Блокировка карт ПриватБанка

[Амбитс]

У моей подруги заблокировали карту после перевода денег. Сказали по причине того, что не указана цель перевода. У вас такое было?

[WingSon]

я пустые переводы никогда не отправляю, это у меня как правило. Обычно указываю - перевод личных средств. Как стандартная фраза

 

[BTCPro24]

19.07.2020 в 19:45, Амбитс сказал:

У моей подруги заблокировали карту после перевода денег. Сказали по причине того, что не указана цель перевода. У вас такое было?

какая сумма перевода?

[Амбитс]

Сумма около 12к. Как по мне, не очень то и много.

Но уже ситуация решилась. Пришлось обращаться в отделение. Попросили уточнить назначение платежа - она сказала, что любовник  на новые сережки выслал))?

[Kronus]

7 минут назад, Амбитс сказал:

Попросили уточнить назначение платежа - она сказала, что любовник  на новые сережки выслал))?

Так это же коммерческая деятельность. Считай, любовник перевел деньги за сексуальные утехи. надо бы налог заплатить.

[Амбитс]

23.07.2020 в 13:39, Kronus сказал:

Так это же коммерческая деятельность. Считай, любовник перевел деньги за сексуальные утехи. надо бы налог заплатить.

Ахахах))) Так пусть придут, она им услугами заплатит))))

[Wrathfire]

09.07.2020 в 11:10, Oleg_80 сказал:

Да, мы все должны подавать свою декларацию и указывать в ней свои доходы. Но у меня есть много примеров из жизни, когда люди пытались поступить по правилам, заполняли документ, допускали в нем ошибки и потом сталкивались с еще более серьезными проблемами в виде штрафов. Если и заполнять декларацию, то нужно это делать правильно. Но, думаю, мало кто этим занимается. 

не для всех, а для тех, к то работает в госапарате. Остальные по желанию

[Oleg_80]

28.07.2020 в 16:12, Wrathfire сказал:

не для всех, а для тех, к то работает в госапарате. Остальные по желанию

Да? Значит, я ошибочно так думал. Спасибо, что меня просветили. Действительно, знаю одного человека, который работает в госапарате и он возился с заполнением этой декларации. То еще удовольствие. Требовалось указать всю финансовую подноготную, даже информацию по остальным членам семьи. Понимаю, почему так - может быть и такое, что родственники внезапно начнут богатеть. Схема то рабочая - когда чиновники, к примеру, все имущество оформляют на жену или других членов семьи.

[Wrathfire]

02.08.2020 в 11:46, Oleg_80 сказал:

Да? Значит, я ошибочно так думал. Спасибо, что меня просветили. Действительно, знаю одного человека, который работает в госапарате и он возился с заполнением этой декларации. То еще удовольствие. Требовалось указать всю финансовую подноготную, даже информацию по остальным членам семьи. Понимаю, почему так - может быть и такое, что родственники внезапно начнут богатеть. Схема то рабочая - когда чиновники, к примеру, все имущество оформляют на жену или других членов семьи.

это стандартная процедура

[CoolGiud]

08.12.2019 в 13:13, tochkaobmena сказал:

Понял. А если деребанит оборот по картам есть какие-то суммы какие в день крутят по одной карте в день, месяц?  Просто приват же все равно рано или поздно потребует финобоснование  по карте

Приветствую, несколько дроп карта это самая идеальная идея. Карты можно купить на схожих форумах и верно вам подсказали, месяц работы, далее продление за монеты, это все я подсказал по укр направлению, ведь речь шла о привате, на счет лимитов - 
Существует рекомендованный лимит на Р2Р переводы для карт Укр. банков,
до 150 000 грн. в день, 250 000 грн. в месяц – на одну карту.

Мой вам совет карты райффайзен банка аваль и отп, еще за пумб слышал, но не пробовал,
монобанк тоже себя показал неплохо, но так же слышал и несколько нареканий на него на счет фрода и прочих блоков платежей, первые 3 с минимальными вопросами к клиенту о том откуда грн

[iporto]

23.07.2020 в 13:31, Амбитс сказал:

Сумма около 12к. Как по мне, не очень то и много.

Ну, сумма сама по себе не маленькая, получается с какой-то определенной суммы уже нужно обязательно указывать назначения платежа чтобы не заблокировали? И с какой тогда?

[BTCPro24]

22.09.2020 в 21:22, iporto сказал:

получается с какой-то определенной суммы уже нужно обязательно указывать назначения платежа чтобы не заблокировали?

Не нужно.

[Retrik]

32 минуты назад, BTCPro24 сказал:

Не нужно

Значит связи между большой суммой и указыванием назначения платежа нет? Тогда в каком сучае после перевода средств карта может быть заблокирована?

