Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

2 минуты назад, Combat сказал:

Как говорится на вкус и цвет, фломастеры разные. Вариантов куча, думаю мне тут не дадут написать свое мнение - воспримут за рекламу. Но два приемлемых, на мое сугубо личное мнение, нашел. Пока доволен. Нет в природе того что вас идеально устроит, приходится чуток подстраиваться. В чужой монастырь с своим уставом не ходят.

Буду благодарен если напишите в лс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

1 минуту назад, Ibn Abduvahab сказал:

Буду благодарен если напишите в лс.

Лады, только попозже чуток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, CEXio Exchange сказал:


Пожалуйста, объясните, почему вы не можете предоставить подпись BTC-кошелька, если вы смогли сделать с него транзакцию.

Чтобы понять, как сделать подпись, просим вас прочитать инструкцию в нашем центре поддержки (по ссылке). Если вам непонятны какие-либо части инструкции, просим вас дать знать, какие именно.

 

Отписал в ЛС что не получается. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тоже инетересен результат вопроса c Vanzone и как биржа уладит его. Впервые слышу о BTC Signature

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имеет ли кредитное плечо какое-нибудь ограничение по времени, кроме четырехчасового продления и срабатывания stop-loss цены?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, ezhig сказал:

Имеет ли кредитное плечо какое-нибудь ограничение по времени, кроме четырехчасового продления и срабатывания stop-loss цены?

вроде как нет

у меня уже более суток позиция на падение битка стоит, снимает только комиссию каждые 4 часа и все

7 часов назад, tatjanat сказал:

Тоже инетересен результат вопроса c Vanzone и как биржа уладит его. Впервые слышу о BTC Signature

к стати, слежу за сообщениями данной темы и самому стало интересно как это делается. Заглянул в мануал, ссылку на который дали и все равно не нашел как сделать подпись

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, Анатолоий сказал:

вроде как нет

у меня уже более суток позиция на падение битка стоит, снимает только комиссию каждые 4 часа и все

к стати, слежу за сообщениями данной темы и самому стало интересно как это делается. Заглянул в мануал, ссылку на который дали и все равно не нашел как сделать подпись

На днях тоже больше суток на нем стоял, вроде как выкинуло. Может конечно сам нажал чего случайно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, ezhig сказал:

На днях тоже больше суток на нем стоял, вроде как выкинуло. Может конечно сам нажал чего случайно...

получается что 2017-10-03 18:25:31 я зашел и вышел 2017-10-05 07:13:23

полтары сутки был в марже, закрыл просто клоузом, так как тут другого варианта не знаю закрытия сделки.

Вот тут как то маржа по странному считается, я так и не раздуплился как именно, хотя с математикой у меня более чем хорошо ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Я пользователь up107858395. Нажала вывод средств, а они зависли с надписью Pending.   Подскажите что это значит? Я новенькая в этом деле и не совсем понимаю.  У многих такое было? Что нужно делать в таком случае? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10/4/2017 в 13:30, Ibn Abduvahab сказал:

 

Моя первая карта была верифицирована без паспорта. По какой причине вы сейчас запрашиваете паспорт? Просто так захотелось?

Добрый день.

Мы понимаем ваши чувства, но не имеем права нарушать свои собственные правила. Процедура описана в нашем руководстве по верификации карт, вы можете ознакомиться с ним по ссылке. 

Спасибо за понимание.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, vanzone1 сказал:

Отписал в ЛС что не получается. 

Добрый день.

Ваше предложение из ЛС "просто перечислить депозит" в обмен на ответ "на форуме, что данный конфликт улажен и что Вы честная биржа" мы принять не можем.

Мы понимаем, что вам может не нравиться необходимость доказывать, что средства имеют отношение к вам.

Но - просим вас посмотреть на ситуацию со стороны: 

На данный момент вы не являетесь пользователем CEX.IO. Аккаунты, владельцем которых вы себя называете, были деактивированы за систематическое нарушение наших Terms Of Use. Вы хотите получить средства, которые были отправлены на кошелек, который был прикреплён к одному из деактивированных за нарушения аккаунтов. При этом вы не можете предоставить подтверждений, что кошелёк, с которого были отправлены средства, принадлежит вам (что могло бы служить подтверждением собственности в данной ситуации).
В качестве оснований для перечисления вам средств вы предоставляете публично доступную ссылку, подтверждающую существование транзакции, направленной с одного BTC-кошелька на другой, при этом ни один из кошельков не является вашим.

К сожалению, мы не имеем оснований перечислять вам средства. 
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. 

