Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

В 11/13/2017 в 14:04, scarich сказал:

CEXio Exchange, скажите, а когда начислите BTG coins и запустите торговлю BTG/USD, BTG/BTC? Mainnet то уже запущен..

Добрый день.
BTG на вашем аккаунте были начислены ещё 25-го октября, просим проверить баланс аккаунта. Для запуска торговых пар с этой монеткой нам всё ещё требуется некоторое время. 

В 11/13/2017 в 05:56, Обычный_человек сказал:

 

up109460711

Где мои бонусные монеты от форка Биткойн Голд?? Идет уже 19-й день! Когда вы вернете мои деньги ????

Добрый день.

BTG были начислены на баланс вашего аккаунта. Пожалуйста, проверяйте.
Извините за задержку и связанные с ней неудобства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

В 11/12/2017 в 15:46, NatStar сказал:

Здравствуйте!

ID up105244828 

Подскажите, мои 15 BTC безнадёжно висят уже 10 дней. Завтра уже форк, а у меня нет ни малейшей возможности что-либо с ними сделать. Возможно ли их вернуть обратно до 13 ноября (т.е. завтра) на кошелёк и забыть эту неприятную ситуацию навсегда? 

Добрый день.

Нам жаль, что вы отправили монеты на баланс после извещения о временном отключении входящих транзакций. Ваши монеты будут начислены в ближайшее возможное время. Просим вас воздерживаться от совершения депозитов, пока полная функциональность аккаунта не будет восстановлена.
Просим вас обратить внимание, что речь идёт не о 15 BTC, на вашем аккаунте зависших BTC нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, Оф представитель CEX.IO. 

Возникла проблема следующего характера: пытаюсь вывести USD со своего биржевого аккаунта  путем СВИФТ перевода на свой банковский счет в РФ. Но к сожалению я не могу выбрать в списке стран Россию. Что делать? Вы не работаете с резидентами РФ? Но при этом карты российский банков вы успешно верифицируете. Сумма не малая. Прошу вашей скорейшей помощи. Спасибо  за внимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11/12/2017 в 10:00, Nadir Kaziev сказал:

Пользователь up108531494.

Доброго времени суток! Как у вас работает Stop Loss при маржинальной торговле?

Случаи из жизни на вашей бирже:

Вчера была открыта короткая сделка BTC / USD №338704. Начальная цена: 6571.0224; Цена закрытия: 6670,0073; Стоп-лосс 8916.0438; Почему сделка закрыта? Сейчас BTC стоит 6300. 

Почему 07.11 моя длинная позиция на ETH / USD # 331923 была закрыта? Цена открытия 298.60228928. Цена закрытия 299.02658106. Стоп-лосс 280.

Служба поддержки на тикет не отвечает!!

 

 

Добрый день.
В ближайшее время наша служба поддержки ответит вам в ваш тикет №383607. Простите за задержку с ответом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, sidormatrasych сказал:

Здравствуйте, Оф представитель CEX.IO. 

Возникла проблема следующего характера: пытаюсь вывести USD со своего биржевого аккаунта  путем СВИФТ перевода на свой банковский счет в РФ. Но к сожалению я не могу выбрать в списке стран Россию. Что делать? Вы не работаете с резидентами РФ? Но при этом карты российский банков вы успешно верифицируете. Сумма не малая. Прошу вашей скорейшей помощи. Спасибо  за внимание.

Здравствуйте.

Пожалуйста, сверьтесь с нашей страницей платежных методов: выводы в USD с помощью банковских переводов запрещены для России. Вы можете вывести свои USD на банковскую карту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

up105182706

Здравствуйте CEXio. Если я сломаю/потеряю телефон, на котором стоит гугл аутентификатор, каким образом будет восстановление доступа к моему аккаунту? Возможно ли сделать гугл аутентификацию на второе устройство, чтобы код для входа в аккаунт генерировался например сразу на двух телефонах. Если да, то это разрешено биржей? 

 

И еще 1 маленький нюанс. Мне начислили 3.307 BTG, хотя я вижу в истории, что на предпоследнем блоке перед форком на моем аккаунте было 4.026 BTС. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Помогите решить проблему.

