Перейти к содержимому
CEXio Exchange

CEX.IO Биткоин биржа: Запущена Партнерская Программа

Рекомендуемые сообщения

(изменено)

CEX.IO - BITCOIN EXCHANGE YOU CAN TRUST

 

слоган, который уже  четвертую неделю висит в моем офисе после заморозки эккаунта. Так как эта тема волнует многих клиентов CEX.IO и коснулась меня лично на 3000 долларов, описываю текущий процесс по этому вопросу.

 

Дата: 31.05.17

Я получила письмо по легальности доказательств моих доходов и покупки на них криптовалюты которой я торгую на CEX.IO. Как и у многих, письмо попало в спам и я продолжала заносить криптовалюту на мой счет.

 

Дата: 05.06.2017

Первый раз выслала документы и скриншоты для контроля за оборотом средств. Описала ситуацию, что все мои доходы действительны и легальны и я их использую для торговли криптовалютой, в том числе и  на CEX.IO. Криптовалюту для заноса на CEX.IO я покупала за свои полностью легально заработанные средства исключительно за безналичный расчет на бирже ****. Для этого я заносила средства на биржу **** со своей карты/счета *****. Затем на эти средства я покупала криптовалюту на бирже *** и продавала ее CEX.IO. Также я написала, что впервые отвечаю на подобные вопросы, и естественно не могу знать как правильно заполнять эту форму. Попросила  Compliance Team отнестись к этому факту с пониманием, также учитывая мое желание и дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество с CEX.IO.

 

Во вложенных документах в файле выслала: 

1) Декларацию полученный мной доходов.

2) Справку с места работы о моих легальных доходах получаемых на карту/счет ****  с корой я покупала криптовалюту на бирже и заносила на CEX.IO.

3) Справку по счету с банка о средствах, полученных от моих легальных доходов, на карте/счете ****  с которой я покупала криптовалюту на бирже и заносила на CEX.IO.

4) Скриншоты для прослеживания происхождения крипотовалюты, которую я заносила на CEX.IO путем безналичного перечисления со своей карты ***.

5) Скриншоты покупки криптовалюты за безналичный расчет с моей карты *** .

6) Скриншоты истории ордеров с фактами покупки криптовалюты с моей карты **** на бирже **** за ранее заведенные средства.

7) Скриншоты, отображаюющие мою торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.

 

В конце письма попросила подтвердить получение, к сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

Дата: 06.06.2017

Написала здесь на форуме письмо в службу поддержки CEX.IO

"Доброе утро уважаемые представители службы поддержки CEX.IO!
Вчера вечером я отправила документы для разморозки счета представителям Compliance Team. Пожалуйста проконтролируйте дошло ли мое письмо. Буду вам очень благодарна. Помогите плз, у меня сегодня день рождения)))"

 

ответ CEX:

Отправлено 06 June 2017 - 19:14

"Добрый день. С днем рождения вас!"

 

Мой ответ:

Отправлено 06 June 2017 - 19:18

"Большое спасибо за поздравление! Вы получили мой пакет документов?"

 

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

 

Дата: 08.06.2017

Повторно выслала документы для разморозки эккаунта Compliance Team.

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

 Дата: 14.06.2017

Отправила письмо Compliance Team с в котором попросила разморозить мой эккаунт для того чтобы я могла вернуть свои деньги. Снова попросила ответить на мое письмо.

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

Дата: 20.06.2017

Я полностью поддерживаю все требования к высокому уровню международных стандартов безопасности CEX.IO. Также понимаю, что Отдел по соблюдению правовых норм может отвечать пользователям с задержкой в связи с загруженностью, а также в связи с тем, что они не просто коллекционируют бумажки, а действительно проверяют информацию, и это занимает время.

 

Но как клиент CEX.IO, прошу минимального фидбэка и хотя бы пару строчек с подтверждением получения документов и стадии решения вопроса.

 

С 31.06.2017 по данный момент на моем счету в CEX.IO заморожено криптовалюты на сумму около 3000 долларов.

 

Публично прошу Compliance Team, дать мне возможность сейчас вывести мои замороженные средства с CEX.IO, а потом уже дальше ждать результатов проверки.

 

Со своей стороны "Обязуюсь все следующие перечисления на мой счет делать только после окончания проверки и получения подтверждения о разрешении заводить средства на свой счет". 