Написал в саппорт, но решил и здесь продублировать вопрос. Может быть это тоже интересно будет другим.

Пытался верифицировать карту MasterCard в USD для ввода и вывода в валюте доллар США на баржу и с биржи. Форма сразу уходит на заполнение данных по умолчанию на гражданина США без вариантов изменения. Но я не гражданин США. Карта выпущена российским банком BTБ24. 

Как мне верифицировать данную карту?

Изменено пользователем Arambha
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

15 часов назад, ezhig сказал:

Имеет ли кредитное плечо какое-нибудь ограничение по времени, кроме четырехчасового продления и срабатывания stop-loss цены?


Добрый день
 

Ограничений по времени размещения ордера маржинальной торговли нет. Ордер маржинальной торговли может быть закрыт из-за недостатка средств на балансе для оплаты комиссии, из-за достижения stop-loss цены в данной торговой паре либо вследствие срабатывания risk-prevention механизма. Более детальная информация по данному вопросу - на нашем центре поддержки по ссылке.

15 часов назад, Анатолоий сказал:

к стати, слежу за сообщениями данной темы и самому стало интересно как это делается. Заглянул в мануал, ссылку на который дали и все равно не нашел как сделать подпись


Добрый день.
На каком конкретно этапе у вас возникают трудности?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, CEXio Exchange сказал:

Добрый день.

Ваше предложение из ЛС "просто перечислить депозит" в обмен на ответ "на форуме, что данный конфликт улажен и что Вы честная биржа" мы принять не можем.

Мы понимаем, что вам может не нравиться необходимость доказывать, что средства имеют отношение к вам.

Но - просим вас посмотреть на ситуацию со стороны: 

На данный момент вы не являетесь пользователем CEX.IO. Аккаунты, владельцем которых вы себя называете, были деактивированы за систематическое нарушение наших Terms Of Use. Вы хотите получить средства, которые были отправлены на кошелек, который был прикреплён к одному из деактивированных за нарушения аккаунтов. При этом вы не можете предоставить подтверждений, что кошелёк, с которого были отправлены средства, принадлежит вам (что могло бы служить подтверждением собственности в данной ситуации).
В качестве оснований для перечисления вам средств вы предоставляете публично доступную ссылку, подтверждающую существование транзакции, направленной с одного BTC-кошелька на другой, при этом ни один из кошельков не является вашим.

К сожалению, мы не имеем оснований перечислять вам средства. 
 

Повторяю Вам еще раз. Я могу предоставить Вам скрины транзакции, принадлежащего мне аккаунта на обменке. Там будет мое имя и фамилия. Кроме того обменка готова предоставить Вам любые доказательства что это именно я покупал у них биткоин. Я отправил им свои средства в $, от них получил биткоин. Мои документы Вам я уже все отправил.  Какие Вам еще нужны доказательства? С Вашей стороны всё очевидно. И со стороны любой пользователь Вам не даст информацию от обменки, потому как она ему откажет. Прикрепляю Вам подтвреждение в тикете с обменкой. 

Безымянный.jpg

Изменено пользователем vanzone1
Дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, MelnikVik сказал:

Добрый день. Я пользователь up107858395. Нажала вывод средств, а они зависли с надписью Pending.   Подскажите что это значит? Я новенькая в этом деле и не совсем понимаю.  У многих такое было? Что нужно делать в таком случае? 

 

Добрый день,
Мы создали тикет для решения вашей ситуации. В ближайшее время наш отдел финансов проверит, что случилось, и ответит вам. Ждите эмейл на почту, прикрепленную к вашему аккаунту.
 

15 минут назад, Arambha сказал:

Здравствуйте. 

Написал в саппорт, но решил и здесь продублировать вопрос. Может быть это тоже интересно будет другим.

Пытался верифицировать карту MasterCard в USD для ввода и вывода в валюте доллар США на баржу и с биржи. Форма сразу уходит на заполнение данных по умолчанию на гражданина США без вариантов изменения. Но я не гражданин США. Карта выпущена российским банком BTБ24. 

Как мне верифицировать данную карту?


Добрый день.

Пожалуйста, предоставьте ваш UserID либо номер тикета.

Также мы крайне рекомендуем вам удалить с форума скриншот, содержащий чувствительную информацию - полный номер карты, срок действия и имя держателя. Эти данные небезопасно предоставлять в свободный доступ, так как ими могут воспользоваться злоумышленники. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Добрый день,
Мы создали тикет для решения вашей ситуации. В ближайшее время наш отдел финансов проверит, что случилось, и ответит вам. Ждите эмейл на почту, прикрепленную к вашему аккаунту.
 


