Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

Позавчера заблокировали в обед. Вчера на почту пришло письмо: 

 

"Compliance Team 

6 июл., 12:02 BST

Уважаемый Владимир,

Благодарим Вас за предоставленную информацию.

Спешим сообщить Вам, что текущий депозит вскоре будет завершен. Также позвольте уведомить Вас, что инициированные процедуры были завершены.

Мы благодарим Вас за сотрудничество и готовность предоставить необходимые данные. Функциональность Вашего аккаунта была полностью восстановлена.

Best regards,

Compliance Team"

 

Не знаю почему Вас рассматривают так долго. Тоже очень переживал. И очень столь быстрой обработке саппорта. 

Изменено пользователем vanzone1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Позавчера заблокировали в обед. Вчера на почту пришло письмо: 

 

"Compliance Team 

6 июл., 12:02 BST

Уважаемый Владимир,

Благодарим Вас за предоставленную информацию.

Спешим сообщить Вам, что текущий депозит вскоре будет завершен. Также позвольте уведомить Вас, что инициированные процедуры были завершены.

Мы благодарим Вас за сотрудничество и готовность предоставить необходимые данные. Функциональность Вашего аккаунта была полностью восстановлена.

Best regards,

Compliance Team"

 

Не знаю почему Вас рассматривают так долго. Тоже очень переживал. И очень столь быстрой обработке саппорта. 

Владимир, уточните пожалуйста какие документы Вы отправляли? Может мы что-то не так делаем?

Изменено пользователем arstudio
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Владимир, уточните пожалуйста какие документы Вы отправляли? Может мы что-то не так делаем?

Да, пожалуйста, будем очень благодарны

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ответил Вам в личку. Думаю, если б ваших документов было бы недостаточно, то вам бы отписали с саппорта. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ответил Вам в личку. Думаю, если б ваших документов было бы недостаточно, то вам бы отписали с саппорта. 

 

Спасибо, согласен. Документы отправлял те же. Значит у этой "торговой площадки", как они себя называют, принцип рулетки, захотели - решили вопрос, захотели не решили. Захотели за 24 часа, захотели за 100500 часов. В очередной раз убеждаюсь в том, что они САМИ отмывают НАШИ деньги, и борются, борются сами с собой и собственной жадностью.

 

Представители cex.io, кому принадлежат МОИ заблокированные средства, во время так называемого расследования?

 

Вы ответите хотя бы на этот вопрос?

 

Какой максимальный срок рассмотрения?

 

Почему я должен страдать из-за некомпетентных работников вашей биржи?

 

Вы возместите мне понесенный вашими действиями материальный ущерб? Т.к. замороженная сумма была взята в кредит.

 

Этот абсурд будет долго продолжаться?

Изменено пользователем arstudio
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В последнее время мы сталкиваемся с огромным количеством запросов. Поэтому отделы нашей компании, в том числе команда поддержки, отдел рисков и отдел контроля за соблюдением правовых норм очень сильно перегружены.
В связи с этим, на данный момент существуют задержки в обработке запросов пользователей.
Мы сожалеем о неудобствах, связанных с создавшейся ситуацией, и уже приняли меры, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к нашим высоким стандартам работы с пользователями - быстрому и комфортному сервису.

Пожалуйста, будьте уверены, что каждый запрос будет обработан, и мы не забыли, не потеряли и не проигнорировали ни один из них. 
 
Более подробная информация о ситуации - в нашем официальном блоге: https://blog.cex.io/news/lifting-ticket-verification-systems-cex-io-16228
Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый CEX.IO! Мой аккаунт снова не работает. И снова там подвисли деньги. Пожалуйста проверьте работоспособность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не удивлюсь если такими действиями биржа просто готовится к скаму, под хардфорк битка. Одно дело кричать нас задосили, либо нас взломали, другое - "бороться" с ветряными мельницами с отмыванием денег (ага, средний класс как раз этим и занимается  :blink: )

 

Снимайте деньги со счетов биржи, переводите все в фиат, либо на core кошельки, не держите на биржах. Дело пахнет керосином.

Изменено пользователем arstudio
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а кому вообще нужна данная биржа с такими конскими комиссиями на пополнение и дибильным курсом? это ж переплата 15-20%, только чекнутые тут работать будут

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый CEX.IO! Мой аккаунт снова не работает. И снова там подвисли деньги. Пожалуйста проверьте работоспособность.

