Мошенники [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

[vesnabtc1]

Добрый день! У меня вопрос к представителю CEX.

 

Здесь на форуме я прочитала, следующую информацию от биржи CEX:

 

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

 

Я новичок, только начинаю торговать криптовалютой, поэтому, пожалуйста, объясните как можно более детальнее Ваши требования. Вот мои вопросы, пожалуйста ответьте на них как можно конкретнее:

 

1) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E и продавать на СEX? Почему?

 

2) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E за наличные средства и продавать на СEX? Почему?

 

3) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E путем покупки кодов и продавать на СEX? Почему?

 

4) Что такое "площадки внебиржевой торговли"?

 

5) На каких еще биржах нельзя покупать криптовалюту и продавать на СEX? Почему?

 

Я думаю ответы на эти вопросы интересны многим вашим существующим и потенциальным клиентам.

 

С уважением,

vesnabtc1

[mrSVK]

Добрый день

 

с интересом слежу за этой темой на форуме. В каком разделе правил находится данный пункт?

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

Биржевая торговля – это созданная специально организованная торговля по определенным правилам товарами, финансовыми инструментами и т.д.

т.е. все электронные площадки являются организаторами биржевой торговли.

Вдоль и поперек перечитал Terms of Use (Last update: November 29, 2016) ничего подобного там нет. Только указано, что есть Compliance Officer, который следит за транзами клиентов и в случае подозрения на отмывание доходов и иные запрещенные вещи, СEX может заморозить счет на время разбирательства.

 

Моя верификация пройдена месяц назад, но есть опасения в работе с этой биржей, для пробы погонял туда-сюда полбитка, сделал пару покупок/продаж, 24.05 перевел 100$ на верифицированный Crypto Capital, пока денег нет...

 

А так хочется верить в светлое))

[vladic051]

Добрый день! У меня вопрос к представителю CEX.

 

Здесь на форуме я прочитала, следующую информацию от биржи CEX:

 

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

 

Я новичок, только начинаю торговать криптовалютой, поэтому, пожалуйста, объясните как можно более детальнее Ваши требования. Вот мои вопросы, пожалуйста ответьте на них как можно конкретнее:

 

1) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E и продавать на СEX? Почему?

 

2) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E за наличные средства и продавать на СEX? Почему?

 

3) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E путем покупки кодов и продавать на СEX? Почему?

 

4) Что такое "площадки внебиржевой торговли"?

 

5) На каких еще биржах нельзя покупать криптовалюту и продавать на СEX? Почему?

 

Я думаю ответы на эти вопросы интересны многим вашим существующим и потенциальным клиентам.

 

С уважением,

vesnabtc1

Задавал похожие вопросы, ответа нет....

[vesnabtc1]

Добрый день

 

с интересом слежу за этой темой на форуме. В каком разделе правил находится данный пункт?

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

Биржевая торговля – это созданная специально организованная торговля по определенным правилам товарами, финансовыми инструментами и т.д.

т.е. все электронные площадки являются организаторами биржевой торговли.

Вдоль и поперек перечитал Terms of Use (Last update: November 29, 2016) ничего подобного там нет. Только указано, что есть Compliance Officer, который следит за транзами клиентов и в случае подозрения на отмывание доходов и иные запрещенные вещи, СEX может заморозить счет на время разбирательства.

 

Моя верификация пройдена месяц назад, но есть опасения в работе с этой биржей, для пробы погонял туда-сюда полбитка, сделал пару покупок/продаж, 24.05 перевел 100$ на верифицированный Crypto Capital, пока денег нет...

 

А так хочется верить в светлое))

я заинтерересовалась этой биржей, но как то стремно начинать торговать, поддержка не отвечает, правила не понятные......

[dedxatab]

Ребята что там у вас за проблемы с саитом?

[Sheka]

тоже интересует данная биржа,есть накопленная сумма денег, но не могу понять как мне их подтвердить потом документально? бред полный((

[dedxatab]

тоже интересует данная биржа,есть накопленная сумма денег, но не могу понять как мне их подтвердить потом документально? бред полный((

А что просят подтвердить? И как ты их там накопил? 

