Мошенники [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

[Finvsol]

Представители CEX.IO, обратите внимание на сегодняшнюю новость от Бинанс - как себя ведут цивилизованные биржи.

[anty]

Смог ли кто-то вывести? Буду рад если подскажете, может какая-то схема есть? Зависла большая сумма, рассмотрю все варианты, помощь за % и т.д.

ответ лучше в пм

Изменено 18 мая 2022, 14:14 пользователем anty

[Smitr]

Они ничего не вернут. Забудь об этой бирже.

Биржи, навязывающие свое мнение пользователям, не нужны.

Сегодня заблочила нас, завтра заблочит других и также поживится.

[Serg 333]

23 часа назад, anty сказал:

Смог ли кто-то вывести? Буду рад если подскажете, может какая-то схема есть? Зависла большая сумма, рассмотрю все варианты, помощь за % и т.д.

ответ лучше в пм

Добрый день..Я смог вернуть деньги..Но я не гражданин России..Они меня все равно задрючили по всем документам..Особенно по выписке с российской карты..Велась ежедневная переписка (мои юристы)..Как только вывел последние деньги—снова прислали огромное письмо с требованиями абсолютно абсурдными..Например обьяснить строки по выписке по карте:))))Это просто бред,кто они такие вообще???
Это биржа -мошенники мое мнение..

п.с. вчера пришло письмо от комплаенса моему товарищу (он гражданин Грузии) с просто огромными требованиями—у него там на 500 тыщ долл крипты…Россиян они просто кинули!А также пытаются отжать у всех бывших стран СНГ (ищут росс .след) ,либо просто пытаются отжать бабки ,кто ге может с ними тереть..На каждый ответ -новый запрос,но если работает хороший юрист ,то временно счета разблокируют,но в день вывод только эквивалент 10 000 долл.

[Finvsol]

22 часа назад, Serg 333 сказал:

Добрый день..Я смог вернуть деньги..Но я не гражданин России..Они меня все равно задрючили по всем документам..Особенно по выписке с российской карты..Велась ежедневная переписка (мои юристы)..Как только вывел последние деньги—снова прислали огромное письмо с требованиями абсолютно абсурдными..Например обьяснить строки по выписке по карте:))))Это просто бред,кто они такие вообще???
Это биржа -мошенники мое мнение..

п.с. вчера пришло письмо от комплаенса моему товарищу (он гражданин Грузии) с просто огромными требованиями—у него там на 500 тыщ долл крипты…Россиян они просто кинули!А также пытаются отжать у всех бывших стран СНГ (ищут росс .след) ,либо просто пытаются отжать бабки ,кто ге может с ними тереть..На каждый ответ -новый запрос,но если работает хороший юрист ,то временно счета разблокируют,но в день вывод только эквивалент 10 000 долл.

Можете алгоритмом поделиться. Куда и какие претензии писали?

В 18.05.2022 в 17:10, anty сказал:

Смог ли кто-то вывести? Буду рад если подскажете, может какая-то схема есть? Зависла большая сумма, рассмотрю все варианты, помощь за % и т.д.

ответ лучше в пм

Аналогично. Планирую жалобы в фин институты Англии.

[Korben]

В 19.05.2022 в 16:47, Serg 333 сказал:

Добрый день..Я смог вернуть деньги..Но я не гражданин России..Они меня все равно задрючили по всем документам..Особенно по выписке с российской карты..Велась ежедневная переписка (мои юристы)..Как только вывел последние деньги—снова прислали огромное письмо с требованиями абсолютно абсурдными..Например обьяснить строки по выписке по карте:))))Это просто бред,кто они такие вообще???
Это биржа -мошенники мое мнение..

п.с. вчера пришло письмо от комплаенса моему товарищу (он гражданин Грузии) с просто огромными требованиями—у него там на 500 тыщ долл крипты…Россиян они просто кинули!А также пытаются отжать у всех бывших стран СНГ (ищут росс .след) ,либо просто пытаются отжать бабки ,кто ге может с ними тереть..На каждый ответ -новый запрос,но если работает хороший юрист ,то временно счета разблокируют,но в день вывод только эквивалент 10 000 долл.