Ваши многочисленные аккаунты были деактивированы в связи с систематическим грубым нарушением CEX.IO Terms, манипуляциями с информацией,  попытками использования чужих/поддельных платежных средств и т.д. 

Постыдились бы на форуме писать.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ваши многочисленные аккаунты были деактивированы в связи с систематическим грубым нарушением CEX.IO Terms, манипуляциями с информацией,  попытками использования чужих/поддельных платежных средств и т.д. 

Постыдились бы на форуме писать.

 

Сюр какой-то, неделю назад вы его разблокировали, а сейчас пишите что он мошенник. Compliance Team, привет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ваши многочисленные аккаунты были деактивированы в связи с систематическим грубым нарушением CEX.IO Terms, манипуляциями с информацией,  попытками использования чужих/поддельных платежных средств и т.д. 

Постыдились бы на форуме писать.

 

Да какой я мошенник, я прислал Вам гору своих документов. Пожалуйста, верните мне мои средства и попытайтесь разобраться в ситуации. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вторые сутки не могу зайти на биржу, вижу 

The server is down
for scheduled maintenance.
 

Странно, что никто не жалуется, это только у меня так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вторые сутки не могу зайти на биржу, вижу 

The server is down

for scheduled maintenance.

 

Странно, что никто не жалуется, это только у меня так?

CEX.IO онлайн и работает.

На какую страничку сайта вы пытаетесь зайти?

 

Некоторые из наших юзеров из Сербии столкнулись с похожей проблемой, в их случае она решилась включением ВПН. 

Пожалуйста, напишите в ЛС ваш UserID, это бы нам помогло лучше понять происходящее.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы пишите, что всегда даете вывести средства.

 

CEXio Exchfnge раз уж Вы не хотите со мной сотрудничать, предоставьте возможность вывода моих средств. Там осталась большая для меня сумма, а аккаунт заблокирован. Не игнорируйте мои сообщения. 

 

Мы с сожалением понимаем, что даже в случае максимально проясняющих ответов, будут паникеры, путаница и непонимание. Ведь пользователи, у которых  возникает сложностей (а таких подавляющее большинство) на форумы писать едва ли станут.
 

Vika7771,

На данный момент на вашем балансе нет никаких заблокированных средств. Вам отказали в дальнейшем использовании аккаунта, но свои деньги вы вывели.

Даже если отдел соблюдения правовых норм принимает решение не предоставлять возможность пользоваться аккаунтом, то средства с баланса мы в любом случае даем вывести. 

Внимание к некоторым пользователям из Украины связано с тем, что эти некоторые пользователи вызвали подозрения в законности деятельности на их аккаунтах. Как следствие - CEX.IO был вынужден запросить документы у этих некоторых пользователей.
Это не значит, что мы придираемся ко всем пользователям из Украины. Это значит, что если на конкретном аккаунте обнаружены нарушение политик
AML либо есть подорение в незаконной деятельности, то отдел соблюдения правовых норм может запрашивать информацию.

Отдел соблюдения правовых норм может отвечать пользователям с задержкой в связи с загруженностью, а также в связи с тем, что они не просто коллекционируют бумажки, а действительно проверяют информацию, и это занимает время.

Спасибо за понимание.


Вопросы 1, 2, 3, 5: 
Мы не ограничиваем деятельность наших клиентов до тех пор, пока она не противоречит требованиям AML и не нарушает действующего законодательства. Активность каждого пользователя рассматривается отдельно и индивидуально.

Вопрос 4:

Площади внебиржевой торговли - это сайты или торговые площадки, которые позволяют заключать сделки непосредственно между пользователями, в обход торговых инструментов самой биржи.

Изменено пользователем vanzone1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подыскивая еще одну биржу, почитал ветку, чет как то все слишком сложно для меня, пойду погуляю, мне еще не хватает с биржей попереписываться :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот уже месяц как заблокированы мои средства, служба поддержки игнорирует, здесь ни на один мой вопрос, конкретно и по сути, представитель "торговой площадки" cex.io так и не ответил, так что выводы делайте сами. Это они месяц расследуют мой заблокированный кредит, в банк позвоните, следователи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот уже месяц как заблокированы мои средства, служба поддержки игнорирует, здесь ни на один мой вопрос, конкретно и по сути, представитель "торговой площадки" cex.io так и не ответил, так что выводы делайте сами. Это они месяц расследуют мой заблокированный кредит, в банк позвоните, следователи.

