Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

Так как не поступил ответ на этом форуме, пишу тут и на email complaint@cex.io

 

Добрый день!

Так как вы работаете на территории Российской Федерации есть вопросы:

1. В Российской Федерации у вас есть юридическое лицо? 
2. Вы платите налоги на территории Российской Федерации?
3. Персональные данные пользователей из Российской Федерации в какой стране хранятся?

 

Прошу вас считать это официальным запросом, если не будет ответа буду вынужден написать заявления\запросы в финансовые, административные и уголовные органы Российской Федерации с заявлениями\запросами проверить легальность вашей деятельности на территории Российской Федерации.

Также если вам нужен официальный адвокатский  запрос прошу об этом указать.

Желаю удачи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Пришел ответ на мой запрос аж от мая 2017года, на апгрейд аккаунта до Verified Plus.    Весьма странно, почему спустя только полтора года. И какие лимиты сейчас можно повысить, ведь кэшауты на VISA не работают уже 2 месяца, да и банковский депозит тоже не получается сделать. С каких российских банков нормально приходят депозиты на cexio, если такие имеются, подскажите пожалуйста. И какой второй документ ID можно предоставить для Verified Plus, кроме паспорта и водительских прав?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 hours ago, ingen said:

Так как не поступил ответ на этом форуме, пишу тут и на email complaint@cex.io

 

Добрый день!

Так как вы работаете на территории Российской Федерации есть вопросы:

1. В Российской Федерации у вас есть юридическое лицо? 
2. Вы платите налоги на территории Российской Федерации?
3. Персональные данные пользователей из Российской Федерации в какой стране хранятся?

 

Прошу вас считать это официальным запросом, если не будет ответа буду вынужден написать заявления\запросы в финансовые, административные и уголовные органы Российской Федерации с заявлениями\запросами проверить легальность вашей деятельности на территории Российской Федерации.

Также если вам нужен официальный адвокатский  запрос прошу об этом указать.

Желаю удачи!

 

Уважаемы ingen,

 

Просим прощения за задержку.

 

Поскольку наш аккаунт на данном форуме является лишь дополнительным каналом связи для помощи по базовым вопросам, Ваше письмо было перенаправлено в соответствующий департамент и будет обработан в ближайшее время.

 

Спасибо за понимание.

 

Просьба сообщить нам, если у Вас будут дальнейшие вопросы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, romeopro said:

Пришел ответ на мой запрос аж от мая 2017года, на апгрейд аккаунта до Verified Plus.    Весьма странно, почему спустя только полтора года. И какие лимиты сейчас можно повысить, ведь кэшауты на VISA не работают уже 2 месяца, да и банковский депозит тоже не получается сделать. С каких российских банков нормально приходят депозиты на cexio, если такие имеются, подскажите пожалуйста. И какой второй документ ID можно предоставить для Verified Plus, кроме паспорта и водительских прав?

Уважаемый romeopro,

 

Спасибо за Ваш комментарий.

 

Извините за задержку в обработке Вашей заявки.

 

Мы хотели бы уточнить, что аккаунт на данном форуме является лишь дополнительным каналом связи для помощи по базовым вопросам и поскольку Ваш комментарий касается конкретной учетной записи, мы не сможем предоставить детальный ответ.

 

Однако мы просим Вас предоставить Ваш user ID или номер тикета и мы попробуем оказать содействие.

 

Также мы хотели бы обратить Ваше внимание, что выводы средств с нашей платформы на данный момент не полностью стабильные, но эта функция не является отключенной, у наших юзеров есть возможности выводить фиат на карты.

 

Ситуация с банковскими переводами так же была решена, об этом было упомянуто на нашей статус-странице:

 

https://status.cex.io/

 

Мы хотели бы подчеркнуть что у нас нет официального сотрудничества с банками, поэтому мы не можем предоставить наши рекомендации.

Спасибо за понимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не открываются страницы "Карты", "Пополнить", "Вывести".

У всех так или у меня только?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ужасный сервис!!! 

 

Транзакция на мой счёт не подтверждени биржей, денег нету, на блокчейн инфо все ок, деньги даже потратили... 

написал в сапорт, прошло 3 дня - результата нету.

