Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

Широко известная уловка, уходите от них

 

Ваша рекомендация основана на Вашем многолетнем опыте работы с нашей биржей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Ваша рекомендация основана на Вашем многолетнем опыте работы с нашей биржей?

 

Еще раз, и без обид, для введения денег верификация нужна?

Да или нет?

А по какой причине верифицироваться при выводе, в чем дело?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз, и без обид, для введения денег верификация нужна?

Да или нет?

А по какой причине верифицироваться при выводе, в чем дело?

 

По той причине, что согласно правил AML (борьбы с отмыванием денег) мы обязаны знать, кому мы отправляем средства. Также, мы имеем право отправлять средства исключительно владельцу аккаунта. По этому при выводе средств она также необходима. Это касается только валют (USD, EUR, RUB). Заводить и выводить монеты можно без верификации. Торговать монеты за валюту внутри платформы (например в доллары и обратно) без операций ввода-вывода в валюте также можно без верификации. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По той причине, что согласно правил AML (борьбы с отмыванием денег) мы обязаны знать, кому мы отправляем средства. Также, мы имеем право отправлять средства исключительно владельцу аккаунта. По этому при выводе средств она также необходима. Это касается только валют (USD, EUR, RUB). Заводить и выводить монеты можно без верификации. Торговать монеты за валюту внутри платформы (например в доллары и обратно) без операций ввода-вывода в валюте также можно без верификации. 

ok

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не работает регистрация или не пропускает русские айпи. пробовал разные почти эффект одинаковый , сообщение об ошибке и перезагрузка страницы даже не успеваешь прочесть что написано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не работает регистрация или не пропускает русские айпи. пробовал разные почти эффект одинаковый , сообщение об ошибке и перезагрузка страницы даже не успеваешь прочесть что написано.

 

Добрый день! Просим прощения за неудобства. Мы не блокируем ай-пи адреса. Пожалуйста, проверьте, корректо ли работает у вас javascript? Ничего ли его не блокирует? 

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть ли какие-то проблемы с выводом на счета в российских банках?

 

Сумма в ~140к руб на полониксе, предположим что  я переведу на аккаунт в cex.io.

Допустим я прошел верификацию и все ок, биржа пересылает деньги на счет, или на мне карту . Как объяснить банку откуда деньги, не придут ли за мной из фсб за обмен "валютного суррогата"?  Какие документы мне надо будет им показать? Как с этого уплачиваются налоги?

Изменено пользователем KasparHauser
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть ли какие-то проблемы с выводом на счета в российских банках?

 

Сумма в ~140к руб на полониксе, предположим что  я переведу на аккаунт в cex.io.

Допустим я прошел верификацию и все ок, биржа пересылает деньги на счет, или на мне карту . Как объяснить банку откуда деньги, не придут ли за мной из фсб за обмен "валютного суррогата"?  Какие документы мне надо будет им показать? Как с этого уплачиваются налоги?

 

Добрый день! На данный момент, в РФ все методы вывода работают без перебоев.

 

Вывод сопровождается комментарием о номере ордера на выведение средств с биржи. Выплата Вам будет сделана в соответствии с нашим Terms of Use. Распечатку их и истории ваших торгов Вы можете предоставить в подтверждение происхождения средств. Мы не можем, к сожалению, дать ответ на то, насколько это может устроить налоговые органы, так как мы не находимся в юрисдикции РФ. Однако можем точно сказать, что пока никаких вопросов на этот счет от клиентов не поступало, все средства успешно достигли счета пользователей. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Запущена Партнерская Программа

 

7312ebb5-a443-4ce9-8a2e-c64bf9aca5f5.png

 

Мы счастливы сообщить о запуске нашей новой Партнерской Программы. С ее помощью вы получаете 30% от комиссии с обменных операций приведенных вами пользователей, включая их последующие покупки/продажи на CEX.IO!

 

Как это работает?

 

1. Делитесь своей реферальной ссылкой в интернете

2. Чем больше пользователей вы приведете на CEX.IO, тем больше заработаете

3. Получайте 30% от комиссии со всех торговых сделок ваших рефералов!

 

Также мы предоставляем набор инструментов для работы с Партнерской Программой: баннеры, лендинги, статистику.

 

Вознаграждение начисляется в USD и может быть выведено с биржи стандартным путем: на обычную карту Visa или MasterCard. Комиссия на вывод средств при этом очень низкая - от $3.80 за транзакцию вывода.

 

Размер и длительность вознаграждения неограничены. Таким образом, чем больше пользователей вы приведете, тем больше денег заработаете! 