На протяжении нескольких последних дней пытался выводить деньги на мою карточку. Карточка верифицирована, с ней все в порядке. Но вывод раз за разом не срабатывал. Выводы почемуто раз за разом отменялись. Сегодня купил биткоин и сделал вывод биткоина.

Выплата была подтверждена в статусе транзакций. Однако blockchain транзакцию не видит.

Помогите вернуть деньги!!

И почему не срабатывает вывод на карту?

 

Тикет в поддержку отправил, уже несколько часов тишина. Мой номер на бирже up105540153

Тикет с номером 393615

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, CEXio Exchange сказал:

BTG были начислены на баланс вашего аккаунта. Пожалуйста, проверяйте.
Извините за задержку и связанные с ней неудобства.

 

168acdas-960.jpg

Всего-то 20 дней прошло...

На открытие торгов я так понимаю надо ещё двадцатку ждать ?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, romeopro сказал:

up105182706

Здравствуйте CEXio. Если я сломаю/потеряю телефон, на котором стоит гугл аутентификатор, каким образом будет восстановление доступа к моему аккаунту? Возможно ли сделать гугл аутентификацию на второе устройство, чтобы код для входа в аккаунт генерировался например сразу на двух телефонах. Если да, то это разрешено биржей? 

 

И еще 1 маленький нюанс. Мне начислили 3.307 BTG, хотя я вижу в истории, что на предпоследнем блоке перед форком на моем аккаунте было 4.026 BTС. 

 

Добрый день.

Ответ на ваш первый вопрос вы можете найти в статье на нашем сайте, если кратко - восстановление доступа к аккаунту происходит через нашу службу поддержки, для этого нужно предоставить информацию об аккаунте (ориентировочная дата основания аккаунта, баланс и т.д.). 
Возможности использования Google Authenticator просим вас проверить на их сайте. 

Касательно второго вопроса - BTG были вам начислены в соответствии с состоянием баланса на момент 491406 блока - в 2017-10-24 01:17:35 GMT. В это время на вашем балансе было количество BTC, соответствующее начисленным BTG.
Указанное вами количество BTC было на вашем балансе немного раньше.
Именно с активными торгами перед форком связана задержка с зачислением на ваш аккаунт BTG. Мы рады, что в данный момент они уже начислены вам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, sam7gon сказал:

Здравствуйте. Помогите решить проблему.

На протяжении нескольких последних дней пытался выводить деньги на мою карточку. Карточка верифицирована, с ней все в порядке. Но вывод раз за разом не срабатывал. Выводы почемуто раз за разом отменялись. Сегодня купил биткоин и сделал вывод биткоина.

Выплата была подтверждена в статусе транзакций. Однако blockchain транзакцию не видит.

Помогите вернуть деньги!!

И почему не срабатывает вывод на карту?

 

Тикет в поддержку отправил, уже несколько часов тишина. Мой номер на бирже up105540153

Тикет с номером 393615

Добрый день.

Касательно неуспешного вывода на карту - причина в том, что вы исчерпали дневной лимит на транзакции по карте, установленный вашим банком. Мы не можем знать, какой лимит вы исчерпали (лимит на операции в данной валюте, или интернет-операции, или международные операции, или что-то ещё). Пожалуйста, свяжитесь с вашим банком для уточнения деталей. 

Касательно вашего вывода BTC - наша служба поддержки сейчас обрабатывает ваш запрос и запросила в тикете необходимые  детали. Пожалуйста, будьте уверены - ваши биткоины не будут для вас утеряны.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ!

Я написал всю необходимую информацию в ответе на тикет. Очень прошу обработать побыстрее, т.к. очень переживаю

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, sam7gon сказал:

Спасибо за ответ!

Я написал всю необходимую информацию в ответе на тикет. Очень прошу обработать побыстрее, т.к. очень переживаю

 

Добрый день.

Информация была получена и передана в наш технический отдел. Так как восстановление транзакций, некорректно обработанных блокчейном, производится вручную, нашим специалистам может понадобиться до нескольких дней для того, чтобы найти ваши биткоины.