 

обходите стороной эту биржу.

E309E33E-7715-4C3B-BC89-A093CF78333B.png

EFCBEB97-E59C-42B7-969E-CB58A791DF74.png

302EC934-A514-4035-8BD9-D251E1572738.png

A48EEB22-9B69-41E1-9D3B-712D97C06F16.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Больше года прошло, а проблемы не изменились. Тянут резину, заставляют нервничать и собирать туеву хучу доков. Может вам ярлык повесить? Чтоб, по крайней мере, русскоязычный сегмент от вас отвернулся?

@CEXio Exchange  вы хоть отдаете себе отчет, как подставляете своих пользователей, задерживая пополнение депозита? На рынке можно за минуты поднять банк или потерять все, а вы - неведомая некчемная сила, которая не несет никакой ответственности за потери юзеров, но собирающая комсу со сделок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 12/7/2018 at 11:24 AM, Nedimon said:

Не открываются страницы "Карты", "Пополнить", "Вывести".

У всех так или у меня только?

Уважаемый Nedimon,

 

Спасибо за Ваш комментарий.

 

Мы хотим Вам сообщить, что в последнее время у нас на платформе не проводились технические работы, которые могли бы вызвать описанную Вами ситуацию.

 

Пожалуйста, вышлите запрос в нашу службу поддержки.

 

https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new

 

Ваша заявка будет обработана в ближайшее время.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Пожалуйста, вышлите запрос в нашу службу поддержки.

Уже работает. Это наблюдалось на протяжении часа примерно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 hours ago, Positive777 said:

Ужасный сервис!!! 

 

Транзакция на мой счёт не подтверждени биржей, денег нету, на блокчейн инфо все ок, деньги даже потратили... 

написал в сапорт, прошло 3 дня - результата нету.

 

обходите стороной эту биржу.

 

 

Уважаемый Positive777,

 

Пожалуйста, примите наши извинения за неприятное впечатление, что у Вас создалось о нашей платформе.

 

Мы просим Вас предоставить Ваш user ID или номер тикета, мы рассмотри Ваш запрос и попытаемся ускорить процесс обработки.

 

Уверяем Вас, Ваши средства не были потрачены и Вы вскоре получите их в Ваше распоряжение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, CEXio Exchange сказал:

Уважаемый Positive777,

 

Пожалуйста, примите наши извинения за неприятное впечатление, что у Вас создалось о нашей платформе.

 

Мы просим Вас предоставить Ваш user ID или номер тикета, мы рассмотри Ваш запрос и попытаемся ускорить процесс обработки.

 

Уверяем Вас, Ваши средства не были потрачены и Вы вскоре получите их в Ваше распоряжение.

 

UP122439115

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 hours ago, Lexis77 said:

Больше года прошло, а проблемы не изменились. Тянут резину, заставляют нервничать и собирать туеву хучу доков. Может вам ярлык повесить? Чтоб, по крайней мере, русскоязычный сегмент от вас отвернулся?

@CEXio Exchange  вы хоть отдаете себе отчет, как подставляете своих пользователей, задерживая пополнение депозита? На рынке можно за минуты поднять банк или потерять все, а вы - неведомая некчемная сила, которая не несет никакой ответственности за потери юзеров, но собирающая комсу со сделок.

Уважаемый Lexis77,

 

Спасибо за Ваш комментарий.

 

Мы хотим обратить Ваше внимание, что мы предоставляем наши услуги в соответствии строгими AML/KYC правилами, которые установлены международными нормами и особыми требованиями конкретно взятого государства. Это означает, что мы можем запрашивать пользователей предоставить нам информацию об источниках доходов. Данный факт упомянут в “Termsof Use” и “AML/KYC Policy”:

 

“With regard to the AML/KYC Policy, CEX.IO will monitor all transactions and it reserves the right to:

request the User to provide any additional information and documents in case of suspicious transactions;”

 

Так же мы хотим подчеркнуть, что одна из обязанностей пользователя - подтверждение и гарантирование, что все фиатные и криптовалютные средства, которые были введены на нашу биржу, были получены из легальных источников:

 

4.3. The User represents and warrants that both Fiat currency and cryptocurrency deposited to the Account belong to the User and derived from legal sources.

