Мошенники [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

[framgen]

В 27.02.2022 в 05:57, CEXio Exchange сказал:

Мы принимаем паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение для верификации. 

Благодарю за ответ, всего доброго)

[kentcryp]

Не понимаю почему тут такая тишина, когда для резидентов РФ на cex.io блокированы все выводы. Документы для верификации из РФ (с адресом РФ) cex сейчас точно отказывает для новичков. Это все тщательно чистится и фильтруется в публичных каналах связи cex. Переписываюсь со службой поддержки cex.io начиная с 24 февраля, когда они выпустили новость, что аккаунты и средства пользователей РФ, Украины и Беларуси заморожены и потом они же опровергли эту новость. По факту вывести средства я не могу ни в какой либо крипте и уж тем более на карту. Из переписки по почте мне уже обещали заморозить мой аккаунт, потом удалить мой аккаунт. но обещали что я ещё могу вывести в крипте на свой кошелек. Требовали фото с картой, видео доказательства чтобы сказал с бумажкой у лица. Мол это борьба с мошенничеством у них. cex.io вы серьезно так, для моего аккаунта 2017 года с полными 3 шага kyc, максимальной безопасностью (f2p, sms), да я с одних и тех же ИП сижу года 3 точно, какие мошенники будут заморачиваться из-за всего 200 долларов в крипте на моем аккаунте? И вывести я пытаюсь на тебе адреса, с которых присылал, которые сто лет в адресной книге аккаунта. Это унижение и травля российских резидентов на cec.io.

 

Если этот пост не удален, значит есть ещё справедливость, чтобы могли узнать другие. Администрации bits.media готов предоставить доказательства переписки, аккаунта cex.io

[Helber]

9 минут назад, kentcryp сказал:

Если этот пост не удален, значит есть ещё справедливость, чтобы могли узнать другие. Администрации bits.media готов предоставить доказательства переписки, аккаунта cex.io

Вы можете выложить их здесь?

 

 

[Drow]

Потому что резиденты РФ сбежали с этой биржи еще годЫ назад. Поэтому и молчат, нет там уже никакого, кроме тебя.

Изменено 2 мар 2022, 21:40 пользователем Drow

[kentcryp]

28 минут назад, Helber сказал:

Вы можете выложить их здесь?

 

 

 

Могу, но они будут пока обезличенными, если потребует администрация. Прошу понять, всвязи с последними травлями 

Тут начал выяснять, что корни cex.io  из Украины https://ain.ua/ru/2016/06/30/opublikovan-spisok-ukrainskix-it-kompanij-s-samymi-bolshimi-zarubezhnymi-doxodami/

считаю что cex.io ничем не лучше тойже BTC alfa или Kuna. Политизировать криптовалюту и нарушать ее анонимность, чтобы я делал фото и видео с собой.

 

Вот переписка:

 

Сначала биржа прислала письмо:

 

1 "Приостановлена регистрация для новых пользователей, находящихся в России, Беларуси и Украине.

 

Приостановлены все действия пользователей, находящихся в России, Беларуси и Украине, в том числе:

- Все депозиты (крипто, фиатные и электронные деньги)

- Все профессии

Следующие возможности останутся активными:

- Вход в учетную запись

- Балансы останутся видимыми

- Награды за ставки будут по-прежнему присуждаться

- Все балансы пользователей (крипто, фиатные, электронные деньги) безопасны

Вывод средств - фиатные и криптовалютные:

 

CEX.IO будет размещать расширенное ETA на все запросы на вывод средств (включая переводы криптовалюты) для российских, белорусских и украинских клиентов. Это будет сделано для того, чтобы разрешить CEX. Найдите время, чтобы должным образом проанализировать каждую транзакцию на индивидуальной основе, чтобы оценить эти повышенные риски."

 

Пытаюсь вывести разную крипту на разные кошельки. Бесполезно статус Rejected

На следующий день приходит письмо:

 

2 "Привет Надеюсь, у вас все хорошо!

Согласно решению нашего Отдела соответствия требованиям, мы больше не сможем предоставлять вам наши услуги.

Вы можете смело выводить свои средства только в крипто-эквиваленте.Пока мы работаем в соответствии со строгими политиками KYC и AML, решение по вашей заявке на верификацию не может быть изменено.Кроме того, мы не должны раскрывать какую-либо внутреннюю информацию, также включены решения нашего отдела комплаенса.

Надеемся на ваше понимание и сотрудничество!"

 

Пытаюсь вывести 3 день подряд, безуспешно.