 

Очень надеюсь получить ответ не смотря на постоянную перегрузку CEX.IO

 

К тому же все знают, что CEX.IO в любом случае всегда возвращает средства своим клиентам, потому что

 

CEX.IO - BITCOIN EXCHANGE YOU CAN TRUST

 

С уважением,

Анна

CEX.IO id user: up105515188

Изменено пользователем zexloyd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CEX.IO - BITCOIN EXCHANGE YOU CAN TRUST

 

слоган, который уже  четвертую неделю висит в моем офисе после заморозки эккаунта. Так как эта тема волнует многих клиентов CEX.IO и коснулась меня лично на 3000 долларов, описываю текущий процесс по этому вопросу.

 

Дата: 31.05.17

Я получила письмо по легальности доказательств моих доходов и покупки на них криптовалюты которой я торгую на CEX.IO. Как и у многих, письмо попало в спам и я продолжала заносить криптовалюту на мой счет.

 

Дата: 05.06.2017

Первый раз выслала документы и скриншоты для контроля за оборотом средств. Описала ситуацию, что все мои доходы действительны и легальны и я их использую для торговли криптовалютой, в том числе и  на CEX.IO. Криптовалюту для заноса на CEX.IO я покупала за свои полностью легально заработанные средства исключительно за безналичный расчет на бирже ****. Для этого я заносила средства на биржу **** со своей карты/счета *****. Затем на эти средства я покупала криптовалюту на бирже *** и продавала ее CEX.IO. Также я написала, что впервые отвечаю на подобные вопросы, и естественно не могу знать как правильно заполнять эту форму. Попросила  Compliance Team отнестись к этому факту с пониманием, также учитывая мое желание и дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество с CEX.IO.

 

Во вложенных документах в файле выслала: 

1) Декларацию полученный мной доходов.

2) Справку с места работы о моих легальных доходах получаемых на карту/счет ****  с корой я покупала криптовалюту на бирже и заносила на CEX.IO.

3) Справку по счету с банка о средствах, полученных от моих легальных доходов, на карте/счете ****  с которой я покупала криптовалюту на бирже и заносила на CEX.IO.

4) Скриншоты для прослеживания происхождения крипотовалюты, которую я заносила на CEX.IO путем безналичного перечисления со своей карты ***.

5) Скриншоты покупки криптовалюты за безналичный расчет с моей карты *** .

6) Скриншоты истории ордеров с фактами покупки криптовалюты с моей карты **** на бирже **** за ранее заведенные средства.

7) Скриншоты, отображаюющие мою торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.

 

В конце письма попросила подтвердить получение, к сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

Дата: 06.06.2017

Написала здесь на форуме письмо в службу поддержки CEX.IO

"Доброе утро уважаемые представители службы поддержки CEX.IO!

Вчера вечером я отправила документы для разморозки счета представителям Compliance Team. Пожалуйста проконтролируйте дошло ли мое письмо. Буду вам очень благодарна. Помогите плз, у меня сегодня день рождения)))"

 

ответ CEX:

Отправлено 06 June 2017 - 19:14

"Добрый день. С днем рождения вас!"

 

Мой ответ:

Отправлено 06 June 2017 - 19:18

"Большое спасибо за поздравление! Вы получили мой пакет документов?"

 

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

 

Дата: 08.06.2017

Повторно выслала документы для разморозки эккаунта Compliance Team.

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

 Дата: 14.06.2017

Отправила письмо Compliance Team с в котором попросила разморозить мой эккаунт для того чтобы я могла вернуть свои деньги. Снова попросила ответить на мое письмо.

К сожалению, видимо из за перегрузки CEX.IO, ответа не получила.

 

Дата: 20.06.2017

Я полностью поддерживаю все требования к высокому уровню международных стандартов безопасности CEX.IO. Также понимаю, что Отдел по соблюдению правовых норм может отвечать пользователям с задержкой в связи с загруженностью, а также в связи с тем, что они не просто коллекционируют бумажки, а действительно проверяют информацию, и это занимает время.

 

Но как клиент CEX.IO, прошу минимального фидбэка и хотя бы пару строчек с подтверждением получения документов и стадии решения вопроса.

 

С 31.06.2017 по данный момент на моем счету в CEX.IO заморожено криптовалюты на сумму около 3000 долларов.

