Jump to content

Recommended Posts

Posted

Генеральный директор Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

 

 
Польская полиция арестовала генерального директора компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.
 

Польские власти считают, что Молина Ли участвовал в отмывании около $390 млн, полученных из «незаконных источников». Под «незаконными источниками» полиция подразумевает колумбийские наркокартели, которые отмывали деньги с помощью криптовалютных бирж.

«Это крупнейшая победа польских прокуроров. Работа была проведена благодаря взаимодействию властей Польши и международных правоохранительных органов», – отмечается в заявлении.

Напомним, что именно на счетах Crypto Capital было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Помимо Bitfinex, сервисами Crypto Capital пользовались и другие крупные криптовалютные площадки, такие как Binance, Kraken и BitMEX.

 

 

Читать полностью

  • SharkyVan changed the title to Президента Crypto Capital арестовали по обвинению в отмывании денег

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В QCP Capital назвали давящие на крипторынок факторы

      Эксперты трейдинговой фирмы QCP Capital перечислили факторы, синхронно давящие на крипторынок. Главные: напряженность вокруг Ирана, риск инфляции в США и неопределенность с будущим искусственного интеллекта. По мнению аналитиков, речь идет именно о сочетании обстоятельств, оказывающих сильное давление на крипторынок.   Основным источником беспокойства сейчас является обострение ситуации на Ближнем Востоке. После обмена ударами между США и Ираном участники рынка начали учитывать риск д

      in Новости криптовалют

    • Сигналы криптовалют и анализ от Crypto Pirates Blog

      Йо, криптаны, всем шалом! Я админ телеграм канала Crypto Pirates Channel, замутил эту тему, чтобы дропать сюда сигналы из всяких шадоу-пулов и инсайдов, но только те, что фитят под мою торговую страту. Иногда буду кидать свои вангования на тему того, куда попрут крупные бабки на крипто-рынке. Я не какой-то там гуру, так что всё, что тут постится — это чисто моё ИМХО, без претензий на истину в последней инстанции. На 24 марта 2025 года рынок выглядит так: BTC консолидируется около $85K после

      in Сигналы, вангования

    • В QCP Capital оценили перспективы биткоина на ближайшее время

      Аналитики сингапурской трейдинговой компании QCP Capital заявили, что краткосрочные перспективы биткоина остаются неопределенными на фоне слабого спотового спроса и ухудшения экономической конъюнктуры. Трейдеры сейчас больше заинтересованы в ограничении возможных убытков, чем в открытии новых длинных позиций. Они предпочитают сохранять гибкость и избегают агрессивных ставок на рост до появления более четких сигналов о дальнейшем направлении движения котировок, объяснили аналитики.   Т

      in Новости криптовалют

    • Протокол Radiant Capital объявил о самоликвидации

      Децентрализованный протокол кредитования Radiant Capital объявил о прекращении работы. Проект так и не сумев оправиться от взлома на $50 млн, который произошел в 2024 году. Команда Radiant Capital сообщила, что за 18 месяцев после инцидента криптопроект не смог вернуть большую часть средств и привлечь новый капитал, поэтому было принято решение о самоликвидации.   «У DAO больше нет жизнеспособного пути. Последние месяцы мы продолжали работать в сложных условиях, поддерживали пользов

      in Новости криптовалют

    • 24 мая в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Крипто Май | MAY DAY CRYPTO»

      В воскресенье, 24 мая, в Санкт-Петербурге состоится конференция «Крипто Май | MAY DAY CRYPTO», организованная при участии Государственного университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Участники намерены обсудить актуальные тенденции крипторынка, развитие Web3-проектов, торговые стратегии и блокчейн-аналитику. MAY DAY CRYPTO отсылает к международному сигналу бедствия Mayday. По мнению организаторов, ситуация на крипторынке заставляет многих инвесторов и участников индуст

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...