[С осторожностью] n.exchange Nexchange -площадка обмена криптовалют

[Andrews_Nexchange]

Nexchange

-площадка обмена криптовалют.

Все доступно для просмотра через наш API, начиная с списков заказов и заканчивая нашими резервами криптовалют.

n.exchange построен на нескольких основных ценностях, которые вдохновляют нашу команду в наших повседневных операциях. Среди них полная прозрачность, стремление сделать криптовалюту доступной, и страсть к открытому исходному коду.

Чтобы поддержать нашу миссию сделать криптовалюту доступной для всех, мы сделали внешний интерфейс нашего клиента с полностью открытым кодом.

 

Также, мы помогаем нашим клиентам открыть свой обменник используя наш код и поддержку.

https://n.exchange/instant-white-label?lang=ru

Все подробности , вы можете узнать написав нам.

 

[ExpertFX]

4 часа назад, Andrews_Nexchange сказал:

Все подробности , вы можете узнать написав нам

 

 

Раз Вы приходите на форум и представляете свой продукт его пользователям, то с какого перепуга мы Вам писать должны или разбираться в чем то. Мы не на "Поле чудес", что бы что то угадывать и узнавать. Мы тут читаем информацию, которой в Вашей теме нет.

Потрудитесь представить свой продукт в стартовом топике.

[QIWIm]

4 минуты назад, ExpertFX сказал:

Раз Вы приходите на форум и представляете свой продукт его пользователям, то с какого перепуга мы Вам писать должны или разбираться в чем то. Мы не на "Поле чудес", что бы что то угадывать и узнавать. Мы тут читаем информацию, которой в Вашей теме нет.

Потрудитесь представить свой продукт в стартовом топике.

 

Да голову там можно сломать с навигацией... именно услуги обмена, как-то тяжко все, мне например просто высветилась форма где ничего не могу ввести и не могу ничего выбирать...

[Vlad_Yaki]

Ребята. Девушки и парни. Я вас предостерегаю от контакта с бирже n.exchange и этим лейблом вообще. Худший обменник из всех. Такого неуважения и наглости я еще не встречал. Преевод длиллся 4+ часа из-за низкой указанной комиссии - а они твердили что проблема в сети ETH. Я оставив справедливый отзыв об этом обмменнике и забыл о них. Но тут вчера вижу письмо на почте примерного содержания "мы вам отправим 20$ в еквиваленте ETH, а вы удаляете или исправляете отзывы". Вы представляете?? Я в шоке был от прочитанного. И вот мой повторный отзыв. 0/10. 

Edited 23 Jul 2020, 15:10 by Vlad_Yaki

[kursexpert]

4 часа назад, Vlad_Yaki сказал:

Но тут вчера вижу письмо на почте примерного содержания "мы вам отправим 20$ в еквиваленте ETH, а вы удаляете или исправляете отзывы". Вы представляете?? Я в шоке был от прочитанного. И вот мой повторный отзыв. 0/10. 

По скрину они скорее просят, чем требуют. И почему в шоке? Вы так пишите, будто они вам угрожают чем-то. 

[Vlad_Yaki]

29 минут назад, kursexpert сказал:

По скрину они скорее просят, чем требуют. И почему в шоке? Вы так пишите, будто они вам угрожают чем-то. 

Они просят удалить отзыв за 20$)) Я в шоке..Если бы они сказали: "Вот вам 20$ компенсации, извините" - это одно дело...Там ведь заявка по сути 6 дней выполнялась. Дак еще и возврат был. Дак еще и перепутали номер. Там нонсенс

[valera338]

Мошенники! Более 100 пострадавших! 

 

Exodus и N.exchange вместе воруют деньги пользователей под видом KYC/AML. Руководство Bestchange наверное тоже в доле, т.к. переводит в нейтральный статус финансовые перетензии к обменнику.

 

https://www.bestchange.ru/nexchange-exchanger.html

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5444187.new#new

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5491893.new#new

 

 

[Helber]

@Andrews_Nexchange , можете ли вы прокомментировать это?

[GroupEX.Insider]

Дополним информацию. Второй сервис, который тоже самое, что первое. Продолжает эту работу.

https://www.bestchange.ru/yoa-exchanger.html

Ссылка на второй сервис взята прямо с https://n.exchange/

 

 

В курсе ли BestChange ситуации и о том, что завёл сервисы обдиралки ? - Да в курсе.

Будет ли помогать ? - Нет не будет, потому что комиссию платят хорошую.

 

Ну, а прикрываться AML&KYC - что те, что те очень любят. Удобно.

 

[Helber]

5 часов назад, GroupEX.Insider сказал:

Второй сервис, который тоже самое, что первое. Продолжает эту работу.

Пусть пострадавший отпишется в https://forum.bits.media/index.php?/topic/228464-yoaltd-позвольте-своим-пользователям-покупать-криптовалюту-не-покидая-ваше-приложение-или-кошелек/&do=findComment&comment=2337131
Ничего не обещаю, но посмотрим.

В AML конфликтах мы нередко становимся на сторону обменника.

 

В данном случае склоняюсь повесить N.exchange предупреждающий закреп среднего уровня. Так как они в тему не приходят, с беста делисчены, жалоб действительно много - масса минусов против них, даже если и косвенных. 

[GroupEX.Insider]

15 часов назад, Helber сказал:

Пусть пострадавший отпишется в https://forum.bits.media/index.php?/topic/228464-yoaltd-позвольте-своим-пользователям-покупать-криптовалюту-не-покидая-ваше-приложение-или-кошелек/&do=findComment&comment=2337131
Ничего не обещаю, но посмотрим.

В AML конфликтах мы нередко становимся на сторону обменника.

 

В данном случае склоняюсь повесить N.exchange предупреждающий закреп среднего уровня. Так как они в тему не приходят, с беста делисчены, жалоб действительно много - масса минусов против них, даже если и косвенных. 

 

Делист с BestChange дело автоматическое. Три отрицательных отзыва и отсутствие реакции обменника в течении некоторого времени (2-3 часов) - автоматический делист. Однако это не решение модератором мониторинга.

 

Как стали известно Инсайдам, последнее время делисты происходят по причине "самодурства" модераторов, которые даже не соблюдают собственных правил. А если учесть, что админ проживает уже не в России, то ориентироваться на делист как некий оценочный фактор уже не стоит. BS уже давно не торт, который мы знали. Бабло побеждает зло.

 

По нашей информации N.exchange будет скоро возвращён. Партнёр Exodus - куда интереснее, чем некая история конкретного пользователя. При том, что есть отличный повод - AML.

[Helber]

14 часов назад, GroupEX.Insider сказал:

Делист с BestChange дело автоматическое. Три отрицательных отзыва и отсутствие реакции обменника в течении некоторого времени (2-3 часов) - автоматический делист. Однако это не решение модератором мониторинга.

Вы не путаете делистинг и выключение из списка? Имхо это не одно и то же

 

@BestChange, вы не хотите прояснить это?

[ArtemReva]

@BestChangeДелал свап в кошельке Exodus через данного контрагента 07.02.24, 0.58 BTC и деньги так и не поступили на мой кошелек. Обмен происходил с BTC в USDT. Ситуация, как и многих, якобы большой риск aml. Была связь с саппортом данного обменника, сказали пройти верификацию, я прошел верификацию, предоставил все необходимые документы происхождения средств, но деньги так и не поступили! Хочу урегулировать данный вопрос! Есть все скриншоты, готов к повторным проверкам, есть хеш транзакции. Даже не к самим проверкам(если и дальше будет "по кругу"), а просто пусть поступят средства обратно на кош.

 

Edited 16 Apr 2024, 12:34 by ArtemReva

[lexus56]

Делал swap через Exodus usdt на atom. Деньги так и не поступили. Обмен в exodus проходит через этих уродов n.exchange. Никому не советую это делать. Отжимают бабки под предлогом пройти AML/KYC. Даже если пройдете и предоставите все документы, то просто перестают отвечать.

[Kateryna Rybalova]

CLASS ACTION SUIT AGAINST N.EXCHANGE

On October 18, 2023, I initiated a Bitcoin exchange through the Exodus wallet. The exchange was handled by a third-party liquidity provider — the platform n.exchange.

I sent funds under the following orders:

Order ID: OABLSO — Transaction: 3cd60639dba1785cea0a5ef40309ef9aa75cd79b7c302e6bef15d97f724e3292

Order ID: OMBBSX — Transaction: 84910aed59553eeaab62e3ae6dfcba7ccd2b594a774eb8534ca9bdf7fd40f56a

The total amount involved is nearly 1.6 BTC.

Right after initiation, a so-called standard AML/KYC review began. I completed all procedures and submitted all requested documents — more than once. Yet: the exchange was never completed, and my funds were never returned.

