Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

Всем привет! Может кто сталкивался с выводом рублей с этой биржи? Попытался вывести средства на карту рокетбанка Mastercard и вдруг выводы стали отклонять... попробовал пару раз, не получилось, попробовал сделать платеж с карты, закинул на биржу 20 зеленых, потом снова вывод... и... что думаете? Денежка ушла, но и не пришла!!! она зависла со статусом "Pending"))) это вроде как обработка... понимаю что паниковать рано, но до этого раз 20 выводил деньги и все было мгновенно, без всяких косяков... а тут на те, глюк. 

У кого было что то подобное и что делать в таком случае? P.S. в Support обратился, пока ответа не было, прошли сутки с момента написания этого сообщения) 

Изменено пользователем Dysanmax
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

15 часов назад, platiprosto сказал:

 

УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ !!! УЖЕ НЕ ЗНАЮ, КАК ПРИВЛЕЧЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ.

ПРОШУ ЗАВЕРШИТЬ ПРОВЕРКУ МОИХ ДОКУМЕНТОВ И РАЗРЕШИТЬ ВЫВОД СРЕДСТВ В БАНК!!!

Да срать им на наши документы, просто им не нужны ушлые арбитражники, гонящие курс биржи вниз. Но так как по Terms of Use забанить просто так не могут - берут измором! У меня через неделю - 3 мес. проверки документов, и 9 мес ожидания VerifedPlus. Молчу уже про не начисленные BTG после форка.

Изменено пользователем dvian
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, dvian сказал:

Да срать им на наши документы, просто им не нужны ушлые арбитражники, гонящие курс биржи вниз. Но так как по Terms of Use забанить просто так не могут - берут измором! У меня через неделю - 3 мес. проверки документов, и 9 мес ожидания VerifedPlus. Молчу уже про не начисленные BTG после форка.

 

Вообще-то я считал, что таким образом я и мне подобные создают бирже ликвидность, что в-общем-то и надо бирже. Но по всей видимости, у руководства другие взгляды... Жаль, конечно, что "ботинки жмут и нам не по пути"...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, не могу пройти верификацию, точнее написано изменить документ надо, но поле заблокировано и не дает изменить.

 

 

1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при верификации карты требуют csv  так кажется три цифры сзади карты.Это по моему не стоит делать так же можно без денег остаться.все говорят что никому не сообщайте эти цифры

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите кто выводил на мастеркард рубли

при выводе нужно заполнить анкету

(квартира,отчество, паспорт...)

 

нужно заполнить строго латиницей я так понял

так вот а как быть если нет в паспорте отчества?

и паспорт если с номером их 9 чисел а там требуют 10 ввести?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Здравствуйте уважаемый представитель биржи CEXio Exchange.

  Мой идентификатор пользователя: up110742445.  У меня к вам 2 вопроса:

1.Сегодня отправил вам анкету и несколько приложений для Verified Plus.

Через сколько дней примерно ожидать Verified Plus моего аккаунта?

2. Сколько по времени идут доллары/евро с вашей биржи на Криптокапитал?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Запрос #514291

up111821995

Зависли 2000$ в состоянии Payment verification еще 15.12.2017

Transaction ID: 5202952428

Финансовый департамент предоставил сведения по транзакции от 24.12.2017, хотя в запросе указана дата транзакции 15.12.2017, после этого прошло еще 2 недели и опять нет ответа.

Прислали только письмо : "Мы увеличили число членов команды поддержки на 300%. Таким образом, отдел, который отвечает за вопросы, доверия и безопасности (например, доступ к аккаунту, верификация личности) вырос на 400%. Группа финансовой поддержки работы с фондами вопросов клиентов (провода / переводы / карты) в три раза.". Толку только от этого как я вижу никакого нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет! 

Хочу спросить насчет торговли Market. Действительно моментальный обмен валют? А если крупная сумма, крупнее, чем ближайшие по стоимости в ордерах? 

