Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

В 05.03.2022 в 17:31, SatyrA сказал:

Предлагаю модераторам засунуть эту биржу в список скама.

 

Присоединяюсь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эти поцы всегда себя вели как поцы, где то тут я выкладывал свою с ними переписку 3-хлетней давности, такое же - му-му, му-му-му, извините, но вы нам не подходите по причинам, которые мы не можем называть.

Да обрушится на их голову гнев регулятора!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, oval32 сказал:

Эти поцы всегда себя вели как поцы, где то тут я выкладывал свою с ними переписку 3-хлетней давности, такое же - му-му, му-му-му, извините, но вы нам не подходите по причинам, которые мы не можем называть.

Да обрушится на их голову гнев регулятора!

Так если kyc не проходишь крипту давали выводить ?

Изменено пользователем Finvsol
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Finvsol сказал:

Так если kyc не проходишь крипту давали выводить ?

тогда давали, сейчас не знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хотим напомнить, что принятые меры являются временными и будут пересмотрены, когда ситуация это позволит. 
 

О любых изменениях мы обязательно сообщим через привычные каналы коммуникации и рассылку. 
 

Благодарим за понимание. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@CEXio Exchange мы выходим на митинги, а вы блокируете наши счета! Почему вы не проверяете по санкционным спискам и не блокируете нужных вам людей! В итоге даже верифицированные русские, которые против войны попали под раздачу! 

Изменено пользователем Оксана Васильева
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Оксана Васильева сказал:

@CEXio Exchange мы выходим на митинги, а вы блокируете наши счета! Почему вы не проверяете по санкционным спискам и не блокируете нужных вам людей! В итоге даже верифицированные русские, которые против войны попали под раздачу! 

Да это уже не важно, крипта это пузырь который должен был лопнуть..инвестиции в лонг это туфта..крипта была создана для обнала, а криптосообщество это фейк со всеми блокчейнами..))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Petreskuu1 сказал:

Да это уже не важно, крипта это пузырь который должен был лопнуть..инвестиции в лонг это туфта..крипта была создана для обнала, а криптосообщество это фейк со всеми блокчейнами..))

В мире война а биток на месте ..похоже на дэмо режим..типо играйте дальше люди...))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Ограничения противоречат самой сути существования крипты.

Формально и фактически средства клиентов площадка присвоила.

Это кидок.

Какие еще необходимы аргументы для помещения этой богадельни в СКАМ?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.03.2022 в 13:47, CEXio Exchange сказал:

В результате санкций в отношении России и Беларуси, как регулируемая компания, CEX.IO устанавливает следующие временные ограничения:

Вы своими действиями подырваете основные принципы криптовалют как сути крипты.  

Вы пытаетесь выступать против свободы какой бы она не была . Спешу напомнить что такие деятели как Ульбрихт  популяризировали транзакции в крипте и выступали за свободу .  А мудаки в виде Виталика Бутерина и на Вас похожие персонажы пытаются ограничить то что придумывалось против ограничений. 

Мне плевать кто какой национальности и с кем воюет. Крипту не трогайте !!!! 

Еще раз - Вы покушаетесь на основную ценность криптовалют - свободу транзакций !!!!  

Вы несете вред идеям и принципам сообщества !!!

И в завершение моего гневного поста :  Если Вы назвались Крипто биржей , то извольте обслуживать  Ваших клиентов не смотря ни на что . Ваши клиенты часто наркоторговцы , торговцы оружием , терористы , педофилы , дипутаты , корупционеры , и прочие люди которые не любят бумажные деньги . В их число затесались и простые люди которых запарили законы.  И раз уж вы понимали изначально на кого расчитан ваш бизнес , не прикрывайтесь фиговым листком в виде закона .... Если человек  хочет вывести крипту ( не фиат ) , то кем бы он ни был пусть выводит !!!!! 