 

Перед созданием учетной записи, каждый пользователь подтверждает, что он понял, ознакомился и согласен с правилами, описанными в “Terms of Use” 

 

Сообщаем Вам, что запросы касательно конкретного AML/KYC аудита могут обсуждаться только между пользователем и соответствующим отделом, но со своей стороны команда мониторинга отзывов и работы с клиентами в пабликах и социальных сетях готова по максимуму способствовать наиболее быстрому решению кейса.

 

Если у Вас есть открытый тикет, просим Вас предоставить Ваш user id или номер тикета и мы попробуем Вам помочь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, Nedimon said:

Уже работает. Это наблюдалось на протяжении часа примерно.

Уважаемый Nedimon,

  

Спасибо, что сообщили об успешном решении Вашего инцидента.

 

В случае возникновения дальнейших вопросов, просьба связатся с нами на данном форуме или через основной канал связи:

 

https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мои средства наконец-то зачислены. 

 

Спасибо форуму, пока проблема не выносится на общественность, биржа пользуется средствами Клиентов... 

 

Хорошо что закончилось, вывел последнее. С этой биржей сотрудничать не буду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, Positive777 said:

Мои средства наконец-то зачислены. 

 

Спасибо форуму, пока проблема не выносится на общественность, биржа пользуется средствами Клиентов... 

 

Хорошо что закончилось, вывел последнее. С этой биржей сотрудничать не буду.

Уважаемый Positive777,

 

Благодарим, что Вы сообщили о получении Ваших средств.

 

Нам хочется подчеркнуть, что Ваш вопрос был бы решен в любом случае.

 

Хотим также выразить сожаление, что Вы решили прекратить сотрудничать с CEX.IO.

 

Если у Вас будут дальнейшие вопросы, мы с радостью Вам поможем.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Добавили две пары с QASH - к биткоину и к эфиру.

Это еще один токен для перемещения ликвидности, у них было ICO в прошлом году, цена с тех пор успела сдуться, как и весь рынок. Торгуется еще на 9 биржах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Друзья, подскажите кто-нибудь отправлял SWIFT перевод на пополнение депозита cex.io. Сколько обычно дней он занимает? Что нужно указывать в назначении платежа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочу рассказать историю о том, как у Вас начнутся проблемы на бирже cex.io, когда на вашем балансе накопится более-менее значительная сумма и дам совет чего нельзя делать тут.

На бирже зарегистрирован уже несколько лет, прошел полную верификацию, верифицировал все свои банковские карты. Депозиты делал редко, так как комиссия на пополнее очень большая. И то что написано что комиссия взимается 2.99%, это неправда. Общие потери составляют 5,33% (кому интересно, я могу выложить скрины банковских переводов и точные расчеты потерь).