Стоимость валюты, по которой будет перевод не пишется, зато есть слово "приблизительный". Там невыгодно получается?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте .Очередна проблема с Вашим сервисом. Пытаюсь вывести эфир на другую биржу. Не приходит письмо для подтверждения транзакции. 

up111982184 .В спаме писем нет. Пожалуйста , помогите оперативно решить проблему. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, кто как решил вопрос по верификации адреса проживания : нашел требование, что квитанция об оплате должна быть на латинице ....Перевод заказывать, что ли ???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, AndrewD сказал:

Подскажите, кто как решил вопрос по верификации адреса проживания : нашел требование, что квитанция об оплате должна быть на латинице ....Перевод заказывать, что ли ???

 

Необязательно адрес, можно справку из банка на английском, там 4 варианта документов, если я правильно помню.

 

7 часов назад, andrei_mazhara сказал:

подскажите в усд уже выводят? а то было письмо про евро, 

 

Выводят.

 

 

Но есть новости поинтереснее:

 

Добавили маркеты Stellar (XLM), торгуется как обычно в трех парах к USD, EUR и BTC.

 

Обновили пользовательское соглашение - теперь взимают плату за хранение средств на бирже! Подробности здесь.

 

Минимум для ввода по ETH стал 0.001 ЕТН, для остальных монет - 0.0001 (BTC, ZEC, BCH, BTG и DASH).

 

Идентификация теперь обязательна для всех пользователей, иначе торговли не будет. 

 

Печаль, в общем. Такая была хорошая биржа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, monsterrr сказал:

 

Необязательно адрес, можно справку из банка на английском, там 4 варианта документов, если я правильно помню.

 

 

Выводят.

 

 

Но есть новости поинтереснее:

 

Добавили маркеты Stellar (XLM), торгуется как обычно в трех парах к USD, EUR и BTC.

 

Обновили пользовательское соглашение - теперь взимают плату за хранение средств на бирже! Подробности здесь.

 

Минимум для ввода по ETH стал 0.001 ЕТН, для остальных монет - 0.0001 (BTC, ZEC, BCH, BTG и DASH).

 

Идентификация теперь обязательна для всех пользователей, иначе торговли не будет. 

 

Печаль, в общем. Такая была хорошая биржа.

Что-то впервые встречаю, чтобы биржа за хранение  на балансе брала комиссию.... Жесть какая. Интересно, а если загонять их в ордера? Тогда не будет сниматься комиссия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, VaP сказал:

Что-то впервые встречаю, чтобы биржа за хранение  на балансе брала комиссию.... Жесть какая. Интересно, а если загонять их в ордера? Тогда не будет сниматься комиссия?

 

по комиссии не помню как точно, лучше у админа спросить, но это не то, когда ты купил крипту и она лежит, там как то по другому хранение насчитывается. У меня вот 2 дня прошло, все на месте

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

надо узнать что они подразумевают под хранением! вроде раньше писали что полгода нетроганые средства считались хранением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Деревня сказал:

надо узнать что они подразумевают под хранением! вроде раньше писали что полгода нетроганые средства считались хранением

вот вот, что то такое, когда ты не торгуешь, а они лежат без дела, но срок не помню точно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я тоже непомню. можно в службе поддержки у них спросить если кто зарегистрирован. спросите...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У вас мобильное приложение работает без глюков? У меня после последнего обновления не показывает балансы и невозможно выставлять ордера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Я уже достаточно долго читаю данную тему, у самого сейчас средства в крипте на этой бирже. Торгую там, но аккаунт так и не верифицировал. Для верификации мне нужно будет доказывать свои доходы? Тогда не стоит связываться, потому что я в интернете зарабатываю, налоги не плачу и пр. Доказательств особо не будет...

Может быть это нужно только для ввода средств в фиатных деньгах? А если в криптовалюте вводил средства?

Изменено пользователем respectown
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Верификация нужна в обязательном порядке. А вот декларацию доходов и происхождение фиата спросят только при вводе/выводе фиата.  

Изменено пользователем slava007ru
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, slava007ru сказал:

Верификация нужна в обязательном порядке. А вот декларацию доходов и происхождение фиата спросят только при вводе/выводе фиата.  

Дак если этот фиат был получен из криптовалюты, нужно будет доказывать при выводе что-то? Откуда взял криптовалюту что ли, бред какой-то.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...