Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

CipherTrace: убытки от мошенников и воровства в криптовалютной области достигли $4,4 млрд

Recommended Posts

CipherTrace: убытки от мошенничества в сфере криптовалют достигли $4.4 млрд

 

 
Аналитическая компания CipherTrace сообщила, что по результатам 3 квартала 2019 года убытки от преступной деятельности в криптовалютной индустрии достигли $4.4 млрд.
 

Согласно данным CipherTrace, в 3 квартале 2019 года количество хакерских атак значительно снизилось по сравнению с предыдущими кварталами, а убытки в этом квартале самые низкие за последние два года.

«В 3 квартале хакеры смогли украсть $6.5 млн с криптовалютных бирж, а мошенники получили от пользователей $9 млн через различные схемы. Убытки в размере $15.5 млн стали наименьшими за последние несколько лет», – говорится в отчете.

Впрочем, за весь 2019 год убытки составили $4.4 млрд, что значительно больше $1.7 млрд в 2018 году. Крупнейшим мошенничеством стала пирамида PlusToken ($2.9 млрд), а в результате банкротства криптовалютной биржи QuadrigaCX было потеряно $195 млн.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • CipherTrace подала патентные заявки на инструменты для отслеживания транзакций Monero

      Аналитическая компания CipherTrace подала две заявки на патенты по инструментам для отслеживания транзакций с конфиденциальной криптовалютой Monero. Согласно описанию патентов, решения CipherTrace представляют собой инструменты для анализа транзакций с XMR в рамках проведения криминалистических экспертиз и финансовых расследований. Использование статистического и вероятностного метода оценки позволит выявлять подозрительные транзакции, определять потенциальных владельцев кошельков, а так

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: «число преступлений в секторе DeFi растет»

      По данным аналитической компании CipherTrace, убытки от криптовалютного мошенничества снизились в этом году, однако число преступлений в индустрии DeFi выросло. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные CipherTrace, убытки от краж, взломов и мошенничеств в криптовалютной индустрии снизились до $1.8 млрд за первые десять месяцев года по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг $4.5 млрд.   «Мы заметили, что биржи и другие игроки криптовалютной индустрии внедрили больше

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace выпустила руководство по выявлению признаков использования криптовалют преступниками

      CipherTrace опубликовала подробное руководство для сотрудников правоохранительных органов, в котором описывает как выявлять признаки использования и хранения криптовалют преступниками. Аналитическая компания CipherTrace давно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными ведомствами различных стран. В руководстве отмечается, что, по данным Министерства финансов США, с 2013 года «постоянно снижается объем изъятой у преступников наличности». Скорее всего, это означает, что криминальный

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: более половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

      Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных  криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам. CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: «90% подозрительных транзакций не задерживаются банками»

      Аналитическая компания CipherTrace сообщает, что банковские системы антифрода крайне плохо определяют подозрительные транзакции с криптовалютами и пропускают до 90% таких операций. По данным компании, за последние два года финансовые учреждения выявили 134 500 подозрительных транзакций, связанных с виртуальными валютами. Однако это лишь небольшая часть таких транзакций. По мнению аналитиков, это связано с использованием самостоятельно разработанных систем для идентификации счетов, работаю

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...