[Sheka]

сумма наличкой лежит дома,,но почитав коментарии многие пишут что они просят подтверждение денег,что мол не краденные ,не от наркотиков и тому подобное.Как я блин подтвержу откуда они у меня?(((

[dedxatab]

сумма наличкой лежит дома,,но почитав коментарии многие пишут что они просят подтверждение денег,что мол не краденные ,не от наркотиков и тому подобное.Как я блин подтвержу откуда они у меня?(((

 

Да ничего они не просят привязал карты подтвердил что твои и сних заводишь выводишьп рошёл ферификацию и всё

[vesnabtc1]

Да ничего они не просят привязал карты подтвердил что твои и сних заводишь выводишьп рошёл ферификацию и всё

Еще как просят! читай на 12 странице переписки

Уважаемый Дмитрий,

Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе.

Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов:

1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время.

2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы.

3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты.

4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства.

5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.

Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество.

Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена.

Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества!

Best regards,

Compliance Team

Уважаемые представители службы поддержки, Вы тут есть?

[vilex@bigmir.net]

Да ничего они не просят привязал карты подтвердил что твои и сних заводишь выводишьп рошёл ферификацию и всё

поверь, просят

[vilex@bigmir.net]

Еще как просят! читай на 12 странице переписки

Уважаемый Дмитрий,

Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе.

Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов:

1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время.

2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы.

3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты.

4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства.

5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках.

Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество.

Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена.

Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества!

Best regards,

Compliance Team

Уважаемые представители службы поддержки, Вы тут есть?

поддержка оповестила о вечном бане без возврата (итог)

Изменено 6 июн 2017, 07:30 пользователем Vika7771

[Alextars]

поддержка оповестила о вечном бане без возврата (итог)

Вика, поделитесь информацией, что предшествовало бану? 

Какая активность у вас была?

Сколько раз вывели деньги? Общая сумма какую вывели?

Какую сумму заблокировали?

Спасибо. 

[topitoper]

Вика, поделитесь информацией, что предшествовало бану? 

Какая активность у вас была?

Сколько раз вывели деньги? Общая сумма какую вывели?

Какую сумму заблокировали?

Спасибо. 

 

 

Изменено 6 июн 2017, 15:50 пользователем topitoper

[CEXio Exchange]

up104100669 

 

 

Верификация 3ий день примерно  не добавляет оптимизма слегка

. Можно ускорить?

Ответили вам в ЛС

[CEXio Exchange]

Добрый день

 

с интересом слежу за этой темой на форуме. В каком разделе правил находится данный пункт?

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

Биржевая торговля – это созданная специально организованная торговля по определенным правилам товарами, финансовыми инструментами и т.д.

т.е. все электронные площадки являются организаторами биржевой торговли.

Вдоль и поперек перечитал Terms of Use (Last update: November 29, 2016) ничего подобного там нет. Только указано, что есть Compliance Officer, который следит за транзами клиентов и в случае подозрения на отмывание доходов и иные запрещенные вещи, СEX может заморозить счет на время разбирательства.

 

Моя верификация пройдена месяц назад, но есть опасения в работе с этой биржей, для пробы погонял туда-сюда полбитка, сделал пару покупок/продаж, 24.05 перевел 100$ на верифицированный Crypto Capital, пока денег нет...

 

А так хочется верить в светлое))

если у вас не прошел вывод на CryptoCapital, сообщите в ЛС ваш UserID, найдем его. 

[CEXio Exchange]

Мы с сожалением понимаем, что даже в случае максимально проясняющих ответов, будут паникеры, путаница и непонимание. Ведь пользователи, у которых  возникает сложностей (а таких подавляющее большинство) на форумы писать едва ли станут.
 

Vika7771,

На данный момент на вашем балансе нет никаких заблокированных средств. Вам отказали в дальнейшем использовании аккаунта, но свои деньги вы вывели.

Даже если отдел соблюдения правовых норм принимает решение не предоставлять возможность пользоваться аккаунтом, то средства с баланса мы в любом случае даем вывести. 

Внимание к некоторым пользователям из Украины связано с тем, что эти некоторые пользователи вызвали подозрения в законности деятельности на их аккаунтах. Как следствие - CEX.IO был вынужден запросить документы у этих некоторых пользователей.
Это не значит, что мы придираемся ко всем пользователям из Украины. Это значит, что если на конкретном аккаунте обнаружены нарушение политик AML либо есть подорение в незаконной деятельности, то отдел соблюдения правовых норм может запрашивать информацию.

