Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире

Recommended Posts

Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире

 

 
Трекинговый сервис Whale Alert сообщил о транзакции на сумму 789 525 ETH, что составляет чуть более $100 млн по текущему курсу. Предположительно криптовалюта была переведена с кошельков, принадлежащих организаторам пирамиды PlusToken.
 

Правоохранительные органы прикладывают существенные усилия против организаторов схемы, однако их кошельки по-прежнему активны. Более того, недавно аналитики компании Chainalysis сообщили, что они продолжают оказывать давление на рынок биткоина.

 

Генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм (Matthew Graham) обратил внимание, что кураторы аккаунта PlusToken в китайской социальной сети опубликовали видео, в котором предоставлена информация о путях последнего перемещения активов.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • BNY Mellon присоединился к криптовалютной платформе Pure Digital

      Нью-йоркский банк BNY Mellon присоединился к платформе для торговли криптовалютами Pure Digital, ориентированной на банки и финансовые организации. Ранее площадку Pure Digital поддержали четыре крупных банка, в том числе старейший американский банк State Street. В апреле State Street заявил о готовности предоставить для платформы торговую инфраструктуру, задействовав свое отделение торговых технологий Currenex. Банк BNY Mellon тоже планирует использовать Pure Digital для торговли криптовал

      in Новости криптовалют

    • В Японии арестованы организаторы криптовалютного мошенничества на $54 млн

      Четыре человека арестованы японской полицией по обвинению в организации криптовалютной схемы Oz Project на 6 млрд йен ($54 млн) и мошенничестве в отношении 20 000 инвесторов. Согласно публикации Asahi Shimbun Digital, Сёдзи Исида (Shoji Ishida), Юкихиро Ямасита (Yukihiro Yamashita), Такуя Хашияда (Takuya Hashiyada) и Масамичи Тосима (Masamichi Toshima) обвиняются в обмане 20 000 инвесторов на сумму более 6 млрд йен ($54.3 млн). Они обещали жертвам большую прибыль за счет использования иск

      in Новости криптовалют

    • Бывший председатель CFTC: «ETF на биткоин повысят прозрачность криптовалютной индустрии»

      Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Тимоти Массад считает, что регуляторы должны разрешить запуск ETF на биткоин. Тимоти Массад (Timothy Massad) занимал пост председателя CFTC в период с 2014 по 2017 год. Он считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна одобрить криптовалютные ETF, и изложил обоснования для своего мнения.   Прежде всего, биржевые фонды (ETF), привязанные к курсу биткоина, станут для розничных и институциональны

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Бразилии сосредоточится на надзоре за криптовалютной индустрией

      Будущий директор Комиссии по ценным бумагам Бразилии Отто Эдуардо Фонсека де Альбукерке Лобо заявил, что регулятор должен уделять «особое внимание» надзору за индустрией криптовалют. Президент Бразилии Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) предложил кандидатуру Отто Эдуардо Фонсека де Альбукерке Лобо (Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo) в качестве нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии в прошлом месяце. Его предложение было одобрено Комиссией по экономическим воп

      in Новости криптовалют

    • Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

      Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. Согласно публикации Moneyweb, на этой неделе Высокий суд Кейпа одобрил окончательную ликвидацию MTI. В декабре компания была подвергнута временной ликвидации после поступления многочисленных жалоб клиентов на мошенничество. В январе регуляторы ЮАР официально закрыли Mirror Trading International.   Следова

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...