Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире

Recommended Posts

Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире

 

 
Трекинговый сервис Whale Alert сообщил о транзакции на сумму 789 525 ETH, что составляет чуть более $100 млн по текущему курсу. Предположительно криптовалюта была переведена с кошельков, принадлежащих организаторам пирамиды PlusToken.
 

Правоохранительные органы прикладывают существенные усилия против организаторов схемы, однако их кошельки по-прежнему активны. Более того, недавно аналитики компании Chainalysis сообщили, что они продолжают оказывать давление на рынок биткоина.

 

Генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм (Matthew Graham) обратил внимание, что кураторы аккаунта PlusToken в китайской социальной сети опубликовали видео, в котором предоставлена информация о путях последнего перемещения активов.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Гражданин Австралии обвиняется в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect

      Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила гражданина Австралии в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect. В декабре 2017 года рыночная капитализация BitConnect превысила $2.5 млрд. Такой высокий показатель и многоуровневая реферальная система спровоцировали подозрения криптовалютного сообщества и регулирующих органов, что проект BitConnect является финансовой P2P-пирамидой.    По данным ASIC, житель Нового Южного Уэльса Джон Луи Энтони Бигаттон (

      in Новости криптовалют

    • ФБР задержало огранизатора криптовалютной схемы на $35 млн

      Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег. По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмены раскритиковали ОСС США за повышенное внимание к криптовалютной индустрии

      Группа законодателей от Демократической партии США раскритиковала Управление контролера денежного обращения США (OCC) за излишнее внимание криптоиндустрии на фоне пандемии и экономического кризиса. Демократы опубликовали письмо, адресованное контролеру по валютным операциям США Брайану Бруксу (Brian Brooks), который ранее занимал должность директора по юридическим вопросам криптовалютной биржи Coinbase. ОСС «обвиняется» в принятии односторонних решений, касающихся стейблкоинов и других ци

      in Новости криптовалют

    • [ANN] [IEO] BNIX биржевой токен криптовалютной биржи betconix

      | BNIX Token | Биржа BETCONIX | WHITEPAPER | Bounty | | Telegram | Facebook | You Tube | VK | Etherscan |   BETCONIX 2.0 перезапуск: самая удобная биржа 2020. Биржа криптовалют работающая вместе с трейдерами!   Биржа BETCONIX Объявляет о выпуске, биржевого токена BNIX. Гарантированный листинг     © 2020 GN Betconix ST s.r.o

      in PoS криптовалюты

    • Специалисты ожидают усиление регулирования криптовалютной индустрии

      Несмотря на то, что регуляторы разных стран начинают понемногу регулировать криптовалютную отрасль, значимых нововведений пока не было. Однако участники индустрии считают, что в будущем это изменится. «Криптовалютное регулирование не особо менялось в последние несколько лет. Мы видели только усиление контроля за исполнением закона и более ясные руководства от регуляторов. Думаю, продолжатся штрафы и запреты, которые позволят компаниям и предпринимателям понять, что можно делать в криптова

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...