Началось с того, что я запросил "Верификация+" для поднятия суточных лимитов. И черт меня угораздило!!! Совет первый, никогда не делайте этого, иначе появится официальная причина Вас заблокировать. Мне прислали форму для заполнения... Я был в шоке. Столько информации они запрашивают, что даже моя налоговая и моя супруга вместе взятых столько не знают обо мне (я утрирую конечно, но суть поняли). Я конечно не стал этого делать, я так подумал, что мне достаточно лимита 30 000$ + 30 000 евр.. месячного лимита на моем текущем статусе. Периодически начал получать письма, содержания, что мы все еще ждем от вас информации... Я написал им вежливо, что передумал повышать свой статус, и что пусть она останется прежней. На некоторое время письма перестали высылать, но тикет остался открытым.  После этого я делаю значительный депозит (даже не израсходовал месячный лимит), и мне снова приходит письмо, что вы нам все еще не отправили документы (указывают номер тикета на повышение статуса) и блокируют мне депозит и вывод средств полностью во всех валютах. Далее приходит запрос чтобы я показал выписку из банковского счета куда привязана карта ЗА ПОЛ ГОДА и чтобы предоставил им справку с места работы. Я отправляю им 2НДФЛ, где показываю высокую зарплату и предоставляю банковскую выписку. В банковской выписке выделяю входящие операции "Внесение наличных" (так и прописывается), и сразу эта сумма уходит в биржу. В принципе это для  политики KYC/AML достаточно, так как говорит о том что я не занимаюсь обналом, а вношу наличные деньги  в  банк  и распоряжаюсь ими как хочу. Далее приходит от них запрос "ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ НАЛИЧНОСТЬ?". О боже! ))))). Под подушкой хранил заначки от жены и решил купить крипты... Так и хотелось написать ))). Ладно, решил и им доказать откуда наличность (хотя они могли бы посчитать, что две-три зарплаты покрывают этот депозит, но им надо докопаться!).  Недавно продал недвижимость, и авто. Решил я скинуть им эти официальные документы с печатью регистрационной палаты. Эта сумма перекрывала мой депозит на биржу несколько раз... Я так подумал ну все, теперь меня разблокируют и может еще дадут статус Верификация+.... ))))).  Приходит снова письмо. И как думаете что спрашивают?!   "ОТКУДА У ВАС ПОЯВИЛИСЬ  ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ НА ПОКУПКУ АВТО И НЕДВИЖИМОСТИ?", которые купил несколько лет назад. Я был поражен. Так и хотелось написать,  "А ВАС ***т как я купил машину 3 года назад?!!!" Ладно, взял себя в руки, нашел еще старые договора 3х летней давности, когда я продал одну недвижимость и купил другую (именну эту, скан которой у них на руках), далее еще приложил кредитный договор 3х летней давности на большую сумму наличных. Все думаю, ДОКАЗАЛ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВОИХ КРОВНЫХ СРЕДСТВ, и теперь точно не будет вопросов, что я им заливаю черный нал или бюджетные средства :-DDDDDDDDD.

Молчание....

Я им пишу уже сам через неделю, с вопросом все ли нормально, и когда меня разблокируете. Через час приходит письмо. И там содержание. Пауза.... "ОТКУДА ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ на покупку недвижимости, которую я продал давным давно, на средства которые купил другую,  а после которую продал недавно.... У меня ступор! Так скоро дойдем до моего детства, когда я продавал жвачки и спросят меня откуда у мамы появились деньги, которые она отдала тебе, на которые ты купил жвачки... Чувствуете куда клоню? Бесконечность вопросов, на которые  вскоре у вас закончатся объяснения.

Следующее письмо написал им примерно следующего содержания, что пару предложениями выше и выразил недовольство.

 

Если не они не прекратят водить клиентов по кругам ада, я выложу полную оригинальную версию переписки со всеми документами и скриншотами (персональные данные затеру). Всем будет полезно почитать и сделать вывод. Также выложу полную калькуляцию по процентам, которые отнимает биржа, банковские скриншоты и пополнения на самой бирже с точностью до секунды (помните, что они говорят 2,99%, а на самом деле более 5%).

На других биржах все проще, не буду рекламировать и говорить названия,  но там один раз проходишь верификацию, показываешь свой доход и вноси и выводи сколько хочешь согласно  лимитам годами через расчетный счет.

 

Мой тикет общения с ними под номером 838587. 

User ID         up100728178.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@slava007ru такая же херня. Запарили со своим KYC, до хер знает чего копают. Видимо, придётся валить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Heathclif сказал:

Друзья, подскажите кто-нибудь отправлял SWIFT перевод на пополнение депозита cex.io. Сколько обычно дней он занимает? Что нужно указывать в назначении платежа?

Ой не советую Вам связываться с этой биржей. Сам сталкивался с кучей проблем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, ZakharN сказал:

Видимо, придётся валить.

валить однозначно, если ещё есть возможность, потом запаритесь свои деньги выцарапывать оттуда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@CEXio Exchange а вы можете как то прокомментировать деятельность вашего отдела по проверке KYC? Ну реально же невозможно. Ни на одной бирже от меня не требовали столько документов. Вот что толку с банковской выписки если там нет ничего касающегося крипты ибо она никогда не покупалась. Что делать то вообще? Выводить крипту и всё на этом? Или это целенаправленная политика против пользователей из РФ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, ZakharN сказал:

@CEXio Exchange а вы можете как то прокомментировать деятельность вашего отдела по проверке KYC? Ну реально же невозможно. Ни на одной бирже от меня не требовали столько документов. Вот что толку с банковской выписки если там нет ничего касающегося крипты ибо она никогда не покупалась. Что делать то вообще? Выводить крипту и всё на этом? Или это целенаправленная политика против пользователей из РФ?