 


 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изменены лимиты выводов на платежные карты. 

 

Длинная версия - для тех, кто хочет знать все:

 

https://support.cex.io/hc/ru/articles/115000477408

 

Короткая версия - для тех, кому интересны только цифры:

 

https://support.cex.io/hc/ru/articles/115000477848 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

По поводу данной биржи могу поделится своим опытом работы с ними. Я был верифицирован на бирже как корпоративный клиент. Скажу честно пользовался услугами биржы CEX.IO исключительно с целью арбитража. Очень часто приходилось объяснять источник происхождения средств со скриншотами и ждал перевода денег по несколько недель. Не очень комфортно когда речь идет о сумме в несколько десятков тысяч баксов. На бирже заявлен способ вывода международным переводом. Проведя несколько транзакций с комиссией $50 за вывод и возникновением прецедентов с не пропуском транзакций, мне было предложено зарегистрироваться у их партнера Megatransfer (опять же с верификацией компании). Megatransfer добросовестно отработал несколько транзакций, при условии предоставления им на каждую транзакцию информации о происхождении средств (когда коды покупаешь, то чеки никто не дает!!!))) ). В итоге Megatransfer не смог проводить транзакции, деньги зависали... CEXом была предложена новая контора Cripto Capital (Панамский овшор 100%). Сайт очень слабый у  Cripto Capital, даже подозрительный какой-то. Из-за безвыходности я и там прошел верификацию корпоративного клиента, но так и не получил от них никакого уведомления. Оставался один вариант, вывод средств на карту, при чем на удивление он работал очень хорошо.

Но во один прекрасный момент я получил уведомление от биржи о приостановлении работы с моим аккаунтом без объяснения каких-либо причин, написали типа это решение нашего компеланса и все, выводите средства криптой, так как ваш аккаунт будет заблокирован через 3 дня. Хорошо, успел все вывести.

Вот такая история. Нет, я прекрасно понимаю что биржу жмут банки, а компеланс биржи хочет видеть чистую схему поступления и вывода средств по типу СЧЕТ В БАНКЕ - Поступление на аккаунт -ВЫВОД НА СЧЕТ В БАНКЕ. Но при такой схеме арбитраж невозможен. Желаю бирже найти надежные и главное рабочие инструменты по выводу средств 

 

 

Добрый день!

 

Нам действительно очень жаль, что нам пришлось закрыть Ваш аккаунт. Поверьте, мы не имеем никакого желания избавляться от клиентов. Однако, сочетание существующих правил и регуляций не оставило нам иного выбора. Мы действительно не имеем права оглашать список причин, и просим прощения за столь неожиданное для Вас сообщение. 

 

Мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы защитить Вас от подобных исходов, и, надеемся, что нам удастся найти решение позволяющее работать с Вами в легальном поле и осуществлять беспрепятственный и быстрый оборот средств. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

donates-blog-1080x675_1730f1d018a8df868c

Рады сообщить о запуске нового сервиса на CEX.IO — Bitcoin Donations (биткоин пожертвования). С помощью данной опции, вы сможете легко получать пожертвования в биткоинах на свой счет.

 

Преимущества Биткоин пожертвований

 

Биткоин — идеальная валюта для сбора пожертвований. С помощью биткоина, вы можете получатьфинансовую поддержку по всему миру, где бы вы ни находились, и где бы ни были ваши спонсоры. Биткоин транзакции не имеют географических рамок и практически мгновенны. Более того, комиссия за биткоин транзакции очень низкая, по сравнению с известными платежными системами и банками.

 

Наконец, биткоин все еще является довольно новым платежным средством, так что ваша организация или проект могут опередить конкурентов на пару шагов вперед, если вы начнете принимать биткоины. Также, у вас неплохие шансы привлечь внимание растущего биткоин сообщества к своему проекту.

 

Как это работает на CEX.IO?

 

Чтобы начать принимать пожертвования в биткоинах, откройте страницу Donations на CEX.IO и заполните небольшую форму, чтобы разблокировать данную опцию для вашего аккаунта. Вам всего лишь нужно предоставить список сайтов, на которых вы планируете собирать биткоин пожертвования. После этого, вставьте код кнопки на ваши сайты и начните принимать биткоины уже сегодня!