Добрый день.

Пожалуйста, предоставьте ваш UserID либо номер тикета.

Также мы крайне рекомендуем вам удалить с форума скриншот, содержащий чувствительную информацию - полный номер карты, срок действия и имя держателя. Эти данные небезопасно предоставлять в свободный доступ, так как ими могут воспользоваться злоумышленники. 

Мой платеж отменился, я снова создала его и всё сняло. Спасибо. Тикет можно не беспокоить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Добрый день,
Мы создали тикет для решения вашей ситуации. В ближайшее время наш отдел финансов проверит, что случилось, и ответит вам. Ждите эмейл на почту, прикрепленную к вашему аккаунту.
 


Добрый день.

Пожалуйста, предоставьте ваш UserID либо номер тикета.

Также мы крайне рекомендуем вам удалить с форума скриншот, содержащий чувствительную информацию - полный номер карты, срок действия и имя держателя. Эти данные небезопасно предоставлять в свободный доступ, так как ими могут воспользоваться злоумышленники. 

В моем аккаунте только up108859037. 

Изменено пользователем Arambha
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, MelnikVik сказал:

Мой платеж отменился, я снова создала его и всё сняло. Спасибо. Тикет можно не беспокоить.

Да, наш финансовый отдел отменил ваш предыдущий вывод. Мы рады, что ваша проблема была решена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, Arambha сказал:

В моем аккаунте только up108859037. 

В ближайшее время наша служба поддержки ответит на созданный вами тикет. Пожалуйста, ожидайте ответа на эмейл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, CEXio Exchange сказал:

Да, наш финансовый отдел отменил ваш предыдущий вывод. Мы рады, что ваша проблема была решена.

Но почему после проверки я не могу зайти на свой аккаунт не подходит код invalid 2fa code?

Телефон я не меняла.

Изменено пользователем MelnikVik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, CEXio Exchange сказал:

В ближайшее время наша служба поддержки ответит на созданный вами тикет. Пожалуйста, ожидайте ответа на эмейл.

Спасибо, все прошло. Сделали все оперативно, быстро и без геморроя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста завершите проверку моих документов, которая длиться с мая 2017 года

 

Уважаемая Анна,

Мы просмотрели предоставленные Вами документы и Ваши ответы. К сожалению, нам не удалось подтвердить информацию, показанную в Ваших банковских выписках. Будьте добры прислать нам заново сгенерированные выписки за те же периоды. Это абсолютно необходимо для возможности возобновить проведение транзакций для Вашей учетной записи.

Заранее спасибо.

Best regards,
Compliance Team

 

Я спрашивала почему не удалось подтвердить мои документы, ждала два месяца ответа так и не получила, сегодня, отправила заново сгенерированные документы. У меня такое  ощущение, что эта проверка это фактически закрытие аккаунта. Никто ничего не объясняет, не отвечает, образцов документов и требований нет.

 

Очень жду вашего ответа и завершения проверки. 

 

С уважением, up105515188

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, MelnikVik сказал:

Но почему после проверки я не могу зайти на свой аккаунт не подходит код invalid 2fa code?

Телефон я не меняла.

Добрый день.
Мы рады, что наша служба поддержки помогла вам решить вопрос с логином в аккаунт.
Спасибо, что выбираете наш сервис.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, zexloyd сказал:

Пожалуйста завершите проверку моих документов, которая длиться с мая 2017 года

 

Уважаемая Анна,

Мы просмотрели предоставленные Вами документы и Ваши ответы. К сожалению, нам не удалось подтвердить информацию, показанную в Ваших банковских выписках. Будьте добры прислать нам заново сгенерированные выписки за те же периоды. Это абсолютно необходимо для возможности возобновить проведение транзакций для Вашей учетной записи.

Заранее спасибо.

Best regards,
Compliance Team

 

Я спрашивала почему не удалось подтвердить мои документы, ждала два месяца ответа так и не получила, сегодня, отправила заново сгенерированные документы. У меня такое  ощущение, что эта проверка это фактически закрытие аккаунта. Никто ничего не объясняет, не отвечает, образцов документов и требований нет.

 

Очень жду вашего ответа и завершения проверки. 

 

С уважением, up105515188

 

Добрый день,
 

Предоставление информации, запрошенной отделом за соблюдением правовых норм, абсолютно необходимо для возможности возобновить проведение транзакций для вашего аккаунта.
Просим прощения за любые возможные неудобства.
Спасибо за понимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сегодня, опять предоставила требуемые документы. Пожалуйста максимально ускорьте этот процесс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...