Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

21 hours ago, AleksTom said:

Уважаемые представители службы поддержки, пожалуйста помогите завершить финальную проверку моей учетной записи. К сожалению служба поддержки перегружена и не отвечает на мои письма напрямую. Моя проверка идет уже второй месяц . Я дослал дополнительные документы. Буду очень благодарен за Ваше содействие в решении моего вопроса. Или пожалуйста, скажите сколько еще мне ждать пока очередь дойдет до меня. Спасибо. User ID :up110452994

 


Уважаемый AleksTom,
Благодарим за Ваш комментарий.

Приносим свои извинения, что данная проверка занимает время и просим Вас принять во внимание, что вся предоставленная информация обрабатывается очень тщательно и вручную, что и является основной причиной продолжительности аудита. Мы признательны Вам за сотрудничество в проведении проверки и передали Вашу просьбу ускорить рассмотрение кейса нашему комплайенс офицеру. Пожалуйста, ожидайте ответа с его стороны.

Дайте нам знать, если мы чем-либо еще можем Вам помочь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Добрый день! Уважаемая администрация биржи cex.io. Помогите пройти верификацию моего аккаута up110452994

Я дослал  новые дополнительные документы. Буду очень благодарен за Ваше содействие в решении моего вопроса.Спасибо .

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, AleksTom said:

Добрый день! Уважаемая администрация биржи cex.io. Помогите пройти верификацию моего аккаута up110452994

Я дослал  новые дополнительные документы. Буду очень благодарен за Ваше содействие в решении моего вопроса.Спасибо .

 

Уважаемый @AleksTom ,
Спасибо за Ваше обращение и user ID.

 

Мы нашли Ваш тикет и предоставленные данные. В целях ускорения процесса AML\KYC проверки, мы повысили приоритет Вашего запроса. Как только вся информация и документы будут проверены, Комплайнс отдел вышлет свой ответ на Вашу электронную почту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

07.08.2018 в 19:42, AleksTom сказал:

Уважаемые представители службы поддержки, пожалуйста помогите завершить финальную проверку моей учетной записи. К сожалению служба поддержки перегружена и не отвечает на мои письма напрямую. Моя проверка идет уже второй месяц . Я дослал дополнительные документы. Буду очень благодарен за Ваше содействие в решении моего вопроса. Или пожалуйста, скажите сколько еще мне ждать пока очередь дойдет до меня. Спасибо. User ID :up110452994

У меня такая же история продолжалась более 3-х месяцев. В итоге я все вывел и забил на cex. Клиенты приходят на платформу для торговли а не терять время на бесполезную переписку, заполнение форм и пересылку кучи скриншотов. Прохождение проверок AML\KYC это стандартная процедура для многих биржах, но только здесь ни я ни один из моих коллег и знакомых не смог пройти проверку до конца. С таким подходом клиентов скоро совсем не останется.

 

PS: Забавное письмо мне пришло от них с учетом заморозки моего аккаунта и не возможности пополнения счета.

 

"We have launched a new landing page for wire deposit bonus program. This promo campaign will be active by August 31, 2018, and implies that

  • users who deposit from 3,000 to 9,999 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a bonus of 1% on their deposit;
  • users who deposit over 10,000 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a reduced trading fee - 0% for the next 30 days."
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, vipone74 сказал:

У меня такая же история продолжалась более 3-х месяцев. В итоге я все вывел и забил на cex. Клиенты приходят на платформу для торговли а не терять время на бесполезную переписку, заполнение форм и пересылку кучи скриншотов. Прохождение проверок AML\KYC это стандартная процедура для многих биржах, но только здесь ни я ни один из моих коллег и знакомых не смог пройти проверку до конца. С таким подходом клиентов скоро совсем не останется.

 

PS: Забавное письмо мне пришло от них с учетом заморозки моего аккаунта и не возможности пополнения счета.

 

"We have launched a new landing page for wire deposit bonus program. This promo campaign will be active by August 31, 2018, and implies that

  • users who deposit from 3,000 to 9,999 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a bonus of 1% on their deposit;
  • users who deposit over 10,000 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a reduced trading fee - 0% for the next 30 days."

 

ранее у биржи были плюсы приличные для арбитража.

Сейчас же остался один - это быстрый ввод и вывод налички на карту.

В остальном же сплошные минуса. Я был сторонником биржи, и всячески пытался понять ее, стать на сторону админов...