Последний BTC депозит, который вы отправили уже после уведомления о том, что возможность делать депозиты на вашем аккаунте приостановлена, был зачислен на баланс Вашей учетной записи CEX.IO.

Вы можете вывести эту сумму, воспользовавшись новой BTC транзакцией. После вывода средств, проведение любых транзакций будет заморожено для вашего аккаунта.

 

 

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет всем! Хочу поблагодарить представителей поддержки CEX.IO как здесь на форуме так и на сайте биржи за быстрое и качественное решение моего вопроса.

 

Суть проблемы была в том, что мои средства выводились на банковскую карту через раз. Кроме того, что мне приходилось платить дополнительную комиссию это было совершенно не удобно. Я два раза обращался в свой банк и они говорили, что "к моей карте они не имеют никаких ограничений". Поддержка CEX.IO решила вопрос  в течении нескольких часов и мой банк признал, что это была их ошибка. Теперь все работает как часы. 

 

Рекомендую CEX.IO как начинающим, так и профи трейдерам для торгов и надежного хранения средств как в фиате так и крипотвалюте. Я давно на рынке, и однозначно хочу сказать что CEX.IO одна из топовых бирж с большими перспективами. 

Изменено пользователем UnixParker
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера обратилась в поддержку за разъяснениями по закрытию моих ордеров без моего ведома, а сегодня вместо объяснений заблокировали счет и поступивший депозити  пришел запрос документов подтверждающих  что я не отмываю деньги... Вот такая поддержка !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, уважаемые представители службы поддержки,

пожалуйста помогите мне завершить процесс проверки моего аккаунта (id user: up105515188), заблокированного с 31 мая, а уже скоро заканчивается июль.... Я отлично понимаю, как много работы у Сompliance Team и не прошу к себе какого то особого отношения. Просто, хотя бы приблизительно скажите, когда мне когда ждать завершения проверки? Буду очень Вам благодарна за помощь!

С уважением,

Анна

Изменено пользователем zexloyd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, мне сегодня пришло письмо, что мой аккаунт будет заблокирован и мне нужно вывести деньги в криптовалюте. Проблема в том, что деньги на моем счету были в долларах и я сделал их вывод до того, как прочел письмо от поддержки. Деньги в транзакциях написано что выведены, на карту они не поступили и на счету их нет. Как мне быть? Что делать? Я написал в поддержку, но ответа пока нет. Я готов их вывести через криптовалюту, но денег уже нет на счету биржи, что мне делать? 

 

Запрос #263923

Добрый день. 

 

Спасибо, что предоставили номер запроса.

Насколько нам известно, вопрос с вашими средствами вчера успешно решился.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера обратилась в поддержку за разъяснениями по закрытию моих ордеров без моего ведома, а сегодня вместо объяснений заблокировали счет и поступивший депозити  пришел запрос документов подтверждающих  что я не отмываю деньги... Вот такая поддержка !

Добрый день.

Как вас уже уведомила наша служба поддержки, ваши ордеры маржинальной торговли были закрыты в соответствии с работой механизма предотвращения рисков, работа которого описана на нашем сайте (https://support.cex.io/hc/en-us/articles/229444668-My-position-has-been-closed-without-my-actions-why-) и наших Terms, pt. 11.

Подробные объяснения по заданным вами вопросам содержатся в вашей переписке с отделом поддержки. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, уважаемые представители службы поддержки,

пожалуйста помогите мне завершить процесс проверки моего аккаунта (id user: up105515188), заблокированного с 31 мая, а уже скоро заканчивается июль.... Я отлично понимаю, как много работы у Сompliance Team и не прошу к себе какого то особого отношения. Просто, хотя бы приблизительно скажите, когда мне когда ждать завершения проверки? Буду очень Вам благодарна за помощь!

С уважением,

Анна

Добрый день, Анна.

К сожалению, на данный момент никаких обновлений по вашей ситуации нет. 

Спасибо за понимание.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...