 

Изменено пользователем Арчи
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, CamaroZ28 сказал:

Какие еще необходимы аргументы для помещения этой богадельни в СКАМ?

@CamaroZ28 , мы и так повесили им неприятный закреп. Ждем. 
Если обстановка в мире и с санкциями хоть как-то нормализуется, может и CEX отменят свои расистские ограничения. Если нет или они и будут так тянуть месяцами... подумаем. Забанить никогда не поздно. Надо сначала помучить:crazy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

У меня ситуация хуже..Имеюнемало крипты на cex с 2018 года,причем я не гражданин РФ сейчас и у меня была полная верификация..Но все сбросили и запросили кучу документов по KYS комплаенс..Я все предоставил..Потом начали просить совсем невероятные вещи..Выписки по счетам и конкретным картам за пол года (хотя росс банки дают только за 3 мес).И в результате заморозили вывод..Был на Cex 5 лет..Поддержка не отвечает неделями..Буду готовить коллективный иск в Лондон..Опыт судебных дел в Англии имею.В Англии огромные возмещения можно получить за замораживание средств клиента без оснований..И все должны понимать,что даже гражданам РФ в Англии банки не ввели никаких ограничений,даже по 100 000 евро как в Европе..В Англии банки обслуживают ровно также ,как и раньше и все карты также работают..Cex занимается самоуправством и нарушает законы юрисдикции..А гражданам других государств (Грузия,Израиль)не дает выводить большие суммы ,ссылаясь на требование комплаенса..Это мошенничество в чистом виде..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Думаю не зависимо от того, как CEX.IO выкрутится из этой ситуации - никому ничего не вернет, будет рассказывать сказки о "временной" блокировке или вернет все средства с извинениями - последние действия данной биржи уже определили ее будущее. Во всяком случае некоторая часть клиентов к ним больше уже не вернется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 4/17/2022 at 1:33 AM, Serg 333 said:

У меня ситуация хуже..Имеюнемало крипты на cex с 2018 года,причем я не гражданин РФ сейчас и у меня была полная верификация..Но все сбросили и запросили кучу документов по KYS комплаенс..Я все предоставил..Потом начали просить совсем невероятные вещи..Выписки по счетам и конкретным картам за пол года (хотя росс банки дают только за 3 мес).И в результате заморозили вывод..Был на Cex 5 лет..Поддержка не отвечает неделями..Буду готовить коллективный иск в Лондон..Опыт судебных дел в Англии имею.В Англии огромные возмещения можно получить за замораживание средств клиента без оснований..И все должны понимать,что даже гражданам РФ в Англии банки не ввели никаких ограничений,даже по 100 000 евро как в Европе..В Англии банки обслуживают ровно также ,как и раньше и все карты также работают..Cex занимается самоуправством и нарушает законы юрисдикции..А гражданам других государств (Грузия,Израиль)не дает выводить большие суммы ,ссылаясь на требование комплаенса..Это мошенничество в чистом виде..

Здравствуйте, Serg!

 

Благодарим Вас за комментарий.

 

Хотим сообщить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации личности в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Основная цель данной проверки - обеспечить безопасную торговую среду для всех наших пользователей.

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc

 

Вот ещё дополнительные детали здесь: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/regulation/28. 

 

Выделим Вам важные моменты:

 

Since cryptocurrency is now recognized as money, cryptocurrency exchanges are treated as money service businesses in a similar way to banks and other financial institutions. For this reason, CEX.IO is subject to regulatory oversight in the UK and must comply with The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

 

These regulations require us to identify our customers' sources of funds:

 

(2) The relevant person must—

...(c)assess, and where appropriate obtain information on, the purpose and intended nature of the business relationship or occasional transaction.

 

Благодарим Вас за понимание.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Здравствуйте, Serg!

 

Благодарим Вас за комментарий.

 

Хотим сообщить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации личности в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Основная цель данной проверки - обеспечить безопасную торговую среду для всех наших пользователей.