Пишу опять в службу поддержки, приходит ответ на следующий день:

3"Мы пишем вам по поводу вашего недавнего вывода криптовалюты, так как на вашем CEX была замечена необычная активность. Учетная запись ввода-вывода.

Мы хотим сообщить вам, что ваш последний запрос на вывод средств был отклонен, и обработка ваших крипто-транзакций была временно приостановлена. Мы хотели бы убедиться, что вы не собираетесь платить нелегальному брокеру и что они не контролируют вашу учетную запись.

Поэтому мы убедительно просим вас ответить на несколько вопросов:

    По какой причине вы создали учетную запись?

    Как вы узнали о нашем обмене?

    Вы прошли проверку самостоятельно, без чьей-либо помощи?

    Собираетесь ли вы вывести криптовалюту со своего счета? Если да, то куда (ваш собственный кошелек / ваша учетная запись на другой бирже / что-нибудь еще)?

    Работаете ли вы с какими-либо трейдерами / брокерами /инвесторами /менеджерами по работе с клиентами?

    Вы уже пробовали вывести биткоин? Если да, то куда?

Причина, по которой мы задаем все эти вопросы, заключается в том, что в последнее время мы получаем много жалоб. Наши клиенты говорят, что их обманули нечестные инвесторы.

Мы бы не стали вас беспокоить, если бы это не было важно.

С нетерпением жду вашего звонка."

 

Высылаю им ответ на их запрос, пытаюсь вывести опять, на этот раз в LTC

На следующий день приходит ответ от cex.io на заполненную анкету:

 

4 "надеюсь, что ты держишься молодцом.

По соображениям соблюдения требований и нашей политики мы больше не можем предоставлять вам наши услуги. Таким образом, мы должны прекратить наше сотрудничество.

 

Учитывая, что это решение не может быть изменено, мы просим вас выводить свои средства со своего счета в криптовалюте только на личный кошелек. После этого ваша учетная запись будет закрыта.

Благодарим вас за проявленный интерес к CEX.IO .

Заботиться."

 

Объяснений, какая политика, какие требования конечно же нету. Обратите внимание, все это время я неуклонно выполнял все их требования на все их запросы.

Пытаюсь вывести как они пишут на Личный кошелек. Например, XLM. Естественно Rejected даже на сумму 50 долларов!

Пишу им, спрашиваю. Пусть дадут вывести, потом пусть удаляют.

Приходит ответ от cex.io

 

5 " Спасибо за ваш ответ.

Я полностью понимаю вашу ситуацию, однако мы должны соблюдать нормы международного права и правила. Я очень надеюсь, что вы и ваши родственники в безопасности.

Согласно информации нашего отдела соответствия требованиям, вы сможете вывести криптофонды после того, как отправите нам необходимое видео:

"Пожалуйста, завершите вывод криптовалюты на мой личный кошелек. Я понимаю все риски и не буду иметь никаких претензий к CEX.IO ". На видео, пожалуйста, держите листок бумаги с надписью: "Для CEX.Ввод-вывод, текущая дата".

Позвольте мне подчеркнуть, что ваши средства находятся в полной безопасности, и никто, кроме вас, не может ими управлять.

Пожалуйста, пришлите мне видео, и вы сможете приступить к выводу средств.

Я надеюсь на ваше понимание!"

 

В приложениях скрины с оригиналами писем.

 

Спойлер

 

 

 

 

 

7 минут назад, Drow сказал:

Потому что резиденты РФ сбежали с этой биржи еще годЫ назад. Поэтому и молчат, нет там уже никакого, кроме тебя.

Есть информация, что до 25% cex.io резиденты РФ. И судя по языкам на сайте, в приложении, участникам ru telegram, картам банков и т.д. достаточно там резидентов рф

Изменено 2 мар 2022, 21:50 пользователем kentcryp
фото под спойлер

[Helber]

8 часов назад, kentcryp сказал:

Могу, но они будут пока обезличенными, если потребует администрация.

Да, я понимаю

 

 

 

@CEXio Exchange , что-то возразите или вешаем вам «Блокировки по национальному признаку»?

Хотя тут и KYC-терроризмом и просто мошенничеством попахивает.

 

8 часов назад, kentcryp сказал:

Приостановлены все действия пользователей, находящихся в России, Беларуси и Украине

Между прочим, интересная политика. Его ли президент украл кошелек, или у него украли — какая разница. Все эти народы какие-то мутные, лучше их выгнать с нашей чистенькой биржи.