Но всему есть свой предел. Не смотря на то, что все мои доходы получены легально, более того, всем суммам есть документальное подтверждение, и все я передал по их просьбе, для подтверждения активности. Мою активность проверяли больше чем 9 месяцев, и я часто писал и подгонял, это не помогло. Неделю назад получил письмо с просьбой вывести свои активы, так как мой аккаунт решили закрыть без объяснения причин. Абзац. 

Не могу я понять, кто же им нужен то из клиентов? Я делал немалые обороты, приводил рефералов (даже я поднял пару сот баксов на рефералах, что говорить о бирже), деньги все у меня чистые и документально подтвержденные...

Бред вообщем то какой то.

Жаль только одного, через эту биржу очень удобно заводить и выводить наличку было.

 

ps: к стати, а вот друга тоже мучали около года, при чем у него доходы были из майнинга, в итоге он написал письмо, мол скажите конкртено, мы работать будем или нет, либо работаем с вами, либо я забывыаю о вас. Но ему, к стати, открыли доступ.

Изменено пользователем Анатолоий
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Анатолоий сказал:

 

Жаль только одного, через эту биржу очень удобно заводить и выводить наличку было.

Bittrex - ввод/вывод USD - 0% комиссия

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, vipone74 сказал:

Bittrex - ввод/вывод USD - 0% комиссия

 

шутник, однако ))

я аж на битрекс полетел проверять !!!

на битрексе как и на многих есть вывод на банковский счет, а это несколько дней 2-5 дней обычно.

На кексе же есть вывод на банковскую карту - 1-3 секунды, я об этом говорю ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Анатолоий сказал:

 

шутник, однако ))

я аж на битрекс полетел проверять !!!

на битрексе как и на многих есть вывод на банковский счет, а это несколько дней 2-5 дней обычно.

На кексе же есть вывод на банковскую карту - 1-3 секунды, я об этом говорю ))

Ну хз...на кексе вывод 1-3 секунды это рубли....USD 1-2 дня так же как и на трексе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, vipone74 сказал:

Ну хз...на кексе вывод 1-3 секунды это рубли....USD 1-2 дня так же как и на трексе

 

Выводил как нац валюту, так и баксы - без проблем 1-3 сек и деньги на карте, хоть грн, хоть баксы. 

В России слышал есть проблема как раз с выводом баксов, так что может ты и прав.

тем не менее, факт остается фактом, тех плюшек, за которые cex был дорог осталось всего ничего. Тем более и с выводами последнее время что то чудили - то деньги зависают где то, то на визу вывод закрыли, а на мастер дорого шо пипец получалось

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Анатолоий сказал:

 

Выводил как нац валюту, так и баксы - без проблем 1-3 сек и деньги на карте, хоть грн, хоть баксы. 

В России слышал есть проблема как раз с выводом баксов, так что может ты и прав.

тем не менее, факт остается фактом, тех плюшек, за которые cex был дорог осталось всего ничего. Тем более и с выводами последнее время что то чудили - то деньги зависают где то, то на визу вывод закрыли, а на мастер дорого шо пипец получалось

Согласен, там и поарбитражить можно было. По поводу вывода USD - время вывода одинаковое - 1-2 дня...наверное потому что РФ, так что разницы не почувствовал...только если  кучу скринов никто не требует...по крайней мере сейчас.

Ладно. Заканчиваем, а то флуд развели как будто биржа CEX закрылась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
22.08.2018 в 03:08, vipone74 сказал:

Заканчиваем, а то флуд развели как будто биржа CEX закрылась.

Может и не закрылась. Пока. Но все возможно. Морозить аккаунты из-за выдуманного AML/KYC - верный признак. Я вот как то потратил две недели на верификацию.  Сразу после этого получил письмо от CEX - предлагаем получить корпоративный статус. Т.е. не я это предложил. Создаю тикет на эту тему - и бац, через полчаса личный аккаунт уже неверифицированный и весь фиат закрыт на вывод. Не понял что к чему.  Но вышел в биток и обнулил баланс.  Так что блок могут кинуть когда захотят.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, FSVFSV сказал:

Может и не закрылась. Пока. Но все возможно. Морозить аккаунты из-за выдуманного AML/KYC - верный признак. Я вот как то потратил две недели на верификацию.  Сразу после этого получил письмо от CEX - предлагаем получить корпоративный статус. Т.е. не я это предложил. Создаю тикет на эту тему - и бац, через полчаса личный аккаунт уже неверифицированный и весь фиат закрыт на вывод. Не понял что к чему.  Но вышел в биток и обнулил баланс.  Так что блок могут кинуть когда захотят.  