On May 8, 2025, the platform charged a 5% commission in BTC from each transaction:

ad11f131be9ccf6baa2c7d95e01f00cfa8e7b2e1935d8f61042a0e3a28a72961
99b82abb6b980b24592bcca8e39d3b060e517c7c704b8140ebed1c4ad5c9334d

The remaining funds were moved to the address:
bc1qpc6p66mwhxqypglgsse6hsd2ytxwjm9e4h8l70, which is actively used by n.exchange.

Support behavior:
-Initially replied with generic messages;
-Then began ignoring my inquiries;
-And for the last several months has completely stopped responding.

This is not just a delay. This is a systematic scheme to withhold customer funds, which may qualify as fraud. No explanations. No solutions. No goodwill.

🔴 Currently:
-I am working with a legal team in the UK;
-I am collecting other victims of n.exchange to file a group legal action;
-We are preparing complaints to financial regulators and law enforcement authorities in the UK and EU.

📬 If you’ve also been affected — contact me:
Telegram: @rybalova_kate
Together, we can seek justice.

Avoid using n.exchange. It is unsafe. You may permanently lose your funds.

[n.exchange]

Hello,
 

We have seen this message. Please note that we cannot discuss specific cases publicly on forums. For review of your situation, kindly reach out directly to our support team at support@n.exchange and include your order ID. This is the only way we can verify details and provide an official update. All terms and conditions regarding using our platform are available on our website. 
 

Thank you for your understanding.

[Andrews_Nexchange]

Hello,  @Kateryna Rybalova

 

We understand how frustrating a prolonged compliance review can be, and we appreciate you bringing this case to our attention.

 

As with any regulated exchange service, n.exchange operates under AML/CFT requirements. When a transaction is flagged for additional compliance review, we are legally required to pause its processing until the review is completed. This is standard practice across the industry and is intended to protect both customers and the platform from financial crime risks.

 

It is important to clarify that we do not confiscate or "take" customers' funds. When an order is placed under compliance review, the associated assets remain secured and cannot be released until the case reaches a final resolution in accordance with our compliance obligations.

 

Regarding your specific case, our records indicate that the review has reached the stage where we can move towards resolving it. However, we have been unable to complete the process because communication with you has stopped.

 

If you are still interested in resolving this matter, please contact us at support@n.exchange using the email address associated with your order and include your order IDs (OABLSO and OMBBSX). We will reopen the case immediately and work with you to bring it to a conclusion as quickly as possible.

 

We remain committed to resolving outstanding compliance cases whenever the required communication can be resumed.

[Helber]

@valera338, @ArtemReva @lexus56предлагаю вернуться в тему.

[Andrews_Nexchange]

По данным обращениям хотели бы предоставить итоговый статус.

@ArtemReva

 

Заявка OGZAYI была временно приостановлена после того, как внутренний комплаенс-мониторинг выявил риск-индикаторы, связанные с адресом отправителя, включая пересечения с санкционными источниками. В соответствии с AML/CTF-процедурами заявка была направлена на дополнительную проверку.

 

После завершения проверки операция была одобрена. 28 мая 2024 года обмен был успешно завершен, средства были перечислены пользователю, кейс был закрыт.

 

@lexus56

 

Заявка OLRTHJ была временно приостановлена после того, как комплаенс-мониторинг выявил риск-индикаторы, требовавшие дополнительной проверки в рамках AML/CTF-процедур.

В ходе проверки оценка риска была пересмотрена, адрес был признан не представляющим риска, после чего заявка была разблокирована.

 

11 мая 2024 года обмен был успешно завершен, средства были отправлены пользователю.

 

@Kateryna Rybalova

 

Заявки OABLSO и OMBBSX были направлены на дополнительную проверку после того, как комплаенс-мониторинг выявил риск-индикаторы, требующие проведения Enhanced Due Diligence (EDD). В рамках действующих требований AML/CTF для завершения проверки потребовалось предоставление дополнительных сведений.

 

После длительного периода отсутствия связи пользователь недавно вновь обратился в нашу службу поддержки. Для завершения проверки мы запросили дополнительные подтверждения владения аккаунтом. В настоящее время ожидаем ответ от пользователя, чтобы завершить процедуру проверки и довести кейс до окончательного разрешения.

Edited 31 Jul 2026, 12:42 by Andrews_Nexchange
не знал, что несколько сообщений схлопываются в одно