Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

4 hours ago, monsterrr said:

Вчера завел кровные ВТС чтобы продать.

Продал.

Получаю письмо от комплайенс с требованием заполнить анкету.

Заполнил, указал что битки куплены на этой же бирже, отправил.

Пишут в ответ - данных недосаточно, нужна выписка по карте чтобы видеть то и то, и еще другое, и вот это еще.

 

Вопрос: зачем? Зачем вам выписка и прочие данные, когда вы можете просто посмотреть историю моих транзакций на бирже и увидеть, когда я эти монеты покупал? Можно как-то вашему комплайенсу объяснить это? 

 

Уважаемый monsterrr,

 

Спасибо за Ваш комментарий.

 

Мы хотим Вам сообщить, что мы не можем вмешаться в AML\KYC аудит, так как все запросы относительно AML\KYC проверки могут обрабатываться только соответствующим департаментом. Но если Вы предоставите нам номер Вашего тикета, мы попытаемся ускорить процесс обработки Вашего запроса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Парни, не связывайтесь с ними, эта биржа сошла с ума !

 

В общем история такая: торговал там в 2017, потом перешел на другие биржи.

Сейчас решил возобновить торги там и завел свои кровные BTC.

И тут понеслась .....

Прислали форму - заполнил, выслал стэйтменты

Потом, они стали просить банковскую историю 2019го года, - выслал ..

Потом историю депозита с савингс аккаунта от 2017го года,- нашел, выслал ..

Потом спросили как покупал криптовлюту у каких людей, контракты, явки , пароли, - попытался объяснить про форум с обменниками на mmgp.ru

Потом им вздумалась попросить у меня банковские выписки, контракты от моих работодателей,- что-то поискал в банковской истории - выслал

Потом сканы с моих кошельков крипты, - выслал

Потом вопросы начались повторяться по кругу, я пока еще вежливо но попросил их перечитать нашу переписку.

Потом решили поспрашивать про источник средств которые я заводил им в 2017ом,- я начал рыться по тем биржам с котрыми тогда работал и с

которых перекидывал средства. Одну нашел, скан выслал. Жду ответ...

Это краткая история общения, вообще-то там уже переписка из 18 писем ..

 

Но уже в голове вертится вопрос а почему я их до сих пор не послал их на @й ??? Такого дебильного AML\KYC нет нигде больше..

 

Ребятки из сексио.. Вы там берега не попутали случаем ???

 

Ваше название происходит из страсти заниматься сексом с мозгами своих пользователей ???

 

Я вам вверяю свои кровные битки, кто кого тут проверять должен ???

 

тикет 867458

Изменено пользователем 239Pu
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@239Pu что-то мне подсказывает, что будущий ответ написан аккурат выше твоего опуса)))

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Любая организация, требующая доказательств происхождения денег при выводе, а не при вводе, по определению мошенническая

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 2/28/2019 at 10:04 PM, 239Pu said:

Парни, не связывайтесь с ними, эта биржа сошла с ума !

 

В общем история такая: торговал там в 2017, потом перешел на другие биржи.

Сейчас решил возобновить торги там и завел свои кровные BTC.

И тут понеслась .....

Прислали форму - заполнил, выслал стэйтменты

Потом, они стали просить банковскую историю 2019го года, - выслал ..

Потом историю депозита с савингс аккаунта от 2017го года,- нашел, выслал ..

Потом спросили как покупал криптовлюту у каких людей, контракты, явки , пароли, - попытался объяснить про форум с обменниками на mmgp.ru

Потом им вздумалась попросить у меня банковские выписки, контракты от моих работодателей,- что-то поискал в банковской истории - выслал

Потом сканы с моих кошельков крипты, - выслал

Потом вопросы начались повторяться по кругу, я пока еще вежливо но попросил их перечитать нашу переписку.

Потом решили поспрашивать про источник средств которые я заводил им в 2017ом,- я начал рыться по тем биржам с котрыми тогда работал и с

которых перекидывал средства. Одну нашел, скан выслал. Жду ответ...

Это краткая история общения, вообще-то там уже переписка из 18 писем ..

 

Но уже в голове вертится вопрос а почему я их до сих пор не послал их на @й ??? Такого дебильного AML\KYC нет нигде больше..

 

Ребятки из сексио.. Вы там берега не попутали случаем ???

 

Ваше название происходит из страсти заниматься сексом с мозгами своих пользователей ???

 

Я вам вверяю свои кровные битки, кто кого тут проверять должен ???

 

тикет 867458

Уважаемый 239Pu,

 

Спасибо, что уделили время написать комментарий о Вашей ситуации и предоставили номер тикета.

 

Позвольте Вам сообщить, что наша команда, отвечающая за процесс верификации, руководствуется строгими правилами, установленными международными регуляторами относительно процедуры верификации личности клиента. Соответствие с данными правилами позволяет нам предоставлять широкий спектр платежных опций нашим клиентам, а также удостовериться в безопасности торговой площадки на нашей платформе.