Отдел соблюдения правовых норм может отвечать пользователям с задержкой в связи с загруженностью, а также в связи с тем, что они не просто коллекционируют бумажки, а действительно проверяют информацию, и это занимает время.

Спасибо за понимание.

Добрый день! У меня вопрос к представителю CEX.

 

Здесь на форуме я прочитала, следующую информацию от биржи CEX:

 

"В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество".

 

Я новичок, только начинаю торговать криптовалютой, поэтому, пожалуйста, объясните как можно более детальнее Ваши требования. Вот мои вопросы, пожалуйста ответьте на них как можно конкретнее:

 

1) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E и продавать на СEX? Почему?

 

2) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E за наличные средства и продавать на СEX? Почему?

 

3) Нельзя покупать криптовалюту на бирже BTC-E путем покупки кодов и продавать на СEX? Почему?

 

4) Что такое "площадки внебиржевой торговли"?

 

5) На каких еще биржах нельзя покупать криптовалюту и продавать на СEX? Почему?

 

Я думаю ответы на эти вопросы интересны многим вашим существующим и потенциальным клиентам.

 

С уважением,

vesnabtc1

Вопросы 1, 2, 3, 5: 
Мы не ограничиваем деятельность наших клиентов до тех пор, пока она не противоречит требованиям AML и не нарушает действующего законодательства. Активность каждого пользователя рассматривается отдельно и индивидуально.

Вопрос 4:
Площади внебиржевой торговли - это сайты или торговые площадки, которые позволяют заключать сделки непосредственно между пользователями, в обход торговых инструментов самой биржи.

Изменено 6 июн 2017, 17:02 пользователем CEXio Exchange

[topitoper]

Мы с сожалением понимаем, что даже в случае максимально проясняющих ответов, будут паникеры, путаница и непонимание. Ведь пользователи, у которых  возникает сложностей (а таких подавляющее большинство) на форумы писать едва ли станут.

 

Vika7771,

На данный момент на вашем балансе нет никаких заблокированных средств. Вам отказали в дальнейшем использовании аккаунта, но свои деньги вы вывели.

 

Даже если отдел соблюдения правовых норм принимает решение не предоставлять возможность пользоваться аккаунтом, то средства с баланса мы в любом случае даем вывести. 

 

Внимание к некоторым пользователям из Украины связано с тем, что эти некоторые пользователи вызвали подозрения в законности деятельности на их аккаунтах. Как следствие - CEX.IO был вынужден запросить документы у этих некоторых пользователей.

Это не значит, что мы придираемся ко всем пользователям из Украины. Это значит, что если на конкретном аккаунте обнаружены нарушение политик AML либо есть подорение в незаконной деятельности, то отдел соблюдения правовых норм может запрашивать информацию.

 

Отдел соблюдения правовых норм может отвечать пользователям с задержкой в связи с загруженностью, а также в связи с тем, что они не просто коллекционируют бумажки, а действительно проверяют информацию, и это занимает время.

 

Спасибо за понимание.

Вопросы 1, 2, 3, 5: 

Мы не ограничиваем деятельность наших клиентов до тех пор, пока она не противоречит требованиям AML и не нарушает действующего законодательства. Активность каждого пользователя рассматривается отдельно и индивидуально.

 

Вопрос 4:

Площади внебиржевой торговли - это сайты или торговые площадки, которые позволяют заключать сделки непосредственно между пользователями, в обход торговых инструментов самой биржи.

Большое спасибо за ответ!

 

Изменено 6 июн 2017, 18:20 пользователем topitoper

[ALIK]

Здравствуйте.

 

Ответили вам в личных сообщениях, а также отправили email от тех поддержки.

Здравствуйте.

 

Почему у меня сняли комиссию 2 раза?

 

Отправил 542,53 $

Вы взяли комиссию 50$

и пришло письмо об отправке 492,63 $

 

На счет мне поступило 442,63$, что еще на 50$ меньше чем должно было быть

 

Мой банк Тинькофф не берет комиссию и с ними я уже общался

 

В чем проблема?

Изменено 7 июн 2017, 10:35 пользователем ALIK

[Kostas Peliosis]

CEXio,

Добрый день!
Мой профиль на бирже *****. Я ошибочно сделал запрос на депозит в ****$, а перевел по реквизитам *****EUR Мне пришел отказ от зачисления, но в депозите появилась сумма *****USD которая до сих пор не зачислена ко мне на счет. Прошу внести ясность, какая сумма все таки будет зачислена и когда, или будет возврат средств?