 

Публично прошу Compliance Team, дать мне возможность сейчас вывести мои замороженные средства с CEX.IO, а потом уже дальше ждать результатов проверки.

 

Со своей стороны "Обязуюсь все следующие перечисления на мой счет делать только после окончания проверки и получения подтверждения о разрешении заводить средства на свой счет". 

 

Очень надеюсь получить ответ не смотря на постоянную перегрузку CEX.IO

 

К тому же все знают, что CEX.IO в любом случае всегда возвращает средства своим клиентам, потому что

 

CEX.IO - BITCOIN EXCHANGE YOU CAN TRUST

 

С уважением,

Анна

CEX.IO id user: up105515188

Уважаемая Анна,

 

Еще вчера отправили запрос касательно вашего аккаунта в соответствующий отдел. Как только получим ответ по вашей ситуации, обязательно известим вас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемая Анна,

 

Еще вчера отправили запрос касательно вашего аккаунта в соответствующий отдел. Как только получим ответ по вашей ситуации, обязательно известим вас.

Уважаемые представители службы поддержи,

большое спасибо, за отправку запроса, очень жду дальнейшей информации от вас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Уважаемые представители службы поддержи,

большое спасибо, за отправку запроса, очень жду дальнейшей информации от вас.

 

Большое спасибо всей службе поддержки и Compliance Team! Средства уже на счету. Для разморозки эккаунта необходимо добавить несколько выписок из банка. Профессиональная работа. Как только дошлю банковские документы, отпишусь здесь в форуме, всем хорошего дня и удачных торгов на CEX.IO!

Изменено пользователем zexloyd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, ранее уже писал на форуме и в личном сообщении на форуме и в чате на CEX.IO и на почту Compliance Team...

Много куда писал ) Мои доходы полностью легальны и я выслал огромное количество документов подтверждающих это.

 

up105213587

 

Пожалуйста, обратите внимание Compliance Team на мой аккаунт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, а подскажите по опыту: блокируют аккаунты, на которые вы переводите фиат? и на него покупаете крипту?

 

или даже если это внешний ввод крипты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Roki, у кого как. У моих друзей-знакомых блокировали, просили предоставить подтверждение происхождения средств. У меня пока нет, тьфу-тьфу, надеюсь минует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемая Анна,

 

Еще вчера отправили запрос касательно вашего аккаунта в соответствующий отдел. Как только получим ответ по вашей ситуации, обязательно известим вас.

Уважаемые представители Службы поддержки CEX.IO,  для восстановления полной функциональности моей учетной записи я отправила дополнительные документы  в Compliance Team (выписки по карте и заполненную анкету). Пожалуйста проконтролируйте их получение, и по возможности дайте мне знать. Буду очень вам благодарна!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые представители Службы поддержки CEX.IO,  для восстановления полной функциональности моей учетной записи я отправила дополнительные документы  в Compliance Team (выписки по карте и заполненную анкету). Пожалуйста проконтролируйте их получение, и по возможности дайте мне знать. Буду очень вам благодарна!

Добрый день,

 

Ваши документы будут обработаны в порядке очереди, просим прощения за возможные задержки.

Для связи со службой поддержки нашего сайта просим вас писать напрямую на support@cex.io

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Ребята, у меня такой вопрос вот . . ! Сам я еще новичок, и посмотрев курсы, на разных биржах, понял что на cex.io один из больших показателей курса BTC и ETH.
Вопрос : Я могу покупать биток и эфир скажем на битрексе , скажем по 2500$ за 1 BTC. Переводить его на CEX IO и продавать его там дороже примерно по 2700$ ??... и буду в профите на 200$ только потому что купил на одной бирже, перевел на другую и продал..??? не могу понять этот момент... :dash2:  :dash2:

Изменено пользователем Solomon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, у меня такой вопрос вот . . ! Сам я еще новичок, и посмотрев курсы, на разных биржах, понял что на cex.io один из больших показателей курса BTC и ETH.

Вопрос : Я могу покупать биток и эфир скажем на битрексе , скажем по 2500$ за 1 BTC. Переводить его на CEX IO и продавать его там дороже примерно по 2700$ ??... и буду в профите на 200$ только потому что купил на одной бирже, перевел на другую и продал..??? не могу понять этот момент... :dash2:  :dash2:

 

Можешь конечно, это называется арбитраж. Главное чтобы потом было просто и дешево доллары с CEX забрать и перевести их на битрекс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можешь конечно, это называется арбитраж. Главное чтобы потом было просто и дешево доллары с CEX забрать и перевести их на битрекс.