 

несмотря на то, что меня там заблокировали по непонятным мне причинам, гнать на биржу не могу. Да есть загоны с чрезмерной защитой (или типа защитой), но это никак не признак скама. Перед скамом наоборот будут принимать всех и вся, чтобы побольше урвать, а не отсеивать народ. Тут может быть, что у них не хватает возможности обслуживать всех, либо хотят сделать действительно все по закону и придерживаться всех норм. Но скам?!... - нет, это не признак скама.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22.08.2018 в 01:05, vipone74 сказал:
8 минут назад, Анатолоий сказал:

 

Перед скамом наоборот будут принимать всех и вся, чтобы побольше урвать, а не отсеивать народ.

"We have launched a new landing page for wire deposit bonus program. This promo campaign will be active by August 31, 2018, and implies that

  • users who deposit from 3,000 to 9,999 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a bonus of 1% on their deposit;
  • users who deposit over 10,000 USD/EUR/GBP by August 31, 2018, by bank transfer get a reduced trading fee - 0% for the next 30 days."

Ну а как же это? Оно и есть. Заманить копеечным профитом, да и блокирнуть потом. KYC/AML - его же лучше проводить не до того, а после, когда наивный клиент уже деньги закинул. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, FSVFSV сказал:

Ну а как же это? Оно и есть. Заманить копеечным профитом, да и блокирнуть потом. KYC/AML - его же лучше проводить не до того, а после, когда наивный клиент уже деньги закинул. 

 

вот и я об этом... это не признаки скама

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Анатолоий сказал:

вот и я об этом... это не признаки скама

ну тогда я не знаю. если бы кекс требовал СНАЧАЛА пройти верификацию, а ПОТОМ заводить деньги и получать за это плюшки, то это да, не скам. здесь же пишут многие другое. Кекс становится сильно законопослушным уже тогда, когда деньги получил. И держать их может сколько угодно. Я вот там балансы обнулил, и меня это мало волнует. Просто предупредить хочу других. Чтобы не получилось как с вексом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, FSVFSV сказал:

ну тогда я не знаю. если бы кекс требовал СНАЧАЛА пройти верификацию, а ПОТОМ заводить деньги и получать за это плюшки, то это да, не скам. здесь же пишут многие другое. Кекс становится сильно законопослушным уже тогда, когда деньги получил. И держать их может сколько угодно. Я вот там балансы обнулил, и меня это мало волнует. Просто предупредить хочу других. Чтобы не получилось как с вексом

 

это да! осторожность прежде всего. Нельзя держать все яйца в одной корзине

Кекс хорош для вывода налички )) меня он этим очень прильщал... пока не турнули ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Анатолоий сказал:

это да! осторожность прежде всего. Нельзя держать все яйца в одной корзине

Кекс хорош для вывода налички )) меня он этим очень прильщал... пока не турнули ))

я считаю просто. зашел я к ним не со ста баксами. побольше. фокусы с внезапным отзывом верификации - и я вышел. и повезло деньги вывести. но - за счет чего живет биржа? в том числе за счет комиссий. если оборот в миллионах - то комиссии одни. а если в тысячах - комиссий меньше. ну и кто поведет туда миллионы после этих историй? только те, кто не может попасть на приличную биржу по лимиту аккаунта. стричь комиссии с мамкиных майнеров - много не насобираешь. хайп осени прошлого года прошел. значит у админов, чтобы получить денежку на хорошую жизнь, выход один - однажды соскамиться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, FSVFSV сказал:

я считаю просто. зашел я к ним не со ста баксами. побольше. фокусы с внезапным отзывом верификации - и я вышел. и повезло деньги вывести. но - за счет чего живет биржа? в том числе за счет комиссий. если оборот в миллионах - то комиссии одни. а если в тысячах - комиссий меньше. ну и кто поведет туда миллионы после этих историй? только те, кто не может попасть на приличную биржу по лимиту аккаунта. стричь комиссии с мамкиных майнеров - много не насобираешь. хайп осени прошлого года прошел. значит у админов, чтобы получить денежку на хорошую жизнь, выход один - однажды соскамиться

 

логика однозначно есть. Но как по мне, это все же на скам не похоже. Я был на бтц-е когда она соскамилась... так сказать вживую ощутил ))

на кексе тоже не мало фиата пропустил, были случаи блокирования временного, были зависания... но они молодцы, всегда давали возможность вывести фиат, при глюках помогали. Да, не всегда быстро, но нарекать на кекс я не могу, остались от работы много положительных моментов. 