 

Изменено 3 мар 2022, 06:04 пользователем Helber

[kentcryp]

Тут такое болезненное сочувствие. Я тоже сочувствую, и желаю скорейшего завершения войны, это большая боль, у нас многих есть родные, знакомые в Украине. Но это не повод так подло отбирать, продолжать поддерживать ввод крипты и фиата на аккаунты cex.io эти аккаунты потом замучают с проверками на вывод с требованиями AML/ETA для резидентов РФ. CEX.IO скажите уже честно, как это сделали BTC Alfa и Kuna , что средства отобраны. Я не буду отправлять такое видео под предлогом борьбы с мошенничеством, когда получатель Биржа UK с владельцами и персоналом из UA. Где это видео потом будет догадайтесь. Я не гос чиновник, не олигарх мой депозит вообще был 200 долларов в пересчете.

 

свую. Но я не краду чужие средства

 

Вот ссылка в их блоге с явным показыванием чувств:

 

https://blog.cex.io/company-updates/i-stand-with-ukraine-29894

 

сex.io прислушайтесь к мудрым словам пожалуйста:

Грубое принуждение к публичной позиции никак не ведет к прекращению войн, а наоборот демонстрирует и разжигает рознь между странами и народами.

 

Изменено 3 мар 2022, 20:25 пользователем kentcryp
вложение

[kentcryp]

Вот уже более отчетливый ответ 

 

 

@CEXio Exchange я готов раскроментировать свой аккаунт, переписку с Вами и все что нужно. Все, что не компрометирует на ваших сайтах правого сектора, uk списков санкций и т.д. Чтобы доказать мои слова. Я не олиграх, не бизнесмен, не чиновник, не гос служащий. Мне не жалко 200 долларов на ваших счетах.

После криптопии, скамов я научен Вы не первые. Удачи Вам на рынке США и что бы вас никогда не регулировал SEC 

 

 

Изменено 3 мар 2022, 22:43 пользователем kentcryp
disclose information

[scopus]

11 часов назад, kentcryp сказал:

Удачи Вам на рынке США и что бы вас никогда не регулировал SEC

Ее там не будет и их зарегулируют. 

[CEXio Exchange]

Продублируем официальное заявление здесь.

 

В результате санкций в отношении России и Беларуси, как регулируемая компания, CEX.IO устанавливает следующие временные ограничения:

 

Все вводы и выводы для учетных записей пользователей резидентов России и Беларуси временно приостановлены.

 

Важно:

 

1. Это временные ограничения - мы мониторим ситуацию и будем пересматривать ограничения каждый день.

2. Логин доступен для: просмотра баланса, начисленных наград по стейкингу, тогровли.

3. Средства пользователей, попавших под ограничения, остаются в безопасности, и к ним применяются актуальные политики сохранности средств.

4. У пользователей с аккаунтами моложе 4 месяцев возможно возникнет необходимость верифицироваться заново для осуществления торговли и обмена на платформе.

 

Добавим: мы не ссылаемся на конкретный документ или конкретный банк. Список санкций для России и Беларуси растёт с каждым днём и сотрудничество влечёт большие риски. Криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности. А мы, как регулируемая организация, не можем способствовать вещам, которые связаны с высокими рисками.

 

И напомним: как только текущий кризис утихнет, CEX·IO пересмотрит эти временные меры. А пока мы просим пользователей сохранять терпение и с пониманием отнестись к возможным задержкам в общении со службой поддержки.

[SatyrA]

Предлагаю модераторам засунуть эту биржу в список скама.

[Phenom77]

Не могу вывести средства, похоже на кидалово

[zavr]

3 часа назад, CEXio Exchange сказал:

мы не ссылаемся на конкретный документ или конкретный банк. Список санкций для России и Беларуси растёт с каждым днём и сотрудничество влечёт большие риски. Криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности. А мы, как регулируемая организация, не можем способствовать вещам, которые связаны с высокими рисками.

 

Так и пишите: мы так сильно обкакались что стали позволять себе любую самодеятельность без всяких реальных поводов.

[Drow]

Заголовок темы не правильный, правильно написать KYC- мародерство или KYC-лутинг ?

[Lexis77]

@CEXio Exchange на основании каких таких "санкций" вы залочили средства юзеров? Где-то приказали отобрать у всех русских и белорусов средства или все же ограничить работу с ними?
Дайте всем вывести средства и санкцианируйте себе дальше хоть по самые помидоры!

[Helber]

1 час назад, SatyrA сказал:

Предлагаю модераторам засунуть эту биржу в список скама.

Они утверждают, что их KYC-лутинг это нечто временное. Посмотрим. 
В любом случае это пятно на репутации биржи, которое не забудут.

[kentcryp]

7 часов назад, Lexis77 сказал:

@CEXio Exchange на основании каких таких "санкций" вы залочили средства юзеров? Где-то приказали отобрать у всех русских и белорусов средства или все же ограничить работу с ними?
Дайте всем вывести средства и санкцианируйте себе дальше хоть по самые помидоры!

 

В последнее время сотрудники этой биржи очень не любят, когда с ними общаются в таком тоне носители русского языка. В лучшем случае проигнорируют.
По сообщениям в телеграм cex.io ru  за такие требования могут забанить в поддержке, удалить аккаунт биржи. И еще им не нравялтся сообщения с вопросами где деньги, когда вернут, когда снимут ограничение и т.д.
Да и писать уже некуда. На новые запросы по почте они уже не отвечают, на сайте в поддержке бот дальше тишина, поддержка ру в телеграм теперь какая то украинская, там анонсы на украинском и чистят и банят  россиян и белорусов за неуместные вопросы.

 

По их официальной версии cex.io им не давали указание или закон. Они сами так решили, якобы это может помешать их сотрудничеству с другими. Сдается мне, что капитала россиян у них достаточно много и о них в англии думают больше как о русской бирже.

По другой информации владельцы биржи и персонал выходцы из Украины. И была бы их воля они отобрали бы средства у россиян и отправили их в поддержку сами знаете кого. Сейчас отобраная и гуманитарная крипта тратится на поддержку кибер атак на РФ. Но cex.io отобрать мешают английские законы, пока нет такого распоряжения властей.
 

6 часов назад, Helber сказал:

Они утверждают, что их KYC-лутинг это нечто временное. Посмотрим. 
В любом случае это пятно на репутации биржи, которое не забудут.

 

Я бы назвал еще это AML/ETA травлей, унижением по национальному признаку. В доказательство на соседнем форуме минингклаб какой-то Ашот на ладе не угомонится, что он выводил средства после 24 февраля, все ок, что он резидент РФ.  Знаем куда свялят они, когда запахнет порохом.

Не отправляйте никаких средств в  фиате или крипте  на биржу cex.io и не отправляйте им личные данные! Вы ничего не получите. В худшем случае будете на каком ни будь миротворце уа, помните эти списки?

Как минимум до отмены заморозки. А потом ни ногой на эту биржу cex.io.

Эта биржа до сих пор рекламируется на яндекс, есть в поиске. Жалобу кинуть на сайт или домен нет возможности. Надеюсь это все пока. Пусть все потеряю, но духу этй биржи не должно быт в рунете.

Порядочная биржа, порядочный сервис сначала даст вывести средства, предупредит, даст время. Тут все в тихую, неделю они молчали и не давали выводить, потом наконец сказали и то только в телеграм и на не своем сайте, форуме.
В телеграм на них 800 человек подписано в ру https://t.me/CEXIORU, и то не все там белорусы и россияне. Анонс блокировки  вообще видели еденицы там 200 человек на ру анонсы телеграм https://t.me/CEXIO_Announce_RU На cex.io по факту заблокированных аккаунтов  тысячи, если не десятки тысяч. Это видно как минимум по их рекламе в рунете, сайту, моб приложениям, брокер, стакинг, займы все на русском. 

 

Вот еще подтверждение, пока им не настучишь они так и будут молчать:

https://ru.trustpilot.com/review/cex.io

 

Обидно за vc.ru там чистят статьи про scam cex.io

 

 

Спойлер

 

 

 

Изменено 5 мар 2022, 23:20 пользователем kentcryp
спойлер

[Lexis77]

Сами себе на яйца наступают.

[lis_mem]

12 часов назад, kentcryp сказал:

Обидно за vc.ru там чистят статьи про scam cex.io

хм. почему? заметки о блокировках на биржах ру-акков там есть.

 

12 часов назад, kentcryp сказал:

Вот еще подтверждение, пока им не настучишь они так и будут молчать:

https://ru.trustpilot.com/review/cex.io

маловато будет. 

reddit -  предупреждение о том, что биржа может подвергнуться атакам, со стороны обиженных "агрессивных" пользователей (они ж такие) и в целях сохранения средств....и тд

[kentcryp]

Так я почему и кидал https://ru.trustpilot.com/review/cex.io

Чтобы там было побольше отзывов. Эта площадка указана на сайте cex.io, а также площадка https://www.bitdegree.org/crypto/cex-io-review

Но ссылок на самом cex.io на эти площадкиуже уже нет. 5 марта еще были внизу подвале сайта cex.io

На яндекс отзыв не добавить. На гугл пока можно им минус добавить Но врядли мы вскоре сможем читать отзывы на гугле.