А могут возникнуть какие то проблемы с переводом? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

 

Ваши документы будут обработаны в порядке очереди, просим прощения за возможные задержки.

Для связи со службой поддержки нашего сайта просим вас писать напрямую на support@cex.io

Уважаемые представители Службы поддержки, большое спасибо за консультацию, буду ждать своей очереди.

Уважаемые действующие и потенциальные трейдеры на CEX.IO, по конечным результатам и их срокам, обязательно всем вам отпишусь здесь на форуме!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Здравствуйте. В прошлом месяце я зарегистрировался на бирже CEX.IO.
 
Мой ID: up105219369
 
Прошел верификацию аккаунта и начал работать как и большенство - купил дешевле, продал дороже. Запретов при регистрации и верификации не встречал на подобные действия. Наличкой были личные сбережения в валюте в гривневом эквиваленте в 100 000 грн., я пошел, положил их в банк через кассу, ну и покупал BTC в интернет-обменниках а на cex.io продавал, выводил снова на свою банковскую карточку, и дальше работал по такой же схеме. Некоторые средства в оборот добавлял с майнинга, с полученных вознаграждений за разработку ПО (сайтов).
 
И 22 мая 2017 г. 14:56 я получаю следующее письмо:
 
Уважаемый Александр,
Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе. 
Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов:
1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время.
2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы.
3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты.
4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства.
5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.
Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество.
Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена. 
Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества!
Best regards, 
Compliance Team

 
Я собрал все возможные скриншоты, о том что я майнер, о том что я разработчик ПО, что деньги я не отмываю, что я обычный начинающий трейдер, это мой первый и печальный опыт работы с биржами валют. Но ответа я не получаю, уже месяц как.
 
После чего у меня в добавок поломался телефон, и я не мог зайти на биржу т.к. c телефоном ушли все мои коды для двухфакторной аутентификации 2FA.
 
Думаю ну все, наторговался, потратил все свои накопления на фермы для майнинга.
 
И вот мне возвращают мой телефон с сервиса, я на радостях решил вспомнить былую торговлю, помню о неотвеченном письме, регистриуюсь на бирже EXMO, прохожу верификацию, снимаю все деньги с кредитки в Приват24, покупаю BTC и перевожу их по случайности не на EXMO а на CEX.IO
 
Захожу на CEX.IO, вижу что у транзакции уже 3 подтверждения, но статус Pending. И тут я понимаю что остался я без последних своих сбережений, + еще прийдется каждый месяц платить процент по этому кредиту. Естественно я создал тикет, я каждый день создаю тикет в надежде получить ответ хотя бы на один, возможно в этом нет смысла, т.к. за неделю получил только один ответ, и то после того как написал о данной проблеме в аккаунты cex.io в Facebook и Twitter, но у меня нет выхода.
 
У меня под предлогом "Мы боремся с отмыванием денег" просто напросто украли мои сбережения.
 
Я предоставил выписки из банка.  Что мне нужно еще предоставить что бы доказать что я взял деньги в кредит в банке, купил за них BTC через обменник, и отправил ПО ОШИБКЕ деньги на cex.io
 
Как писалось выше, могу сделать вывод, что никто из проживающих людей в Украине не способен предоставить данный ряд документов и скриншотов. Я обычный человек, который заработал денег, разрабатывая сайты, занимаясь майнингом, просто одалживая деньги у знакомых, брал кредиты в банке. BTC покупал в обменниках, сумма зависшая на счету - 500$ (стоимость 1 видеокарты для майнинга, которых у меня сейчас 11). Моя личность известна бирже, т. к. я предоставил все необходимые документы для идентификации.
 
Вопрос. Почему биржа CEX.IO просто не может заблокировать кошелек аккаунта на ввод, по которому ведется следствие, и не принимать на него средства? Как борьба с отмыванием денег может оправдывать такой функционал, который не борется с отмыванием, а сам их фактически отмывает, прокручивая чужие сбережения во время якобы расследования, и игнорируя запросы в службу поддержки неделями?
 