А как ваш юрист к ним заходил вообще? Какое-то делопроизводство открывали или просто связывались по почте с поддержкой? Я пытался неоднократно добиться хоть какого-то вразумительного ответа по поводу того, на каком основании вообще были отняты мои криптоактивы - меня нет ни в каком санкционном списке, ничего. Пытался давить на то, что сами сообщили, что ничего блокировать не будут - только для тех, кто зарегистрировался позднее 4 месяцев назад, а потом без предупреждения закрыли возможность вывода. Но всё, чего добился - это ссылок на следующие распоряжения:
 

In accordance with 17.1 of Terms of Use: “CEX.IO reserves the right to suspend or terminate your CEX.IO Account at any time if we reasonably believe to be required to do so by the law or in order to comply with recommendations issued by a relevant government authority or recognized body for the prevention of financial crime.”
This decision on temporary freezing of deposits and withdrawals has been taken on the basis of:

    Executive Order #14024 (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf) issued by the OFAC;
    Russia (Sanctions) (EU Exit) Amended Regulations 2022 (https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/contents/made) issued by the Secretary of the State;
    a significant expansion in the Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058999/Russia.pdf); and
    the effective implementation of the requirements set out in FIN-2022-Alert001 (https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-03/FinCEN%20Alert%20Russian%20Sanctions%20Evasion%20FINAL%20508.pdf) issued by FinCEN.

Thus, to prevent sub-sanctioned and their affiliated faces and entities from accessing crypto and fiat transactions to evade sanctions, it was decided to conduct a comprehensive manual investigation of registered accounts belonging to residents of Russia and Belarus. The ability to deposit and withdraw funds is temporarily suspended for the duration of this investigation in order to comply with AML/CTF requirements.
Based on the investigation results, we will inform clients on a personal basis about the withdrawal method.
If you have any follow up questions on this matter, please let me know.
Thank you for your kind understanding.

 

Однако ни в одном из этих документов не сказано, что ВСЕ граждане РФ должны быть заблокированы.

 

Деньги там не какие-то великие, но для меня ощутимые, поэтому хочу попробовать вернуть через юристов, но не уверен где найти такого, чтобы был с опытом в подобном деле. Поделитесь, пожалуйста, алгоритмом действий, если не сложно.

 

Заранее спасибо.

[Serg 333]

2 часа назад, Korben сказал:

А как ваш юрист к ним заходил вообще? Какое-то делопроизводство открывали или просто связывались по почте с поддержкой? Я пытался неоднократно добиться хоть какого-то вразумительного ответа по поводу того, на каком основании вообще были отняты мои криптоактивы - меня нет ни в каком санкционном списке, ничего. Пытался давить на то, что сами сообщили, что ничего блокировать не будут - только для тех, кто зарегистрировался позднее 4 месяцев назад, а потом без предупреждения закрыли возможность вывода. Но всё, чего добился - это ссылок на следующие распоряжения:
 

In accordance with 17.1 of Terms of Use: “CEX.IO reserves the right to suspend or terminate your CEX.IO Account at any time if we reasonably believe to be required to do so by the law or in order to comply with recommendations issued by a relevant government authority or recognized body for the prevention of financial crime.”
This decision on temporary freezing of deposits and withdrawals has been taken on the basis of:

    Executive Order #14024 (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf) issued by the OFAC;
    Russia (Sanctions) (EU Exit) Amended Regulations 2022 (https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/contents/made) issued by the Secretary of the State;
    a significant expansion in the Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058999/Russia.pdf); and
    the effective implementation of the requirements set out in FIN-2022-Alert001 (https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-03/FinCEN%20Alert%20Russian%20Sanctions%20Evasion%20FINAL%20508.pdf) issued by FinCEN.

Thus, to prevent sub-sanctioned and their affiliated faces and entities from accessing crypto and fiat transactions to evade sanctions, it was decided to conduct a comprehensive manual investigation of registered accounts belonging to residents of Russia and Belarus. The ability to deposit and withdraw funds is temporarily suspended for the duration of this investigation in order to comply with AML/CTF requirements.
Based on the investigation results, we will inform clients on a personal basis about the withdrawal method.
If you have any follow up questions on this matter, please let me know.
Thank you for your kind understanding.

 

Однако ни в одном из этих документов не сказано, что ВСЕ граждане РФ должны быть заблокированы.

 

Деньги там не какие-то великие, но для меня ощутимые, поэтому хочу попробовать вернуть через юристов, но не уверен где найти такого, чтобы был с опытом в подобном деле. Поделитесь, пожалуйста, алгоритмом действий, если не сложно.

 

Заранее спасибо.

Дайте свою телегу -подскажу путь..

[Korben]

В 26.05.2022 в 17:28, Serg 333 сказал:

Дайте свою телегу -подскажу путь..

В личку скинул.

[RGG]

В 27.05.2022 в 00:28, Serg 333 сказал:

Дайте свою телегу -подскажу путь..

Сможете мне тоже отправить? 

[Zoomer]

Может надо коллективно иск подавать ?

[Vasya11]

В 05.06.2022 в 14:19, Zoomer сказал:

Может надо коллективно иск подавать ?

Поддерживаю

[Leveren]

Печально что биржа так кидает своих пользователей по надуманным предлогам. Сочувствую всем кто попал в эту ситуацию. Не сдавайтесь, трясите биржу до последнего, пишите им отзывы, требуйте возврата средств. Быть может при сильном кипише экономически выгодней будет вернуть чем кидать.