Биткоин средства аккумулируются на вашем аккаунте CEX.IO. Вы можете выводить криптовалюту на ваш персональный кошелек, либо хранить их в холодном хранилище CEX.IO. Вы также можете поменять биткоины на доллары, евро, фунты или рубли и мгновенно выводить средства на вашу платежную карту.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу данной биржи могу поделится своим опытом работы с ними. Я был верифицирован на бирже как корпоративный клиент. Скажу честно пользовался услугами биржы CEX.IO исключительно с целью арбитража. Очень часто приходилось объяснять источник происхождения средств со скриншотами и ждал перевода денег по несколько недель. Не очень комфортно когда речь идет о сумме в несколько десятков тысяч баксов. На бирже заявлен способ вывода международным переводом. Проведя несколько транзакций с комиссией $50 за вывод и возникновением прецедентов с не пропуском транзакций, мне было предложено зарегистрироваться у их партнера Megatransfer (опять же с верификацией компании). Megatransfer добросовестно отработал несколько транзакций, при условии предоставления им на каждую транзакцию информации о происхождении средств (когда коды покупаешь, то чеки никто не дает!!!))) ). В итоге Megatransfer не смог проводить транзакции, деньги зависали... CEXом была предложена новая контора Cripto Capital (Панамский овшор 100%). Сайт очень слабый у  Cripto Capital, даже подозрительный какой-то. Из-за безвыходности я и там прошел верификацию корпоративного клиента, но так и не получил от них никакого уведомления. Оставался один вариант, вывод средств на карту, при чем на удивление он работал очень хорошо.

Но во один прекрасный момент я получил уведомление от биржи о приостановлении работы с моим аккаунтом без объяснения каких-либо причин, написали типа это решение нашего компеланса и все, выводите средства криптой, так как ваш аккаунт будет заблокирован через 3 дня. Хорошо, успел все вывести.

Вот такая история. Нет, я прекрасно понимаю что биржу жмут банки, а компеланс биржи хочет видеть чистую схему поступления и вывода средств по типу СЧЕТ В БАНКЕ - Поступление на аккаунт -ВЫВОД НА СЧЕТ В БАНКЕ. Но при такой схеме арбитраж невозможен. Желаю бирже найти надежные и главное рабочие инструменты по выводу средств 

Поддерживаю!

 

Завел на биржу биткоин, продал, прошел полную верификацию, с предоставлением всех документов по требованию, все отлично, начал выводить деньги на свою карту, после второй операции по выводу начались проблемы, шлют запросы на подтверждение происхождения моих средств, где я взял сколько и когда, в то что у меня могли лежать дома средства и я купил на них биткоины и продал не верят!!! Деньги застряли 1,700$, пришлось по быстрому купить биткоин по невыгодному курсу и вывести (хоть так вырвал из их пасти свои кровные), больше не свяжусь и Вам не советую!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно что ответит саппорт. Понятно что случаются разные проблемы при выводах иногда.
Но если биржа начинает копать яму на 2-3й вывод средств и еще не таких значимых сумм это не есть хорошо и делать там нечего если все обстоит действительно так.
Кто-то может похвалить за регулярный безпроблемный вывод из биржи на карты РФ? имея верифицированный аккаунт, ведь по хорошему так и должно быть.  биржа получает свой процент,соответственно не должно быть частых препятствий на пути у пользователей биржи за вывод мелких-средних сумм. Есть желание там торговать, но для этого нужны положительные отзывы.
Спасибо.



 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поддерживаю!

 

Завел на биржу биткоин, продал, прошел полную верификацию, с предоставлением всех документов по требованию, все отлично, начал выводить деньги на свою карту, после второй операции по выводу начались проблемы, шлют запросы на подтверждение происхождения моих средств, где я взял сколько и когда, в то что у меня могли лежать дома средства и я купил на них биткоины и продал не верят!!! Деньги застряли 1,700$, пришлось по быстрому купить биткоин по невыгодному курсу и вывести (хоть так вырвал из их пасти свои кровные), больше не свяжусь и Вам не советую!!!

 

 

 

Интересно что ответит саппорт. Понятно что случаются разные проблемы при выводах иногда.

Но если биржа начинает копать яму на 2-3й вывод средств и еще не таких значимых сумм это не есть хорошо и делать там нечего если все обстоит действительно так.

Кто-то может похвалить за регулярный безпроблемный вывод из биржи на карты РФ? имея верифицированный аккаунт, ведь по хорошему так и должно быть.  биржа получает свой процент,соответственно не должно быть частых препятствий на пути у пользователей биржи за вывод мелких-средних сумм. Есть желание там торговать, но для этого нужны положительные отзывы.

Спасибо.