Ведь логично, оставьте из функционала только вывод заблокированных поступлений, и только тем же каналом как они поступили, остальной функционал (торговля, вывод на карту) урежьте. Это если честно. А то как поступает ваша биржа, это далеко нечестно.
 
Какой документ вам дает полное право лишать меня моих собственных средств?
Каким законом это регулируется?
Почему в одностороннем порядке?
Вышлите пожалуйста документ, который предоставляет вам такое право!
Кому уже больше недели принадлежат мои деньги? Кто их владелец во время так называемой заморозки?
 
 
И чисто посмеяться, мне ответила служба поддержки вчера.
 
Уважаемый *****,
Мы приносим извинения за то, что заставили Вас ждать.
Пожалуйста, примите во внимание, что транзакции с крипто валютой необратимы. В вашем случае можно вывести BTC, запросив вывод здесь https://cex.io/trade/withdrawal#/currency/BTC/instrument_id/crypto?back_to=%2Ffinance
Best Regards 
Jennifer 
Support Team

 
Т.е. я создал 7 тикетов с просьбой вернуть мне мои деньги, которые я отправил на кошелек биржи CEX.IO по ошибке, и мне говорят - Вы их просто снимите, а то что на балансе 0 это мелочи.
 
Ау, ребята, вы чего?)) Я сам бывший владелец хостинговой компании, сам сидел на саппорте, и входил в ситуацию каждого клиента. Что это за ответ? Я ждал неделю что бы мне написали зайдите на страницу Вывод, введите сумму и выведите средства? Которых нет? О чем все мои прошлые тикеты?
 
Могу добавить только одно, сотрудничать с вами нет никакого желания, весь список документов которые вы требуете я предоставить не могу, просто потому что я живу в Украине. Мне никто не даст справку о том что у меня под матрасом лежит 5000$ сбережений, которые я копил несколько лет, получая вознаграждения за свою работу, я программист, работаю в основном на фрилансе. Человек в скайпе, в телеграмме, по почте попросил создать/допилить функционал на сайте, я сделал, получил на свой банковский счет либо наличными средствами от него вознаграждение за проделанную мною работу, как я могу это документально доказать??? Скриншотить каждые 200, 300, 500 грн. которые мне закидывают на счет??? Либо может мне прийдется сдать вам экзамен, и доказать что я специалист своего профиля и действительно являюсь фрилансером? Бред. 
 
Как уже писали выше, прошу дать мне возможность вывести мои средства с вашей площадки, биржи или как вы там себя называете. В противном случае буду расценивать ваши действия, как кражу моих личных средств. И буду вынужден обращаться в правоохранительные органы. Ход обращения и продвижения дела буду выкладывать в данной ветке форума.
 
P.S. Как программист, смею сказать что ваши методы борьбы с отмыванием денег не работают, т.к. страдают невинные люди. Либо борьба это всего лишь предлог, если так, то тогда все понятно, почему не работает саппорт, почему замораживаются средства, а не функционал, почему нет никаких контактных данных поддержки кроме как email. Что дальше? Извините, у нас DDoS, денег нет, всего хорошего?!
 
Интересно, а кто минусит?)) Представители cex.io? Или я не прав? Кто поставил минус моему посту - отпишись пожалуйста, аргументируй.
 
3be2edas-960.jpg

Изменено пользователем arstudio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

up106211169 уже месяц жду верификации, невозможно торговать.

Представителя биржи прошу ускорить процесс верификации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

up105997026 жду верификации второй месяц, пожалуйста, также прошу верифицировать мой эккаунт. Если необходимо, готов дослать любые дополнительные документы. 

С уважением,

Юрий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Честная биржа фейспалм.жпг...как туда вообще ктото идет с ихними справками о происхождении денег :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Del.

Изменено пользователем Kronus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Пользователь UP 105508214 ждет верификацию с 12 мая. Обращения в поддержку без ответов. Прошу представителя биржи посодействовать в разрешении вопроса.

Изменено пользователем Slava100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. В прошлом месяце я зарегистрировался на бирже CEX.IO.

 

Мой ID: up105219369

 

Прошел верификацию аккаунта и начал работать как и большенство - купил дешевле, продал дороже. Запретов при регистрации и верификации не встречал на подобные действия. Наличкой были личные сбережения в валюте в гривневом эквиваленте в 100 000 грн., я пошел, положил их в банк через кассу, ну и покупал BTC в интернет-обменниках а на cex.io продавал, выводил снова на свою банковскую карточку, и дальше работал по такой же схеме. Некоторые средства в оборот добавлял с майнинга, с полученных вознаграждений за разработку ПО (сайтов).