Мы зарание благодарны вам за терпение в этом вопросе, а со своей стороны постараемся сделать всё так быстро, как только это возможно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

BTG уже много где торгуется, у вас даже вывод не работает на другие биржи

КОГДА?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

 

Засабмитил пакет документов на проверку, несколько дней полная тишина, ничего не происходит. Почитал форум, вижу некоторые ждут с мая. Такая скорость обслуживания мне не подходит. Подскажите, сколько может длиться ожидание? Мне нужно понимать есть ли смысл ждать или лучше подыскать другую биржу.

 

up106991932.

 

PS: Такой же пакет документов прошел проверку у американского инвест брокера в течении пары часов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Andriy789 сказал:

Добрый день.

 

Засабмитил пакет документов на проверку, несколько дней полная тишина, ничего не происходит. Почитал форум, вижу некоторые ждут с мая. Такая скорость обслуживания мне не подходит. Подскажите, сколько может длиться ожидание? Мне нужно понимать есть ли смысл ждать или лучше подыскать другую биржу.

 

up106991932.

 

PS: Такой же пакет документов прошел проверку у американского инвест брокера в течении пары часов.

 

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, номер тикета, в котором у вас запрашивали пакет документов. По аккаунту up106991932 не видим запросов с какими-либо пакетами документов.
P.S. Обнаружили у вас заявку на верификацию, в ближайшее время вам придёт эмейл с обновлением её статуса. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят , у меня через 1 минуту прошла верификация после того как прикрипил фото и сканы документов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.11.2017 в 22:33, CEXio Exchange сказал:
В 09.11.2017 в 22:20, MVN сказал:

 

Боже! Вопрос решен! Спасибо! 

 

P.S. Ну неужели нам  надо ругаться, что всё было как надо?

 

С уважением Вячеслав


Мы очень рады, что получилось вам помочь.)
Будьте уверены, с тоном ваших сообщений это не связано. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать сервис CEX.IO комфортным и надёжным для наших клиентов и очень ценим вежливое обращение, как и все люди.
 

Мы рекомендуем вам воздержаться от совершения депозитов, пока наш отдел по соблюдению правовых норм не известит вас о том, что функциональность аккаунта восстановлена, чтобы не попасть в ситуацию с заблокированными средствами.

Просим прощения за неудобства.

 

Премного благодарен за вашу работу, Вы прям как в рекламе "Tiret" в прочищении системы от засоров и заторов, помогаете нам решить свои проблемы.

Прошу уточнить восстановлена ли функциональность  моего аккаунта и судьба тикетов 361594 и 367260. Спасибо.

 

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хранил на данной 'бирже' биткоин во время форка с целью получить BTG. Мало того что СРАЗУ ЖЕ после форка они ушли на ЧАС в техобслуживание (пока битноин упал на 10%, а альты взлетели). Так еще и голд добавили на кошельки через 3! дня, в то время как на других биржах это было либо моментально, либо максимум через день. Что они делали во время форка понятно - СКАМ. И это при том что они писали о моментальном добавлении на кошельки и открытии пар BTG/BTC BTG/USD, из-за чего я и перевел сюда биток.

Но на этом все не закончилось. Сегодня пришло сообщение о том, что в итоге BTG был добавлен на мой кошелек ПО ОШИБКЕ! Это при том, что биткоин находился на кошельке именно в момент форка, как и должно было быть. Я перевел почти все средства с нее еще после их скама с техобслуживанием, но BTG оставил пока лежать здесь, думая что им ничего не может угрожать, так вот нет, они в итоге еще и их украли. И это через месяц после форка, видимо заметили что я давно на данной 'бирже' не появлялся.

А если вы все же собрались на ней торговать то еще один 'плюс'. Сплошные боты, которые просто не дадут вам торговать. Как только вы выставляете ордер над вами моментально выскакивает еще один-два, а продавать по ордерам на покупку не выгодно, так как курс максимально занижен теми же ботами (ордера на 5-20$). Это касается 'многочисленных' альтов, которых целых 4 штуки!! В паре с BTC/USD еще терпимо.

И еще добавлю про верификацию. Отослал заявку со всем нужным, попросили прислать другое фото 2 раза. Отвечали при этом в течении 5-24 часов. Как только они получили, по их словам, все нужное и это их устроило они отписали что отправили это все в другой отдел.  Grin И вот прошел уже почти месяц, а верификации так и нет  Roll Eyes

Я уже молчу про то что некоторые люди жалуются о необходимости предоставлять какого-то черта документы по доходам при выводе с нее и про блокировки. Слава богу я перевел все кроме BTG на другую биржу и хоть с этим удалось не столкнуться, иначе еще бы и средства решили бы наверняка заморозить.

Так что если хотите новых 'сюрпризов' каждый день данная биржа - для вас. Будут пытаться обуть на каждом шагу. Большего скама наверно сложно найти. Используйте только крупные биржи, если не хотите в любой момент попрощаться с вашими средствами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я смотрю, что на эту контору жалуются абсолютно все, как русскоговорящие так и -англо, -хинди и др.

Чёрт меня дёрнул с ними связаться тоже. С наружи всё выглядило довольно прилично и функционально, но только на первый взгляд, как оказалось.

Ребята без стеснения принимают депозиты во всех криптовалютах и не требуют никакой верификации для этого, но чтобы иметь возможность вывести фиатные деньги им почему-то необходимо верифицировать пользователя и для этого они требуют тонны документов, однако при этом совсем не торопятся проверять это документы, а наоборот затягивает под любым предлогом, лишь бы не выплачивать клиентам деньги, а попользоваться ими самим как можно дольше или вообще всегда.

Для вывода денег на карту просят верифицировать карту и ввести на их сайте cvv код, при этом пытаются преавторизировать деньги на карте в сумме до 1 usd. Хотя для ВЫВОДА средств такие действия совершенно не нужны. Это более чем странно. 

Я например вообще не планировал заводить к ним деньги с карты, а только использовать её для вывода средств и собственно поэтому на моей карте нулевой баланс, преавторизировать ничего не получится, у меня пытались снять $0.99. Зачем верифицировать карту, зачем им селфи с картой в руках для вывода средств мне вообще не понятно. Это не депозит, поэтому мошенничество с картами в этом случае абсолютно исключено. Но нет же, им нужно собрать инфу да побольше, ну это понятно, ведь такие данные пользуются хорошим спросом на чёрном рынке.

Ну и самое печальное конечно то, что они игнорят все запросы клиентов и не реагируют на них никак кроме отправки шаблонных автоотписок о том, что у них перманентные перегрузки. А что же Вы не предупреждаете о перегрузках при регистрации, приёме депозитов от клиентов? Может никто бы у Вас и не регался и не перегружал Вас своими запросами и депозитами, и Вы бы разрулили текущие вопросы спокойно?!

В общем уже прошли 3-е сутки, как они продолжают "испытывать проблемы" с верификацией меня и моей карты, удерживая тем временем абсолютно незаконно мою $1000.

Такие действия CEX.IO не вмещаются ни в какие рамки цивилизованного ведения бизнеса и не могут быть оправданы никакими AML и KYC Policy, это откровенный абсурд и явный перегиб.

 

Изменено пользователем intenso
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, intenso сказал:

Для вывода денег на карту просят верифицировать карту и ввести на их сайте cvv код, при этом пытаются преавторизировать деньги на карте в сумме до 1 usd.

Для вывода средств требуют cvc код? Да это бред какой то... Держаться подальше нужно от таких шаражкиных контор. Блокируют средства, а потом еще и вытаскивают из тебя всю поднаготную информацию, которую в принципе никогда никому нельзя предоставлять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, intenso сказал:

Я смотрю, что на эту контору жалуются абсолютно все, как русскоговорящие так и -англо, -хинди и др.

Чёрт меня дёрнул с ними связаться тоже. С наружи всё выглядило довольно прилично и функционально, но только на первый взгляд, как оказалось.

 

Такие действия CEX.IO не вмещаются ни в какие рамки цивилизованного ведения бизнеса и не могут быть оправданы никакими AML и KYC Policy, это откровенный абсурд и явный перегиб.

 

 

14 часа назад, Marek сказал:

Для вывода средств требуют cvc код? Да это бред какой то... Держаться подальше нужно от таких шаражкиных контор. Блокируют средства, а потом еще и вытаскивают из тебя всю поднаготную информацию, которую в принципе никогда никому нельзя предоставлять.

Я не защищаю эту биржу, у самого здесь заморожено сейчас полбитка, но вы хоть почитайте AML и KYC прежде чем быть голословными. Вывод разрешен только на Ваши личные карты, а не на карты Вась Пупкиных! И селфи + преавторизация доказывает что эти карты принадлежать именно Вам!!! Списывается не 1$, а сумма в промежутке 0.01$-0.99$ и далее по информации из СВОЕГО интернет банкинга или смс - вы вводите сумму, которая списалась, тем самым подтверждая, что карта именно Ваша и у Вас есть доступ к выписке данной карты! Кстати у PayPal система авторизации карт такая же, почему это не вызавает вопросов у пользователей пайпэла?

Да, и учтите, что в этой теме пишут только те, у кого есть проблемы. Человек не будет искать ветку на форуме и писать что у него все хорошо, если у него все хорошо.

16 часов назад, intenso сказал:

Зачем верифицировать карту, зачем им селфи с картой в руках для вывода средств мне вообще не понятно. Это не депозит, поэтому мошенничество с картами в этом случае абсолютно исключено.

Да неужели? Допустим Вы только что продали пяточку забористого афганского ганжа в даркнете, а денег Вам сбросили в битках на кошелек биржи. Вы покупаете любую из многочисленно предлагаемых в сети препейд карту, пофиг какой системы и выводите на нее ваши биточки (Вы же не делаете депозит!) Дальше темной-темной ночью на темной-темной тачке приезжаете в левый-левый ПГТ и в темной-темной балаклаве направляетесь к светлому банкомату! Поздравляю!, Вы только что совершили процедуру отмывания денег, добытых преступным путем. Для недопущения подобного рода махинаций имеем AML.

И высказывания: я же не такой и я таким не занимаюсь - это не аргумент! А вот селфи с карточкой нормального банка, в котором чтоб ее получить с Вас взяли все возможные данные и контакты - аргумент!

16 часов назад, intenso сказал:

В общем уже прошли 3-е сутки, как они продолжают "испытывать проблемы" с верификацией меня и моей карты, удерживая тем временем абсолютно незаконно мою $1000.

Вам заморозили аккаунт? Или Вы просто хотите перевести деньги ПО САМОМУ ВЫСОКОМУ КУРСУ на карточку, при этом не пройдя всех требований по ее верификации? Есть если что Ёбит - там все просто и быстро, ничего не замораживают, все выводят, просто иногда деньги исчезают в параллельные измерения. Или Эксмо - отправили туда свою 1000$ в биткоине и спустя пару часов 900$ будут у Вас уже на карте. Лирика....

Политики AML, KYC естественно важны и должны соблюдаться, А вот то что у биржи не хватает рабочих рук для обслуживания такого потока клиентов - это беда. Писал по этому поводу на ФБ генеральному... статус прочитано... надеюсь все-таки поставят в приоритет расширение штата сапорта...

Есть, конечно, еще предположение, что так они борются с теми, кто использует биржу не по назначению: т.е ни как биржу, а как обменку с выгодным курсом. Но мы это не узнаем, пока в правилах не появится строчка о том, что подобное использование биржи - запрещено и будет наказываться блокировкой аккаунта!

А клиенты у этой биржи будут всегда...Пока будет держаться самый высокий курс! И никакие AML\KYC и многомесяцные диспуты с поддержной их не остановят.

 

P.S. Уважаемая поддержака, прошло еще 5 дней как Вы:

 

В 14.11.2017 в 15:11, CEXio Exchange сказал:

Добрый день.

Мы отправили напоминание о вашем тикете в отдел, который занимается данным вопросом. Простите прощения за задержки.

 

Ни ответа, ни привета

Изменено пользователем dvian
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 15.11.2017 в 10:58, CEXio Exchange сказал:

Информация была получена и передана в наш технический отдел. Так как восстановление транзакций, некорректно обработанных блокчейном, производится вручную, нашим специалистам может понадобиться до нескольких дней для того, чтобы найти ваши биткоины.

Мы зарание благодарны вам за терпение в этом вопросе, а со своей стороны постараемся сделать всё так быстро, как только это возможно.

Уважаемый представитель! Прошло уже 5 дней, вопрос не решился. Посодействуйте, пожалуйста, ускорению работы. Заранее спасибо

Мой номер на бирже up105540153

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Я не защищаю эту биржу, у самого здесь заморожено сейчас полбитка, но вы хоть почитайте AML и KYC прежде чем быть голословными.

У меня не заморожено ничего, напрягает бесконечная по времени верификация всего и всях и полный игнор со стороны конторы.

Не считаю себя голословным. AML и KYC сейчас практикуют многие, но значительно более крупные и респектабельные компании, в отличие от CEX.IO, уважают своих клиентов и ценят их время.

 

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Вывод разрешен только на Ваши личные карты, а не на карты Вась Пупкиных! И селфи + преавторизация доказывает что эти карты принадлежать именно Вам!!!

Провести преавторизацию на пустой карте невозможно. Вы наверное не знаете, что у некоторых банков есть несколько типов карт, одними  выгодно пользоваться только для снятия наличных, другие выгодней использовать для безналичных платежей, отсюда и разные тарифы на операции по ним. Да и преавторизация сама по себе и в связке с селфи не подтверждает собственника карты, а указывает лишь на то, что у указавшего её человека есть доступ к операциям по карте или к пластику и операциям по карте.

Кстати, не на всех картах наносятся инициалы держателя карты.

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Списывается не 1$, а сумма в промежутке 0.01$-0.99$

Я где-то этому противоречил?

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Да, и учтите, что в этой теме пишут только те, у кого есть проблемы. Человек не будет искать ветку на форуме и писать что у него все хорошо, если у него все хорошо.

С этим однозначно согласен, всегда с подозрением относился и отношусь ко всем позитивным отзывам поющим дифирамбы тому или иному сервису.

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

 

В 11/17/2017 в 23:35, intenso сказал:

Зачем верифицировать карту, зачем им селфи с картой в руках для вывода средств мне вообще не понятно. Это не депозит, поэтому мошенничество с картами в этом случае абсолютно исключено.

Да неужели? Допустим Вы только что продали пяточку забористого афганского ганжа в даркнете, а денег Вам сбросили в битках на кошелек биржи. Вы покупаете любую из многочисленно предлагаемых в сети препейд карту, пофиг какой системы и выводите на нее ваши биточки (Вы же не делаете депозит!) Дальше темной-темной ночью на темной-темной тачке приезжаете в левый-левый ПГТ и в темной-темной балаклаве направляетесь к светлому банкомату! Поздравляю!, Вы только что совершили процедуру отмывания денег, добытых преступным путем. Для недопущения подобного рода махинаций имеем AML.

Я говорил о мошенничестве с картой, а вы говорите о другом. И то, о чём Вы говорите можно легко провернуть в одном из тысяч существующих онлайн обменников, для этого совсем не нужно соваться на вроде как официально зарегистрированную биржу, которая предупреждает о том, что у них есть AML и KYC Policy.

 

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Вам заморозили аккаунт? Или Вы просто хотите перевести деньги ПО САМОМУ ВЫСОКОМУ КУРСУ на карточку, при этом не пройдя всех требований по ее верификации? Есть если что Ёбит - там все просто и быстро, ничего не замораживают, все выводят, просто иногда деньги исчезают в параллельные измерения. Или Эксмо - отправили туда свою 1000$ в биткоине и спустя пару часов 900$ будут у Вас уже на карте. Лирика....

Было бы по нормальному курсу, если бы верификация была проведена максимум в течение 24 часов, а так уже поезд с выгодой ушёл и далеко.

 

В 11/18/2017 в 10:29, dvian сказал:

Есть, конечно, еще предположение, что так они борются с теми, кто использует биржу не по назначению: т.е ни как биржу, а как обменку с выгодным курсом. Но мы это не узнаем, пока в правилах не появится строчка о том, что подобное использование биржи - запрещено и будет наказываться блокировкой аккаунта!

Здесь Вы тоже что-то не дочитали, на CEX.IO есть специальный раздел для купи/продай:  https://cex.io/buysell

А вообще биржа на то и биржа, чтобы сводить покупателей и продавцов как для разовых сделок, так и для постоянных операций.

Изменено пользователем intenso
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...