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc

 

Вот ещё дополнительные детали здесь: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/regulation/28. 

 

Выделим Вам важные моменты:

 

Since cryptocurrency is now recognized as money, cryptocurrency exchanges are treated as money service businesses in a similar way to banks and other financial institutions. For this reason, CEX.IO is subject to regulatory oversight in the UK and must comply with The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

 

These regulations require us to identify our customers' sources of funds:

 

(2) The relevant person must—

...(c)assess, and where appropriate obtain information on, the purpose and intended nature of the business relationship or occasional transaction.

 

Благодарим Вас за понимание.

 

47 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Здравствуйте, Serg!

 

Благодарим Вас за комментарий.

 

Хотим сообщить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации личности в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Основная цель данной проверки - обеспечить безопасную торговую среду для всех наших пользователей.

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc

 

Вот ещё дополнительные детали здесь: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/regulation/28. 

 

Выделим Вам важные моменты:

 

Since cryptocurrency is now recognized as money, cryptocurrency exchanges are treated as money service businesses in a similar way to banks and other financial institutions. For this reason, CEX.IO is subject to regulatory oversight in the UK and must comply with The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

 

These regulations require us to identify our customers' sources of funds:

 

(2) The relevant person must—

...(c)assess, and where appropriate obtain information on, the purpose and intended nature of the business relationship or occasional transaction.

 

Благодарим Вас за понимание.

 

В 17.04.2022 в 01:33, Serg 333 сказал:

У меня ситуация хуже..Имеюнемало крипты на cex с 2018 года,причем я не гражданин РФ сейчас и у меня была полная верификация..Но все сбросили и запросили кучу документов по KYS комплаенс..Я все предоставил..Потом начали просить совсем невероятные вещи..Выписки по счетам и конкретным картам за пол года (хотя росс банки дают только за 3 мес).И в результате заморозили вывод..Был на Cex 5 лет..Поддержка не отвечает неделями..Буду готовить коллективный иск в Лондон..Опыт судебных дел в Англии имею.В Англии огромные возмещения можно получить за замораживание средств клиента без оснований..И все должны понимать,что даже гражданам РФ в Англии банки не ввели никаких ограничений,даже по 100 000 евро как в Европе..В Англии банки обслуживают ровно также ,как и раньше и все карты также работают..Cex занимается самоуправством и нарушает законы юрисдикции..А гражданам других государств (Грузия,Израиль)не дает выводить большие суммы ,ссылаясь на требование комплаенса..Это мошенничество в чистом виде..

 

47 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Здравствуйте, Serg!

 

Благодарим Вас за комментарий.

 

Хотим сообщить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации личности в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Основная цель данной проверки - обеспечить безопасную торговую среду для всех наших пользователей.

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc

 

Вот ещё дополнительные детали здесь: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/regulation/28. 

 

Выделим Вам важные моменты:

 

Since cryptocurrency is now recognized as money, cryptocurrency exchanges are treated as money service businesses in a similar way to banks and other financial institutions. For this reason, CEX.IO is subject to regulatory oversight in the UK and must comply with The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

 

These regulations require us to identify our customers' sources of funds:

 

(2) The relevant person must—

...(c)assess, and where appropriate obtain information on, the purpose and intended nature of the business relationship or occasional transaction.

 

Благодарим Вас за понимание.

Добрый день..

У меня нет понимания!

У меня в UK есть счет в Ситибанк..

Тех.поддержка отвечает в течении часа всегда..У Вас же по 3 недели нет ответа.Если вы причисляете себя к финансовому учреждению ,то тогда настройте работу.