Но вот с этими допусками они, конечно, прогнались сильно. Тем более, что у меня все доходы чистые и документально подтвержденные. Одно им не понравилось, что когда то я перевел с кекса на эксмо крипту и вывел через адв кеш. Как это они увидели пришло письмо с просьбой вывести крипту и фиат, так как они отказывают мне в дальнейшем обслуживании без объяснения причин.... как то так.

По этому повторюсь, лично я не вижу в этих действиях кекса признаков скама.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Анатолоий сказал:

лично я не вижу в этих действиях кекса признаков скама.

мне не довелось поработать на кексе. если все так - то ладно. только непонятно, зачем кекс распугивает деньги, которые к нему могли бы придти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, FSVFSV сказал:

мне не довелось поработать на кексе. если все так - то ладно. только непонятно, зачем кекс распугивает деньги, которые к нему могли бы придти.

 

ну вариантов может быть много ))

вплоть до отм...я, надо чтобы для налоговой было все стерильно и не важно сколько народа и комиссий...

нам то гадать нечего, ушел на другую биржу да и все. Биться о стену кекса лбом дело не благодарное ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Анатолоий сказал:

вплоть до отм...я, надо чтобы для налоговой было все стерильно и не важно сколько народа и комиссий...

нам то гадать нечего, ушел на другую биржу да и все. Биться о стену кекса лбом дело не благодарное ))

согласен 100%. благо и уйти есть куда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 hours ago, FSVFSV said:

Может и не закрылась. Пока. Но все возможно. Морозить аккаунты из-за выдуманного AML/KYC - верный признак. Я вот как то потратил две недели на верификацию.  Сразу после этого получил письмо от CEX - предлагаем получить корпоративный статус. Т.е. не я это предложил. Создаю тикет на эту тему - и бац, через полчаса личный аккаунт уже неверифицированный и весь фиат закрыт на вывод. Не понял что к чему.  Но вышел в биток и обнулил баланс.  Так что блок могут кинуть когда захотят.  

Уважаемый FSVFSV,
Благодарим за Ваш комментарий.

 

Хотим донести до Вашего ведома, что CEX.IO работает в соответствии с международными нормами безопасности финансовой деятельности Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML): https://cex.io/aml-kyc

Исходя из этого, любая скаммерская деятельность с нашей стороны исключена.

AML/KYC проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями биржи, чтобы обеспечить безопасную торговую среду на нашей платформе. Более подробную информацию Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc.

 

При определенных обстоятельствах некоторые опции аккаунта могут быть заморожены, но об этом наш Комплайянс отдел всегда предупреждает заранее.

Если пользователь предоставляет все необходимые документы в полном объеме, проверка проходит без задержек. 

 

При возникновении любых вопросов Вы всегда можете задать их Комплайянс Офицеру по имейлу, и он предоставит Вам подробное объяснение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В моем случае не было никаких предупреждений. Отозвали верификацию, которую три дня назад получил - и все тут. И причину не объяснили. Да и не было ее. Но у меня вопросов уже и нет. Я покинул вашу площадку. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 9/6/2018 at 7:11 PM, FSVFSV said:

В моем случае не было никаких предупреждений. Отозвали верификацию, которую три дня назад получил - и все тут. И причину не объяснили. Да и не было ее. Но у меня вопросов уже и нет. Я покинул вашу площадку. 

 

Уважаемый FSVFSV,
Спасибо за Ваш комментарий.

Описанное Вами больше походит на технические неполадки, нежели на действия отдела Комплаенса, так как отзыв верификации и блокировка аккаунта всегда происходят с заблаговременным предупреждением, чтобы пользователь мог спокойно вывести свои средства на внешние кошельки. Будьте добры, предоставьте Ваш CEX.IO user ID, чтобы мы могли разобраться в данной ситуации.

Ожидаем вашего ответа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

@CEXio Exchange Здравствуйте, не могу вывести доллары на карту. В чем проблема? 

11111.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

    • Мошенничество с кошельками Defi

      Ушли средства с Defi кошелька на скампроект. Есть ли специалисты по возврату за процент? Если есть варианты, просьба написать по делатям в личку.

      в Общий

    • Обратное мошенничество с предоставлением ключей: как не стать жертвой злоумышленников

      Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками. Известное выражение гласит: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». На рынке криптовалют в большинстве случаев такая народная мудрость не обманывает. В области кибербезопасности существует термин «Honeypot» (англ. «горшочек с медом»). В широком смысле он означает приманку, которая расставляется д

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...