 

И 22 мая 2017 г. 14:56 я получаю следующее письмо:

 

Уважаемый Александр,

Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе. 

Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов:

1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время.

2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы.

3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты.

4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства.

5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.

Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество.

Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена. 

Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества!

Best regards, 

Compliance Team

 

Я собрал все возможные скриншоты, о том что я майнер, о том что я разработчик ПО, что деньги я не отмываю, что я обычный начинающий трейдер, это мой первый и печальный опыт работы с биржами валют. Но ответа я не получаю, уже месяц как.

 

После чего у меня в добавок поломался телефон, и я не мог зайти на биржу т.к. c телефоном ушли все мои коды для двухфакторной аутентификации 2FA.

 

Думаю ну все, наторговался, потратил все свои накопления на фермы для майнинга.

 

И вот мне возвращают мой телефон с сервиса, я на радостях решил вспомнить былую торговлю, помню о неотвеченном письме, регистриуюсь на бирже EXMO, прохожу верификацию, снимаю все деньги с кредитки в Приват24, покупаю BTC и перевожу их по случайности не на EXMO а на CEX.IO

 

Захожу на CEX.IO, вижу что у транзакции уже 3 подтверждения, но статус Pending. И тут я понимаю что остался я без последних своих сбережений, + еще прийдется каждый месяц платить процент по этому кредиту. Естественно я создал тикет, я каждый день создаю тикет в надежде получить ответ хотя бы на один, возможно в этом нет смысла, т.к. за неделю получил только один ответ, и то после того как написал о данной проблеме в аккаунты cex.io в Facebook и Twitter, но у меня нет выхода.

 

У меня под предлогом "Мы боремся с отмыванием денег" просто напросто украли мои сбережения.

 

Я предоставил выписки из банка.  Что мне нужно еще предоставить что бы доказать что я взял деньги в кредит в банке, купил за них BTC через обменник, и отправил ПО ОШИБКЕ деньги на cex.io

 

Как писалось выше, могу сделать вывод, что никто из проживающих людей в Украине не способен предоставить данный ряд документов и скриншотов. Я обычный человек, который заработал денег, разрабатывая сайты, занимаясь майнингом, просто одалживая деньги у знакомых, брал кредиты в банке. BTC покупал в обменниках, сумма зависшая на счету - 500$ (стоимость 1 видеокарты для майнинга, которых у меня сейчас 11). Моя личность известна бирже, т. к. я предоставил все необходимые документы для идентификации.

 

Вопрос. Почему биржа CEX.IO просто не может заблокировать кошелек аккаунта на ввод, по которому ведется следствие, и не принимать на него средства? Как борьба с отмыванием денег может оправдывать такой функционал, который не борется с отмыванием, а сам их фактически отмывает, прокручивая чужие сбережения во время якобы расследования, и игнорируя запросы в службу поддержки неделями?

 

Ведь логично, оставьте из функционала только вывод заблокированных поступлений, и только тем же каналом как они поступили, остальной функционал (торговля, вывод на карту) урежьте. Это если честно. А то как поступает ваша биржа, это далеко нечестно.

 

Какой документ вам дает полное право лишать меня моих собственных средств?

Каким законом это регулируется?

Почему в одностороннем порядке?

Вышлите пожалуйста документ, который предоставляет вам такое право!

Кому уже больше недели принадлежат мои деньги? Кто их владелец во время так называемой заморозки?

 

 

И чисто посмеяться, мне ответила служба поддержки вчера.

 

Уважаемый *****,

Мы приносим извинения за то, что заставили Вас ждать.

Пожалуйста, примите во внимание, что транзакции с крипто валютой необратимы. В вашем случае можно вывести BTC, запросив вывод здесь https://cex.io/trade/withdrawal#/currency/BTC/instrument_id/crypto?back_to=%2Ffinance

Best Regards 

Jennifer 

Support Team

 

Т.е. я создал 7 тикетов с просьбой вернуть мне мои деньги, которые я отправил на кошелек биржи CEX.IO по ошибке, и мне говорят - Вы их просто снимите, а то что на балансе 0 это мелочи.