Остались ссылки на facebook, telegram, twitter. Там где все чистится и не видно для закона и остальной публики. Все у них чистенько на сайте cex.io

 

На reddit если такое писать это жесткое нарушение правил, связанное с национализмом, фейками, там и cex.io может блокировать такие отзывы в сообществах. Вот так.

То что как cex.io говорят "блокировка это  защита от атак, мошенников, средства в безопасности" это прям классика, по до все можно причесать. А потом еще и отобрать.

 

На https://vc.ru чистят еще как, посмотрите там текушие темы, комментарии, минусами заваливают темы про отжимы средств "другие славяне" оплаченные. Там вес автора сейчас имеет значение.

Например автор Марк https://vc.ru/marketing/373724-chernyy-spisok-servisov-blokiruyushchih-uslugi-dlya-polzovateley-iz-rossii устал ссылаться на меня и кидает просто уже скриншоты, что успел сохранить. Он добавил cex.io из моего поста, который vc.ru удалил на следующий день. Ссылки, темы с тегами типа cex.io мошенничество, cex.io scam на vc.ru все удаляется, авторы банятся. Я стал игнорировать ресурсы где удаляют неугодные посты про неугодных россиян, где раньше  не имело значение блокировки по национальному признаку, так или иначе это сейчас затрагивает все сайты, форумы, блоги, соц сети и т.д. рунет раньше был и ru и ua все вместе. 

Другой вариант возможно это такие проплаченные атаки популярных рунет ресурсов.

Изменено 6 мар 2022, 17:11 пользователем kentcryp

[Lexis77]

@kentcryp при попытке оставить отзыв, выдает ошибку 504

[kentcryp]

19 минут назад, Lexis77 сказал:

@kentcryp при попытке оставить отзыв, выдает ошибку 504

Догадайтесь почему.

 

Уже только через впн. Если у Вас опера или хром советую расширение не реклама

 

Походу скоро и отзывы почистят. Или просто это временно и сработала защита ddos cloudflare

[Lexis77]

вчера тоже самое было.
с впном дружу, спасибо.

[ssw007]

Всем привет, аналогичная история я белорус, живу в Беларуси. Пользовался Cex несколько лет, в настоящее время вывод всего и фиата и крипты закрыт. Причем на прием биржа работает! А вывести нет. Очень жаль в майнинге давно пользовался их услугами, после этого НИКОГДА не вернусь и другим не посоветую. Хитрожопые не публикуют ни одного нормативного документа предписывающего им блокировку вывода пользователям. Обходите cex.io стороной!

[kentcryp]

1 минуту назад, ssw007 сказал:

Всем привет, аналогичная история я белорус, живу в Беларуси. Пользовался Cex несколько лет, в настоящее время вывод всего и фиата и крипты закрыт. Причем на прием биржа работает! А вывести нет. Очень жаль в майнинге давно пользовался их услугами, после этого НИКОГДА не вернусь и другим не посоветую. Хитрожопые не публикуют ни одного нормативного документа предписывающего им блокировку вывода пользователям. Обходите cex.io стороной!

 

Я тоже какое то время пользовался кошельком как майнингом cex.io Там есть свои заморочки с предупреждением  что мол пулы не любят кошельки бирж, сроки дольше т.д. Но с монетами типа монеро, зек проблем небыло. ввод пул - биржа в 2020 был не дольше суток. Сейчас тут биржа cex.io может надумать и ответить, что это борьба  с мошеничеством. Но как биржа cex.io принимала ввод 24 февраля - 5 марта, но блокирвала вывод и сайт их молчит и рассылок нет на предмет блокирвки и их ответ:

 

В 05.03.2022 в 13:47, CEXio Exchange сказал:

Все вводы и выводы для учетных записей пользователей резидентов России и Беларуси временно приостановлены.

 

Или это свинство или ошибка. Ввод на крипто адрес нельзя остановить CEXio Exchange ? Разве нет процедуры возврата, rejected если запрещено? Закрыть выданные аккаунту крипто адреса, удалить эти адреса? Чтобы пулы, переводы возвращались обратно? Или это в ваших интересах, чтобы на вас дальше майнили, кто еще не в курсе.