У меня есть счета в банках 7 стран мира- ни в одном банке меня никогда не просили выписки по счету другого банка и тем более выписку по карте..Это конфидециальная информация (закон о банковской тайне)..Финансовые институты в UK никогда данную информацию не требуют..Тем более ,если с карты приходят деньги куда-то и банк их выпускает—это означает,что априори клиент прошел комплаенс своего банка..
А ,если взять российских пользователей, то UK никому не заморозила счета, если человек не под санкциями,т.е биржа нарушает законы юрисдикции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.04.2022 в 01:33, Serg 333 сказал:

У меня ситуация хуже..Имеюнемало крипты на cex с 2018 года,причем я не гражданин РФ сейчас и у меня была полная верификация..Но все сбросили и запросили кучу документов по KYS комплаенс..Я все предоставил..Потом начали просить совсем невероятные вещи..Выписки по счетам и конкретным картам за пол года (хотя росс банки дают только за 3 мес).И в результате заморозили вывод..Был на Cex 5 лет..Поддержка не отвечает неделями..Буду готовить коллективный иск в Лондон..Опыт судебных дел в Англии имею.В Англии огромные возмещения можно получить за замораживание средств клиента без оснований..И все должны понимать,что даже гражданам РФ в Англии банки не ввели никаких ограничений,даже по 100 000 евро как в Европе..В Англии банки обслуживают ровно также ,как и раньше и все карты также работают..Cex занимается самоуправством и нарушает законы юрисдикции..А гражданам других государств (Грузия,Израиль)не дает выводить большие суммы ,ссылаясь на требование комплаенса..Это мошенничество в чистом виде..

Сергей, давайте объединяться. В такой же ситуации. Аккаунт РФ - заблокировали. Никаких оснований не предоставляют. Только завтраки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эта биржа обычные мошенники прикрывающиеся войной. Им нет никакого дела ни до украинцев ни до их страданий. Только крипту хотят отжать по шумок. Закрепите чтоли какой-нибудь банер, что это очередная биржа-помойка. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, PCV сказал:

Закрепите чтоли какой-нибудь банер, что это очередная биржа-помойка. 

Давайте пока только так - добавил про массовые блокировки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Finvsol сказал:

Сергей, давайте объединяться. В такой же ситуации. Аккаунт РФ - заблокировали. Никаких оснований не предоставляют. Только завтраки.

Но я даже не резидент РФ—я им был ,но давно резидент другой страны.В этом весь казус..Мои юристы пока готовят экспертизу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждая биржа "выёживается " по своему , например амеровская Bittrex пару лет назад прекратила обслуживание клиентов из некоторых стран без всяких KYC , а просто оптом - не взирая на цвет кожи и вероисповедание . (Ладно хоть предупредили заранее и дали вывести средства).

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Serg 333 сказал:

Но я даже не резидент РФ—я им был ,но давно резидент другой страны.В этом весь казус..Мои юристы пока готовят экспертизу.

Их можно будет нанять для дистанционной подачи в суд? Буду очень благодарен любой информации.

15 минут назад, razniza сказал:

Каждая биржа "выёживается " по своему , например амеровская Bittrex пару лет назад прекратила обслуживание клиентов из некоторых стран без всяких KYC , а просто оптом - не взирая на цвет кожи и вероисповедание . (Ладно хоть предупредили заранее и дали вывести средства).

 

Заблокировать без предупреждения и не давать выводить по нац признаку это явно нарушение. Нужно подавать коллективные иски. Как минимум отправить обращение во все фин регуляторы Англии .

Изменено пользователем Finvsol
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Finvsol сказал:

Заблокировать без предупреждения и не давать выводить по нац признаку это явно нарушение.

 

Разберитесь со значениями понятий "национальность" и "гражданство". Тогда поймете в чем вы ошибаетесь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, zavr сказал:

 

Разберитесь со значениями понятий "национальность" и "гражданство". Тогда поймете в чем вы ошибаетесь.

Уже. Дело в том что я писал в суппорт и спрашивал разблокируют ли мне счёт если я перееду и стану резидентом другой страны. В ответ сообщили что скорей всего это не поможет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пишите жалобы регулятору! Пока эту обнаглевшую биржу не начнут драть драконовскими штрафами, ничего не поменяется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...