 

Что касается Вашего конкретного случая, мы связались с Комплайэнс отделом для уточнения деталей. 

Рады Вам сообщить, что необходимые AML/KYC процедуры на Вашем аккаунте были успешно завершены и теперь вы можете пользоваться всеми преимуществами нашей платформы. 

 

Мы очень благодарны за понимание с Вашей стороны и содействие в проведение проверки AML/KYC. Благодаря Вашему сотрудничеству, сбор необходимой информации не занял много времени и обработка данных была своевременно и успешно завершена.

 

Наша служба клиентской поддержки всегда рада помочь с любыми вопросами 24/7. Вы можете создать тикет через форму - https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new или написать нам на почту support@cex.io 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня как-то все разрулилось, тоже получил запрос от комплайенс, пару дней собирался с мыслями, потом предоставил им все что просили, и в течение дня все стало ок. Никакой карусели запросов, ничего такого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 hours ago, monsterrr said:

У меня как-то все разрулилось, тоже получил запрос от комплайенс, пару дней собирался с мыслями, потом предоставил им все что просили, и в течение дня все стало ок. Никакой карусели запросов, ничего такого.

Уважаемый monsterrr,

 

Благодарим Вас, что нашли время поделиться своим опытом и оставить отзыв на данном ресурсе.

 

Мы очень рады, что проверка AML/KYC была успешно Вами пройдена. Для нас очень важно знать мнение наших клиентов. Наша команда делает все возможное, чтобы предоставить Вам отличный сервис.

 

Спасибо, что пользуетесь нашими услугами.

 

Пожалуйста, обращайтесь к нашей комманде поддержки в любое время 24/7.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

Здравствуйте. Подскажите процедуру закрытия аккаунта и вывода своих средств. Спасибо.
user ID: up106569753

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, m.aleksandr said:

Здравствуйте. Подскажите процедуру закрытия аккаунта и вывода своих средств. Спасибо.
user ID: up106569753

 
Уважаемый  m.aleksandr,

Спасибо за обращение. Нам очень жаль, что Вы собираетесь покинуть нашу платформу.
 
Позвольте Вам сообщить, что для закрытия аккаунта необходимо отправить соответствующий запрос через наш Центр Поддержки: 
 
Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы вошли в систему перед заполнением запроса, так как это необходимо для предотвращения закрытия аккаунтов неуполномоченными лицами. Также мы рекомендуем вывести средства с Вашего баланса до отправления запроса на закрытие аккаунта. 
 
Для того чтобы сделать вывод средств, Вам нужно перейти на страницу 'Финансы' -> 'Баланс' и нажать 'Вывести' напротив нужной валюты. Ознакомится с лимитами и комиссиями на вывод Вы можете по следующей ссылке:
 
Спасибо за сотрудничество и понимание.
 
Если у Вас остались вопросы, мы будем рады Вам помочь. 
Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О, замечательно, даже не пришлось скандалить здесь а там доказывать что не верблюд, как пугали на прошлой страничке. Обошлись гуманно, дали возможность обменять валюты, собрать в BTC и отправить в.. другую биржу. Благодарю. Сейчас же позвоню нескольким приятелям и прослежу что б позакрывали от греха насоветованные аккаунты в этой благороднейшей бирже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Quote

Мы очень рады, что проверка AML/KYC была успешно Вами пройдена.

 

Так сделайте лимиты по депозиту при которых AML/KYC проходить необязательно!

На биттолке пишут что вы обворовали каждого клиента, кто не пожелал проходить эти процедуры или не смог их пройти.

Сделайте лимит 500-1000$ для тех кто экономит на проезде в общественном транспорте и на школьных обедах.

Вы же прекрасно понимаете что отмыватели денег оперируют сотнями миллионов и миллиардами баксов, зачем напрягать и обворовывать бомжей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 4/11/2019 at 8:10 PM, prosto_vreditel said:

 

Так сделайте лимиты по депозиту при которых AML/KYC проходить необязательно!

На биттолке пишут что вы обворовали каждого клиента, кто не пожелал проходить эти процедуры или не смог их пройти.

Сделайте лимит 500-1000$ для тех кто экономит на проезде в общественном транспорте и на школьных обедах.

Вы же прекрасно понимаете что отмыватели денег оперируют сотнями миллионов и миллиардами баксов, зачем напрягать и обворовывать бомжей?

 

Уважаемый prosto_vreditel

 

Спасибо за ваш комментарий.

 

В первую очередь, хотим сообщить, что наша платформа является полностью легальной и лицензированной криптобиржей, что исключает возможность каких-либо противозаконных действий с нашей стороны. Биржа CEX.IO не занимаемся изъятием пользовательских средств.