 

 

 

 

 

 

Уважаемые пользователи,

 

Наша биржа, как юридическое лицо, проходит верификацию средств и платежей в банках и платежных системах точно так же, как вы проходите ее у нас в качестве пользователей. Для того, чтобы фиатные средства и платежи ходили без задержек, у них должна быть хорошая история, а для этого - максимально прозрачное происхождение. Пожалуйста, поймите, что "деньги, которые лежали дома" под категорию прозрачных попадают плохо. Все мировые юрисдикции из года в год снижают порог наличных сделок и, тем самым, заставляют граждан хранить деньги в банках и рассчитываться в безналичной форме именно с целью прозрачности и понимания происхождения средств. Мы не можем стоять в стороне от этого процесса, и к любой компании, где в обороте есть криптовалюты, требования на самом деле еще более жесткие. Мы максимально стараемся оградить наших пользователей от разбирательств с банками и платежными системами, и вести все переговоры с ними самостоятельно, однако, присутствующих у нас документов не всегда достаточно для решения этих споров, и мы вынуждены запрашивать у пользователей дополнительную информацию. Мы понимаем, что это может доставлять неудобства, но политики KYC/AML являются обязательными для выполнения. Мы работаем с банками и платежными системами над единым механизмом проверок, для того чтобы процесс был удобен и быстр для всех сторон. Просим вашего понимания в том, что согласование такого механизма это не быстрый процесс, так как количество задействованых сторон, регуляторов, законов и правил действительно очень велико. Как только нам удастся достигнуть необходимого консенсуса, такой механизм будет запущен в действие без промедления. Но пока что просим обратить внимание на пункты 9.5 и 10.8 пользовательского соглашения, и политики AML/KYC, где вы найдете правила нашей платформы по этим вопросам. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос представителю биржи. Вывод на карты банков убрали навсегда? Какие реальные сроки вывода средств банковским переводом?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос представителю биржи. Вывод на карты банков убрали навсегда? Какие реальные сроки вывода средств банковским переводом?

 

Добрый день, Slava100

 

Нет, не навсегда. Проводили регламентные работы. Уже все включили, пробуйте!

Сроки вывода банковским переводом - мы отправляем средства в этот же или на следующий рабочий день. Дальше - все зависит от банков. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Уважаемый 

CEXio Exchange

Можете мне объяснить, почему на вашей бирже двойные стандарты? Двух моих знакомых идентифицировали - одного по водительскому удостоверению, другого по паспорту РФ, а я предоставил и то и другое + справку с ПМЖ. А с меня потребовали ещё и загран. паспорт, которого у меня никогда и в помине не было, и ввиду его отсутствия отказали в идентификации. При этом я ни одной торговой сделки на бирже не совершал и видимо уже не совершу...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оочень сильно тормозит биржа, зависают браузеры, на планшете та же фигня. Сделайте что нибудь. Через api приходится, но все равно нужен веб!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Уважаемый 

CEXio Exchange

Можете мне объяснить, почему на вашей бирже двойные стандарты? Двух моих знакомых идентифицировали - одного по водительскому удостоверению, другого по паспорту РФ, а я предоставил и то и другое + справку с ПМЖ. А с меня потребовали ещё и загран. паспорт, которого у меня никогда и в помине не было, и ввиду его отсутствия отказали в идентификации. При этом я ни одной торговой сделки на бирже не совершал и видимо уже не совершу...

 

 

Прошу прощения за задержку с ответом. Если вопрос все еще актуален, пожалуйста, напишите нам в ЛС почту, с которой был зарегистрирован аккаунт. Все объясним и постараемся помочь. 

оочень сильно тормозит биржа, зависают браузеры, на планшете та же фигня. Сделайте что нибудь. Через api приходится, но все равно нужен веб!

 

elektronik198,

 

Какими браузерами Вы пользуетесь на Ваших устройствах? Какие именно страницы у вас тормозят? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

просьба добавить пару ЕМС/БТС...

Профита нам!

 

В планах сейчас нет добавления дополнительных альт-коинов. 

 

Более того, мы просим пользователей обратить внимание на наше недавнее объявление о закрытии пар с LTC - https://support.cex.io/hc/ru/articles/115003235948 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@CEXio Exchange,хром , фаерфокс. Делал сброс полный , тоже самое. Толи страница так часто обновляется , толи весит много. Вобщем с другими биржами таких проблем нет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

М-да... Чего-то великий комбинатор вспомнился.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@CEXio Exchange,хром , фаерфокс. Делал сброс полный , тоже самое. Толи страница так часто обновляется , толи весит много. Вобщем с другими биржами таких проблем нет.

 

А какие именно страницы биржы тормозят? Торги? История транзакций?

М-да... Чего-то великий комбинатор вспомнился.

 

 

Почему вам вспомнился великий комбинатор?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...