Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться

Recommended Posts

Директор FinCEN: «количество связанных с криптовалютами жалоб продолжает расти»

 

 
Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами.
 

Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности.

 

Бланко отметил, что увеличившееся количество жалоб – это даже хорошо. Это означает, что криптовалютные компании всерьез приняли рекомендации FinCEN и пристально наблюдают за возможной незаконной активностью среди своих клиентов.

«Обнадеживает, что дюжины криптовалютных компаний, которые раньше никогда не подавали жалоб, начали сообщать нам о подозрительной деятельности», – подчеркнул директор FinCEN.

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Glassnode: количество «китов» биткоина достигло исторического максимума

      Число крупных инвесторов биткоина достигло исторического максимума. Вечером 25 ноября количество пользователей, владеющих более, чем 1 000 BTC, выросло до почти 2 000. Согласно данным Glassnode, количество «китов» биткоина достигло исторического максимума – более 1 000 BTC хранится почти у 2 000 пользователей. Предыдущий максимум был зафиксирован более, чем четыре года назад – в июне 2016 года. Ранее на этой неделе компания Santiment в своем отчете отметила, что количество кошельков, соде

      in Новости криптовалют

    • На депозитном контракте Ethereum 2.0 собрано необходимое для стейкинга количество ETH

      За последние сутки количество ETH, заблокированных на депозитном контракте Ethereum 2.0, значительно увеличилось и превысило 568 000. Теперь монет достаточно для запуска стейкинга. Интересно, что еще вчера на депозитном контракте Ethereum 2.0 насчитывалось лишь 293 000 ETH. То есть, за сутки пользователи заблокировали почти 300 000 монет для участия в стейкинге. Учитывая, что запуск Beacon Chain запланирован на 1 декабря, на депозитный контракт поступят еще монеты.   Кроме того, з

      in Новости криптовалют

    • Количество неподтвержденных транзакций в сети Биткоина значительно снизилось

      Количество неподтвержденных транзакций в мемпуле Биткоина снизилось до обычных значений и сейчас составляет около 5 000. Вслед за этим значительно снизились и комиссии за транзакции. Напомним, что в конце октября количество неподтвержденных транзакций в мемпуле Биткоина начало быстро расти, и к концу месяца достигло максимума с декабря 2017 года в связи со снижением хэшрейта сети. Однако сейчас показатели пришли в норму. Судя по всему, этому поспособствовал недавний значительный рост хэшр

      in Новости криптовалют

    • Количество активных адресов биткоина приблизилось к уровню конца 2017 года

      Количество активных адресов биткоина достигло 1.18 млн. Этот показатель приблизился к максимуму в 1.29 млн адресов, зафиксированному в конце 2017 года. Как отметил глава отдела стратегии в Ikigai Asset Management Ханс Хауге (Hans Hauge), подобный всплеск активности адресов стал седьмым по величине за всю историю Биткоина по данным Coin Metrics. Хауге написал в Твиттере:   «Вчера количество активных адресов BTC достигло 1 188 873. Это седьмой по величине всплеск активности за все

      in Новости криптовалют

    • Glassnode: количество хранящих более 1 BTC кошельков достигло нового рекорда

      По данным аналитической компании Glassnode, количество кошельков Биткоина, хранящих более 1 BTC, достигло нового исторического максимума и составило 824 193. Аналитики отмечают, что этот показатель постоянно растет с момента создания первой криптовалюты. Даже рост BTC на $3 500 всего за месяц не стал причиной продажи криптовалюты держателями – наоборот, число инвесторов в биткоин увеличивается.     Отметим, что на фоне проходящих в США выборов президента, курс первой крипт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...