Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Рецидивистка из Петропавловска-Камчатского отправится на 7 лет в колонию за торговлю наркотиками за криптовалюту
Как было установлено в судебном заседании, женщина в сентябре 2022 года решила создать в сети устойчивую организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обладая незаурядными организаторскими способностями, с целью обеспечения личной безопасности, а также безопасности остальных участников организованной группы, подсудимая спланировала способ и механизм совершения преступлений, согласно которым сбыт наркотическ -
Неизвестный украл у Управления по борьбе с наркотиками США 55000 конфискованных USDT
Управление по борьбе с наркотиками США по ошибке отправило конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, подделавшему адрес Службы судебных приставов США. В мае упрапвление (DEA) конфисковало более $500 000 в стейблкоинах Tether с двух счетов криптобиржи Binance, которые, подозревало ведомство, использовались для отмывания средств, полученных от наркоторговли. Изъятые средства были размещены на счетах, контролируемых DEA, хранясь в аппаратном кошельке Trezor в защи -
Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. После длившегося почти год следствия Королевский суд признал 36-летнего Фрейзера Куберхайвза (Fraser Cuberhives) виновным. По мнению обвинения, в результате преступной деятельности британец получил более 380 000 фунтов стерлингов (почти $500 000). Затем подозреваемый конвертировал полученные средства в биткоины под видом независимых инвестиций в криптоактивы. Об -
В Южной Корее задержали 82 участника торговли наркотиками за криптовалюты
Южнокорейская полиция, используя программы для отслеживания незаконных криптотранзакций, выявила крупную схему сбыта наркотиков за биткоины и альткоины. Национальное полицейское управление города Кёнбука в Южной Корее сообщило, что правоохранители задержали 82 подозреваемых в сбыте и покупке наркотиков за криптовалюту. По данным правоохранителей, четыре двадцатилетних молодых человека в мае прошлого года создали телеграм-канал для торговли наркотиками и размещали в нем объявления о «продаже -
Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты
Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти