Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

15 часов назад, Ibn Abduvahab сказал:

Уже ответили, что Obligatory documents missing. Хотя все отправил, первую карту ведь верифицировали.

Что скажите поддержка, ранее все объяснял после чего мою первую карту MasterCard верифицировали. В чем сейчас проблема?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

15 часов назад, CEXio Exchange сказал:

 

К сожалению, у нас нет технической возможности вернуть средства на ваш аккаунт с аккаунта, который вам не принадлежит

Как же он мне не принадлежит, если мне на почту пришло письмо с зачислением, есть письма о его регистрации, а так-же документы подтверждающие отправку на него средств. То что CEX.io меня заблокировал, за нарушение своих же правил не означает, что можно просто так присвоить себе мои средства. В таком случае сообщите пожалуйста адрес Вашего офиса в Киеве (в ЛС) для подачи заявления правоохранительные органы. Заранее прошу не игнорировать сообщение, а ответить. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

21 час назад, Oleh_df сказал:

В тикете уточнил. Молчат. Это не верификация. Это разблокировка.(Украинские банки....).

 Документы скинул. Дальше надо отжиматься. Второй месяц. 

Подскажите что заполнять? Где ссылка? Это таже ссылка что вы пишите? Могут они точнее выражаться?

 

 

Добрый день, уточняем ваш вопрос, спасибо за ожидание!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Ibn Abduvahab сказал:

Что скажите поддержка, ранее все объяснял после чего мою первую карту MasterCard верифицировали. В чем сейчас проблема?

 

Представитель биржи, ответьте в чем дело? Раннее без проблем верифицировали MasterCard, предоставлял водительское удостоверение.

Изменено пользователем Ibn Abduvahab
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, vanzone1 сказал:

Как же он мне не принадлежит, если мне на почту пришло письмо с зачислением, есть письма о его регистрации, а так-же документы подтверждающие отправку на него средств. То что CEX.io меня заблокировал, за нарушение своих же правил не означает, что можно просто так присвоить себе мои средства. В таком случае сообщите пожалуйста адрес Вашего офиса в Киеве (в ЛС) для подачи заявления правоохранительные органы. Заранее прошу не игнорировать сообщение, а ответить. Спасибо.

 

Уважаемый пользователь,
Вот даты деактивации 2 из нескольких ваших аккаунтов (на большую выборку нужно время).
up107014397 -  24.07.201710:12:47
up106818952 - 10.07.201711:58:24 
Вы пытались пройти верификацию карты под разными именами, добавляли фото, скачанные из интернета, вследствие чего мы были вынуждены деактивировать ваши аккаунты. Об этом вас официально уведомили предварительно.

После этого спустя 2 месяца, 21.09.2017 2017-09-21 вами было отправлено 0.25 биткоина на up106818952. На дату платежа аккаунт уже был деактивирован. Кошелек вам не принадлежит, так как аккаунт неактивен и является собственностью биржи CEX.IO.

Мы еще раз обсудили ваш вопрос с отделом комплайенса. Единственный возможный вариант, вы предоставите нам BTC signature для кошелька, на который вы отправили средства, таким образом мы убедимся, что он принадлежал именно вам. Вы можете отправить его на форум в личные сообщения, либо на почту саппорта.

Мы также просим всех пользователей внимательно изучать правила работы с CEX.IO  и следовать им. Мы криптовалютная биржа, которая работает с фиатом, поэтому с учетом регулирования и других потенциальных санкций, мы относимся к вопросам комплайенса и верификации с особым вниманием. Благодаря такой политике, CEX.IO с 2013 года обеспечивает стабильную возможность покупки криптовалюты и при этом надежность всех операций, а также сохранность ваших данных. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, CEXio Exchange сказал:

 

Уважаемый пользователь,
Вот даты деактивации 2 из нескольких ваших аккаунтов (на большую выборку нужно время).
up107014397 -  24.07.201710:12:47
up106818952 - 10.07.201711:58:24 
Вы пытались пройти верификацию карты под разными именами, добавляли фото, скачанные из интернета, вследствие чего мы были вынуждены деактивировать ваши аккаунты. Об этом вас официально уведомили предварительно.

После этого спустя 2 месяца, 21.09.2017 2017-09-21 вами было отправлено 0.25 биткоина на up106818952. На дату платежа аккаунт уже был деактивирован. Кошелек вам не принадлежит, так как аккаунт неактивен и является собственностью биржи CEX.IO.

Мы еще раз обсудили ваш вопрос с отделом комплайенса. Единственный возможный вариант, вы предоставите нам BTC signatureдля кошелька, на который вы отправили средства, таким образом мы убедимся, что он принадлежал именно вам. Вы можете отправить его на форум в личные сообщения, либо на почту саппорта.

Мы также просим всех пользователей внимательно изучать правила работы с CEX.IO  и следовать им. Мы криптовалютная биржа, которая работает с фиатом, поэтому с учетом регулирования и других потенциальных санкций, мы относимся к вопросам комплайенса и верификации с особым вниманием. Благодаря такой политике, CEX.IO с 2013 года обеспечивает стабильную возможность покупки криптовалюты и при этом надежность всех операций, а также сохранность ваших данных. 

 

 

Большое спасибо за Ваше внимание к моему вопросу.  Но Вы ведь сами понимаете, что кошелек принадлежит именно мне и подтвердили мое пополнение на 0,25 Биткоин. Подтвердили что средства у вас.  Да и суммы и скрины я Вам предоставлял. Прошу Вас уточнить, что конкретно еще Вам нужно для возврата Моих средств. Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под BTC signature и как её получить? Думаю и другим участникам форума  это будет интересно, как и  решение данного вопроса (Ваша честность). 

Изменено пользователем vanzone1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и не верифицировали мою платежную карту. А мы ведь верили что если здесь написать верификация проходит быстрее. Сарказм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня тоже верификация карты встала, хотя фотку сделал, но тестовый платеж не списывается. Скинул в саппорт справку из банка up109357424

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, evgvm сказал:

У меня тоже верификация карты встала, хотя фотку сделал, но тестовый платеж не списывается. Скинул в саппорт справку из банка up109357424

Интересно, у меня тоже тестовый платеж не списался...

Странно, что представитель биржи молчит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени.

Прошел верификацию, карта была одобрена (принята).

Совершил несколько платежей в рамках установленного лимита.

При желании в очередной раз сделать покупку рублей или долларов со своей карты,

получил ответ системы:

К сожалению, ваш платеж был отклонен. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки support@cex.io.

 

Скажите, в чем может быть дело. 

Мой up 109222929

Все делал в строгом соответствии с Правилами.

Спасибо.

 

Изменено пользователем alemakh
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да вообще грустно с поддержкой.

Мой тикет 6 дней не отвеченный висит

 

up109090978

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Ibn Abduvahab сказал:

Так и не верифицировали мою платежную карту. А мы ведь верили что если здесь написать верификация проходит быстрее. Сарказм.

Добрый день.

Верификация вашей карты на данном этапе зависит от вас. Наш отдел по контролю за соблюдением правовых норм отправил вам запрос загрузить фотографию данной карты рядом с международным паспортом, после этого верификация карты будет продолжена. 
Вы писали ранее на форуме , что у вас нет паспорта. К сожалению, мы не можем на этом основании перестать запрашивать для верификации карты ваш паспорт. Спасибо за понимание.

Недавний отказ вывода на карту, скриншот которого вы присылали, связан с тем, что банк-эмитент карты не смог принять транзакцию на свой стороне. Пожалуйста, обратитесь в банк для уточнения деталей. Просим прощения за некорректный предыдущий ответ. 

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, misha80 сказал:

Да вообще грустно с поддержкой.

Мой тикет 6 дней не отвеченный висит

 

up109090978


Добрый день.
Простите за задержку. Ваш запрос был передан в финансовый отдел, в ближайшее время на ваш тикет ответят.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 9/30/2017 в 19:52, algbv сказал:

 

@CEXio Exchange  Что значит "Мы передали вам рекомендацию"? Куда передали? Мне ничего нигде от вас не приходило...

Добрый день.

Вы спросили нас ранее о том, как обойтись с полем reference при оформлении банковского перевода. 
Мы запросили информацию по вашему случаю у отдела финансовой поддержки, и они рекомендовали следующее:
"Если банк даёт такую возможность, то лучше всего указать в данном поле просто референс и номер ордера. 

Если банк настойчиво требует заполнить поле назначения платежа буквенной информацией с экономическим смыслом, то следуйте требованиям банка, но не забудьте указать в этом же поле (можно в конце) референс и номер ордера, иначе возникнут сложности с проведением платежа".

Мы передали вам данную рекомендацию ответом на данном форуме от 22 сентября. Судя по тому, что вы цитировали данный ответ позже, он был вами прочитан.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, evgvm сказал:

У меня тоже верификация карты встала, хотя фотку сделал, но тестовый платеж не списывается. Скинул в саппорт справку из банка up109357424

Добрый день.
Ваша карта была верифицирована.
Удачной торговли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, alemakh сказал:

Доброго времени.

Прошел верификацию, карта была одобрена (принята).

Совершил несколько платежей в рамках установленного лимита.

При желании в очередной раз сделать покупку рублей или долларов со своей карты,

получил ответ системы:

К сожалению, ваш платеж был отклонен. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки support@cex.io.

 

Скажите, в чем может быть дело. 

Мой up 109222929

Все делал в строгом соответствии с Правилами.

Спасибо.

 

Добрый день,

Ваши недавние попытки перевести деньги с карты на баланс аккаунта были отклонены в связи с тем, что с каждой из верифицированных карт можно сделать не более 3 депозитов в сутки. Вы можете либо немного подождать, либо воспользоваться другой картой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, vanzone1 сказал:

 

 

Большое спасибо за Ваше внимание к моему вопросу.  Но Вы ведь сами понимаете, что кошелек принадлежит именно мне и подтвердили мое пополнение на 0,25 Биткоин. Подтвердили что средства у вас.  Да и суммы и скрины я Вам предоставлял. Прошу Вас уточнить, что конкретно еще Вам нужно для возврата Моих средств. Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под BTC signature и как её получить? Думаю и другим участникам форума  это будет интересно, как и  решение данного вопроса (Ваша честность). 

Добрый день.

Дополнительную информацию о подписи BTC-кошелька с инструкцией вы можете прочитать в нашем центре поддержки по сслыке.

Наш адрес размещен на нашем сайте в разделе контактов.

 

Просим вас обратить внимание, что в случае обращения правоохранительных органов касательно определенного аккаунта, мы вынуждены обращаться с персональными данными держателя аккаунта в соответствии с нашей Privacy Policy и законодательством, а именно - по запросу предоставить детальную информацию о деятельности держателя аккаунта на сайте.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, CEXio Exchange сказал:

Вы писали ранее на форуме , что у вас нет паспорта. К сожалению, мы не можем на этом основании перестать запрашивать для верификации карты ваш паспорт. Спасибо за понимание.

 

Зачем тогда в форме для регистрации вы перечислили допустимые документы среди которых есть водительские удостоверения!? Я уже объяснял что у меня есть удостоверение (NationalID) и водительские права, смысла загружать фото удостоверения нет, т.к. там нет транслитерации на латинский. Водительские права, кстати у нас в стране заменяют NationalID, т.е. в банке при обмене валют спокойно можно предоставить водительские права, т.к. там тоже указан (ИИН) индивидуальный номер.

 

Но вы ведь верифицировали предыдущую карту без паспорта! Вот и спрашиваю в чем дело?

 

1 час назад, CEXio Exchange сказал:

Недавний отказ вывода на карту, скриншот которого вы присылали, связан с тем, что банк-эмитент карты не смог принять транзакцию на свой стороне. Пожалуйста, обратитесь в банк для уточнения деталей.

Я понимаю что причина в банке, здесь уже писал. Поэтому и пытаюсь верифицировать у вас карту другого банка.

 

Такое чувство что представители биржи меняются и каждый раз приходится объяснять все по новой.

 

Изменено пользователем Ibn Abduvahab
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Ibn Abduvahab сказал:

 

Зачем тогда в форме для регистрации вы перечислили допустимые документы среди которых есть водительские удостоверения!? Я уже объяснял что у меня есть удостоверение (NationalID) и водительские права, смысла загружать фото удостоверения нет, т.к. там нет транслитерации на латинский. Водительские права, кстати у нас в стране заменяют NationalID, т.е. в банке при обмене валют спокойно можно предоставить водительские права, т.к. там тоже указан (ИИН) индивидуальный номер.

Но вы ведь верифицировали предыдущую карту без паспорта! Вот и спрашиваю в чем дело?

 

Я понимаю что причина в банке, здесь уже писал. Поэтому и пытаюсь верифицировать у вас карту другого банка.

 

Такое чувство что представители биржи меняются и каждый раз приходится объяснять все по новой.

 

Спасибо за ваши объяснения.
Вне зависимости от того, какие документы принимают банки в вашей стране, CEX.IO руководствуется политиками AML/KYC в своей деятельности. 
Дело в том, что наш отдел контроля за соблюдением правовых норм запросил для продолжения верификации карты дополнительный документ - паспорт. Верификация кашей карты может быть продолжена только в случае предоставления данного документа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, CEXio Exchange сказал:

Спасибо за ваши объяснения.
Вне зависимости от того, какие документы принимают банки в вашей стране, CEX.IO руководствуется политиками AML/KYC в своей деятельности. 
Дело в том, что наш отдел контроля за соблюдением правовых норм запросил для продолжения верификации карты дополнительный документ - паспорт. Верификация кашей карты может быть продолжена только в случае предоставления данного документа.

 

Моя первая карта была верифицирована без паспорта. По какой причине вы сейчас запрашиваете паспорт? Просто так захотелось?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почитал, почитал все, не я как то не рискну связываться с вашей биржей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, CEXio Exchange сказал:

Добрый день.

Дополнительную информацию о подписи BTC-кошелька с инструкцией вы можете прочитать в нашем центре поддержки по сслыке.

Наш адрес размещен на нашем сайте в разделе контактов.

 

Просим вас обратить внимание, что в случае обращения правоохранительных органов касательно определенного аккаунта, мы вынуждены обращаться с персональными данными держателя аккаунта в соответствии с нашей Privacy Policy и законодательством, а именно - по запросу предоставить детальную информацию о деятельности держателя аккаунта на сайте.
 

    Я так понимаю, Вы указали мне на то чтоб я подписал кошелек, как-бы насмехаясь, что я не смогу это сделать. Так как Вы прекрасно знаете что средства мои личные и просто себе их присвоили и я могу показать транзакции об их зачислении. Прошу либо пояснить как сделать подпись (еще раз повторюсь, это тут будет всем интересно) либо сообщить контактные данные офиса в г. Киев для подготовки моего обращения в правоохранительные органы. Данная сумма для меня имеет вес и я не согласен Вам ее дарить и не понимаю почему Вы решаете, что " Кошелек вам не принадлежит, так как аккаунт неактивен и является собственностью биржи CEX.IO.", если сами подтвердили в одном из сообщений, что именно я пополнил данный счет. 

     На счет Вашего обращения внимания, сообщаю Вам что имею юридическое образование. Не боюсь, что вы предоставите о бо мне информацию, т.к. законодательство я не нарушаю. Также Вас предупреждаю об ответственности за нарушение Закона Укрианы "О защите персональных данных". Который имеет высшую юридическую силу, никакие Ваши внутренние правила, не могут ему перечить. 

   Ну на счет Вашей честности как биржи, т.к. по прежнему думаю, что Вы такими являетесь. Давайте решать данный вопрос мирным путем, чтоб люди Вам доверяли. Пойти клиенту на встречу (хоть в он и не прав в некотором роде) будет рациональней и правильней. 

Спасибо за Ваше внимание к данному вопросу. 

Изменено пользователем vanzone1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Combat сказал:

Почитал, почитал все, не я как то не рискну связываться с вашей биржей.

 

Я пока альтернативы не нашел. Если вы знаете какие-либо варианты поделитесь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10/4/2017 в 13:45, vanzone1 сказал:

    Я так понимаю, Вы указали мне на то чтоб я подписал кошелек, как-бы насмехаясь, что я не смогу это сделать. Так как Вы прекрасно знаете что средства мои личные и просто себе их присвоили и я могу показать транзакции об их зачислении. Прошу либо пояснить как сделать подпись (еще раз повторюсь, это тут будет всем интересно) либо сообщить контактные данные офиса в г. Киев для подготовки моего обращения в правоохранительные органы. Данная сумма для меня имеет вес и я не согласен Вам ее дарить и не понимаю почему Вы решаете, что " Кошелек вам не принадлежит, так как аккаунт неактивен и является собственностью биржи CEX.IO.", если сами подтвердили в одном из сообщений, что именно я пополнил данный счет. 

     На счет Вашего обращения внимания, сообщаю Вам что имею юридическое образование. Не боюсь, что вы предоставите о бо мне информацию, т.к. законодательство я не нарушаю. Также Вас предупреждаю об ответственности за нарушение Закона Укрианы "О защите персональных данных". Который имеет высшую юридическую силу, никакие Ваши внутренние правила, не могут ему перечить. 

   Ну на счет Вашей честности как биржи, т.к. по прежнему думаю, что Вы такими являетесь. Давайте решать данный вопрос мирным путем, чтоб люди Вам доверяли. Пойти клиенту на встречу (хоть в он и не прав в некотором роде) будет рациональней и правильней. 

Спасибо за Ваше внимание к данному вопросу. 


Пожалуйста, объясните, почему вы не можете предоставить подпись BTC-кошелька, если вы смогли сделать транзакцию.

Чтобы понять, как сделать подпись, просим вас прочитать инструкцию в нашем центре поддержки (по ссылке). Если вам непонятны какие-либо части инструкции, просим вас дать знать, какие именно.

 

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Ibn Abduvahab сказал:

 

Я пока альтернативы не нашел. Если вы знаете какие-либо варианты поделитесь.

Как говорится на вкус и цвет, фломастеры разные. Вариантов куча, думаю мне тут не дадут написать свое мнение - воспримут за рекламу. Но два приемлемых, на мое сугубо личное мнение, нашел. Пока доволен. Нет в природе того что вас идеально устроит, приходится чуток подстраиваться. В чужой монастырь с своим уставом не ходят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...