10:46) 10842193: Ожидаю передачу кодов
12:15
(12:15:42) 10842193: Получил коды к передаче, готовы отправить QIWI ?
(12:15:53) MrCox: конечно
(12:16:00) MrCox: давайте номер
(12:17:53) 10842193: 9603039717

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Да, я аську этого "гаранта" из списка удалять не стал (только прямо в нике в записной книжке ометив что это кидала) - так вижу, что до сих пор (уже больше месяца как первый раз с ним общался) регулярно онлайн торчит почти каждый день.

Даже аську менять ленятся.

Изменено пользователем Mad_Max

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@MrCox, а что было дальше после 12:17:53?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вероятно ничего. Просто спросил номер уже понимая что с мошенником общается - чтобы мошенники его засветили.

Я когда они меня развести пытались так же поступил - понял что это развод (хотя и не сразу, чуть не попался), сразу посылать не стал, а сначала номер ЯД кошелька узнал.

Чтобы потом когда они номера асек сменят или какую-нибудь другую новую схему развода придумают из контакты все-равно светились как мошеннические.

Ну и если кто-то все-таки на развод попался может пригодится для их розыска...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×