[klaudminer]

23 часа назад, Vasya11 сказал:

Поддерживаю

В 05.06.2022 в 14:19, Zoomer сказал:

Может надо коллективно иск подавать ?

Тоже поддерживаю.

 

 

[DmB]

Всем привет. Я только начал переписку с тех.поддержкой, т.к. вчера не смог уже войти в свой аккаунт По поводу коллективного иска - какие нибудь мероприятия намечены?

[Vasya11]

В 08.06.2022 в 18:40, DmB сказал:

Всем привет. Я только начал переписку с тех.поддержкой, т.к. вчера не смог уже войти в свой аккаунт По поводу коллективного иска - какие нибудь мероприятия намечены?

И что вы им писали?

[klaudminer]

В 08.06.2022 в 18:40, DmB сказал:

Всем привет. Я только начал переписку с тех.поддержкой, т.к. вчера не смог уже войти в свой аккаунт По поводу коллективного иска - какие нибудь мероприятия намечены?

Тоже не могу войти, похоже на укропский кидок.

Что пишет поддержка?

Изменено 11 июн 2022, 18:38 пользователем klaudminer

[klaudminer]

Знайте, руководители сех! Блокированием балансов и возможности даже входа, вы вызываете жесточайшую ненависть и никак не способствуете прекращению войны, а наоборот разжигаете ее, так как воруете деньги у простых трудовых людей. Луцкевич, одумайся и разблокируй всех!

[DmB]

Написал, что "с марта сайт выдает ошибку сервера в Стокгольме. Я верифицирован еше 2017 году. Банковская карта подтверждена. Какие причины блокировать мои средства?" Но это все в пустоту. Ответа не было.

[Serg 333]

Cex.io это мошенническая биржа..
у всех, у кого там лежали большие средства-не дают выводить..Не только у Россиян,но и граждан СНГ..

Причем парадокс в  том,что я смог вывести средства и мне писали еще месяц письма с требованиями!

[Helber]

3 минуты назад, Serg 333 сказал:

Причем парадокс в  том,что я смог вывести средства и мне писали еще месяц письма с требованиями!

Надо было постебаться — высылать им доки типа бабушкиной сберкнижки или прадедушкиного аттестата об окончании детского сада с золотой медалью.

[Finvsol]

20 часов назад, Serg 333 сказал:

Cex.io это мошенническая биржа..
у всех, у кого там лежали большие средства-не дают выводить..Не только у Россиян,но и граждан СНГ..

Причем парадокс в  том,что я смог вывести средства и мне писали еще месяц письма с требованиями!

Подскажите пожалуйста в лк как решили вопрос с выводом 

[CEXio Exchange]

23 hours ago, DmB said:

Написал, что "с марта сайт выдает ошибку сервера в Стокгольме. Я верифицирован еше 2017 году. Банковская карта подтверждена. Какие причины блокировать мои средства?" Но это все в пустоту. Ответа не было.

Здравствуйте!

 

Предоставьте Ваш UserID и мы проверим детали. 
 

Поддержка отвечает на все запросы. 

Ждем информацию от Вас. Спасибо. 

23 hours ago, Serg 333 said:

Cex.io это мошенническая биржа..
у всех, у кого там лежали большие средства-не дают выводить..Не только у Россиян,но и граждан СНГ..

Причем парадокс в  том,что я смог вывести средства и мне писали еще месяц письма с требованиями!

Доброго дня. 
 

Ваш комментарий не соответствует действительности. Средства заморожены у пользователей-резидентов России и Беларуси. 

Для жителей других стран все операции доступны в штатном режиме вне зависимости от сумы на балансе. Исключения могут быть в случае AML/KYC проверки и то, если пользователь не отвечает на запросы длительное время. После, а иногда и уже во время, прохождения проверки, все операции снова становятся доступны. 
 

Благодарим за понимание. 

[SatyrA]

2 часа назад, CEXio Exchange сказал:

Доброго дня. 
 

Ваш комментарий не соответствует действительности. Средства заморожены у пользователей-резидентов России и Беларуси. 

Да гнать их ссанными тряпками! Такие биржи должны сдохнуть.

[scopus]

17 часов назад, CEXio Exchange сказал:

Средства заморожены у пользователей-резидентов России и Беларуси. 

Разморозьте, верните и заблокируйте.

А вообще и так понятно,что Вы говно биржа решившая на тренде хапануть бабла  Вам до Европы, как до Шанхая пешком в обход России.

[MariaMatilda]

On 6/23/2022 at 4:30 PM, Serg 333 said:

Cex.io это мошенническая биржа..
у всех, у кого там лежали большие средства-не дают выводить..Не только у Россиян,но и граждан СНГ..

Причем парадокс в  том,что я смог вывести средства и мне писали еще месяц письма с требованиями!

Подскажите, пожалуйста, как Вы добились вывода средств?