 

Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что на нашей платформе доступно несколько видов верификации и соответственно, для каждого вида установлены свои лимиты. С ними вы можете ознакомиться по ссылке: https://cex.io/finance/limits-commissions

 

Однако, просим Вас учесть, что проверка AML/KYC является стандартной процедурой на нашей платформе и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями: https://cex.io/aml-kyc. Данная проверка необходима, чтобы гарантировать, что все без исключения средства на пользовательских аккаунтах нашей биржи являются полностью легальными и не вовлечены в незаконные действия.

 

Надеемся на ваше за понимание.

Если у вас остались дополнительные вопросы, наша служба клиентской поддержки рада помочь 24/7. Вы можете создать тикет через форму - https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new или написать нам на почту support@cex.io

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Биржа CEX.IO не занимаемся изъятием пользовательских средств

Но ведь если клиент откажется проходить процедуру верификации, ему не дадут вывести деньги, верно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, f8192 said:

Но ведь если клиент откажется проходить процедуру верификации, ему не дадут вывести деньги, верно?

 

Уважаемый f8192,

Спасибо за Ваш вопрос.
 

Пожалуйста обратите внимание на тот факт, что компания CEX.IO не удерживает средства пользователей. Наши клиенты всегда имеют возможность вывести свои деньги с биржи.
 

Однако, просим Вас учесть, что в случае отказа прохождения AML/KYC процедуры, сотрудничество с даным пользователем будет прекращено и в дальнейшем он не сможет использовать сервисы CEX.IO.
 

Спасибо за понимание. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, ну если вывести дают, нормально же. При каких-то неадекватных требованиях можно просто отказаться и уйти на другую биржу.

Я думал, судя по комментам, тут как на HitBTC: если не доказал, что деньги честные, то биржа их себе оставляет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15.04.2019 в 22:09, f8192 сказал:

А, ну если вывести дают, нормально же. При каких-то неадекватных требованиях можно просто отказаться и уйти на другую биржу.

Я думал, судя по комментам, тут как на HitBTC: если не доказал, что деньги честные, то биржа их себе оставляет.

сотрудничество с даным пользователем будет прекращено. Это значит что оставляют себе)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 4/19/2019 at 4:49 PM, maxavd85 said:

сотрудничество с даным пользователем будет прекращено. Это значит что оставляют себе)))

 

Уважаемый maxavd85,

 

Спасибо за Ваш комментарий. 

 

Еще раз хотим подчеркнуть, что CEX.IO это легальная и лицензированная криптобиржа и под прекращением сотрудничества мы подразумеваем то, что клиент не сможет пользоваться нашими услугами после вывода своих средств.

 

Мы надеемся на Ваше понимание. 

 

Если у Вас возникнут любые вопросы, наша служба клиентской поддержки рада помочь Вам 24/7. Вы можете создать тикет через форму - https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new или написать нам на почту support@cex.io

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Номер тикета 904925

 

Застрял вывод рублей на карту. Я уже как-то отправлял выписки, фотки и прочую информацию. Что теперь им надо? Можно как-то это ускорить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 6/14/2019 at 10:29 AM, dimafon said:

Номер тикета 904925

 

Застрял вывод рублей на карту. Я уже как-то отправлял выписки, фотки и прочую информацию. Что теперь им надо? Можно как-то это ускорить?

 

Уважаемый dimafon

 

Спасибо за Ваше обращение и номер тикета. 

 

Мы хотели бы сообщить, что наш аккаунт на данном форуме служит для помощи по базовым вопросам, которые могут возникнуть в работе с биржей CEX.IO и по-этому, мы не можем предоставить подробную консультацию по поводу AML/KYC процедуры.

 

Тем не менее, в целях ускорения процесса AML/KYC проверки, мы связались с соответствующим отделом и повысили приоритет Вашего тикета. Также, мы попросили предоставить объяснения и рекомендации по поводу Вашей ситуации с выводом рублей.

 

Пожалуйста, ожидайте, ответственный специалист проверит всю необходимую информацию и ответит Вам в ближайшее время.

 

Надеемся на Ваше за понимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажите, как я могу вынести свои деньги ( они сейчас в рублях) и уйти с вашей биржи навсегда? Это невозможно уже, доказывать что ты не верблюд. Еще в штаны залезте со своими допросами. Главное, были бы суммы, а то из-за нескольких сотен баксов такой геморрой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimafon , вот же выше писали, если я верно понял - можно прекратить канитель с верификацией и вывести в битках, при условии, что биржа забанит после вывода всех средств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заработало, видимо провайдер мудрит. Но все равно подозрительно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, klaudminer сказал:

Заработало, видимо провайдер мудрит. Но все равно подозрительно.

Думаешь, провайдер и биржа в сговоре?:scratch_one-s_head:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...