Подробную информацию отправил в ЛС.

[CEXio Exchange]

Здравствуйте.

 

Почему у меня сняли комиссию 2 раза?

 

Отправил 542,53 $

Вы взяли комиссию 50$

и пришло письмо об отправке 492,63 $

 

На счет мне поступило 442,63$, что еще на 50$ меньше чем должно было быть

 

Мой банк Тинькофф не берет комиссию и с ними я уже общался

 

В чем проблема?

Добрый день.

 

Перепроверили информацию - комиссия со стороны нашего банка по вашему платежу составила ожидаемые 50USD. 

 

Остальное - это комиссии банков-корреспондентов, через которые шли ваши средства. Увы, мы не можем отвечать за пути денег по внутрибанковским сервисам пересылки средств и не имеем информации о комиссиях банков-корреспондентов.

Вы были оповещены об этом эмейлом от нашего отдела финансовой подержки еще вчера.

 

 

Изменено 8 июн 2017, 14:04 пользователем CEXio Exchange

[mrSVK]

если у вас не прошел вывод на CryptoCapital, сообщите в ЛС ваш UserID, найдем его. 

поступление на CryptoCapital осуществилось, спасибо.

Еще кто-нибудь на CryptoCapital выводил? сколько времени шла операция?

опробовал вывод с капитала, прошло за минуту!

Изменено 8 июн 2017, 16:18 пользователем mrSVK

[ALIK]

Добрый день.

 

Перепроверили информацию - комиссия со стороны нашего банка по вашему платежу составила ожидаемые 50USD.

 

Остальное - это комиссии банков-корреспондентов, через которые шли ваши средства. Увы, мы не можем отвечать за пути денег по внутрибанковским сервисам пересылки средств и не имеем информации о комиссиях банков-корреспондентов.

Вы были оповещены об этом эмейлом от нашего отдела финансовой подержки еще вчера.

 

Что за чушь вы мне сейчас рассказываете?

 

У вас в правилах написано, что комиссия за банковский перевод 50 долларов. Меня не должно волновать через какие банки и как вы это делаете. Клиент в результате должен получить ту сумму, которую вы показываете в информации о выводе средств.

 

Вывести на Российскую карту не получилось, писал вам об этом ранее

 

А с вывода каких-то 540 долларов, вы берете 100 баксов комиссии? 20% комиссию?

 

По вашей логике и сотрудничестве с банками, если бы я вывел 105 долларов, мне пришло бы только 5 и вы так де разводили бы руками и говорили мы не причем? Что за развод?

 

Верните мои 50 долларов немедленно. Я с вами не собираюсь дальше работать и иметь ничего общего.

Изменено 8 июн 2017, 17:18 пользователем ALIK

[ilav]

Пытаюсь вывести ETH, BTC - попросту отсуствует окно для ввода адреса вывода.

Пытаюсь включить 2FA:

Сканирую QR код - ввожу пин раз 5, все попытки безуспешны, выдает что неправильный код.

 

Пытаюсь вручную ввести их ключ, снова все попытки безуспешны.

 

Пытаюсь включить 2FA Через смс в россию - выдает что "audit.Cex2FACodeRequested call error. Missing mandatory parameters:provider", потом на номер украины - ошибка та же. 

На кнопку звонка никаких ошибок, но и никто не звонит.

Изменено 8 июн 2017, 20:36 пользователем ilav

[CEXio Exchange]

Пытаюсь вывести ETH, BTC - попросту отсуствует окно для ввода адреса вывода.

Пытаюсь включить 2FA:

Сканирую QR код - ввожу пин раз 5, все попытки безуспешны, выдает что неправильный код.

 

Пытаюсь вручную ввести их ключ, снова все попытки безуспешны.

 

Пытаюсь включить 2FA Через смс в россию - выдает что "audit.Cex2FACodeRequested call error. Missing mandatory parameters:provider", потом на номер украины - ошибка та же. 

На кнопку звонка никаких ошибок, но и никто не звонит.

Пожалуйста, пришлите в ЛС ваш UserID

Изменено 9 июн 2017, 13:13 пользователем CEXio Exchange