Они просто напросто крутят клиентские деньги, а KYC это предлог что бы дольше крутить, а что косается жителей РФ и всего СНГ, нам просто некуда идти, нас везде пошлют, и они это прекрасно знают. Ни на одной бирже не сталкивался с тем, что снятая крипта шла несколько дней. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 12/26/2018 at 12:04 PM, Heathclif said:

Друзья, подскажите кто-нибудь отправлял SWIFT перевод на пополнение депозита cex.io. Сколько обычно дней он занимает? Что нужно указывать в назначении платежа?

Уважаемый Heathclif,

 

Спасибо за Ваше обращение.

 

В соответствии с нашими Limits and Commissions, срок обработки депозита отправленного через банк составляет до 14 рабочих дней.

 

Есть возможность ускорить зачисление платежа в случае отправки документов, подтверждающих перевод, на адрес wire@cex.io.

 

Точную информацию по поводу назначения платежа мы предоставить не можем, так как мы не знакомы с порядком оформления платежей в Вашем банке, но вся информация, которая необходима для успешной транзакции, доступна на нашем сайте. Ее можно найти при оформлении депозита через банковский перевод.

 

Для более подробной информации мы советуем обратиться в нашу службу поддержки, наш финансовый отдел попытается помочь Вам.

 

https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new


Спасибо за понимание.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 12/27/2018 at 12:00 AM, slava007ru said:

Хочу рассказать историю о том, как у Вас начнутся проблемы на бирже cex.io, когда на вашем балансе накопится более-менее значительная сумма и дам совет чего нельзя делать тут.

На бирже зарегистрирован уже несколько лет, прошел полную верификацию, верифицировал все свои банковские карты. Депозиты делал редко, так как комиссия на пополнее очень большая. И то что написано что комиссия взимается 2.99%, это неправда. Общие потери составляют 5,33% (кому интересно, я могу выложить скрины банковских переводов и точные расчеты потерь).

Началось с того, что я запросил "Верификация+" для поднятия суточных лимитов. И черт меня угораздило!!! Совет первый, никогда не делайте этого, иначе появится официальная причина Вас заблокировать. Мне прислали форму для заполнения... Я был в шоке. Столько информации они запрашивают, что даже моя налоговая и моя супруга вместе взятых столько не знают обо мне (я утрирую конечно, но суть поняли). Я конечно не стал этого делать, я так подумал, что мне достаточно лимита 30 000$ + 30 000 евр.. месячного лимита на моем текущем статусе. Периодически начал получать письма, содержания, что мы все еще ждем от вас информации... Я написал им вежливо, что передумал повышать свой статус, и что пусть она останется прежней. На некоторое время письма перестали высылать, но тикет остался открытым.  После этого я делаю значительный депозит (даже не израсходовал месячный лимит), и мне снова приходит письмо, что вы нам все еще не отправили документы (указывают номер тикета на повышение статуса) и блокируют мне депозит и вывод средств полностью во всех валютах. Далее приходит запрос чтобы я показал выписку из банковского счета куда привязана карта ЗА ПОЛ ГОДА и чтобы предоставил им справку с места работы. Я отправляю им 2НДФЛ, где показываю высокую зарплату и предоставляю банковскую выписку. В банковской выписке выделяю входящие операции "Внесение наличных" (так и прописывается), и сразу эта сумма уходит в биржу. В принципе это для  политики KYC/AML достаточно, так как говорит о том что я не занимаюсь обналом, а вношу наличные деньги  в  банк  и распоряжаюсь ими как хочу. Далее приходит от них запрос "ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ НАЛИЧНОСТЬ?". О боже! ))))). Под подушкой хранил заначки от жены и решил купить крипты... Так и хотелось написать ))). Ладно, решил и им доказать откуда наличность (хотя они могли бы посчитать, что две-три зарплаты покрывают этот депозит, но им надо докопаться!).  Недавно продал недвижимость, и авто. Решил я скинуть им эти официальные документы с печатью регистрационной палаты. Эта сумма перекрывала мой депозит на биржу несколько раз... Я так подумал ну все, теперь меня разблокируют и может еще дадут статус Верификация+.... ))))).  Приходит снова письмо. И как думаете что спрашивают?!   "ОТКУДА У ВАС ПОЯВИЛИСЬ  ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ НА ПОКУПКУ АВТО И НЕДВИЖИМОСТИ?", которые купил несколько лет назад. Я был поражен. Так и хотелось написать,  "А ВАС ***т как я купил машину 3 года назад?!!!" Ладно, взял себя в руки, нашел еще старые договора 3х летней давности, когда я продал одну недвижимость и купил другую (именну эту, скан которой у них на руках), далее еще приложил кредитный договор 3х летней давности на большую сумму наличных. Все думаю, ДОКАЗАЛ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВОИХ КРОВНЫХ СРЕДСТВ, и теперь точно не будет вопросов, что я им заливаю черный нал или бюджетные средства :-DDDDDDDDD.