[BTCPro24]

9 часов назад, Retrik сказал:

Значит связи между большой суммой и указыванием назначения платежа нет?

Никакой

 

Цитата

Тогда в каком сучае после перевода средств карта может быть заблокирована?

-отправитель подал жалобу на платёж;

-у Вас доходов нет, а внезапно Вам стали поступить платежи на карту по 200к, к примеру.

[Croma]

и как это эвейдить можно тогда? получается так, что может любой подать жалобу и тебя блокнут?

[Vladann]

1 час назад, Croma сказал:

и как это эвейдить можно тогда? получается так, что может любой подать жалобу и тебя блокнут?

Скорее только связанные пользователи могут, вряд ли любой

[Retrik]

15 часов назад, BTCPro24 сказал:

-отправитель подал жалобу на платёж;

-у Вас доходов нет, а внезапно Вам стали поступить платежи на карту по 200к, к примеру.

Хмм, понятно, просто насторожил случай в переписке до этого, про блокировку и 12к.

[knop]

@Vladann @Retrik Вы в обще откуда ребята? "Значит связи между большой суммой и указыванием назначения платежа нет? Тогда в каком сучае после перевода средств карта может быть заблокирована?" - а вы в обще в теме? -"не приший кобыле хвист". А чё лезим тогда в тему? Столько оба за два дня настрочили в разных темах на форуме, что капец.

Изменено 29 сен 2020, 21:40 пользователем knop

[belozr]

29.09.2020 в 22:56, Croma сказал:

и как это эвейдить можно тогда? получается так, что может любой подать жалобу и тебя блокнут?

не надо утрировать
речь про подозрительные давижения

[Muscate]

30.09.2020 в 00:38, knop сказал:

@Vladann @Retrik Вы в обще откуда ребята? "Значит связи между большой суммой и указыванием назначения платежа нет? Тогда в каком сучае после перевода средств карта может быть заблокирована?" - а вы в обще в теме? -"не приший кобыле хвист". А чё лезим тогда в тему? Столько оба за два дня настрочили в разных темах на форуме, что капец.

 Извините, а это противозаконно, что ли? Если у них есть вопросы, то почему они не могут обсудиоть это в теме?

[Helber]

2 часа назад, Muscate сказал:

они

@Muscate , он же @Croma , говорить о себе в множественном числе — плохой знак.

 

[Retrik]

30.09.2020 в 00:38, knop сказал:

@Vladann @Retrik Вы в обще откуда ребята? "Значит связи между большой суммой и указыванием назначения платежа нет? Тогда в каком сучае после перевода средств карта может быть заблокирована?" - а вы в обще в теме? -"не приший кобыле хвист". А чё лезим тогда в тему? Столько оба за два дня настрочили в разных темах на форуме, что капец.

А вы тут, собственно, кто? Вам что-то не нравится? Так и не сидите в теме. Смущают какие-то посты на форуме? Ответ тот же.

[Helber]

3 часа назад, Retrik сказал:

А вы тут, собственно, кто? Вам что-то не нравится? Так и не сидите в теме. Смущают какие-то посты на форуме? Ответ тот же.

Здесь форум, каждый может высказывать аргументированное, компетентное мнение.

 

Суть претензий пользователя к вам, видимо, в том, что он считает ваши посты набивом и/или некомпетентными высказываниями. 
 

Когда набиваешь посты с разных аккаунтов, и на это указывают рядовые пользователи, всегда лучше остановиться на этом этапе, потому что в ином случае может и модератор придти.

 

В сентябре вижу интересную ситуацию, когда iporto задал вопрос про комментарии к платежу, ему ответили, и продолжили беседу уже вы. По какому-то странному стечению обстоятельств сразу два новорега в одну неделю заинтересовались одним вопросом.
 

В теме обменника UltraFlash вы с iporto опять же написали вместе, один за другим, тоже интересное совпадение.

 

 

Изменено 3 окт 2020, 02:34 пользователем Helber

[Станислав0]

Обычно система лочит операции которые резко превышают средние переводы  по крате, чтобы минимализировать риск блокировки лучше яастями заводить большие суммы. Я не вижу особой проблемы с тем, что если заблочили и деньги пропадут. Связываетьс банк и задает стандартные вопросы. После деньги разблокирывают в большинстве случаев. нет смысла терять своих клиентов.

[Rangers]

4 минуты назад, Станислав0 сказал:

После деньги разблокирывают в большинстве случаев. нет смысла терять своих клиентов.

смотря что за деньги, если например поступило значительно выше сумма чем среднестатистическая... могут задавать вопросы о происхождении средств, не у каждого сразу есть что показать...

п.с.

одолжили, дали родители и т.д. уже как мне известно не прокатывают, разве что в редких случаях