 

Ау, ребята, вы чего?)) Я сам бывший владелец хостинговой компании, сам сидел на саппорте, и входил в ситуацию каждого клиента. Что это за ответ? Я ждал неделю что бы мне написали зайдите на страницу Вывод, введите сумму и выведите средства? Которых нет? О чем все мои прошлые тикеты?

 

Могу добавить только одно, сотрудничать с вами нет никакого желания, весь список документов которые вы требуете я предоставить не могу, просто потому что я живу в Украине. Мне никто не даст справку о том что у меня под матрасом лежит 5000$ сбережений, которые я копил несколько лет, получая вознаграждения за свою работу, я программист, работаю в основном на фрилансе. Человек в скайпе, в телеграмме, по почте попросил создать/допилить функционал на сайте, я сделал, получил на свой банковский счет либо наличными средствами от него вознаграждение за проделанную мною работу, как я могу это документально доказать??? Скриншотить каждые 200, 300, 500 грн. которые мне закидывают на счет??? Либо может мне прийдется сдать вам экзамен, и доказать что я специалист своего профиля и действительно являюсь фрилансером? Бред. 

 

Как уже писали выше, прошу дать мне возможность вывести мои средства с вашей площадки, биржи или как вы там себя называете. В противном случае буду расценивать ваши действия, как кражу моих личных средств. И буду вынужден обращаться в правоохранительные органы. Ход обращения и продвижения дела буду выкладывать в данной ветке форума.

 

P.S. Как программист, смею сказать что ваши методы борьбы с отмыванием денег не работают, т.к. страдают невинные люди. Либо борьба это всего лишь предлог, если так, то тогда все понятно, почему не работает саппорт, почему замораживаются средства, а не функционал, почему нет никаких контактных данных поддержки кроме как email. Что дальше? Извините, у нас DDoS, денег нет, всего хорошего?!

 

Интересно, а кто минусит?)) Представители cex.io? Или я не прав? Кто поставил минус моему посту - отпишись пожалуйста, аргументируй.

 

3be2edas-960_143be7fd956a8e4a5e6fb4293f5

Добрый день.

 

Наш отдел контроля за соблюдением правовых норм отправил вам эмейл 27.06. Любые действия, связанные с вашими замороженными депозитами, могут быть совершены только после того, как вы пришлете ответы на вопросы, которые возникли у данного отдела в связи с аккаунтом, который принадлежит вам, и отправите запрошенную ими информацию. Мы искрене надеемся на ваше сотрудничество и понимание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Добрый день,

 

Ваши документы будут обработаны в порядке очереди, просим прощения за возможные задержки.

Для связи со службой поддержки нашего сайта просим вас писать напрямую на support@cex.io

Уважаемые представители службы поддержки, пожалуйста помогите завершить финальную проверку моей учетной записи. К сожалению служба поддержки перегружена и не отвечает на мои письма напрямую. Моя проверка идет уже второй месяц с 31 мая. 20 июня я дослала дополнительные документы, сегодня уже 3 июля. Буду очень благодарна за Ваше содействие в решении моего вопроса. Или пожалуйста, скажите сколько еще мне ждать пока очередь дойдет до меня. Спасибо.

Изменено пользователем zexloyd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Slava100, для продолжения верификации данного юзера, ожидается ответ на отправленный CEX.IO эмейл.

Просьба проверить почту, прикрепленную к аккаунту, и ответить на письмо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

Наш отдел контроля за соблюдением правовых норм отправил вам эмейл 27.06. Любые действия, связанные с вашими замороженными депозитами, могут быть совершены только после того, как вы пришлете ответы на вопросы, которые возникли у данного отдела в связи с аккаунтом, который принадлежит вам, и отправите запрошенную ими информацию. Мы искрене надеемся на ваше сотрудничество и понимание.

 

Добрый день!

 

Документы отправил, на сообщения ответил.

 

Надеюсь на взаимное понимание, и сотрудничество.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

up105997026 жду верификации второй месяц, пожалуйста, также прошу верифицировать мой эккаунт. Если необходимо, готов дослать любые дополнительные документы. 

С уважением,

Юрий

верификация прошла успешно, спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста, по какой причине мне перестали переходить уведомления на emal, когда я вхожу в аккаунт? + я не могу сделать вывод средств, тк ссылка подтверждения также не приходит на емэйл

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×