Молчание....

Я им пишу уже сам через неделю, с вопросом все ли нормально, и когда меня разблокируете. Через час приходит письмо. И там содержание. Пауза.... "ОТКУДА ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ на покупку недвижимости, которую я продал давным давно, на средства которые купил другую,  а после которую продал недавно.... У меня ступор! Так скоро дойдем до моего детства, когда я продавал жвачки и спросят меня откуда у мамы появились деньги, которые она отдала тебе, на которые ты купил жвачки... Чувствуете куда клоню? Бесконечность вопросов, на которые  вскоре у вас закончатся объяснения.

Следующее письмо написал им примерно следующего содержания, что пару предложениями выше и выразил недовольство.

 

Если не они не прекратят водить клиентов по кругам ада, я выложу полную оригинальную версию переписки со всеми документами и скриншотами (персональные данные затеру). Всем будет полезно почитать и сделать вывод. Также выложу полную калькуляцию по процентам, которые отнимает биржа, банковские скриншоты и пополнения на самой бирже с точностью до секунды (помните, что они говорят 2,99%, а на самом деле более 5%).

На других биржах все проще, не буду рекламировать и говорить названия,  но там один раз проходишь верификацию, показываешь свой доход и вноси и выводи сколько хочешь согласно  лимитам годами через расчетный счет.

 

Мой тикет общения с ними под номером 838587. 

User ID         up100728178.

 

 

Уважаемый slava007ru,

 

Спасибо за Ваш комментарий.

 

Мы хотели бы отметить, что наш аккаунт на данном форуме служит для помощи по базовым вопросам, которые могут возникнуть в работе с нашей биржей и по этому мы не можем предоставить подробную консультацию по поводу AML/KYC процедуры, но мы попытаемся объяснить случившееся.

 

Описанная Вами ситуация возникла в связи со стандартной процедурой проверки AML/KYC, которая является обязательной для всех активных пользователей нашей платформы.

 

Мы хотим обратить Ваше внимание, что мы предоставляем наши услуги в соответствии строгими AML/KYC правилами, которые установлены международными нормами и особыми требованиями конкретно взятого государства.

 

Это означает, что мы можем запрашивать у пользователей предоставить нам информацию об источниках доходов. Данный факт упомянут в “Terms of Use” и “AML/KYC Policy”:

 

“With regard to the AML/KYC Policy, CEX.IO will monitor all transactions and it reserves the right to:

 

request the User to provide any additional information and documents in case of suspicious transactions ;”

 

Так же мы хотим подчеркнуть, что одна из обязанностей пользователя - подтверждение и гарантирование, что все фиатные и криптовалютные средства, которые были введены на нашу биржу, были получены из легальных источников:

 

4.3. The User represents and warrants that both Fiat currency and cryptocurrency deposited to the Account belong to the User and derived from legal sources. 


Перед созданием учетной записи, каждый пользователь подтверждает, что он понял, ознакомился и согласен с правилами, описанными в “Terms of Use”.

 

Относительно процента комиссии при депозите, мы советуем Вам отправить запрос в нашу службу поддержки. Наш финансовый отдел рассмотрит Ваше обращение.

 

Спасибо за понимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...